【规章制度】公司分权手册.docx

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1、管理标准上海明月光学眼镜有限公司江苏明月光电科技有限公司江苏明月光电科技有限公司分权手册版本信息文件编号：MY 4812009发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11版 次：C主 编：唐雅斌 校 对：宦晓莲批 准：谢公晚发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11 1江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 481-2009 C/01.目的32. 权责33 术语34 说明35.内容4一、 战略运营管理4二、 企业文化管理5三、 信息化管理职权规范与业务流程5四、 人力资源管理5五、 行政与后勤管理10六、 弱电与安全管理11七、 生产管理12八、 技术质量及设

2、备管理12九、 体系管理14十、 财务管理15十一、 物流采购管理18十二、 计划管理20十三、 市场营销管理21十四、 办事处管理23十五、 合同管理23发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11 2江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 481-2009 C/01 目的为了明确总经理、分管副总、总监层面以及项目的权责划分，使各项工作审批更加清晰，方便各业务部门掌握、理解，特制定本手册。2 权责2.1 公司总经理、常务副总经理、分管副总、总经理助理工作分管部门如下：总经理：分管财务部常务副总经理：分管物市场部、销售部、物流采购部、生产部、技术质量部副总经理（一）：分管战略发

3、展部、人力资源部、综合管理部副总经理（二）：VIP客户项目组副总经理（三）：分管市场部、销售部总经理助理：协助常务副总经理管理生产部、物流采购部、技术质量部，受常务副总委托，行使相当于副总的管理与审批权限。2.2 上述分工要求，所有一切事宜，各部门工作在超出本部门工作职权范围之外，均首先应向分管副总报告，再由分管副总根据分权手册的规定，决定是否需要向上一级报告处理。2.3 常务副总经理、副总经理对其分管部门的审批负责，在总经理授权的情况下有对其他部门的审批权。同时，副总经理对其他部门需要的审批工作有建议和要求的权力，各部门不得以非分管为由拒绝。在有分歧产生时，提交分管副总相互协商解决。2.4

4、下表中没有明确注明是那位分管副总的均为审批部门的分管副总。2.5 涉及部门层以上申请，一般情况最低由中心主任提请并递交申请；2.6 所有涉及多部门、多层级的OA审批，分权手册建议在提交最终审批人前采取会审的方式进行，将该流程涉及到最高（或主导部门）的审核人设定主办人，从而提高审批的效率；3 术语3.1 提案：事项的提出人员或部门。3.2 审核：对提出事项做出审核的人员或部门，存在两个以上人员或部门的需从左至右逐步审核。3.3 会签：需要对初步审核的事项进行各相关人员或部门的最终确定，并能够形成成果。3.4 审批：对提出事项进行最终决定的人员。3.5 备案/抄送：对最终决定的结果进行通告，便于工

5、作的开展。4 说明4.1 本文件中各审批流为各部门实际工作或文件中汇总而得，如文件和本手册冲突则按文件执行。如对文件或手册未尽事宜有异议时，提交分管副总决定。4.2 此分权手册将一年修订一次。发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11 3江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 481-2009 C/05 内容序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注一、 战略运营管理1公司经营理念与方针战略发展部副总经理/常务副总总经理2公司战略规划战略发展部战略发展部总监决策委员会3年度工作计划战略发展部/各部门战略发展部总监/分管副总各部门总监决策委员会报总经理4月度工作计划各中心各部门

6、/战略发展部/分管副总各部门总监常务副总各部门5机构设置、调整战略发展部战略发展部总监/分管副总决策委员会各部门6关键流程调整各部门/战略发展部战略发展部总监/分管副总相关部门总监常务副总相关部门7公司层项目计划的批准各部门战略发展部总监/分管副总/常务副总项目组成员总经理相关部门8部门层项目计划批准各部门战略发展部部门分管副总相关部门9年度责任目标考核方案战略发展部战略发展部总监/分管副总各部门总监决策委员会各部门10年度总监、部门考核结果战略发展部战略发展部总监/分管副总决策委员会各部门11投资计划各部门/战略发展部总经理董事会成员董事长财务部12质量事故调查处理12.1重大及以下事故战略

