2023年公司业务人员管理制度-法务.docx

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1、2023年公司业务人员管理制度-法务 第一篇：公司业务人员管理制度-法务 公司业务人员管理规定草案 1.目的 为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保销售工作刚好、合理及平安化，制定本管理制度，公司业务人员由公司各销售事业部在公司制度范围内进行管理，在各事业部总经理的领导下开展工作。2.适用范围 本规定适用于公司正式业务人员含试用期人员。3.业务人员基本要求 3.1.严格遵守公司规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助。3.2.为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维灵敏，勤奋敬业，主动上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作

2、，拥有良好的自我管理实力和服务意识。 3.3.视察实力和应变实力强；接受实力强；口头与书面表达实力强，良好的沟通表达技巧；拥有良好的团队协作实力，确定的团队建设及管理实力。3.4.具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场意料、统筹规划、分析及应变实力；具有确定的组织协调实力、风险预控实力、谈判实力、公关实力、执行力。 3.5.有开拓、维护客户阅历；客户导向，能够倾听、理解、和精确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购置行为与决策； 3.6.业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。3.7.熟记产品学问、功能、作用机理，了解公司

3、基本状况；驾驭基本功能及延长功能，熟知口碑宣扬资料以及产品优势，并能形成一套有见解的劝服客户的理论。 3.8.实践与理论相结合，勇于探究和创新，擅长将自己的工作阅历加以归纳和提升，提高销售实力，并向上级供应建设性看法。4.业务人员工作职责 4.1.收集市场信息 采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的进展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业进展状况及重点客户状况简报，为企业战略调整供应情报，为重大营销决策供应建议和信息支持；为做好产品、市场定位、研发决策供应根据；刚好供应市场反馈看法，提出合理化建议。4.2.收集、整理客户信息 1、根据公

4、司产品特点，好用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。 2、通过电话，探望等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。 3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足进展供应资源保障。 4、与客户沟通中要充分了解客户目前的状况，和选购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。4.3.客户征信调查 1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约实力，审查对方经办人代理权限，审查对方供应资料的真实性与合法性。 2、关注出如今主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市

5、场表现、宏观环境等方面的信誉异样征兆，并取得相应证据。4.4.推广介绍 1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。 2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。 3、完成客户联系，定期探望客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户供应最正确的解决方案，获得客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。 4、做好分管区域终端探望工作。4.5.谈判与订约 1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案含报价时间、客户名称、所报价格等。 2.业务人员负责向本辖区的客

6、户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。 3.签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。4.签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按合同法和公司合同管理制度执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重赐予惩处。4.6.履约 1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满足度。 2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。 3、严格执行公司促销政策。4.7

7、.售后服务 1、关心有关部门完成客户投诉的处理，包括缘由分析、紧急处理对策及永久改善对策等 2、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户探望及关系维护。4.8.回款 1、业务人员未妥当地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以惩处。 2、业务人员因重大过失而未妥当地履行客户征信调查义务造成坏账的，担当公司损失的一半。 3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，担当全额损失。对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。 4、业务人员现金回款应在三日内交还公司，超过规定时间未交还的，视为严峻违纪。4.9.反馈 1、向销售经理供应例行性销售报告以及制定销售活动支配。

8、2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并刚好反馈到公司； 4.10.公共关系 1、根据市场进展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的主动沟通与良好合作； 2、重大事项，事故的应急处理，并刚好上报干脆主管。5.业务员日常行为规范 5.1.留意商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。 5.2.公司员工间及对公司外的人员，必需礼貌待人，文明用语。 5.3.工作期间应认真工作，不允许串岗闲聊和在工作区内大声喧哗，不得阻碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不阅读与工作业务无关的书报杂志，不阅读与工作无关的网站。 5.4.做到据

