2022年50430管理制度汇编.doc

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1、 建立 50430治理制度汇编 (版本：A) 文件编号：FL/GCGF-ZD-2012编 制：质安部 审 核：郭俊批 准: 郭凯明2012年1月02日发布 2012年1月02日施行 目 录员工绩效考核治理制度 3起重机械设备、施工机具使用治理制度 7工程工程投标及工程承包合同治理制度 18建筑材料、构配件和设备治理制度 30分包治理制度 33工程工程施工质量治理制度 42工程质量检查制度 62施工质量检查治理制度 64试验、检测治理制度 72质量治理自查与评价制度 77质量事故责任追查制度 82质量征询题处理制度 84质量信息治理制度 90质量改良治理制度 91质量目的治理制度 94人力资源治

2、理制度 98员工绩效考核治理制度1.目的为标准公司员工绩效考评与开展治理，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司各部门全体员工（包括临时工）。3.职责3.1总经理3.1.1组织或受权对公司中层以上干部进展考核评价。3.2 分管副总经理3.2.1经受权组织对员工进展绩效考核。3.3办公室3.3.1 是本制度制定、修正和施行的主控部门，负责本制度施行的监视检查。3.3.2制定公司绩效考核治理制度。3.3.3经受权施行对员工进展绩效考核。3.4 各职能部门参与绩效考核及员工培训。3.5工程部：定期对工程部治理人员进展绩效考核。4.工作程序4.1定义：4.1.1绩效是员工个人或团队的工作表现、直截了当

3、成绩、最终效益的统一。4.1.2绩效考评是以工作目的为导向，以工作标准为依照，对员工行为及结果进展测定，并确认员工的工作成就的过程。4.2 考评原则：公平公正，客观有效。4.3绩效考评内容4.3.1职责和权限a.各级治理人员：负责对直截了当下属的考评，参与本部门考评复核会议；b.部门经理：负责组织召开本部门考评复核会议，对本部门的考评结果负责；c.考评小组：由公司总经理、主管副总经理、各部门经理、办公室经理组成，办公室经理担任组长。负责组织召开考评小组复核会议，对整个公司的考评结果负责，并具有最终考评权；d.办公室：负责考评工作的布置、施行、培训和检查指导，并拥有本制度的最终解释权。4.3.2

4、考评时间和方式：a.统一考评：每半年一次（每年7月和12月），全公司各部门、所有员工按照本制度的规定统一考评；b.月度或季度总结：每月或每季度一次，总部各部门所有员工，考评方式不限， 其结果作为统一考评的依照；c.月度考评：每月一次，各部门所有员工，考评方式不限，其结果作为统一考评的依照，也是绩效工资（奖金）发放的依照。4.3.3考评内容和依照：依照公司主旨、价值观和原则，公司将从三个方面考评员工，内容和依照如下：a.工作绩效80：公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依照员工“工作目的”，据实评分；b.纪律性10：员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司主旨

5、、价值观、原则的员工的行动准则，恪守纪律是公司对员工的根本要求。依照员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；c.团队协作精神10：团队协作是公司不断倡导的运营原则和工作作风，团队协作精神是员工的必备条件，参考内部客户的评价，据实评分。4.3.4考评结果：（一） 考评等级：考评结果分为5个等级，分别为：S总是超过工作目的及期望，并有突出奉献者；A经常超过工作目的及期望；B到达工作目的及期望，偶尔能超过目的及期望；C根本到达工作目的及期望，偶尔不能到达目的及期望；D经常不能到达工作目的及期望。（二） 等级分配比率：原则上，在同一部门内、同一行政级别中，考评等级的分布都应符合以下的比例：S级

6、占同部门、同一行政级别的05；A级占同部门、同一行政级别的1520；B级占同部门、同一行政级别的6065；C级占同部门、同一行政级别的1015；D级占同部门、同一行政级别的05。4.3.5对考评结果的处理原则：4.3.5.1年度总评（一年两次考评的汇总成绩）决定员工下一考评年度的绩效工资：S级绩效工资上升2个薪级；A级绩效工资上升1个薪级；B级在公司预算内普调；C级维持原状；D级下浮绩效工资1个薪级，并换岗或辞退（连续两年考评为“D”级的员工将被辞退）。4.3.5.2妨碍年终奖的金额：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依照，计奖方法另发。4.3.5.3职务变动的参考：依照公司人力规划和需求

