综合计划管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）.doc

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1、综合方案管理内部控制制度跨国公司IPO管理制度范本 为加强公司各项经营工作实行目标方案管理，本着“对外适应市场，对内实行严格的方案管理的原那么，特制定本制度。综合方案内容包括主要经济指标方案、销售方案、主要产品生产方案、出口方案、新产品方案、重点产品质量指标方案、工程工程方案、劳动人事工资方案、设备更新方案、平安生产、职业卫生及环境保护措施方案。1. 控制目标：1.1合理、标准、准确、适用可行。1.2有效实施经营过程方案管理，确保各项方案指标的完成。2. 关键控制点：2.1 职责与分工2.2 综合方案的编制2.3 综合方案的下达和执行2.4 综合方案的检查和分析 3. 控制流程及措施3.1 职

2、责与分工公司生产处是负责公司年度综合方案管理的归口管理部门，主要职责：.1 根据公司年度经营目标安排职能部门编制年度综合方案；.2 负责年度综合方案中?主要经济指标方案?、?主要产品生产方案?、?平安生产、职业卫生及环境保护措施方案?的编制；.3 负责对年度综合方案的执行以及经济运行过程进行监控和管理；并负责每月对公司经济运行情况进行分析。 公司市场部负责组织各单位进行?销售方案?的编制，并对各单位销售方案的执行进行监控和管理。 公司经理办公室负责组织各单位进行?出口方案?的编制，并对公司出口业务以及?出口方案?的执行进行监控和管理。 公司质量处负责组织各单位进行?重点产品质量指标方案?编制并

3、对重点产品的质量指标进行监控和管理。 规划处负责组织各单位进行?工程工程方案?的编制，并对工程工程进行过程监控和管理。 公司人力资源处负责组织各单位进行?劳动人事工资方案?的编制，并对?劳动人事工资方案?的执行过程进行监控和管理。 公司工艺设备处、科技处分别负责组织各单位进行?设备更新方案?、?新产品方案?的编制，并对设备更新和新产品方案的执行过程进行监控和管理。3.2 综合方案的编制 年度综合方案编制要点以测算、预算为根底，各单位编制生产经营综合方案要进行综合平衡,将测算内容与控制目标表达到方案指标中。每一项方案指标都要有相应的落实点，提高方案指标确实保程度。 年度综合方案编制组织要求年度综

4、合方案的编制由公司生产处负责组织。公司各职能部门要协同开展工作，并发挥专业管理的职能，配合各单位完成综合方案的测算与编制，并进行全过程监控、分析、报告。公司各相关职能部门组织和要求各单位负责人要亲自负责，组织指挥方案测算与编制的全过程。严格把关，以准确、真实、可行的方案目标对全年的生产经营工作进行总体安排，并严格进行实施。 年度综合方案编制工作程序.1 生产处根据公司的安排下达年度生产经营综合方案的编制工作任务；.2 公司各职能部门根据综合方案的编制工作任务组织各单位进行相应的具体方案的测算编制；.3 生产处会同公司相关职能部门对公司以及各单位的综合方案进行审查评价，编制出公司和各单位的年度综

5、合方案，并报公司经理办公会批准。 年度综合方案及其方案指标经批准确定后，不得随意变动，将作为公司管理、指导与监控各单位生产经营工作的主要依据。主要经济指标为重点监控指标。3.3 综合方案的下达与执行经公司经理办公会批准后的综合方案，由生产处在每年初将各单位的年度综合方案下达给各单位，并由公司总经理与各单位签定目标责任书。同时，将各专项方案下达给相关职能管理部门。各单位依据下达的方案和责任指标，充分发挥主观能动性，按照方案目标，结合客户订单和市场预测等市场情况分解年度指标，制定月度、季度经营方案和实施进度，并实施责任指标倒推，层层分解落实各项经营指标，责任落实到部门，部门责任落实到人，以确保各项

6、方案的完成。各职能部门根据对口业务的专项方案组织、指导和督导各单位制定切实可行、可控的实施进度方案，确保方案的完成。 3.4 综合方案的检查和分析 经济活动分析是保证年度经济目标方案完成的重要手段。公司和各单位应进行经济活动分析，检查方案的执行和进展情况，发现存在的问题和困难，提出解决问题的方法和措施，保证年度经营方案的完成。 公司和各单位的经济活动分析以月度分析会的形式进行，根据各单位当月完成情况对照年度方案进行分析。二季度进行半年分析，四季度进行全年分析。 经济活动分析的主要内容有主要经济指标完成情况、增减原因、存在的问题与困难、应采取的措施等，重点分析生产经营运行情况和特点以及遇到的问题

7、和下一步应对的措施及解决的方案，以及对产品结构及市场开展态势进行分析和预测。各单位应根据以上内容编写月度经济活动分析报告，经单位负责人审核后提交同级的经济活动分析会。同时，于每月7日前报送公司生产处和资产财务处。 公司经济活动分析会由公司总经理主持，各单位和有关专业部门参加。各单位经济活动分析会由各单位负责人主持，有关专业部门参加。 各职能部门对各单位制定的实施进度方案实时进行检查，同时每季召开相关的方案执行的会议，对方案的执行进行总结和评价，确保方案的实施和完成。 各专业工程应严格实施方案管理，控制方案外工程实施。4. 相关制度?公司工程工程内部控制制度?公司产品质量内部控制制度?公司生产管理制度?公司生产设备管理制度?公司销售方案管理制度?公司科技开发内部控制制度?公司职业卫生管理制度?公司平安生产管理制度?公司平安环保内部控制制度?