专题资料（2021-2022年）《生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全》配套光盘.doc

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1、1弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企业生产制造企业 15 大部门大部门精细化管理与考核大全精细化管理与考核大全（配套光盘）（配套光盘）赵红梅 编著北京2目目录录第 2 章企划部精细化管理全案.626企划部各岗位绩效考核方案.6261企划部经理考核方案.6262企划部主管考核方案.827企划部制度规范与工作标准.9271营销计划管理制度.9273广告宣传管理制度.1128企划部文书范本与表单设计.12281市场调研计划表.12第 3 章产品研发部精细化管理全案.1336产品研发部各岗位绩效考核方案.13362产品研发主管考核方案.1337产品研发部制度规范与工作标准.14371产品试制管理

2、制度.14372研发费用管理制度.1738产品研发部文书范本与表单设计.19382项目立项申请书.19383产品研发计划表.20385新产品开发评价表.20第 4 章工艺工程部精细化管理全案.2246工艺工程部各岗位绩效考核方案.22462工艺主管考核方案.22463工艺工程师考核方案.2347工艺工程部制度规范与工作标准.24471工艺改进管理制度.24472技术引进管理制度.2648工艺工程部文书范本与表单设计.29482工艺改进分析表.29483生产工艺指令单.29484工艺文件更改通知单.30第 5 章采购部精细化管理全案.3156采购部各岗位绩效考核方案.31561采购部经理考核方案

3、.31562采购主管考核方案.3257采购部制度规范与工作标准.33571采购计划编制制度.33572采购合同管理制度.3558采购部文书范本与表单设计.40582询价单.40583请购单.40584采购单.41第 6 章生产部精细化管理全案.4266生产部各岗位绩效考核方案.423662生产部经理考核方案.42663生产主管考核方案.4367生产部制度规范与工作标准.45671生产计划管理制度.45673物料使用管理制度.4868生产部文书范本与表单设计.49681生产进度控制表.49682生产作业记录表.49683班组人员领料单.50684生产计划变更通知单.50第 7 章质量管理部精细化

4、管理全案.5176质量管理部各岗位绩效考核方案.51761质量管理部经理考核方案.51763质量专员考核方案.5277质量管理部制度规范与工作标准.54771进料质量检验制度.54772不良品处理管理制度.5778质量管理部文书范本与表单设计.61781不符合项报告表.61782制程检验标准表.61783成品检验记录表.62784质量异常通知单.62785质量异常处理单.62786不合格品纠正/预防措施表.63第 8 章设备部精细化管理全案.6486设备部各岗位绩效考核方案.64861设备部经理考核方案.64862设备主管考核方案.6587设备部制度规范与工作标准.67871生产设备使用管理制

5、度.67872设备转让与报废管理制度.6988设备部文书范本与表单设计.72881生产设备登记卡.72882设备保养计划表.72883设备故障请修单.72第 9 章安全管理部精细化管理全案.7496安全管理部各岗位绩效考核方案.74962安全主管考核方案.74963安全员考核方案.7697安全管理部制度规范与工作标准.77971生产安全管理制度.77972安全事故应急预案制度.8298安全管理部文书范本与表单设计.85981安全检查记录表.854982安全隐患整改通知书.86第 10 章仓储部精细化管理全案.87106仓储部各岗位绩效考核方案.871061仓储部经理考核方案.871062仓库管

6、理员考核方案.88107仓储部制度规范与工作标准.901071物资入库管理制度.901073物料领用管理制度.93108仓储部文书范本与表单设计.951082物资入库单.951083仓库盘点表.95第 11 章销售部精细化管理全案.96116销售部各岗位绩效考核方案.961161销售部经理考核方案.961163销售专员考核方案.97117销售部制度规范与工作标准.991171订货管理制度.991172销售回款管理制度.1011173客户信息管理制度.104118销售部文书范本与表单设计.1061181产品发货单.1061182客户访问日报表.107第 12 章售后服务部精细化管理全案.1081

7、26售后服务部各岗位绩效考核方案.1081261售后服务部经理考核方案.1081263售后服务专员考核方案.109127售后服务部制度规范与工作标准.1111271服务质量管理制度.1111272售后服务管理制度.1131273客户投诉处理方案.115128售后服务部文书范本与表单设计.1171281产品维修报告单.1171282客户投诉登记表.1171283客户投诉处理表.118第 13 章财务部精细化管理全案.119136财务部各岗位绩效考核方案.1191361财务部经理考核方案.1191362财务主管考核方案.121137财务部制度规范与工作标准.1241371银行存款管理制度.1241