9、实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用，一经觉察瞒报、多报费用，视为严峻违纪。6.工作纪律 6.1.考勤 6.1.1.6.1.2.在公司本部工作的业务人员，严格依据公司考勤制度执行。驻外业务人员或在外工作的业务人员，实行不定时工作制，按如下进行考勤： 各事业部可根据业务区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案。考勤方式有电话、邮件、工作日志、考勤表，定位系统等多种方式。实行电话考勤的，业务员应通过各种方式，如照片，固定电话等有证据的资料证明在工作岗位工作，每天汇报行程与工作支配和完成状况。 实行工作日志的，应每天将工作支配和实际完成状况，报干脆主管。有条件的办事处，可每天纸质考勤表考勤。 实行定位

10、系统考勤的，手机应处于开机状态，同时干脆主管电话回访时，应用备案的手机刚好给与回复。6.2.日常沟通与手机管理 业务员的手机24小时必需处于开机状态，保证有足够的话费及电量，并不能随便更改号码，更换号码的应提前报备干脆主管和部门负责人。当月觉察关机2次，或出现2次不接电话含无法接通或半小时内不能回复干脆领导或部门负责人的，记过一次。特殊状况的，应于事后一日内提交书面说明具体缘由，可免于记过。6.3.提交日常报表 认真按时完成工作日报、周报表及各类支配和总结。日报表、周报表、月总结将各项事宜交代清楚，并于规定时间提交相关人员，日报应于当日晚9点前完成并发送给干脆领导，周报应于周日晚6点前完成并发

11、送给干脆领导，月报应于当月最终一天晚6点前发送给干脆领导，不能按时完成的分别记过一次。6.4.参加业务会议。 1、全部业务员按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。 2、各办事处应定期组织会议，全部业务人员均应准时参加，因故不能参加的，应办理请假手续，请假应通过纸质或OA程序办理，并经干脆主管和部门负责人签字同意，否则视为旷工。7.入职培训与合同管理 7.1.新业务员到岗后，由公司统一支配参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。业务员入职的前三个月份不能完成既定目标和支配的，视为不能胜任业务员工作岗位，将根据劳动合同法进行处理。 7.2.对于公司的正式业务员，未经公司允许从事其他

12、兼职工作，或代理其他品种的，视为严峻违纪，公司有权解除劳动合同。 7.3.业务人员应主动参加公司组织的培训，并不断提升自身的综合素养。7.4.因市场状况发生变动，造成员工所在区域业务取消的，公司优先进行岗位的调整。如合同变更或市场区域调整无法达成一样的，按相关规定执行。8.应收账款与回款管理 原则上全部应收账款均应对公回款到公司指定账户上。若需要收取现金回款的，收款员工应严格遵守公司财务制度。货款收到3日内须刚好上交公司，若遇到特殊状况不能刚好上交的，应向部门分管领导汇报得到批准后方可延迟交款。否则视为严峻违背公司规定，情节严峻者，公司有权提交司法部门处理。9.休息与休假 正式业务人员享有公司

13、规定的各项休息休假权利。假期类别及请假流程如下： 9.1.事假 9.1.1.因个人缘由不能上班或在工作时间内因私事外出时，员工应事先填写请假申请单，批准后方可离岗。遇突发状况，应向直属主管申请得到批准后，并应于返回工作岗位后当日补交书面申请。未办理相关手续离岗者，一律按旷工处理，累计觉察3次及以上者，公司有权解除劳动合同。9.1.2.9.1.3.9.2.婚假 9.2.1.员工结婚时，可享有3天的婚假；晚婚者年满男25周岁、女23周员工请事假，一次连续不得超过5天，年度累计原则上不得超过12天。事假为无薪假。 岁以上初婚者可享受10天的婚假，期间正常计发薪资，当地法规另有规定的按规定执行，原则上

14、超过前述休假天数的假期薪资依据工资标准50%计发； 9.2.2.婚假需提前一周申请，并供应结婚证书结婚登记日必需是本人加入公司之后时间，经部门负责人同意，人力资源管理部门审核后，分管副总审批。原则上婚假须一次性休完，两年内有效，过期不予补休。9.3.产假 9.3.1.符合国家支配生育政策的被正式聘用的女员工可依法享受产假。顺产158天，持医院证明难产的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。当地政府另有规定的参照地方规定执行； 9.3.2.符合国家支配生育政策的被正式聘用的女员工怀孕不满4个月流产的凭医院证明赐予15天产假，4个月以上流产的凭医院证明休假42天，怀孕28周以