7、发展部战略发展部总监相关部门分管副总各部门12.2特大质量事故战略发展部战略发展部总监/分管副总常务副总各部门报总经理二、 企业文化管理1七彩明月终稿企业文化专员综合管理部总监市场部样稿签字存档2企业文化主题的确定企业文化专员综合管理部总监各位宣传大使/各部门主管三、 信息化管理职权规范与业务流程1OA权限范围调整各部门各部门总监战略发展部总监申请人2ERP权限调整各部门各部门总监战略发展部总监申请人3ERP功能调整各部门信息系统管理员战略发展部总监申请人四、 人力资源管理1人力资源规划1.1人力资源规划人力资源部人力资源部总监/分管副总/常务副总总经理1.2岗位编制增加各部门人力资源部总监/

8、分管副总常务副总各相关部门人员增补申请1.3岗位、职务设计招聘管理员人力资源部高级经理相关部门人力资源部总监各相关部门职务说明书2招聘2.1年度招聘计划人力资源部分管副总各部门（先会签后审核）常务副总各部门招聘计划表2.2人员招聘/试用明月公司新员工录用通知书2.2.1（副）组长以下员工招聘管理员用人部门中心主任人力资源部2.2.2（副）组长用人部门中心主任人力资源部总监用人部门总监各部门2.2.3（副）中心主任（含）用人部门总监用人部门分管副总各部门2.2.4（副）总监以上（含）用人部门分管副总总经理各部门2.3转正、定级2.3.1三星以下转正、定级各部门中心主任、总监人力资源部总监转正定级

9、表2.3.2三星以上（含）转正、定级各部门人力资源部总监/提交部门和人力资源部分管副总各部门总监常务副总转正定级表3新增岗位价值评估人力资源部人力资源部总监/分管副总责任部门主管常务副总4培训管理4.1培训计划与预算4.1.1年度培训计划与预算各部门/培训中心人力资源部总监/分管副总各部门总经理财务部4.1.2月度培训计划与预算各部门/培训中心人力资源部总监分管副总财务部4.1.3计划外培训各部门/培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.2培训实施培训中心人力资源部总监4.3培训费用申请（单次培训费用）4.3.1计划外培训费用培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.3.2单

10、项计划内培训费用5000元（含）以下培训中心人力资源部总监分管副总财务部 4.3.3单项计划内培训费用5000元以上培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.4内部讲师甄选各部门培训中心人力资源部总监5薪资、福利5.1薪酬政策薪酬考核员人力资源部总监/分管副总决策委员会公布各部门5.2月度工资发放薪酬考核员人力资源部总监/分管副总财务部总监常务副总财务部5.3离职人员工资结算5.3.1三星以下薪酬考核员人力资源部总监财务部总监分管副总财务部5.3.2三星（含）以上薪酬考核员人力资源部总监/分管副总财务部总监常务副总财务部6考勤管理6.1旷工各部门薪酬考核员人力资源部总监6.2请假6.2

11、.1员工/职员 6.2.1.11日以内（含）请假员工上级主管人力资源部6.2.1.215日（含5日）请假员工组长中心主任人力资源部6.2.1.35日以上请假员工组长、中心主任部门总监人力资源部6.2.2组长级别组长6.2.2.13日内（含）组长中心主任6.2.2.237日（含7日）组长中心主任总监人力资源部6.2.2.37日以上组长中心主任、部门总监分管副总人力资源部6.2.3主任级别6.2.3.117日（含7日）部门总监6.2.3.27日以上部门总监分管副总7奖惩7.1奖金、罚款（110星）各部门中心主任部门总监人力资源部7.2书面嘉奖、书面警告（13星）各部门中心主任部门总监人力资源部7.