8、372应收款项管理制度.1261373财务盘点管理制度.129138财务部文书范本与表单设计.1311381现金日报表.13151382收支管理日报表.1321383应收账款日报表.1321384生产成本核算表.133第 14 章行政部精细化管理全案.135146行政部各岗位绩效考核方案.1351461行政部经理考核方案.1351462行政主管考核方案.136147行政部制度规范与工作标准.1381471会议管理制度.1381473员工出差管理制度.141148行政部文书范本与表单设计.1441482来访客人登记表.1441483档案借阅登记表.1441484会议室使用申请表.144第 15

9、章总务后勤部精细化管理全案.145156总务后勤部各岗位绩效考核方案.1451561总务后勤部经理考核方案.1451563保洁人员考核方案.146157总务后勤部制度规范与工作标准.1471571员工食堂管理制度.1471572员工宿舍管理制度.151158总务后勤部文书范本与表单设计.1541582员工住宿申请单.1541583食堂卫生考核表.1541584劳保用品领用申请表.155第 16 章人力资源部精细化管理全案.156166人力资源部各岗位绩效考核方案.1561661人力资源部经理考核方案.1561662人力资源主管考核方案.157167人力资源部制度规范与工作标准.1591671内

10、部竞聘管理制度.1591672培训计划编制制度.161168人力资源部文书范本与表单设计.1621681员工请假单.1621682应聘人员登记表.1631683员工离职结算表.1641685变更劳动合同通知书.1656第第 2 章章企划部精细化管理全案企划部精细化管理全案26企划部各岗位绩效考核方案企划部各岗位绩效考核方案261企划部经理考核方案企划部经理考核方案一、考核目标一、考核目标本方案主要是为了规范企划部经理的绩效考核工作，客观、准确、公正地反映其绩效水平，并为其绩效目标设置、培训需求分析、薪酬和职位等级调整等工作提供客观依据。二、考核形式和结果应用二、考核形式和结果应用公司对企划部经

11、理的绩效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式，分别考核企划部经理月度、季度和年度的工作绩效情况，这三种考核形式的具体应用说明如下表所示。三种考核形式应用说明表三种考核形式应用说明表考核形式考核形式考核实施时间考核实施时间考核结果应用考核结果应用月度考核次月的日日与当月奖金挂钩；调整下月份绩效目标；培训需求分析季度考核下季度第 1 个月的日日与季度奖金挂钩；调整薪资级别；优化下季度绩效目标；进行培训需求分析年度考核下年度 1 月日日与年终奖挂钩；调整薪资级别和岗位等级；确定下年度绩效目标和培训计划说明上述时间遇节假日顺延三、考核主体三、考核主体人力资源部经理会同公司相关领导组成企划部

12、经理绩效考核小组，全权负责对其的绩效考核工作。四、考核步骤四、考核步骤1.考核小组认真收集相关资料，对小组成员进行考核技能培训，充分做好绩效考核准备。2.考核小组根据考核目的、要求及企划部经理工作特征，科学、灵活地设计考核标准，具体考核标准如下表所示。7企划部经理绩效考核标准说明表企划部经理绩效考核标准说明表考核维度考核维度考核指标考核指标权重权重考核标准考核标准得分得分财务维度营销业绩增长率20%营销业绩增长率=%100上期营销业绩上期营销业绩本期营销业绩 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分部门费用节省率15%部门费用节省率=%100考核期内部门

13、预算费用实际费用部门预算费用 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分客户维度客户满意度评分10%公司内外部客户对企划部满意度评分的平均值 指标值高于分时，本项得满分；较目标值每降低分，扣分；指标值低于分时，本项不得分部门经营维度任务按时完成率20%任务按时完成率=%100计划完成的任务量按时完成的任务量 指标值超过%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于分时，本项不得分企划方案成功率10%企划方案成功率=%100考核期内提交的方案数成功实施的方案数 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分自身发