15、上终止妊娠的享受正常产假98天； 9.3.3.符合国家支配生育政策的被正式聘用的女员工怀孕期间，每月可享受1天孕检假，正常计发薪资，当地政府另有规定的参照地方规定执行； 9.3.4.妻子分娩，男员工可享受10天护理假，期间正常计发薪资。当地法规另有规定的按规定执行，原则上超过前述休假天数的假期薪资依据工资标准50%计发； 9.3.5.产假期间，公司缴纳生育保险的员工从社保基金中领取生育津贴，公司不再发放工资。9.3.6.原则上产假、陪产假一次休完，不得分期休假； 9.4.病假 9.4.1.员工患病或非因工负伤需治疗休息时可申请病假，但必需提交请假申 请单，并得到主管人员的批准。遇突发状况，未能

16、以书面形式刚好递交请假单时，应以电话先行通知干脆主管，获得批准后方可休假。9.4.2.病假需要出具医院供应的病历和加盖公章的诊断证明、建休条等，病愈上班后两个工作日内需补齐全部请假手续。9.4.3.病假只发放基本工资，但不低于当地最低工资标准的80%。 9.5.工伤假 员工在工作时间内，因工作缘由受伤的，可以享受工伤假，工伤假管理参照国家相关规定执行。9.6.丧假 9.6.1.员工直系亲属去世，可申请丧假3天。如路程遥远，按来回路程所需时间适当延长假期。员工的非直系亲属去世，可申请丧假1天。9.6.2.丧假由部门负责人同意，报人力资源管理部门审核、批准、备案；丧假期间按正常薪资计发。9.7.年

17、休假 9.7.1.职工连续工作1年以上的，可享有带薪年休假；职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。具体规定如下： 1)职工新进公司的，符合年休假条件的，当年度年休假天数，依据在本单位剩余日历天数折算确定，折算后缺乏1成天的部分不享受年休假。计算方法如下： 年休假天数=当年度在本单位剩余日历天数365天职工本人当年应享受的年休假天数。 2)带薪休假的计算年度以公历年为准，起止日应为每年的一月一日至当年的十二月三十一日。9.7.2.有以下情形之一者，不享受当年的年休假： 1)累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以

18、上的； 2)累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的； 3)累计工作满20年及以上的职工，请病假累计4个月以上的； 4)国家规定其他不享受年休假的。 9.7.3.年休假支配与申请： 1)公司根据生产、工作的具体状况，可统筹支配职工年休假；各部门根据本部门状况统筹管理本部门员工年休假实施状况。员工个人休年休假的，支配好后续工作、经部门负责人批准报人力资源部门备案后方可进行休假。2)年休假在1个年度内可以集中支配，也可以分段支配，年休假的最小休假单位为半天。单位因生产、工作特点确有必要跨年度支配职工年休假的，可以跨1个年度支配。3)带薪年休假应于当年一月一日至十二月三十一日之间运用

19、，员工当年应休未休的假期，可累计到下一年度运用，公司已支配年休假，职工因个人缘由不休假的，公司只发放正常工作时间工资。10.离职审计 10.1.员工离职，应按规定书面提交离职报告。因员工本人缘由，离职手续未按规定办理试用期内提前三天申请，试用期通过后提前30天书面申请的，工资暂停发放，待手续办理完毕后发放；员工已离岗，其干脆上级领导未刚好向部门汇报的，由此产生的相关费用，由离职员工干脆上级领导担当；因其他环节造成延误或损失的，由相关责任人担当。 10.2.因国家规定，社保等费用实行提前缴费的政策，员工离职申请未在每月20日前提交至人力资源部的，由此产生的社保、公积金等费用，由造成延迟的人员担当

20、。10.3.离职审计流程： 10.3.1.离职人员向所在部门递交离职申请后，所在部门通知财务部门、人力资源部和行政部等其他部门起先审计；离职审计各部门应于接到审计通知十日内给出审计结论。审计结论汇总至财务部门，由财务部门出具审计报告。审计报告由离职员工所在部门通知离职员工本人确认并签收。 10.3.2.离职审计工作应重事实，摆证据，不能模棱二可。调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。离职审计期限为十日，除特殊状况外，相关部门一般应在十日内完成审计工作并作出结论。10.3.3.离职审计主要内容 10.3.4.人力资源部主要负责工资、社保和公积金的核算与审计； 10.3.5.