12、3涉及小功、小过（420星）各部门部门主管/人力资源部提请部门分管副总各部门7.4涉及大功、大过（20星以上）各部门提请部门分管副总/人力资源部分管副总/ 常务副总报总经理7.5绩效加奖7.5.110100元(含)相关部门部门总监7.5.2100200元(含)相关部门部门总监副总经理7.5.3200元以上相关部门部门总监、副总经理常务副总7.6半年度考评结果各部门人力资源部总监/该人员所属部门分管副总常务副总报总经理7.7优秀评选各部门人力资源部/该人员所属部门分管副总常务副总报总经理8人事异动8.1副总经理任免、辞职、辞退及调动人力资源部总监人力资源分管副总/总经理董事长各部门8.2（副）总

13、监任免、辞职、辞退及调动人力资源部总监该人员所属部门分管副总/常务副总相关部门决策委员会各部门8.3（副）主任任免、辞职、辞退及调动各部门总监人力资源部总监/该人员所属部门分管副总相关部门常务副总各部门8.4（副）组长任免、辞职、辞退及调动各部门中心主任各部门总监相关部门人力资源部总监各部门8.5普通员工辞职、辞退及调动各部门主管各部门总监相关部门人力资源部总监9员工工资调整其他原因引起的工资调整，按照其他引起调整的权限审批9.1（副）主任以上（含）人员（包含关键岗位人员）各部门各部门总监/人力资源分管副总/常务副总总经理9.2副组长、组长各部门各部门总监/人力资源、分管副总常务副总9.3副组

14、长以下人员 各部门各部门总监人力资源部总监分管副总10劳资纠纷10.1普通劳资纠纷人力资源部人力资源部总监10.2重大劳资纠纷人力资源部综合管理部常务副总通报分管副总/总经理预计金额在5000元以上五、 行政与后勤管理1月度工作总结各部门战略发展部分管副总所有分管副总/常务副总/总经理2年度工作总结各部门战略发展部分管副总所有分管副总/常务副总/总经理3行政公文发布3.1公司层行政公文各部门各部门总监/分管副总常务副总相关部门/综合管理备案3.2部门层行政公文各部门各部门总监相关部门/综合管理备案3.3中心层行政公文各中心各部门中心主任相关部门/综合管理备案4文件、印章管理4.1外来文件管理行

15、政秘书综合管理部总监相关人员特殊文件交总经理4.2外发文件管理各部门综合管理部/分管副总常务副总相关部门特殊要求总经理批准4.3财务章相关部门帐务中心主任登记4.4公司章、合同专用章各部门各部门总监行政秘书盖章登记特殊要求总经理批准5宿舍申请各部门后勤组/综合管理部总监分管副总规定外需分管副总批准6用车申请6.1正常发货用车仓储中心组长后勤组6.2公务用车（市区）各部门中心主任部门总监后勤组6.3公务用车（出市区）各部门中心主任、部门总监综合管理部总监后勤组76S不符合项处罚后勤组综合管理部总监各部门8电脑（部门核定使用量）各部门部门总监/分管副总常务副总综合管理部9行政类其他审批各部门综合管

16、理部分管副总相关各部门六、 弱电与安全管理1弱电巡查不符合项处罚信息组综合管理部总监2生产安全事故上报及处理2.1轻微以下、3人以下轻微、一般事故各部门综合管理部分管副总各部门2.2重伤及3人以上轻微事故或一般及以上财产事故各部门综合管理部/分管副总常务副总各部门报总经理3安全检查不符合项处罚安保组组长综合管理部总监七、 生产管理1物料领用各班组中心主任2退料办理各班组中心主任3加班申请办理3.1计划内当日加班费总计为300元（含）以下各班组中心主任部门总监人力资源部3.2计划外当日加班费总计为100元（含）以下各班组中心主任计划调度中心主任部门总监人力资源部3.3计划内当日加班费总计超过30