14、展维度培训计划完成率10%培训计划完成率=%100计划完成的培训课时已完成的培训课时 指标值超过%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于分时，本项不得分员工流失率15%员工流失率=%100上一考核期末员工数量考核期内流失员工数量 指标值低于%时，得满分；每提高个百分点，扣分，指标值超过%时，本项不得分3考核小组按照考核标准对企划部经理进行绩效考核，准确反映其工作绩效水平。4 考核小组与企划部经理进行绩效面谈，明确说明绩效差异，并帮助其拟订改进计划，提高绩效水平。5考核小组认真总结和评估绩效考核工作，编制企划部经理绩效考核报告，并及时上报总经理审批。8262企划部主管考核方案企

15、划部主管考核方案被考核人姓名被考核人姓名岗位名称岗位名称企划部主管所在部门所在部门企划部入职时间入职时间年月考核周期考核周期 月度 季度 年度考核时间考核时间年月日月日考核人姓名考核人姓名考核指标考核指标权重权重考核标准考核标准得分得分严重违纪次数10%即考核期内，企划部主管严重违纪的总次数 指标值为 0 次时，得满分；较目标值每增加 1 次，扣分；超过次，不得分企划方案审批通过率15%企划方案审批通过率=%100考核期内提交的方案数案数考核期内审批通过的方 指标值高于%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分客户满意度评分15%即在客户满意度调查中，客户对企划服务

16、满意度评分的平均值 指标值高于分时，得满分；较目标值每降低分，扣分；指标值低于分时，本项不得分企划目标完成率20%企划目标完成率=%100标数计划完成的企划工作目数已完成的企划工作目标 指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分费用节省率20%费用节省率=%100费用预算金额实际费用金额费用预算金额 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值为负值时，本项不得分下属员工流失率20%下属员工流失率=%100数量上一考核期末下属员工数量考核期内下属员工流失 指标值低于%时，得满分；较目标值每增加个百分点，扣分；指标值超过%时，本项不得分927

17、企划部制度规范与工作标准企划部制度规范与工作标准271营销计划管理制度营销计划管理制度文书名称文书名称营销计划管理制度营销计划管理制度编编号号受控状态受控状态第第 1 章章总则总则第 1 条 目的为了进一步规范营销计划的制订、执行、调整和效果评估工作，促进公司营销目标的顺利实现，不断提高公司的市场竞争力和盈利水平，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有营销计划的管理工作。第 3 条 职责分工1.营销总监主要负责公司中长期营销计划的审核、调整、执行检查与考核，以及短期营销计划的审批、效果检查和考核。2.企划部经理主要负责公司中长期营销计划的拟订、调整、组织执行和效果评估。3.企划

18、部主管主要负责公司短期营销计划的拟订，调整、执行和效果评估，并负责组织市场调研活动。4.企划部相关营销人员主要负责实施市场调研，广泛收集市场信息，落实和执行各种营销计划。5.其他相关部门应积极配合营销计划的各项工作，确保营销计划的顺利执行。第第 2 章章 营销计划制订与调整营销计划制订与调整第 4 条 营销计划内容公司营销计划分为长期营销规划（期限为 3 年以上）、中长期营销计划（期限为 1-3 年）和短期营销计划（期限为 1 年以内），主要包括商品计划、渠道计划、营销总额计划、组织执行计划、促销计划、成本费用计划等，中长期营销计划和长期营销计划还应包括公司发展方向、年度营销计划和营销目标等内

19、容。第 5 条 制订、调整和审批权限长期和中长期营销计划由企划部经理编制或调整、营销总监审核、总经理审批；短期营销计划则由企划部主管拟订或调整，经企划部经理审核、营销总监审批确认后，书面通知总经理。第 6 条 营销计划制订程序企划部相关人员应严格按照以下程序制订营销计划。1.企划部主管组织相关营销人员开展市场调研活动，广泛收集市场及竞争对手信息，编制并上报市场调研报告。2.根据市场调研结果、公司营销目标和营销资源限制，营销总监、企划部经理和企划部主管按照营销计划制订和审核权限，合理编制、审核或审批市场营销计划。3.营销计划审批通过后，应书面通知总经理，并将计划文件及时下发至相关执行人员。第 7

20、 条 营销计划调整10当公司营销目标、市场环境和营销资源发生变化时，企划部经理应认真评估这些变化对营销计划执行的影响程度，并及时、准确地决定是否调整营销计划。营销计划的调整程序与其制订程序相同。第第 3 章章 营销计划执行与效果评估营销计划执行与效果评估第 8 条 营销计划执行企划部、销售部等相关部门和人员应根据营销计划安排，切实组织做好各项市场营销活动。企划部经理应合理协调各部门关系、充分调配相关资源，保障营销计划的顺利进行。第 9 条 营销计划控制营销计划执行过程中，营销总监和企划部经理应认真做好监督、指导和控制工作，有效保证营销计划的执行进度和执行质量。第 10 条 营销计划评估营销计划