21、行政部主要负责办公设备、通讯设备、油卡等的核算与审计； 10.3.6.离职员工所在部门负责潜在市场风险和财务风险的审计； 10.3.7.财务部门主要负责业务员借款状况、业务明细和未回款明细及尚未发放差旅包干费的核算与审计； 10.3.8.离职审计结果即离职审计报告由业务员所在部门、人力资源部分别存档。 10.3.9.业务员正式提出离职后一周内，业务部门应以函件或通知的形式对客户单位做出说明，说明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来留意事项等内容，并取得对方签章名或复函。10.3.10.离职审计的处理 1、擅自带走或毁损公司客户资料的，离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，假如转移公

22、司客户胜利的，不予支付其未结算的工资。公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和爱惜自己的合法权益。 2、假冒公司名义从事业务的，不予支付暂押工资，并依法提交公安、司法部门处理。11.奖惩 11.1.年度内受到记过及以上处分超过三次含三次的，视为严峻违纪，公司有权解除劳动合同。 11.2.年度内旷工2次或累计三天及以上的，视为严峻违纪，公司有权干脆解除劳动合同。 11.3.销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。11.4.公司将货款回收、清欠工作纳入业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的根据。 11.5.员工必需履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将

23、公司业务及营销信息泄露给他人。一经觉察，视为严峻违背公司制度，公司赐予解除劳动合同，情节严峻的，提交司法机关处理。 11.6.遵守公司反商业贿赂制度，严禁进行任何形式的商业贿赂，否则公司有权解除劳动合同，情节严峻的，提交司法机关处理。12.附则 12.1.本规定自 年 月 日起执行。 12.2.本规定自员工签收后，即认为员工已知晓本规定全部内容，并按规定执行。12.3.本规定由人力资源管理中心负责说明。 其次篇：xx公司法务管理制度 法务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对集团及公司法律事务的规范和管理，增加经营风险防范，维护集团和公司的合法权益，特制定本制度。 其次条 本制度中“集团系

24、指远洋地产控股集团有限公司；“公司系指集团下属的各子公司、分公司、以及关联公司等，包括但不限于集团及下属子公司和分公司等。 第三条 本制度所指法务人员系指集团法务部法务人员及各公司专职/兼职法务人员。 第四条 集团法律事务由集团法务部负责管理和业务指导，公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导，无专职/兼职法务人员的则由集团法务部干脆负责管理和业务指导。 其次章 法务运作 第五条 本制度所称集团/公司法律事务包括： 一对集团/公司的重大经营和管理活动，出具法律看法； 二为集团/公司经营决策，供应法律方面的支持； 三为集团/公司各部门的日常法律事务询问，供应法律看法及法律支持；

25、四起草或审核合同、协议、函件等各类法律文件，参与集团/公司重大经营项目的谈判； 五接受集团/公司托付，代理参加诉讼和仲裁活动； 六保障集团/公司在商标、专利、著作权和商业隐私等方面的权益； 七关心起草、审核集团/公司规章制度，为规章制度及其条款的合法性供应保障； 八对职工进行法律学问培训； 九其他法律事务。 第六条 集团/公司各部门在将法律文件报法务人员审批前，应先报审各业务 部门及其分管领导同意；并由经办人向法务人员供应完好的基础信息，法务人员可 以根据实际状况要求供应补充资料。由于未能供应完好资料含补充资料而引起的过失，由经办部门或经办人担当相应责任。 第七条 法务人员根据公司供应的信息出