7、情况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为S、A、B级的员工才具备职务晋升的资历）。4.3.5.4制定培训计划的参考：针对员工在考评中发觉的缺乏，为员工设定有针对性的培训计划。4.3.5.5为员工制定和修正职业开展计划提供参考。4.4 考评流程：4.4.1办公室制定考评计划：经主管副总经理批准后，办公室公布计划和下发有关表格。4.4.2工作总结：首先由员工填写工作总结，再由直截了当上司对员工上一考评期间的工作给出综合评价。4.4.3直截了当上司搜集内部客户的反应意见：主管及主管以上员工的考评需要提供35位主要内部客户（与被考评员工有亲密工作关系的岗位人员，其中至少

8、有一位必须是被考评员工的直截了当下属）的评价。客户的名单由员工本人提出，由直截了当上司最终确定并通过“内部客户评价反应征集表”搜集反应。4.4.4考评（一） 直截了当上司考评：直截了当上司和员工一对一、面对面直截了当沟通进展，程序如下： 1. 一起回忆员工半年度的工作（工作目的和计划等的完成情况）；2. 直截了当上司就考评表的内容逐项考评员工，评定绩效等级（这个等级是建议等级，最终成绩要待考评小组复核后确定）；3. 员工与直截了当上司一起制定员工下半年开展计划；4. 直截了当上司总结考评情况，重申对员工的综合评价，但不告知考评等级；5. 假如员工对直截了当上司的评价有异议，能够以事实和数据为依

9、照，向上一层上司陈述异议；上一层上司依照实际情况，在比拟考评中予以协调。（二） 比拟考评（被考评员工不参与）：治理人员召集下属治理人员，一起对更下一层员工进展全面的、多方位的比拟评估，平衡各等级分布比例，详细如下：1. 总经理或主管副总经理召集部门经理考评二级部门经理；2. 在同一部门内，部门经理召集二级部门经理考评部门主管级人员；3. 在同一部门内，部门经理召集主管级人员考评一般员工。 4.5 一级部门复核：1) 办公室召集部门经理/分公司经理召开部门复核会议，审核本部门S、A、D级员工的资历，平衡S、A、D级员工的分布比例。2）主管副总经理批准签署复核通过的考评表。4.6 考评小组复核：1

10、）一级部门复核后，有关考评材料（所有考评表、各部门“考评成绩单”）统一交到办公室，办公室汇总全公司的考评情况并拟写考评报告。2）办公室把考评报告和获得S、D级员工的考评表呈交考评小组；3）考评小组召开复核会议，审核获得S、D级员工的等级资历，平衡等级分布比例；4）考评组长批准签署复核通过的考评表。4.7 通知考评结果：考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门经理保存，由其通过员工的直截了当上司，把结果告诉员工。4.8 备案存档：办公室依照考评小组复核结果，修正考评报告，并把有关考评材料备案存档 。员工的考评表由办公室存入员工个人档案。起重机械设备、施工机具使用治理制度第一章 总则公司的施工机

11、械，车辆和维修，加工设备是公司消费力的重要组成部分，是完成各项施工消费任务的主要手段，因而，设备治理是企业治理工作不可无视的重要环节，其设备素养和操作技术水平直截了当关系到企业的经济效益和社会效益。第一条 为了加强设备治理，更好地贯彻执行国家有关施工企业机械设备治理规定，促进设备治理工作制度化、标准化、系列化，结合公司实际，特制定本制度。第二条 设备治理工作的根本任务是：对施工机械设备实行“综合治理”，做到合理装备，正确使用，精心维护，科学检修，适时更新，不断改善和提高本企业技术装备素养，充分发挥设备效能，确保发挥设备效能，确保各项施工消费任务的完成。第三条 本制度所称的“机械设备”，系指公司

12、的起重机械设备、施工机具。第二章 设备配置及治理机构设置第四条 设备配置依照施工需要实行大型集中，大中型专业固定的治理原则，做到有利于治理，有利于施工消费的机械化作业，有利于充分发挥设备效能，有利于调动各级设备治理人员的积极性。第五条 各公司应依照本单位设备装备情况和承担工程任务特点建立健全设备治理机构。并装备足够的专业技术治理人员，并保持相对稳定。一、各级都要有一名领导主管设备治理工作，做到：定期听取工作汇报，贯彻国家施工企业机械设备治理规定，对设备开展规划、更新、改造、机械、人员设置等严重征询题做出决策，满足施工需要，促进企业向施工机械专业化方向开展。二、公司设备治理部门的职责：1、贯彻国