21、执行完毕后，营销总监应及时组织开展市场营销计划评估考核工作。具体考核步骤如下。1.营销总监组织成立营销计划考核小组（以下简称“考核小组”），并对小组成员进行必要的技能培训，确保其掌握数据收集、指标设计和效果评估等方面的基本技能。2.考核小组认真收集相关数据信息，并根据考核目标和要求，合理设置考核指标。3.考核小组根据以上分析结果，编制营销计划实施效果考核方案，并及时报上级领导审批。4.方案审批通过后，考核小组严格按照方案内容执行评估考核工作，并详细记录考核结果。5.根据考核结果，考核小组与企划部相关人员进行绩效面谈，准确找出营销计划管理中存在的问题，合理分析问题原因，并协助其拟定改进措施，以不

22、断提高营销计划的实施效果。6.考核小组根据以上信息合理编制评估考核报告，客观、全面、准确地反映在营销计划管理中存在的问题，并提出解决措施。第第 4 章章 附则附则第 11 条 本制度的制定、修订和解释工作由企划部具体负责第 12 条本制度经相关领导审批通过后，自年月日起正式实施。编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期11273广告宣传管理制度广告宣传管理制度文书名称文书名称广告宣传管理制度广告宣传管理制度编编号号受控状态受控状态第 1 条目的为了提高公司广告宣传工作的规范性、合理性，降低广告成本，改善广告效果，有效维护公司的合法权益，特

23、制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公司所有广告宣传活动的管理工作。第 3 条广告宣传管理原则企划部在进行广告宣传管理时，应遵循以下原则。1 战略性原则，要根据公司战略规划合理拟定广告宣传战略，准确把握广告宣传的时机、范围和力度。2创新性原则，要准确抓住客户需求偏好，创新性地展现产品价值，强化消费者对产品的印象。3应变性原则，要适应市场变化，根据市场需要灵活进行广告宣传，确保广告效果。4经济性原则，要灵活选择广告形式，合理控制广告宣传的成本，维护公司利益。第 4 条广告宣传流程企划部广告宣传管理人员应按照以下步骤，合理开展广告宣传管理工作。1认真开展市场调研工作，合理分析广告环境，明确公

24、司营销目标，准确把握消费者需求偏好。2根据以上调研分析结果，合理确定广告宣传的目的、对象、区域范围、宣传力度等内容。3准确把握广告定位，灵活进行广告创意设计，并根据设计内容认真编制广告宣传方案。4 根据广告宣传的对象、范围和力度，合理评价和筛选相关广告媒介，并对其进行有计划的优化组合。5准确核算和汇总广告宣传费用，认真编制广告宣传预算，并报相关领导审批。6广告宣传方案经营销总监审批通过后，应根据方案内容有计划地进行广告宣传。7认真收集广告宣传的相关信息，并对宣传效果进行客观、全面、公正的评估分析。第 5 条本制度的制定和修订工作由企划部具体负责，定期修订时间为每年的月日月日。第 6 条本制度的

25、最终解释权归企划部所有。本制度经相关领导审批通过后，自颁布之日起正式实施。编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期1228企划部文书范本与表单设计企划部文书范本与表单设计281市场调研计划表市场调研计划表市场调研计划表市场调研计划表调研项目名称调研目标调研区域调研对象调研方法调研时间月日月日调研人员调研计划安排调研阶段工作目标时间安排负责人备注调研预算企划部经理意见签字：日期：年月日营销总监意见签字：日期：年月日备注13第第 3 章章产品研发部精细化管理全案产品研发部精细化管理全案36产品研发部各岗位绩效考核方案产品研发部各岗位绩效考核方

26、案362产品研发主管考核方案产品研发主管考核方案一、方案目的一、方案目的为了规范产品研发主管的绩效考核工作，客观、准确、真实地反映产品研发主管的绩效水平，进而为绩效目标调整、奖金核算、薪酬级别调整、培训需求分析等工作提供客观依据，特制定本方案。二、考核形式二、考核形式对产品研发主管的绩效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式，分别对产品研发主管的月度、季度和年度的工作技能和工作业绩进行考核，这三种考核形式的具体考核时间分别为下月度的日日、下季度第一个月的日日和本年度 12 月的日日。三、考核主体三、考核主体人力资源部会同部门领导组织成立产品研发主管考核小组（以下简称“考核小组”）。考

