学校内控工作培训会议纪要5篇.docx

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1、内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00 培训地点：校小会议室 主持人:XXX 培训内容：内部控制专题培训，解读内控相关政策和学习本校制定的内部控制制度参力口培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容 一、政策解读行政事业单位内部控制规范（试行）中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。2 .重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关 注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。3 .制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、 职责分工、业务流程等方面形

2、成相互制约和相互监督。4 .适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和我校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整 和管理要求的提高，不断修订和完善。财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的 组织和领导，我校要成立相关工作机构，主要负责人为内控 规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小 组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特 性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切 实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范 宣传

3、、培训和实施工作。2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。二、内部控制工作.关于预算管理的问题 为提高本校预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据中华人民共和 国预算法、行政事业单位内部控制规范（试行）和XX 省有关规定，结合本校实际，制订了XX学校预算管理制 度，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预 算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个.关于政府采购管理的问题 为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法

4、权益，促进廉政 建设为了规范政府采购行为，促进本校依法编制政府采购预 算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律 法规的规定，本校特制定了XXX政府采购业务管理制度， 该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府 采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理 等六个方面进行了规定。1 .关于资产管理中资产使用情况的问题为了进一步加强资产管理，确保工作正常运转，提高工 作效率，根据X委、X政府有关规定，并结合本校实际，特 制订了XXX资产管理制度，对本校的资产使用管理方面 的内容进行了规定。2 .关于合同管理的问题为规范本校的合同行为，预防和减少合同纠纷，防范合同 风险

5、，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规等 规定，结合单位实际，制定了 (XX合同管理制度，该制 度规定了管辖及职责范围、合同拟订、合同审批、合同履行、 归档管理、纠纷处理、合同专用章管理、法律责任等八个方 面的内容，从制度上约束了合同行为。3 .关于决策管理的问题 为进一步贯彻执行中共中央、国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见精神，规范 我校的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险。促进 领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的深 入开展，保障科学发展，结合我校的工作实际，特制定XX 决策机制制度，该制度对重大决策原则、重大决策程序、 重大决策督查落实等

6、方面进行了规定，促进本校的党风廉政、 民主决策的进步与发展。内控工作培训会议纪要（二）培训时间：202X年X月XX日下午3:00 培训地点：校四楼会议室 主持人:XXX 培训内容：内部控制工作相关政策解读参加培训人员：内控工作小组成员，各年级主任，校财 务科全体人员。会议内容为了落实上级文件精神深入推进内部控制建设X月XX 日下午，我校举办内部控制建设专题培训会。XX同志等人参 加培训。主要培训内容如下：一、XXX同志简要传达财政部关于全面推进行政事业 单位内部控制建设的指导意见，财政部关于开展行政事 业单位内部控制基础性评价工作的通知文件相关精神，以 及本校相关内部控制制度等文件指导思想和精

7、神。带领与会 人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风 险管理与应对措施、监督与评价等内容。二、党建工作中强调用好、监督好“每一分钱”的重要性。 与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防 控措施等问题展开讨论，会上还进一步修订了内部控制实 施工作方案。会议强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范 化管理的必然趋势，要求全体教职员工充分认识到加强科室 内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强 化内部流程控制，加强内部权力制衡，规范权力运行机制， 充分发挥内控制度在提升单位内部治理水平中的重要作用。三、从学校的风险点出发谈对建立学校预算管理办法 （暂行）、收

8、支管理内部控制管理办法（暂行）政府采购管 理内部控制管理办法（暂行）、国有资产管理内部控制制定 管理办法（暂行）、合同管理内部控制制定、其他业务管理 内部控制制定工作。内控工作培训会议纪要（三）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX 培训内容：如何有效开展内控工作 参力口培训人员:XXX XXX XXX XXX会议内容 一、相关政策解读1 .关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的 通知2 .关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见.行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）如何开展内部控制工作（-）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1 : X

9、XX内部控制工作评价阶段2 : XXX内部控制体系建设（二）工作流程.了解学校的组织结构和经济活动管理结构。1 .对本校业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳 理，找出风险点。2 .根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度。3 .采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施。4 .对学校内部控制设计和实施情况进行评价，不断完善。（三）我校主要的业务活动及其管理制度.预算业务XXX预算管理制度1 .收支业务XXX收支业务管理制度.采购业务XXX政府采购管理制度2 .资产管理（XXX资产管理制度.建设项目管理XXX建设项目管理制度3 .合同管理XXX合同管理

10、制度.决策机制管理XXX党组会议事规则内控工作培训会议纪要培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室 主持人:XXX 培训内容：解读内控相关文件政策、学习本校自定的内部控制制度参加培训人员：校党委班子成员，各年级主任、财务科 全体人员。会议内容一、XXX同志传达了行政事业单位内部控制规范（试 行）、财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设 的指导意见，财政部关于开展行政事业单位内部控制基 础性评价工作的通知，以及本校相关内部控制制度等文件 指导思想和精神。带领与会人员学习了内部控制工作的目标、 原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。二、与会人员就内部控制文件学

11、习、关键岗位和重点领 域风险防控措施等问题展开讨论，会上还进一步修订了 XXX内部控制工作实施方案。三、会议强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，要求教职员工充分认识到加强学校 内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强 化内部流程控制，加强内部权力制衡，规范。内控工作培训会议纪要（五）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室 主持人:XXX 培训内容：如何有效开展内控工作 参力口培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容讨论内部控制建立与实施相关的议题我校应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、 有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动 的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，建立适合本校实际情况的内部控制 体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容 岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、 单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本校内部 控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检 查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度， 提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制 有效实施。三、内部控制工作分工及人员配备等工作