13、家施工企业机械设备治理规定，并依照本企业的详细情况制定相关的治理制度。2、监视设备平安消费，合理使用，并参与设备事故的分析和处理工作，参与重要工程施工组织设计。3、对下属公司的设备从购置使用到报废处理的全过程施行治理、监视。4、负责对下属企业设备报废，处理审批工作。5、对专用设备的治理和使用进展技术指导和设备维修治理进展业务指导。三、各分公司设备治理使用单位职责：1、贯彻执行上级颁发的规章、制度、规则，并结合本企业实际情况制定治理细则，随时检查落实情况。2、参与本企业施工组织设计编制，平衡调配设备；负责大型设备的安装、使用、维修及拆卸；监视、检查设备的平安消费，合理安排设备使用和维修、保养工作

14、；负责设备事故分析、处理工作。3、负责编制设备年、季、月维修计划，检查设备月保养、维修计划落实情况，对主要大型设备实行跟踪治理。4、对施工现场安装的设备，进展验收和试运转工作。5、负责安装后自验合格的设备进展上报，申请有关部门验收，发证。6、建立设备技术档案和台帐，掌握设备分布情况，并定期进展清查，做好设备各种原始材料的统计和积累，精确，及时地填报各种统计报表。7、负责设备的更新、改造、报废、处理工作，办理资产变更手续。8、抓好“三定”（定人、定机、定岗）制度落实工作。9、参与机械操作的技术培训，办理设备操作人员操作证的申领工作，机务人员持证上岗。四、“机务人员”是基层设备治理工作人员，其素养

15、情况直截了当妨碍设备基层治理工作。机务人员要通过专业培训，持证上岗，其职责：1、执行上级下发的各种治理制度，完成施工现场消费任务和设备治理、维修、使用、保养任务。2、制定设备的月、季保养、维修计划，并抓好落实。3、负责设备“三定制度”交接班制度“的落实工作。4、填写好当日设备使用、维修、交接班记录。5、建立设备履历卡、台帐。6、采取措施，降低设备使用费用。7、负责设备各种原始材料积累及设备建档工作。8、负责设备的平安使用，严格执行操作规程，坚持持证上岗，发觉征询题及时处理，参与设备事故的分析、处理工作。9、对设备进展定期检查，总结设备治理，使用经历。五施工机具装备与供给方评价1 施工机具装备计

16、划也可依照公司的实际情况的需要专门制订或依照工程工程的需要在工程治理筹划时确定。施工机具装备计划由总经理审批 。施工机具的装备可采纳购置和租赁的方式。2公司依照施工机具的类别和对施工质量的妨碍程度，分别确定各类施工机具供给方的选择和评价标准。评价一般包括：运营资历和信誉、供货才能、运输才能、储存才能、交货期的精确性。3 施工机具采购或租赁合同应符合经审批的装备计划。4 公司应依照施工机具装备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进展验收。公司应明确参加验收人员的职责和验收方法。关于购置的施工机具，5验收人员应依照合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进展清点，包括设备、备件、工具

17、、说明书、合格证等文件；大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档治理。6关于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具的型号、随行操作人员的资历证明等。7关于安装试运转出现征询题或验收不合格的施工机具应按照合同的商定予以处理。第三章 设备资产治理第六条 设备购置治理一、设备购置必须与本单位的消费开展需要相习惯，量力而行。二、购置的设备，要对设备的技术功能，规格型号等进展认真选择、论证，做到品种适用，功能可靠，便于维修保养，符合环保要求，严禁购置非定型产品。三、新设备到货后，要进展清点、验收、试运转工作，发觉征询题及时与供货单位联络处理，防止造成经济损失。第七条 设备固定资产