27、核小组作为考核主体，全权负责产品研发主管的绩效考核工作。四、考核标准四、考核标准产品研发主管的绩效考核标准如下表所示。三种考核形式应用说明表三种考核形式应用说明表考核形式考核形式权重权重考核标准考核标准得分得分技能测试得分10%即产品研发主管在专业知识和技能测试时的最终得分 指标值高于分时，得满分；较目标值每减少分，扣分；指标值低于分时，本项不得分研发成本节省率15%研发成本节省率=%100计划研发成本实际研发成本计划研发成本 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分培训计划完成率15%培训计划完成率=%100计划完成的培训总课时已完成的培训课时 指标值

28、达到%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分14360 度工作能力评分20%即产品研发主管的下级、同事和上级领导对其工作能力的评分结果 360 度工作能力评分的结果即为本项得分研发任务按时完成率20%研发任务按时完成率=%100务数考核期内计划完成的任务数考核期内按时完成的任 指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分研发成果验收合格率20%研发成果验收合格率=%100考核期内研发成果总数验收合格的成果数量 指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分五、考核结果应用五、考核结果应用考核

29、小组依据绩效等级划分标准合理确定产品研发主管的绩效等级，并据此合理调整其奖金发放比例和薪酬级别。绩效等级的具体划分标准和应用规定如下表所示。绩效等级划分及结果应用说明表绩效等级划分及结果应用说明表绩效等级绩效等级得分范围得分范围奖金比例奖金比例工资级别调整工资级别调整A90（含）100 分120%季度考核结果为 A 级，上调一个薪酬级别B70（含）89 分100%不变C60（含）69 分80%季度考核结果为 C 级，下调一个薪酬级别D59 分及以下60%月度考核结果为 D 级，下调一个薪酬级别37产品研发部制度规范与工作标准产品研发部制度规范与工作标准371产品试制管理制度产品试制管理制度文书

30、名称文书名称产品试制管理制度产品试制管理制度编编号号受控状态受控状态第第 1 章章总则总则第 1 条 目的为了规范产品试制工作，完善产品研发程序，为产品的测试验收工作提供样品，根据公司相关规定，15特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有产品的试制管理工作。第 3 条 概念界定产品试制是指公司为了检测、验收产品质量及其生产工艺，在产品完成图纸设计和工艺准备后、正式投产上市之前进行的小批量生产活动，一般包括样品试制和小批量试制两个阶段。1.样品试制，即公司根据产品设计图纸和必要的工艺、装备，生产出少数几件样品，以检验产品性能和质量，并对设计图纸、生产工艺和生产设备进行调整完善的产品

31、试制活动。2.小批量试制，即在样品试制的基础上，公司进行小批量产品生产，其目的为进一步改进和校正产品设计图纸，检验和优化产品生产工艺和生产流程，为产品批量生产做好准备。第第 2 章章 职责分工职责分工第 4 条 产品研发部工作职责在产品试制管理中，产品研发部主要负责提供、检验和改进产品研发图纸文件，对试制工作进行实时监督和指导，确保产品试制工作的顺利进行。第 5 条 工艺工程部工作职责工艺工程部主要负责根据产品技术图纸和生产要求，合理设计、改进和完善生产工艺和工装设备。第 6 条 生产部工作职责在产品试制中，生产部主要负责根据产品设计和工装要求，按时完成样品试制和小批量试制工作。第 7 条 质

32、量管理部工作职责质量管理部主要负责根据产品设计要求，准确测评和验收产品的质量、性能，并出具质量检验报告。第 8 条 采购部工作职责采购部主要负责依据产品试制的物料需求及其库存情况，按时完成相关物料、设备的采购工作。第第 3 章章 产品试制流程产品试制流程第 9 条 整理产品设计文件产品研发部认真整理产品设计图纸和相关技术文件，在对产品设计文件进行反复改进、完善后，及时提交至工艺工程部和生产部。第 10 条 确定产品试制工艺工艺工程部深入研究和分析产品设计文件，并结合公司现有的厂房、设备、生产技术等条件，合理、简单地设计产品试制工艺，并报相关领导审批通过后落实执行。16第 11 条 编制工艺卡片