26、具法律看法，各项法律事务除已备案的标准文本及业务分管领导认为无需法务人员审核的以外，均须由法务人员签署看法后，方可执行、实施。 第八条 集团/公司法律事务的实施状况状况应刚好向法务人员反馈。 第九条 集团/公司的诉讼案件及仲裁案件： 一作为原告申请人：在确定诉讼申请之日起三日内； 二作为被告被申请人：在收到法院仲裁机构传递的起诉书申请书副本之日起三日内； 业务部门应将案件状况说明及相关文件报送法务人员。 第三章 法律事务管理 第十条 集团/公司在经营管理活动中涉及的法律事务，业务部门应在法律事务发生当日告知法务人员。如需要出具法律看法书的，业务部门应递交书面状况说明及相关材料，法务人员根据业务

27、部门供应的说明及材料在收到之日起三日内出具法律看法书。 第十一条 公司在对外正式签订合同，或出具/接受承诺书、担保函、声明等具有法律效力、可能担当法律责任的各种书面文件前，应由法务人员审核同意后，方能对外签订、出具或接受。需要法务人员参与起草、谈判的，业务部门应在谈判前二日将主要谈判内容告知法务人员，法务人员可确定是否亲自参与谈判。 第十二条 重大、疑难的法律事务，经法务人员和相关人员集体探讨后，制定处理方案，经董事长批准后实施。 第十三条 一般法律事务由承办的法务人员提出法律看法，供经办部门参考实施。 第十四条 如需聘请律师代理法律事务的，律师事务所的聘请和管理由业务部门负责，法务人员不参与

28、具体实施。 第十五条 公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导，如需集团法务人员赐予关心的，由公司法务人员上报本公司相关负责人并经审批后，以工作联络单的方式发送集团法务人员请求关心。如集团法务人员需要公司供应关心的，应向公司负责人以工作联络单的方式发送请求关心。 第四章 合同管理 第十六条 本方法所称的“合同是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第十七条 本方法所称“合同文件指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处理相关的法律性文件。 第十八条 本方法所称“重大合同是指：1法律关系困难的合同，或2其签订和履行将对集团/公司

29、的生产经营活动产生重要影响的合同；或3集团/公司对外签订的标的额较大的合同。 第十九条 本方法所称“一般合同是指除本方法规定的重大合同以外的合同。 第五章 合同的订立 其次十条 集团/公司对外签订合同，应由集团/公司授权的人签署。其次十一条 集团/公司各职能部门不得以自己的名义对外签订合同，如因业务需要，必需以有关职能部门名义对外签订合同时，应由公司法定代表人授权。 其次十二条 签订合同前，业务部门须确定一位具体负责的承办人。未经授权、超越代理权限或超过代理期限，承办人不得签订合同，否则由承办人担当责任。 其次十三条 集团/公司授权的人签订合同时，应当签署书面授权托付书。其次十四条 授权托付书

30、由法务人员负责办理。授权托付书必需明确托付范围、权限和期限，禁止运用“全权代理一类的文字。 其次十五条 合同除即时结清者外，应当接受书面形式。利用数据电文和电子邮件订立合同的，应当接受书面形式确认。 其次十六条 合同的起草工作应争取由己方或以己方为主担当，语言应严谨、简练、精确, 条款齐全，权利义务清楚。 其次十七条 凡国家或行业有标准或示范文本的，应当优先适用。 其次十八条 运用合同标准文本或示范文本的，应依据标准文本或示范文本的要求填写；示范文本未涉及到的问题，应当补充进去。 其次十九条 合同正式文本应当打印或印刷制成。除特殊状况外，合同文本应运用中文，或至少应当制作中文文本。 第三十条

31、重大的或涉外的合同谈判，应由法务人员和经济、技术等专业人员 共同参加。 第三十一条 合同签订前，业务部门应对合同另一方当事人的主体资格、资信状况、履行实力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。 第三十二条 业务部门应对其所供应的调查资料结果的真实性负责。第三十三条 合同签订前，业务部门合同承办人应首先将合同草案及与合同有关的看法书提请业务部门审核；业务部门审核通过的，应出具审核看法。业务部门的审核看法，应包括承办人、部门负责人及分管领导的审核看法。 第三十四条 通过业务部门审核后，业务部门合同承办人应将合同草案、与合同有关的看法书和业务部门审核看法表提请财务管理部