18、治理凡新购，自制设备，单机价值在2000元以上，耐用期超过两年者，都要组成固定资产进展统一治理。第八条 设备治理号码编定一、凡属固定资产设备，按规定统一编制治理号码。二、设备报废，该设备治理号自行消除，严禁接着使用，以免混淆。三、设备治理号码采纳阿拉伯数字组成，按公司下发材料要求编号。四、各类设备采纳挂牌、编号使用。设备的挂牌、编号要与设备治理材料牌、号相符合。第九条 设备帐、卡的建立。各公司的设备要采取分类、分台、分型号建立设备帐、卡（设备档案），内容：购置可行性报告、购置批件、验收记录（装箱单、技术材料、说明书、合格证、图纸等）、试运转记录、设备检验报告、设备履历簿)。第十条 设备报废一、

19、设备凡具备以下之一者，均可申请报废。1、设备主要构造、部件已严峻损坏，虽经修理其才能仍然达不到技术要求和不能保证平安消费的。2、维修费用过高，在经济上不如更新合算的。3、因意外灾祸或事故，设备遭到严峻损坏已无法修复的。4、技术功能落后，耗能高，没有改造价值的。5、非标准专用设备及国家列为淘汰机型或超过使用年限无配件来源的。二、设备报废程序1、对需报废的设备，设备治理部门和设备使用单位，组成“三结合”（主管领导、技术干部、技术人员），技术鉴定小组进展全面的技术鉴定。2、依照“三结合”技术鉴定小组对设备鉴定情况，报设备治理部门，设备治理部门会同有关单位，对需报废的设备进展核查，经核查、勘测，鉴定无

20、误后，正式下文批复报废。三、设备报废后的治理工作1、凡经批准报废的设备，不再补提折旧，同时核减资产。2、设备报废后，不准接着使用，严禁整机出售给其他单位。3、对报废设备的零、部件拆卸，需经设备治理部门同意，办理有关手续，其余部分一律出售给废品收买单位。第十一条 由于消费任务缺乏等缘故此停用的设备，要联络出租，对外出租确有困难者应及时入库存保管，并做好以下工作：1、停机库要设在平安、枯燥通风、易排水的位置，设备要摆放整齐，做到上有盖、下有垫，随机工具要妥善保管，防止丧失。2、停机库、场要备有足够的防火器材，四周严禁存放易燃、易爆物品。3、设备入库、场前，要进展清洗、涂油、刷漆、放水，做好防腐处理

21、。4、精细部件，电器仪表，必须放到室内保管。5、内燃设备应定期运转检查，防止生锈。6、特别设备，应严格按照说明书进展办理。第四章 设备的使用治理第十二条 设备使用原则1、设备使用贯彻“管用结合，机人固定”的原则，按设备功能合理安排，正确使用，充分发挥设备效能。2、对设备的使用，应加强计划性，做到保证重点，兼顾一般，忙而不乱、疏而不漏、合理调配、统筹安排的原则。3、做到设备工作才能与消费任务和施工条件相习惯，到达既节约动力又不超负荷作业。第十三条 设备的使用要求一、设备应有专人负责治理、使用，凡执行操作证的设备必须是固定人员执行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。二、设备操作手，要熟悉本机情况

22、，做到“四明白三会”，即：明白原理、明白构造、明白功能、明白用处，会操作、会维修保养、会检查排除毛病。严格恪守操作规程，持证上岗。三、设备的燃、润油应符合该机的使用要求，并依照季节变化及时更换。为了减少有形磨损应依照设备的磨损特点，建立科学的光滑治理制度，并付诸施行。四、在施行设备使用计划时，应充分考虑到保养、修理方面要素。第十四条 技术培训一、设备治理部门要协助有关部门做好各类机务人员的业务技术培训，培训合格获得特种作业操作证方可从事设备操作。二、机务人员应刻苦学习研究技术，到达一专多能、精益求精，提高业务技术素养。三、设备操作人员的技术培训一般不得少于三个月。第十五条 设备检查一、为保证设

23、备的正常使用、平安运转、处理设备治理工作中的征询题，实行设备检查、巡检制度。二、各施工现场工程部每月对管辖内的设备进展一次完全检查，公司实行季度检查和日常抽查。三、检查的内容：机容、机况、操作、附件装备、工具、各种材料、保养、修理、平安、日常使用、保养、维修记录等。对检查中发觉的征询题，要采取措施限期改正；每次检查要有记录，有严重征询题要逐级上报。四、对重点设备实行重点检查。五、对塔吊、龙门吊实行重点治理，定期检查制度。第五章 平安消费与事故处理第十六条 平安消费一、各公司、工程部要加强设备的平安消费认识教育，树立“平安第一，预防为主”的观点，开展群众性的平安消费活动，经常组织机务人员学习设备