17、0元以上各班组中心主任、部门总监分管副总人力资源部3.4计划外当日加班费总计超过100元以上各班组中心主任/部门总监计划调度中心主任分管副总人力资源部3.5法定假日加班组长中心主任/部门总监计划调度中心主任分管副总人力资源部八、 技术质量及设备管理1新产品样件制作申请需求部门部门总监相关部门提出部门分管副总2新产品设计和开发具体实施程序按照设计开发控制程序执行2.1立项相关部门/技术中心技术质量部总监总经理决策委员会审议2.2项目的输入技术中心项目组2.3小试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总2.4中试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总2

18、.5项目的输出技术中心编制报告技术中心实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总/常务副总2.6大试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总/常务副总3让步接收3.1外购片让步接收采购中心物流采购部总监/技术质量部总监技术中心/外贸中心分管副总财务部、销售部3.2模具让步接收采购中心物流采购部总监/技术质量部总监技术中心/质检中心分管副总财务部3.3原辅料让步接收采购中心物流采购部总监/技术质量部总监技术中心分管副总财务部、生产部4测试（新供应商、新材料）4.1申请相关部门部门总监/技术质量部总监相关部门分管副总计划调度中心4.2测试实施技术中心技术中心主任相关部门技术质量

19、部总监分管副总5设备、工具管理5.1月度、年度检修和保养计划设施管理中心技术质量部总监生产部5.2关键设备的能力测评设施管理中心相关部门技术质量部总监相关部门5.3年度大中修更新、改造计划设施管理中心技术质量部总监/分管副总常务副总生产部5.4设备（闲置）封存部门/设施管理中心技术质量部总监/分管副总常务副总财务部设备台账5.5设备调拨转移各部门设施管理中心技术质量部总监财务部设备台账6其他设施管理6.1自制非设备类设施各部门设施管理中心主任技术质量部总监6.2临时性建筑各部门设施管理中心技术质量部总监综合管理部总监九、 体系管理1文件管理1.1工艺文件各部门/技术中心技术中心主任相关部门技术

20、质量部总监各相关部门1.2产品标准技术中心技术质量部总监分管副总运营中心发布 1.3文件增加必要性审核各部门部门总监/文件管理部门战略发展部l1.4管理手册、程序文件制定、修订各部门管理者代表相关部门总经理运营中心发布l1.5作业指导类文件制定、更改各部门中心主任相关部门部门总监运营中心发布l1.6管理类文件各部门部门总监相关部门分管副总运营中心发布2体系管理2.1体系巡查通报运营中心战略发展部总监各相关部门2.2年度内审计划、报告运营中心战略发展部总监管理者代表各部门2.3管理评审计划、报告运营中心战略发展部总监/管理者代表总经理各部门十、 财务管理1年度(月度)预算各部门账务中心各部门总监

21、总经理各部门预算员2采购付款预算采购中心财务总监/分管副总总经理帐务中心3财务各类报表账务中心财务部总监报常务副总/总经理4融资各部门财务部总监总经理5预算内费用支出报销 5.1单项300元以下（含）各部门部门主管财务部部门总监各部门预算员当费用发生部门为财务部时，帐务中心进行审核5.2单项300元以上5000元以下（含）各部门部门总监财务部提出部门分管副总各部门预算员5.3单项5000元以上各部门部门总监/提出部门分管副总/ 财务部常务副总各部门预算员6预算增加申请6.1单项300元以下（含）各部门中心主任财务部部门总监各部门预算员当费用发生部门为财务部时，帐务中心进行审核6.2单项300元