33、产品研发部和工艺工程部根据产品设计要求和既定生产工艺，合理编制试制工艺卡片，并及时提交至生产部。试制工艺卡片主要包括工艺过程卡片、关键工序卡片、装配工艺卡片、特殊或专业工艺卡片等。第 12 条 进行工装设计工艺工程部根据根据公司实际情况，本着经济可靠、保证产品质量的原则，合理设计产品试制工装。第 13 条 核算用料定额和工时定额生产部根据产品设计图纸和工装设计，准确核算产品试制的用料定额和工时定额。第 14 条 实施样品试制生产部在产品研发部和工艺工程部的指导监督下，认真落实样品试制工作并成功生产出少部分产品样品。第 15 条 测验样品质量质量管理部在产品研发部等相关部门的协助下，准确检测样品

34、质量和性能，并及时出具质量检验报告。第 16 条 开展小批量试制试制样品顺利通过质量检验后，生产部在产品研发部和工艺工程部的指导和监督下，组织开展小批量试制活动，按时完成一定数量产品的试制工作。第 17 条 优化产品和工艺设计质量管理部会同产品研发部、工艺工程部和生产部分别对小批量产品的质量、性能以及产品生产工艺和设备进行综合分析和检验，并根据分析结果对产品设计和工装设计进行优化调整。第 18 条 编制产品试制报告产品试制结束后，产品研发部对试制过程和试制结果进行深入总结、分析，并根据分析结果认真编制产品试制报告。产品试制报告应在产品试制完成后日内，提交研发总监审批。第第 4 章章 其他管理工

35、作其他管理工作第 19 条 试制经费管理产品试制经费主要来自于产品试制专项预算和公司对外技术转让收入两方面。产品研发部经理应根据工作需要认真编制和执行产品试制预算，合理控制和降低产品试制成本。第 20 条 新产品证书管理产品样品通过有关部门的验收和鉴定后，产品研发部应及时准备相关材料，并申请办理新产品鉴定证书。第 21 条 文件管理工作17产品试制完成后，产品研发部相关人员应认真收集、整理和存档保管相关文件资料，并严格按照公司相关保密规定，有效防止重要文件的泄露和遗失。第第 5 章章 附则附则第 22 条 本制度由产品研发部负责制定和修订工作，修订时间为每年的月日月日。制度的最终解释权归产品研

36、发部所有。第 23 条 本制度经相关领导审批通过后，自年月日起正式实施。编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期372研发费用管理制度研发费用管理制度文书名称文书名称研发费用管理制度研发费用管理制度编编号号受控状态受控状态第 1 条 目的为了规范研发费用管理工作，保障研发工作的顺利进行，提高研发费用的使用效率，减少浪费现象，切实维护公司的合法权益，根据国家法律法规和公司实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有产品的研发费用管理工作。第 3 条 职责分工1.产品研发部主要负责根据产品研发需要，合理制定和执行研发预算，

37、并采取必要措施合理控制费用支出，减少浪费现象。2.财务部主要负责严格按照公司规定发放产品研发专项资金，审核产品研发预算，并实时监督研发费用的使用情况，及时制止费用浪费现象。第 4 条 研发费用构成本制度中的研发费用是指公司在进行产品研制、设计和开发中发生的各种费用，主要包括研发活动中直接物料消耗，研发仪器、设备、软件、专利权等资产的折旧和摊销费用，研发人员的工资、奖金和相关补助补贴，外包、合作研发中产生的各种费用，研发成果的论证、评审、验收费用，研发成果的知识产权申请、注册和代理费用以及研发活动中产生的其他相关费用。第 5 条 研发费用预算管理产品研发部应按照公司规定编制、提交审批和执行费用预

38、算方案，具体流程如下。181.产品研发部经理应根据下年度的产品研发计划和公司财务情况，准确核算和汇总各项研发费用，认真编制下年度研发费用预算，并及时提交相关领导审核和审批。2.财务部经理和公司相关领导应认真审核研发费用预算，并最终确定产品研发的具体费用安排。3.财务部根据审批通过的研发费用预算，提前准备研发经费，保证产品研发工作的顺利进行。第 6 条 研发费用支付管理1.对于研发人员薪酬、设备折旧和场地租赁等固定费用，财务部应及时支付，并从预算中扣除。2.对于研发物料、设备等研发资产的租赁和购置费用，产品研发部应提前向财务部提交费用支付申请。若研发费用在预算范围内，财务部应认真审核支付申请并及

