反洗钱公开课评价内容怎么写.docx

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1、反洗钱公开课评价内容怎么写反洗钱，就是预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动。中国银保监会 2019年2月21日对外发布银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资 管理办法，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明 确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框 架。为进一步规范反洗钱相关工作，提高网点全员反洗钱合规意 识，香格里拉路支行进行学习反洗钱培训课程。网点员工认真学习 视频中的内容，将每一个注意点在以后的工作中落实到位。在课程学习过程中，通过不同老师从不同方面的讲解，对反洗 钱有了更深刻的理解，从以下两个方面认识反洗钱：1 .加强客户管理，远离洗钱行为。加强客户管理，就是要对客 户进行身

2、份识别，确认客户的真实身份，可以从源头上防范洗钱活 动。2 .风险评估与反洗钱。洗钱风险评估就是按照一定的分工、策 略、流程和方法持续识别国家（地区）、产品（含服务）、行业、 职业、渠道、客户、机构的洗钱风险，科学划分洗钱风险等级，有 效运用洗钱风险评估结果，并对洗钱风险实施动态管理的全过程。 反洗钱行动的落实，离不开提前的风险防范，要制定相应的防范措 施应对洗钱行为。通过这次培训，我们应该做到，在柜面常见业务中，如若遇到 反洗钱控制的客户，客户出示的证件不真实，我们不能办理业务； 遇到信息不全的客户，一定要为客户完善信息，然后就行下一步操 作；不得向他人泄漏客户信息，还要提高反洗钱的风险防范意识, 加强自身的自身业务学习。