24、操作规程，提高平安操作技术。二、各公司、工程部设备治理人员要加强责任心，深化施工现场检查平安设备及平安规程的执行情况，发觉征询题及时处理，把事故消灭在萌芽状态。三、坚持持证上岗，无操作证者严禁上机，身体素养差，视力达不到0.8以上不得从事设备操作。四、不属本人负责的设备（持有操作证）未经领导同意，不得上机操作，负责司机不得将设备私自委托别人为值班或操作。五、设备现场和临时停放场所，应设有防火、防雨、防盗设备，并有专人负责看管。六、设备安装，严格恪守安装程序，安装场地应坚实、平坦，确保设备及人身平安。七、设备安装完毕，应进展平安检查及功能试验，经试运转合格后，方可投入正常使用。塔吊、龙门吊应报上

25、级有关部门进展验收，验收合格发给准用证后投入使用。八、设备运输时要绑扎结实，重心稳妥，制动可靠，拆装作业要有专人指挥，严禁在高压线下拆装。第十七条 设备事故分类、处理一、事故分类1、一般事故：设备直截了当经济损失在1005000元，或因损坏造成停工八天以上者。2、大事故：设备直截了当经济损失在500120000元或因损坏造成停工十五天以上者。3、严重事故：设备直截了当经济损失在20001元以上或因损坏造成停工二十五天以上。4、非责任事故：是事前不可意料的自然灾祸所造成的损坏行为。二、事故处理与分工1、一般事故由设备使用单位（公司、工程部）处理，并填写事故报告，报设备治理部门备案。2、大事故由“

26、设备治理部门”组织处理，并报上级主管部门。3、严重事故发生后，必须按事故报告处理程序规定的时间内，进展逐级上报，并保护好现场，协助调查处理事故。三、事故处理原则1、事故发生后，应首先抢救受伤人员，保护好事故现场，以利于事故的调查、分析和处理。2、各类事故发生后，都应进展认真调查、分析，任何人不得隐瞒不报，故弄玄虚，要严格执行“四不放过”的原则，即：事故缘故不清不放过，事故责任者与职工没有遭到教育不放过，事故责任者没有受四处理不放过，没有防备措施不放过。 第六章 附 则第十八条 本制度由工程技术部负责解释。第十九条 本制度从二0一0年一月十日起施行。 二0一0年一月二日 工程工程投标及工程承包合

27、同治理制度1. 目的为建立、完善习惯市场经济开展的现代化企业合同治理机制，标准消费运营活动，加强合同治理，提高合同治理质量，防备运营风险，维护公司的正常运营秩序和合法权益，结合我公司实际，特制定本制度。2. 适用范围本制度所称合同是指公司与法人、其他组织或自然人在消费运营活动中以平等主体资历设立、变更、终止民事权利业务关系的协议。3. 职责3.1 工程部a负责制定本制度并组织施行；b宣传、贯彻国家、住建局、上级公司有关合同的法律、法规、规章及合同治理制度；c建立健全企业合同治理制度和档案根底材料。负责合同的日常治理，建立健全合同档案、治理台帐，定期上报合同统计报表，并向公司领导汇报合同治理工作

28、的情况；d参与公司严重合同的论证、洽谈、起草和签订工作；e定期对合同的治理及履行情况进展检查、考核；定期召集工程治理、财务等部门分析已签订合同的履行情况及合同履行中存在的征询题，制止并纠正违背合同治理制度的行为，依照检查结果或合同治理情况，提出奖惩意见和建议；f接受公司法定代表人的委托，办理受权委托手续，并参与有关因合同纠纷而产生的诉讼和非诉讼活动；g建立合同专用章治理制度，制定合同专用章领用、治理、使用方法；h协助企业开展工商行政治理机关和上级公司组织的“重合同，守信誉”活动。3.2 工程部负责编制投标文件、封标、开标，填写 评审表,搜集保存评审记录，对评审过程中提出的征询题及时与顾客沟通。