39、时支付；若研发费用在预算范围外，产品研发部可向公司领导申请追加研发费用预算。3.对于其他小额研发费用，产品研发部可先行垫付，并按照财务报销规定申请报销。第 7 条 研发费用控制管理产品研发部经理应严格监督研发费用的使用情况，并采取以下措施有效控制研发费用支出。1.制定、完善和落实研发费用责任制，明确各岗位员工的费用控制责任，树立和强化费用节省意识。2.加强研发物料定额管理和研发设备维护工作，最大程度地降低研发资源的损耗和浪费。3.及时识别、预警和处理各种潜在风险，最大程度地减少研发风险损失，进而有效控制研发费用。第 8 条 研发费用核算管理产品研发工作结束后，产品研发部应积极配合财务部，切实做

40、好研发费用核算工作，真实反映产品研发过程中的费用支出，并对费用核算结果进行认真分析、反思，严格惩罚浪费行为。第 9 条 本制度的制定、修订和解释工作均由产品研发部具体负责。第 10 条 本制度经相关领导审批通过后，自颁布之日起开始实施。编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期1938产品研发部文书范本与表单设计产品研发部文书范本与表单设计382项目立项申请书项目立项申请书项目立项申请书项目立项申请书编号：填写日期：年月日申请人岗位职务项目名称项目类型预计开始时间年月日预计结束时间年月日项目人员项目内容和目标项目可行性分析项目效益分析项目预

41、算人工成本物料成本仪器、设备成本其他相关费用产品研发部经理意见签字：日期：年月日研发总监意见签字：日期：年月日备注20383产品研发计划表产品研发计划表产品研发计划表产品研发计划表编号：填写日期：年月日产品名称型号/规格研发人员研发阶段起止时间研发目的负责人备注成立研发小组年月日月日产品研发调研年月日月日产品研发立项年月日月日实施产品研发年月日月日产品测试验收年月日月日研发工作评估年月日月日385新产品开发评价表新产品开发评价表新产品开发评价表新产品开发评价表编号：填写日期：年月日产品名称规格型号研发用时研发成本生产成本产品定价目标市场预计销量产品说明工艺分析市场潜能评价产品效益评价产品研发部

42、经理意见签字：日期：年月日21研发总监意见签字：日期：年月日备注22第第 4 章章工艺工程部精细化管理全案工艺工程部精细化管理全案46工艺工程部各岗位绩效考核方案工艺工程部各岗位绩效考核方案462工艺主管考核方案工艺主管考核方案一、目的一、目的为了规范工艺主管的绩效考核工作，准确反映其工作业绩，提高其工作积极性，特制定本方案。二、考核形式二、考核形式对工艺主管的绩效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式。其中，月度考核的时间为下月度的日日；季度考核的时间为下季度第一个月的日日；年度考核时间为下年度第一个月的日日。考核工作遇节假日顺延。三、考核主体三、考核主体人力资源部经理组织成立工艺

43、主管绩效考核小组（以下简称“考核小组”）。考核小组作为工艺主管绩效考核的主体，全面负责绩效考核工作。四、考核标准四、考核标准工艺主管的绩效考核标准如下表所示。工艺主管绩效考核标准说明表工艺主管绩效考核标准说明表考核指标考核指标权重权重考核标准考核标准得分得分工艺项目按时完成率15%工艺项目按时完成率=%100目数考核期内计划完成的项目数考核期内按时完成的项 目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分工艺服务满意度评分15%即生产部、设备部等相关部门对其工艺服务满意度评分的平均值 目标值为分；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少

44、分时，扣分；指标值低于分时，本项不得分培训计划完成率15%培训计划完成率=%100训课时数考核期内计划完成的培已完成的培训课时数 目标值为%；指标值低于目标值，得满分；每较目标值增加个百分点，扣分；指标值达到或超过%时，本项不得分23工艺方案差错率15%工艺方案差错率=%100案总数考核期内提交的工艺方案数量考核期内出错的工艺方 目标值为%；指标值低于目标值，得满分；每较目标值增加个百分点，扣分；指标值达到或超过%时，本项不得分工艺成果达成率20%工艺成果达成率=%100果数考核期内计划达成的成考核期内达成的成果数 目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少个百分点，扣分；指标