22、以上2000元以下（含）各部门部门总监财务部提出部门分管副总各部门预算员6.3单项2000元以上5000元以下（含）各部门部门总监/提出部门分管副总财务部常务副总各部门预算员6.4单项5000元以上各部门部门总监/提出部门分管副总/常务副总财务部总经理各部门预算员7车辆维修保养费7.11000元以下综合管理部部门总监7.210002000元(含)综合管理部部门总监分管副总7.32000元以上综合管理部部门总监、分管副总常务副总8无发票报销8.1300元各部门部门总监分管副总各部门预算员8.2300元且2000元各部门部门总监/分管副总常务副总各部门预算员8.32000元各部门部门总监/分管副总

23、/常务副总总经理各部门预算员8.4发货运费仓储中心部门总监分管副总各部门预算员9镜片领用各部门各部门总监提出部门分管副总仓储中心10不良债权处理各部门账务中心主任/财务部总监/提出部门分管副总总经理11物资转移（仅限公司内部）各部门部门主管/管理部门主管财务部管理部门总监12物资报废12.1仓库物资除废品外的产品(申请单批价值)检验判定报废和生产流程中报废不属此类12.1.1价值3000元（含）以下仓库管理部门部门总监判定部门财务总监12.1.2价值3000元10000元（含）仓库管理部门部门总监/财务总监/分管副总判定部门分管副总12.1.3价值10000元30000（含）元仓库管理部门部门

24、总监/财务总监判定部门常务副总12.1.4价值30000元以上仓库管理部门部门总监/财务总监/分管副总/常务副总判定部门总经理12.2办公类实施（桌椅、看板）的报废汇报12.2.1300元以下各部门中心主任部门总监综合管理部12.2.2300元以上各部门中心主任、部门总监财务总监综合管理部12.3各类宣传类印刷品、道具等物资的报废12.3.1价值300元以下（含）仓库管理部门中心主任部门总监12.3.2300价值5000元仓库管理部门中心主任、部门总监财务总监分管副总12.3.35000元价值仓库管理部门部门总监、分管副总财务总监/分管副总常务副总12.4固定资产报废使用部门部门总监实施管理中

25、心/分管副总/常务副总总经理十一、 物流采购管理1计划内采购（包括原辅料、包装道具类等需要在计划会中审批）1.1必要性审批1.1.1月度采购计划报批采购实施部门部门总监/分管副总财务部常务副总1.2请购单报批1.2.1单项5万元（含）以下采购实施部门必要时财务询价部门总监部门预算员1.2.2单项5万元以上采购实施部门部门总监专业类的采购需财务参加询价采购实施部门分管副总部门预算员1.3采购计划付款1.3.1单项5000元（含）以下采购实施部门部门总监财务总监部门预算员1.3.2单项5000元以上5万元（含）以下采购实施部门部门总监财务总监采购实施部门分管副总部门预算员1.3.3单项5万元以上采

26、购实施部门部门总监财务总监常务副总部门预算员2流程类采购2.1外购镜片请购单外购片的必要性审批由物流采购部总监负责，其付款权限按计划内采购实施2.1.1单项1000元（含）以下采购中心部门总监部门预算员2.1.2单项1000元以上5万元（含）以下采购中心部门总监分管副总部门预算员2.1.3单项5万元以上采购中心部门总监/分管副总常务副总部门预算员3计划外需求各设施管理部门建立相应台账3.1需求必要性审批固定资产设施/设备类增加需战略发展部会签涉及专业设施的采购，需专业管理部门参与审核（机配件参照机配件流程）3.1.1单项300元（含）以下各部门专业管理部门总监部门总监3.1.2单项300元以上

27、2000元（含）以下各部门部门总监/专业管理部门总监提出部门分管副总3.1.3单项2000元以上各部门部门总监/专业管理部门总监所有分管副总常务副总3.2请购单审批3.2.1 机配件类请购单审批使用部门提出领料申请，材料仓库根据库存情况决定是否需要申购，没有料号、品名的统一由设施管理中心确认，材料仓库添加。3.2.1.1单价1000元以下的采购中心相关部门物流采购部总监3.2.1.2单价1000元以上2000元以下的采购中心物流采购部总监设施分管副总采购分管副总相关部门3.2.1.3单价2000元以上采购中心物流采购部总监采购分管副总/设施分管副总常务副总相关部门3.2.2 其他物资请购单审批

