2023年一人有限公司设立登记股东会决议.docx

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1、2023年一人有限公司设立登记股东会决议 第一篇：一人有限公司设立登记股东会决议 一人有限公司设立登记材料示范文本 留意：加“及斜体文字为说明语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际状况打印。 XXXXXX有限公司 首次股东确定 根据公司法及公司章程的规定，公司股东于XXX年XXX月XXX日做出如下确定： 1、确定任命或委派XXX担当公司的执行董事，任期三年； 2、确定任命或委派XXX担当公司的监事，任期三年； 上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 3、本人承诺,在国内只投资设立这家一人有限公司。本公司不投 资设立新的一人有限公司。这条针对股东是自然人的,法人股东不需

2、 要打印) 如公司成立董事会、监事会，则应作如下表述： 1、确定成立公司董事会，确定任命或委派XXX、XXX、XXX为公司董事，任期三年； 2、确定成立公司监事会，确定任命或委派XXX、XXX为公司监事，任期三年； 3、职工代表监事待公司成立后由职工代表大会选举产生，向公这条仅用于公司成立前未选举出职工代表监事 上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 4、本人承诺,在国内只投资设立这家一人有限公司。本公司不投这条针对股东是自然人的,法人股东不需 要打印) 股东签字(盖章)： 此处自然人股东“签字、法人股东“盖章 XXX年XX月XX日 其次篇：股东会决议(一人有限公司) 留意：本示

3、范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 不设董事会不设监事会一人有限公司股东确定样本：开业 股东确定 根据公司法规定，股东做出确定如下： 一、通过上海_公司章程。 二、任命_为公司第一届执行董事。 三、聘任_为公司经理。 四、任命_、_为公司第一届监事。 五、同意设立上海_公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东签字、盖章 *年*月*日 注：执行董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。 不设监事会的，设12名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。 第三篇：一人独资股东会决议 股东会决议 有限公司公司股东会确定 关于同意公司确实定

4、 根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议： 1、； 2、。 法定代表人签字： 公司盖章： 日期：年月日 一人股东的公司是不设立股东会的，只需出示股东确定。大体如下： 某某有限公司 股东确定 时间：某年某月某日 地点：某地点 全体股东作出如下决议： 1.同意什么什么的。 2.同意修改后的章程修正案。 股东签字： 第四篇：有限公司股东会决议范本 出席会议股东：.列席会议新增股东：.根据公司法 及公司章程，有限公司于 年 月 日在地点召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东

5、%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1同意公司经营范围变更为：.2免去 执行董事法定代表人兼经理的职务；同意选举 为执行董事法定代表人兼经理。设执行董事格式 免去.董事的职务；同意选举.为董事设董事会格式。 3同意原股东将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给新股东。 4同意公司居处迁至具体地址。 5同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司自然人独资。 6同意公司公司注册资本、实收资本由.万元变更为.万元，增加削减部分.万元由股东 出资。 7其它需要决议的事项请逐项列明。 8同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：签名或盖章新增股东：签

6、名或盖章 年 月 日 第五篇：有限公司股东会决议范本 XXXX有限公司股东会决议范本 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知状况及到会股东状况)会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一样)通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司XX%

7、股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资状况如下： 1、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 2、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司居处由 变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及答应审批的经营范围及期限以答应审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任

8、免确定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，接着选举原董事会成员XXX、XXX担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，接着选举原监事会成员XXX担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司运用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会

9、重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司运用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事

10、;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(削减)至 万元人民币。本次增加(削减)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(削减)出资 万元人民币，原股东B 增加(削减)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(削减)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(削减)至 万元人民币。本次增加(

11、削减)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(削减)出资 万元人民币，原股东B 增加(削减)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为。 九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他缘由)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担当组长、由(XXX)担当副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： (无新股东的，删除该项) (自然人股东签字、非自然人股东盖章) XXXX有限公司 200X年XX月XX日