32、门审核；财务管理部门审核通过的，应出具审核看法。 第三十五条 通过业务部门和财务管理部门审核后，业务部门合同承办人再将合同草案、与合同有关的看法书、业务部门审核看法表和财务管理管理部门审核看法表提请法务人员审核；法务人员审核通过的，应出具审核看法。 第三十六条 审核看法应明确、具体，禁止运用“原则同意、“基本可行等模糊性语言，一旦运用，视为未对合同审核。 第三十七条 业务人员、财务人员、法务人员在审核合同草案时，可根据需要，要求承办人供应与合同有关的补充证明材料，承办人应予以协作。 第三十八条 通过业务人员、财务人员和法务人员审核后，业务部门合同承办人应将合同草案和各部门的审核看法表报送公司授

33、权的人以及印章保管部门审签及盖章。 第三十九条 对各审核部门审核看法表不齐备的合同草案，公司授权的人、印章保管部门可拒绝签署或盖章。 第四十条 合同审核工作原则上实行专人负责制，各审核部门都需指定专人负责合同的传递、跟踪、落实、归档等。 第四十一条 业务部门对合同审核的内容包括但不限于： 1合同的经济性； A市场供应/需求状况经调研属实； B市场供应/需求价格意料牢靠、合理； C应予考虑的其它经济因素。2合同的技术性： A技术根据真实、牢靠； B技术措施完备、可行； C技术标准和参数科学、真实、可行； D验收标准； E技术标准。3合同的可行性： A整体项目技术具有牢靠性； B经济效益或社会效益

34、具有真实性； C具有可操作性。4合同的平安性： A涉及的学问产权已实行相应的爱惜或限制措施； B无损本公司商誉、商业隐私及其他利益； C业务部门认为必需审核的其他内容； D对公司的重要业务客户进行资信调查。 第四十二条 财务管理部门对合同审核的内容包括但不限于： 1合同涉及资金的运用符合公司统一的资金调度支配； 2资金、资产的合法性： A资金来源合法，资产的全部权明确、合法； B资金运用和资产动用的审批手续合法； C资金、资产的用处及运用方式合法。3价款、酬金和结算的合理、合法性： A价款、酬金确实定正确合理、合法； B资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法； C资产、资金运用效果的财务可行性

35、； D与资金、资产等有关的其他事项。4公司内外部财经法规的合规性。 5财务管理部门认为需审核的其他内容。 第四十三条 法务人员对合同的审核内容包括但不限于： 1合法性： A主体合法：签约各方具有签约的权利实力和行为实力； B内容合法：签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及公司支配，无规避法律行为，无显失公允内容；无明显属于实行欺诈、胁迫、乘人之危等手段订立合同的状况； C形式合法：订立合同的形式符合法律规定要求。 D签约程序合法：订约等有关程序应符合有关法律、政策的规定。2严密性： A条款完好、齐备； B文字清楚精确，不致产生歧义； C设定的权利和义务具体、精确； D相应手续完备；

36、 E相关附件完备； F附加条件适当、合法。 3法务人员认为需审核的其他内容。 4合同审核要点： A主体是否适格 B合同期限 C金额及支付方式 D双方权利义务 E违约责任 F 合同的变更或解除 G 争议解决方式 H 签约日期及法务人员认为重要的其他内容 第四十四条 业务部门合同承办人向有关部门提交合同草案时，应在25个含本数完好工作日完成合同审批流程。 一般合同各审核部门应在1个工作日内审核完合同并返还承办人；重大合同各审核部门应在2-3个工作日内审核完合同并返还承办人。 各审核部门遇特殊状况需延长审核时间的，向业务部门合同承办人说明状况后可以适当延长，但延长后累计审核时间最长不得超过10个含本