28、3.2.2.1单项300元（含）以下采购实施部门采购实施部门主任采购实施部门总监3.2.2.2单项300元以上5000元（含）以下采购实施部门采购实施部门总监财务参与询价采购实施部门分管副总3.2.2.3单项5000元以上采购实施部门采购实施部门总监/采购实施部门分管副总财务参与询价常务副总3.3计划外采购付款3.3.1单项300元（含）以下采购实施部门采购实施部门主任采购实施部门总监3.3.2单项300元以上5000元（含）以下采购实施部门采购实施部门总监财务参与询价采购实施部门分管副总各部门预算员3.3.3单项5000元以上采购实施部门采购实施部门总监/采购实施部门分管副总财务参与询价常务

29、副总各部门预算员4合格供应商评审采购中心分管副总技术质量部、生产部、财务部常务副总相关部门5委外加工5.1300元以内（含）相关部门中心主任单价5.2300元500元（含）相关部门部门总监单价5.3500元2000元(含)相关部门部门总监分管副总单价5.42000元以上相关部门部门总监、分管副总常务副总单价十二、 计划管理1库存标准制定、更改各班组/中心主任各部门总监/分管副总财务部常务副总相关部门2外购片需求计划仓储中心仓储中心主任部门总监采购中心3包装物需求3.1包装物需求计划（备库）仓储中心仓储中心主任部门总监采购中心3.2包装物需求计划（不备库）市场部部门总监采购中心4需求计划变更单计

30、划调度中心计划调度中心主任部门总监生产部/仓储中心4.1计划变更量低于1800片（基片生产中心），2000片（加硬加膜中心）计划调度中心主任计划调度中心主任基片中心主任或加硬加膜中心主任计划调度中心主任4.2计划变更量超过1800片（基片生产中心），2000片（加硬加膜中心）计划调度中心主任生产部总监物流采购总监5物料需求计划计划调度中心计划调度中心主任部门总监6生产计划制定、更改计划调度中心计划调度中心主任生产部物流采购部总监生产部7测试排产计划技术中心计划调度中心计划调度中心/生产部生产部十三、 市场营销管理1销售政策、价格制定及更改市场部分管副总/常务副总销售部、财务部决策委员会客户中心

31、/业务员2营销体系设计与组建方案销售部/市场部分管副总相关部门总监总经理3客户特殊价格业务员部门总监/分管副总财务部常务副总客户中心/业务员4促销、展会、活动方案市场部市场部总监/分管副总销售部总监/相关部门常务副总财务部5市场部对外宣传样本资料市场部市场部总监/分管副总相关部门常务副总6新产品上市助销品制作市场策划创意中心市场部总监/分管副总销售部常务副总7积分7.1积分兑换销售部客服中心主任/市场部总监财务部/物流采购部分管副总采购8客户退货8.1单次车房片、已磨片、报废片10片（含）以下，其他1000片（含）以下客户中心/业务员销售部总监仓储中心/业务员8.2单次车房片、已磨片、报废片1020（含）片，其他10002000（含）片客户中心/业务员销售部总监分管副总仓储中心/业务员8.3单次车房片、已磨片、报废片20片以上，其他2000片以上客户中心/业务员销售部总监/分管副总常务副总仓储中心/业务员9道具资料发放申请（超标准）客服代表/业务员客服中心主任市场部总监仓储中心10客户培训申请业务员区域总监推广中心主任抄送销售部11活动申请市场部市场部总监/分管副总常务副总抄送相关部门12客户投诉流程客户中心市场部总监各相关部门抄送相关部门12.1损失金额100元投诉管理员相关部门投诉管理员12.2100元损失金额200元投诉管理员相关部门中心主任12.3200元损失金额500元