29、3.3工程技术科负责评审工期的合理性、可行性；技术要点的合理性、可行性，施工技术措施施行的可行性；3.4工程技术科负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证才能；3.5材料科负责评审材料、施工机具供给方式和保证才能；3.6财务科负责评审工程工程需用资金的保证才能；3.7工程部负责评审工程设计变更条款和竣工结算方式。4. 工作制度4.1工程工程的投标按照编制的任务承接及合同评审操纵程序执行。4.2合同治理工作是企业治理的重要内容，也是企业依法运营，维护本身合法权益的重要工作，须遵照以下原则：4.2.1依法签订合同，保证合同的合法性；4.2.2严格审批程序，确保合同条款完备；4.2.3实在履行合同，提

30、高合同的履约率；4.2.4及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益。4.3合同的签订和审查4.3.1签订合同应当恪守国家法律、法规、规章和政策的规定，坚持平等、自愿、公平、老实信誉的原则。4.3.2对外签订合同必须以独立法人资历企业的名义进展，严禁以分支机构名义对外签订合同，严禁签订各种对外担保和借款合同。对违背规定的追查承办部门负责人的责任。4.3.3公司对外签订合同应由法定代表人或由其受权委托的代理人签署，并加盖合同专用章。委托代理人签订合同的必须持有由法定代表人签发的法人受权委托书，在委托权限范围内进展，坚持一事一委托。委托书必须填明委托代理的权限和时限，禁止超越权限、时限签订合同。凡超越权

31、限、时限对外签订的合同均为无效合同，其后果由承办人自负。4.3.4对法定代表人受权委托书和空白合同文本，制定制度，严格治理，防止意外事件发生。受权委托书由合同专管员保管。4.3.5加强合同专用章治理，合同专用章由合同专管员保管，建立合同专用章登记台帐，按照合同签订、履行审查程序、总经理和法定代表人签署同意意见后，依照使用合同专用章登记台帐内容填写记录，方可使用合同专用章。4.3.5签订合同，除即时清结者外，应采纳书面方式。合同要做到主体合格、内容合法、条款齐全、权利义务平等、文字表达精确、违约责任清晰。4.3.6合同内容与对方当事人协商确定，一般包括以下条款：(一)当事人的名称或者姓名和住所；

32、(二)标的（指物资、劳务、工程工程等）；(三)质量；(四)数量；(五)价款或者酬劳；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)处理争议的方法。4.3.7签订合同必须使用国家、住建局和省级工商行政治理部门颁发的示范文本。无示范文本的，依照国家示范文本格式及内容要求自行制定。4.3.8签订合同，应认真审查对方企业名称、资金、信誉、运营情况、运营场地和履约才能，并验证、复印对方法人营业执照、税务登记证、机构代码证、受权委托书、运营许可证、资质等级、技术资质认证、开户银行出具的证明等(复印件要加盖公章，法定代表人身份证书、受权委托书、投标书、开户银行出具的证明等要收取原件)，不得盲目签约，必要

33、时要求对方提供经济担保。对方指定受托人的，要审查收取受权委托书和复印受托人身份证件。4.3.9对签约对方主体资历、运营范围、履约才能等情况不理解的，应及时到工商行政治理机关申请资信调查和办理合同鉴证，并及时理解对方在银行的资金情况。依照国家有关规定必须通过公证的合同以及上级公司企业治理和法律事务处认为需要进展公证的合同，应到有关机关办理公证手续。4.3.10重点审查内容：1、资历审查：主要审查对方是否具有签订合同主体资历才能，包括对方法定代表人身份证书、受权委托书、法人营业执照、税务登记证、机构代码证、委托人身份证件等。2、资信审查：审查对方的资金和信誉才能。3、履约才能审查：审查对方经济情况

34、、运营规模、消费技术、工艺、供货才能及产质量量等。4.3.11处理争议的方法条款中尽量选择由我方所在地具有管辖权的铁路法院管辖。如合同实际签订地或履行地在本单位所在地的，合同条款中必须商定签订或履行地。4.3.12公司对外签订合同必须严格按照以下规定执行：1、对外签订的合同，必须经法定代表人、总经理、各主管副总经理、合同专管员、财务科负责人、工程主管部门负责人等联签通过。2、签订10万元以上的投资合同、设备设备租赁合同、联营合同、担保、借款合同、以及设备大修更新改造等，单笔500万元以上的其他合同，在按公司合同联签程序办理联签后，必须由合同承办人送上级公司审查把关。4.3.13对外签订合同，原

