典型的诈骗案例.ppt

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1、典型的诈骗案例典型的诈骗案例典型的诈骗案例典型的诈骗案例电商电商1012班班 第一小组第一小组案例案例一一网络网络网络网络诈骗诈骗诈骗诈骗 王先生是生意场上奋斗了30年的“老供销”了，最近在某著名电子商务网站上开了个账户，开始网上创业。一次，王先生在网上看到一则信息，某位客商在低价批量提供优质黄沙，经验老道的王先生并没有急着下手，而是通过工商部门了解供货商的情况。在确认供货商的“身份”后，王先生便从下家那里预收了30的货款，按照网上提供的账号汇了过去，可他等的黄沙船却迟迟不到，下家三番五次地催他交货，他只好亲自前去催货。到那里后王先生发现，那家企业确实存在，不过只做钢铁贸易，不搞建材，而且从没

2、涉足电子商务领域，至于网上的那家企业，是行骗者盗用了该公司的营业执照复印件后虚构的。最后，王先生赔了下家几十万元。电子商务虽然有着快捷、便利的特点，但与传统的交易方式相比，风险更大。一些不法分子利用高科技，将正规企业的名号拿来行骗，不少创业者由于不熟悉电子商务的运作模式和特点而上当受骗。其实，网络只是交易的一种媒介，通过网络获得商业信息后，必须进行网下的考察。尤其是业务量大的单子和高利润的项目，创业者更要小心谨慎。点评点评:03年，余先生投资5万元创办了一家小企业，现在的资产已增到20多万元，企业发展势头相当不错，但资金有限，因此想通过融资扩大业务。他先后找过十几家风险投资公司和投资中介公司，

3、都没有结果。就在余先生快失去信心之时，终于遇见一家表示有兴趣的投资公司。这家公司自称是大型国有企业下属的风险投资公司，并对余先生的项目询问得很详细，评价也很好，投资部总监还表示“先做朋友、再做项目”。当时，余先生非常感动，因此投资公司提出要考查项目的真实性，并且按惯例由项目方先预付考察费时，他毫无防备之心。钱寄出去之后不久，余先生发现那家投资公司的电话、投资总监的手机号码全都变成了空号 案例二案例二融资诈骗融资诈骗融资诈骗融资诈骗 很多创业者认为，融资就是别人给钱，不会遇到骗子，因此就有了麻痹思想。其实，诈骗者远比人们想像的高明，他们利用创业者急于求成的心态，先是夸口公司规模、专业程度以取得创

4、业者的信任，然后对融资项目大加赞赏，让创业者觉得遇上了“贵人”，最后借考察项目名义骗取考察费、公关费等，收费后就销声匿迹。因此，对创业者来说，除了要对投资公司的背景进行全面调查，还需要保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，必要时可用法律合同来保障自己的利益。点评：点评：李先生开了一家公司，专门从事代理业务，原本以为金钱交易全在上下家，他只要事成后收取代理费，风险不大。一天，李先生接到自称是湖北振兴实业总公司业务经理打来的电话，委托他作为其公司产品高分子净化膜的总代理，李先生看其手续齐全，便在专业网站上发布了相关信息，几天后便有了回音，广东有人来电说急需4000米高分子净化膜，金额共计27万元。

5、李先生一算，可赚几万元的代理费，于是马上和上家联系。上家很爽快答应供货，但需立即支付货款。李先生通知下家后，对方立即派人送来了上万元的定金，表示实在太忙，需要李先生帮忙先提货，事后会加付提货费。因为不想放弃到手的“肥肉”，李先生帮着提货并垫付了货款，可第二天事情全都变了：下家表示暂时不需要这批货了，并且上家的“负责人”也联系不上了。案例三案例三合作诈骗合作诈骗合作诈骗合作诈骗 这是一个典型案例，创业者要保持良好的心态，然后冷静地考察上下家。对于上家，要对厂家实力、供货能力、产品质量等一一了解清楚，特别要抓住一些细枝末节的专业问题，看看其能否对答如流。对于下家，如果碰到那种接几十万元的大单子时毫不犹豫的“爽快人”，则要睁大眼睛了。点评：点评：电商1012班 第一小组