“三重一大”决策制度实施意见.docx

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1、“三重一大”决策制度实施意见1 .目的与适用范围1.1 为进一步规范公司领导班子和领导干部决策行为，提高决策水 平、防范决策风险，根据关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重 一大”决策制度的意见精神，特制订本制度；1 . 2本制度适用于长江*公司及所属子公司、项目公司。2 .管理职责2.1 党委（党总支，下同）、董事会、行政经理班子以会议的形式 对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。3 .管理内容、要求和方法3. 1管理内容3.1.1 “三重一大”即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目 投资决策、大额资金使用。3. 1. 2 重大问题决策主要包括但不限于：3. 1.2. 1企业的发展方向

2、、经营方针，中长期发展规划等重大战略 管理事项；资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配 和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等 重大资产（产权）管理事项;年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算， 从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理 事项；企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更 公司，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股 票，国有产权转让等重大资本运营管理事项；企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调 配事项；需要提交股东会、董事会审议决定的事项；其他有关企业全局性、方向性、战略性的重

3、大事项。重要干部任免主要包括但不限于：3. 1.3. 1本部中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要 管理岗位人员），以及所属二级子企业班子成员的选聘、任免；向控股、参股企业委派或更换股东代表（包括委派高级经 营管理人员），推荐董事会、监事会成员；后备干部的选拔、审定和管理；涉及本部中层以上经营管理人员以及所属二级子企业班子 成员的重要奖惩；3. 1. 3. 5其他干部管理的重要事项。重大项目投资决策主要包括但不限于：3. 1.4. 1年度投资计划和融资、担保项目；计划外追加投资项目；应当向国资委报告的重大投资管理事项；重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目；重大工

4、程承发包项目，以及其他重大项目的安排。3. 1.5大额资金使用主要包括但不限于：3. 1.5. 1年度计划的大额资金使用；较大额度预算外资金使用；较大额度的非生产性资金使用，如重大捐赠、赞助；其他大额度资金使用。3. 2 “三重一大”事项决策职能定位3.2. 1 “三重一大”事项职能部门以行政经理班子办公会、党政联席会、党委会、董事会等会议形式对重大事项作出集体决策；3. 2.2 “三重一大”事项决策职能定位类别决策机构事项内容行政经理班 子办公会党政联席会党委会董事会股东会重大问题决策企业发展方向、经营方针、中长期发展战略规划OO增减注册资本、国有产权变动、重大资产处置OO资产损失核销、利润

5、分配和弥补OO年度生产经营计划、企业年度工作报告OO财务预算、决算方案OO内部机构设置、职能调整OO企业改制重组、重大收购方案AOO投资 参股单体股权投资不超过*8万单体股权投资大于*万不超过15000万O单体股权投资超过15000万OO企业薪酬分配、福利方案O重要干部任免本部中层以上管理人员（包括重大项目负责人和重要 管理岗位人员），以及所属二级子企业班子成员的选 聘、任免OO向控股、参股企业委派或更换股东代表（包括委派高 级经营管理人员），推荐董事会、监事会成员OO后备干部的选拔、审定和管理OO涉及本部中层以上经营管理人员以及所属二级子企业 班子成员的重要奖惩OO重大项目投资决策年度投资计

6、划和融资、担保项目OO度资划项 年投计内目单体项目总投资不超过 万单体项目总投资大于 万不超过 万O单体项目总投资超过万OO计划外追加投资项目OO重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大 招投标项目O重大工程承发包项目O大额资金使用年度计划的大额度资金使用较大额度预算外资金使用OO较大额度的非生产性资金使用，如重大捐赠、赞助备注：1、表示制定提出或落实、执行职能；2、“O”表示参与决策职能；3、表示审议批准职能。3. 3“三重一大”事项决策基本程序3.1.1 “三重一大”事项的决策程序：由分管领导指定相关部门（单 位）制订或提出，经规定的决策程序批准后，由分管领导责成有关部 门（单位）落

7、实，并将实施结果报分管领导；3.1.2 “三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究， 经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。除特殊情况外，不 得临时动议或由个人和少数人决定；3. 3. 3 决策事项应当提前告知所有参与决策人员，原则上提前7天 向所有参与决策人员提供相关材料；必须经董事会或股东会审议批准 的事项则提前10天或15天将相关材料送至所有参与决策人员。必要 时，可事先听取反馈意见；3. 3.4 决策会议符合规定人数方可召开。公司章程既有规定除 外，其他决策会议原则上必须有三分之二以上应到人员到会方能举行;3. 3. 5 与会人员必须就决策事项充分讨论并逐个表决，表决只设

8、同 意和不同意两种，不设弃权，除公司章程已有规定以外，赞成数 须超过应到人数的半数方视为通过，主要负责人应当最后发表结论性 意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一 般应当推迟作出决定；3.3.6 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应 当形成完整、详细的会议记录，主要负责人审核签字并存档备查；3. 3.7 “三重一大”事项决策必须严格执行回避制度。凡决策事项 涉及与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。3. 4 “三重一大”事项决策监督检查3. 4.1公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责 任人，负责促进集体决策的全面受控和有效执行；3.

9、4.2对未经集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部门和人员知情后应及时向上级党委、纪委等部门报告;3.4.3 “三重一大”事项决策按规定应当公开的，需按照党务公开、 厂务公开的要求，在一定范围内通过局域网、公告栏等各种方式予以 公示，自觉接受职工群众监督。依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定的规定，结合 年度考核，把“三重一大”决策制度的执行情况作为企业领导班子建 设、领导人员党风廉政建设责任制考核、领导干部廉洁从业考核和人 事任免以及经济责任审计评价的重要内容之一，特别是要对“三重一 大”决策程序、决策的执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督 并作出评估，及时发现并纠正决策中存在的问题，

10、并提出修改和完善 有关制度的意见和建议。3.5 责任追究1 .5.1党政领导人员违反“三重一大”决策程序的，应当依照国 有企业领导人员廉洁从业若干规定和相关法律法规给予相应的处理, 违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给企业造成经济损 失的，应当承担经济赔偿责任；3 . 5.2 “三重一大”事项决策人员须对会议决策承担责任。因集体 决策违法违规而给国家、公司及职工利益造成重大损失或严重不良影 响的，领导班子主要负责人应当承担直接责任，参与决策的其他成员 应当承担相应责任；依据相关法律条款，党委按照干部管理权限提出 责任追究意见，经批准后进行组织处理或给予党纪政纪处分。涉嫌犯 罪的，依法移送司法机关。3.6 其他1 .6.1本制度在执行过程中，若与上级文件精神不一致，则按上级有关文件精神执行；3 . 6. 2本制度自发布之日起执行。