35、则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以、信函的方式交对方签字盖章。严禁在空白文本上盖章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。签订合同应以法人名义进展。除双方法定代表人或法定代表人委托的代理人签字外，应当加盖双方单位合同专用章，并明确合同的生效条件。合同盖章生效后，应交由合同专管员按程序对合同进展编号并登记。4.3.14合同的内容要合法可行，并做到格式标准，主要条款完备，权利义务明确，文字表达精确，填写清晰，印鉴齐全。4.3.15签订合同必须严格恪守以下规定：(一)、不准签订合同法第五十二条所列情形的合同；(二)、不准与无营业执照或不具备独立承担责任的经济组织或个人签订合同

36、；(三)、不准与无履约才能、资信才能和信誉度差的企业或个人签订合同；(四)、不准以受贿、受贿等不正当手段签订合同；(五)、不准超越代理权限签订合同；(六)、不准签订未经集体研究通过的大额运营合同。4.4合同的履行、变更与解除4.4.1签订合同后应全面履行合同。建立工程合同由工程承办部门或单位指定专人在每月25日前填写合同履行信息表，报合同专管员整理存档。如发觉与合同规定不符的，不能付款，应立即以书面方式向对方提出。对方在规定或商定期限内提出异议的，应立即报公司工程主管部门负责人、财务科负责人、合同专管员、工程主管领导、合同主管领导、总经理、法定代表人研究答复意见，及时以书面方式答复对方。4.4

37、.2合同订立后，合同治理机构和合同专管员应按照签订、履行、完成三个环节，及时登入“合同履行情况统计台帐”，随时与财务、合同承办人员检查合同履行情况，发觉征询题，及时提出处理意见。4.4.3财务部门依照合同内容履行收付款工作，对具有以下情形的业务，应当回绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的；3、开户银行、帐号与对方合同章上的开户银行、帐号不一致的；4、未经法定代表人受权或超越权限、时限而签订的合同。4.4.4合同不能履行，应当采取补救措施，减少损失。遇有不可抗力等妨碍合同履行时，应当及时以书面方式通知对方，并留意保存有关材料。4.4.5发觉对方不

38、履行或不完全履行合同的，合同经办部门除催促对方接着履行外，应将有关情况及时报主管领导和本公司合同治理机构，并在48小时内告知上级公司企业治理和法律事务和运营治理处。合同履行中发生的所有纠纷必须向法定代表人报告。4.4.6合同治理机构或人员应随时检查合同履行情况，发觉征询题，及时提出处理意见。合同承办人员发觉合同不能履行或者不能完全履行时，应及时报告本公司负责人和合同治理人员，负责人和有关人员及时研究补救措施，以尽可能减少由此而造成的损失。4.4.7合同履行完毕，履行施行单位、部门、合同承办人员要在十五日内写出此份合同的履行结束报告，交合同专管员存档。4.4.8合同生效后，任何一方当事人不得以法

39、定代表人或代理人人事变动为由，单方变更或者解除合同。4.4.9合同订立后,经双方协商同意能够变更或解除合同。变更或解除合同应采纳书面方式。对方因企业变更或改制,必须由对方单位提供书面的工商局认定的改制通知书和债权债务继承书。在新的书面协议签订往常，原合同仍然有效。当事人协商一致变更或解除合同的文书、电报、等书面文件应当与合同一并装订入卷，不得分散存放。4.4.10因对方变更或解除合同而造本钱企业经济损失的，除法定免除责任外,应当向对方提出书面索赔恳求。4.4.11依法向人民法院或者仲裁机构恳求变更或解除合同的，应当在法定期限内提出。4.4.12合同签订时按照法律、法规规定或商定办理了批准、登记

40、、公证等手续的，在变更、解除或转让时，仍需办理相应的批准、登记、公证等手续。4.5合同纠纷的处理4.5.1发生合同纠纷后，经办人要及时报告法定代表人、总经理及合同治理领导组，合同治理领导组处理纠纷时，有关部门要积极配合协助，同时在四十八小时内向上级公司企业治理和法律事务报告，在企业治理和法律事务的指导下处理纠纷。4.5.2系统内部纠纷，先由上级主管部门或主管领导进展调解。调解不成的，按法律规定的程序办理。4.5.3与系统外单位发生合同纠纷时，需要通过仲裁或诉讼处理的，应在法定时效期内，以书面方式向法院或仲裁机构提出，并由合同治理领导组成员携带有关材料到上级公司企业治理和法律事务处办理登记，审定

