外商投资企业董事会决议.docx

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1、深圳市XXX有限公司董事会决议会议时间：年 月 日会议地点：会议内容：参加人员：根据公司法、外商投资法和本公同章程有关规定，经公司 董事会表决通过：1、公司名称由 “XXXXXXXXXXX” 变更为 “XXXXXXXXXXX”；2、公司住所由 “XXXXXXXXXXX” 变更为 “XXXXXXXXXXX”；3、公司的经营期限由“XX年”变更为“XX年”；4、公司的经营范围由“XX XX ”变更为“XX XX ”；5、监事成员由“监事：李八（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxx）” 变动备案为“监事：周九（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxx）”；6、总经理由“李一（身份证号：xxx

2、xxxxxxxxxxxxx）”变动备案 为“周二（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX）7、董事长由“李三（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX）”变动备案 为“周四（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX）v8、同意公司解散并进入清算，同意成立清算组，清算组成员备 案为“组长：王五（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX）,成员：赖七（身 份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX ） ” ；9、公司营业执照副本数由XX变更为xxo10、股东XXX将其持有公司XX%的股权以XX万元人民币的价 格转让给受让方XXXo其他股东放弃优先购买权。转让前股权结构：股东名称出资额出资比

3、例万元%万元转让后股权结构：股东名称出资额出资比例万元%11、注册资本由原来的X万元人民币变更为X万元人民币。变更前股权结构：股东名称出资额出资比例万元万元变更后股权结构：股东名称出资额出资比例万元万元%12、章程第 XX 条 原为：“XXXXXXXXXXXXXXXX”。 现修改为：“XXXXXXXXXXXXX”。特此决议。董事签名：年 月日说明：正式提交办理商事登记时删除说明中的内容。1、范本仅供参考，材料应根据中外合资经营企业法、中外合作经营企业法、中华人 民共和国外资企业法、公司法和本公司章程有关规定制定。2、董事长和副董事长由各营各方协商确定或由董事会选举产生。3、中外合资、中外合作的有限责任公司的董事会是公司的权力机构，其组织机构由公司根 据中外合资经营企业法、中外合作经营企业法和公司法通过公司章程规定。4、外商合资、外商独资的有限责任公司以及外商投资的股份有限公司的组织机构应当符合 公司法和公司章程的规定。范本参照内资有限责任公司以及内资股份有限公司。