45、值低于%时，本项不得分费用节省率20%费用节省率=%100考核期内费用预算金额实际费用考核期内费用预算 目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分五、考核结果应用五、考核结果应用考核小组应严格按照考核标准，客观、全面、准确地评估工艺主管的工作业绩，认真记录考核结果，并将考核结果应用于以下三个方面。1根据考核结果合理确定工艺主管的奖金比例。2将考核结果作为工艺主管薪酬级别和岗位级别调整的重要参考依据之一。3根据考核结果，合理调整工艺主管下一考核期的绩效目标和培训计划。463工艺工程师考核方案工艺工程师考核方案人力资源部会同工艺工程部相关领

46、导组成工艺工程师绩效考核小组（以下简称“考核小组”），全面负责工艺工程师的绩效考核工作。考核小组应根据考核目标和考核要求，合理设计考核标准，客观、全面、准确地评估工艺工程师的工作业绩。工艺工程师的绩效考核标准如下表所示。工艺工程师绩效考核标准说明表工艺工程师绩效考核标准说明表考核指标考核指标考核标准考核标准权重权重得分得分工艺项目延期率 工艺项目延期率=%100项目计划用时项目计划用时项目实际用时 目标值为%；指标值不超过目标值，得满分；每较目标值增加个百分点，扣分；指标值超过%，本项不得分15%专业技能考核得分 即在专业技能测评中的考核得分 目标值为分；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目

47、标20%24值减少分，扣分；指标值低于分，本项不得分研发项目一次性通过率 研发项目一次性通过率=%100数考核期内提交的项目总项目数考核期内一次性通过的 目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值降低个百分点，扣分；指标值低于%，本项不得分20%工艺服务满意度 即生产部、设备部等相关部门对其工艺服务满意度评分的均值 目标值为分；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少分，扣分；指标值低于分，本项不得分20%工艺事故损失 即考核期内，因工艺问题而造成的突发事故损失 目标值为元；指标值低于目标值，得满分；每较目标值增加元，扣分；指标值超过元时，本项不得分25%考核人姓名考核时间年

48、月日月日47工艺工程部制度规范与工作标准工艺工程部制度规范与工作标准471工艺改进管理制度工艺改进管理制度文书名称文书名称工艺改进管理制度工艺改进管理制度编编号号受控状态受控状态第第 1 章章总则总则第 1 条 目的为完善和规范产品工艺的改进工作，提高产品的生产质量和效益，避免工艺事故的发生，进一步提高公司的生产工艺水平，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有工艺改进的管理工作。第 3 条 职责分工1.生产部员工应根据生产需要合理提出工艺改进申请，并积极参与改进后工艺的试运行工作。2.工艺工程部应定期检查和分析当前生产工艺，切实做好工艺改进的申请、受理、分析、实施、评估验证和培

49、训推广工作。3.质量管理部、设备部、采购部等相关部门应积极配合工艺改进工作，推动工艺改进的顺利进行。25第第 2 章章 工艺改进流程工艺改进流程第 4 条 提出工艺改进申请生产部员工和工艺工程部员工均可根据工作需要，提出工艺改进申请，具体如下。1.生产部员工可根据工艺操作中存在的各种问题及相关改进建议，按下列步骤提出工艺改进申请。（1）生产班组长在晨会上认真收集和整理员工提出的生产工艺存在的问题及相关改进建议，并在班组工作日报中明确向生产主管反映。（2）生产主管认真查阅班组长反映的问题及相关改进建议，合理分析工艺问题的严重性和工艺改进的必要性。对于需要改进的工艺项目，生产主管应认真填写“工艺改

50、进申请表”，并报生产部经理审核。（3）生产部经理应认真审核“工艺改进申请表”，签署审核意见，并及时提交至工艺工程部。2.工艺工程师根据工艺检查结果及学习掌握的新工艺技术，合理分析工艺改进的可行性和必要性，并就需要进行改进的工艺项目，认真填写“工艺改进申请表”，并报工艺主管审核。第 5 条 进行工艺改进分析工艺主管收到工艺改进申请后，应综合分析工艺改进的必要性、可行性和经济性，认真编制工艺改进项目分析报告，并连同“工艺改进申请表”报工艺工程部经理审批。第 6 条 确定工艺改进项目工艺工程部经理应认真审查“工艺改进申请表”及分析报告，并最终确定工艺改进项目和改进要求。第 7 条 成立工艺改进小组工