41、代理人手续。4.5.4为保证所聘请律师的效劳质量，对外发生合同纠纷，需要聘请律师参与处理时，应到上级公司企业治理和法律事务处征询后方可办理。凡未经批准造成不良后果的，聘请律师费用由直截了当责任人自负，公司财务不予报销。4.5.5追索违约金、赔偿金必须在法定或商定的时效期限内书面提出，并留意搜集有关证据。4.5.6合同纠纷处理后，经办人员要迅速将纠纷处理结果连同仲裁机关的协调裁决书或是人民法院的调解书、判决书送交给合同专管员，合同专管员及时将处理结果上报上级公司企业治理和法律事务处。4.6合同专用章及台帐治理4.6.1凡以公司名义签订合同，一律加盖公司合同专用章，不得以其它印章代替。合同专用章由

42、公司综合部指定专人保管。公司所属分公司的合同专用章由公司合同专管员保管，报公司合同治理组备案。4.6.2合同专用章治理员按照合同签订、履行审查程序、总经理签署同意意见后，依照使用合同专用章登记台帐内容填写记录，方可使用合同专用章。合同专用章不得用于非合同事项。严禁为空白合同加盖合同专用章。4.6.3公司要建立健全合同档案制度，合同档案由本单位专（兼）职合同治理员负责治理。4.6.4合同存档的范围： 以公司名义签订的各类合同、协议和所有对外合同及总经理认为应该存档的其他合同，由公司合同治理部门存档。1、合同文本和合同草稿。2、合同原始材料、数据、函件、电文、电付、会谈协商记录、图表等一切有关的书

43、面材料。3、对方的工商营业执照、税务登记证、企业代码证、法定代表人身份证、法定代表人的受权委托书（个体客户的身份证）复印件。4、设计、建立工程、承揽等专业性较强的合同应包括对方的资质证书、等级证书、许可证书等。5、依照履行合同的需要，重要的合同应包括对方资信及履约才能调查报告。6、签订合同涉及的其他材料。要求：要装订成册，整理归档，送交合同专管员。公司合同治理人员应按年度将公司签订的合同分类登记，按时间顺序编号装订立卷。建立合同治理台帐，及时将公司的合同签订、履行情况登入台帐。4.6.5每份合同履行完毕，合同承办人员要写出此份合同的履行报告，交合同专管员存档。4.7合同治理监视检查考核评比4.

44、7.1公司对合同监视检查的考核评比实行统一领导、分级负责、预防为主、责任追查、奖惩清晰的原则。4.7.2合同监视检查是合同治理的重要内容。公司组成合同监视检查小组对所属的合同治理情况进展监视检查。合同监视检查采取不定期抽查、定期检查的方式进展。关于公司所属的合同治理工作每半年至少要进展一次全面检查、总结。4.7.3公司合同监视检查小组在履行监视检查职责时，被检查单位应如实提供与检查事项有关的文件、材料，并对检查涉及的有关征询题做出解释和说明。4.7.4合同监视检查的内容：(一)合同法及相关法律、法规贯彻执行情况；(二) 合同治理机构建立、合同治理人员装备情况；(三) 合同治理制度的制定和落实情

45、况；(四) 合同档案建立的情况； (五) 合同有无违背规定自行签订的情况、合同履行和跟踪治理的情况；(六) 办理了受权委托的合同事宜，有无超越权限和限期范围的；(七) 关于在签订、履行和治理合同工作中，因违背合同治理制度，造成严重经济损失的人员责任追查情况。4.8合同治理责任追查4.8.1公司及所属负责合同订立、履行、治理的直截了当责任人、合同主管领导以及党政主要领导，依照其职责及在本公司合同订立、履行、治理中所负的责任，分别承担直截了当责任、主要领导责任和重要领导责任。4.8.2对以下违背合同订立、审查制度的行为给予责任单位、直截了当责任人和主要负责人通报批判，并予以不同程度的经济处分和责任追查，造成严峻后果的