37、数完好工作日。 涉外、重大合同的审核时限累计最长不应超过20个含本数完好工作日。第四十五条 各审核部门在审核合同草案时，觉察重大错误、遗漏、不妥时，应在审核看法中予以明确并提出修改看法，连同全部文件资料退还承办人。 第四十六条 承办人修改之后应重新提请审核，审核期限重新计算。各审核部门须刚好提出审核看法，不得拖延。 第四十七条 合同对方当事人履约实力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必需签订合同时，应要求其供应有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必需是具有代偿实力的独立经济实体，并应对担保人进行必要的审查。 第四十八条 集团/公司授权的人以及印章保管部门根据各审核部门的审核看法

38、，确定是否签约及盖章。确定签约及/或盖章时，应在全部文本上以同一形式签字/盖章；确定不予签约时，应以书面形式明示看法。对审核看法有异议的,可将整个事务报告给董事长，提请处理。 第四十九条 合同必需呈报上级主管部门登记、批准或报工商管理部门鉴证、公证处公证的，应办理有关手续。 第六章 合同的履行 第五十条 合同依法成立，即具有法律约束力。履行合同的部门必需严格履行合同所规定的义务，主动行使合同给予的权利。 第五十一条 合同依法签订生效后，业务部门合同承办人员应刚好检查、了解履行状况。发生问题刚好处理，并向业务部门负责人汇报及向法务人员通报。 第五十二条 任何人觉察对方不履行或不完全履行合同时，应

39、马上通知承办人。 承办人应在法定、商定或合理期限内以法定、商定或没有此种规定时以书面方式向对方提出异议。收到对方履行异议时，业务部门合同承办人亦应在法定、商定或合理期限内以法定、商定或时以书面方式予以答复。 第五十三条 向对方提出异议的文件和对对方提出异议的答复文件须事先经法务人员审核方可发出，并报档案管理部门备案。 第五十四条 签订合同后，应当主动、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承办人应当将有关状况刚好向所在部门、法务人员报告，实行补救措施，削减损失，并由业务部门合同承办人于当日或3日含本数内通知对方。 第五十五条 遇有不行抗力等影响合同履行的因素时，应当刚好将有关状况向所在部门、法

40、务人员报告，并由承办人于不行抗力事务发生当日或3日含本数内以书面形式通知对方，收集有关证据。 第五十六条 合同订立后，不得因业务部门合同承办人或法定代表人的变动而影响合同履行。在合同履行过程中，业务部门合同承办人变更时，应办理交接手续，并进行必要的交接。 第七章 合同的变更和解除 第五十七条 合同在履行过程中，需要进行变更或解除时，应与对方协商一样 进行变更或解除。法律有特别规定或合同有特别商定的，根据法律规定或合同商定。 第五十八条 变更、解除合同的审批权限和程序，与合同订立的审批权限和程序相同。 第五十九条 变更、解除合同时，应在法律规定、合同商定或合理期限内与对方当事人进行协商，书面函告

41、并限期答复。 第六十条 业务部门合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的通知后，应刚好提请所在部门、法务人员处理。 第六十一条 变更、解除合同应当接受书面形式。第六十二条 合同的变更、解除应留意以下事项： 一主体变更、解除，应征得合同各方同意； 二有担保条款的合同变更，应征求原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章； 三经登记、批准、鉴证、见证、公证的合同，变更协议应重新登记、批准、鉴证、见证、公证； 四合同中订有保密条款或附有保密协议的，合同解除后，其效力并不受影响；合同变更时，假如涉及到双方当事人的变更或合同内容的变更，应变更保密条款或保密协议； 五联营、承包经营、涉外等合同的变更

42、或解除，法律有特别规定的，应依特别规定办理。 第六十三条 变更、解除合同的协议在达成之前，根据实际状况，应实行接着履行、补救或中止履行等措施。 第八章 合同纠纷的处理 第六十四条 合同在履行过程中发生纠纷的，或已经进入到仲裁/诉讼阶段的，应按中华人民共和国合同法、中华人民共和国民事诉讼法等有关法律、法规和本方法处理。 第六十五条 处理合同纠纷、仲裁、诉讼的原则： 一维护公司合法权益的原则。 二刚好处理的原则； 三双方协商解决的原则； 第六十六条 纠纷/仲裁/诉讼发生后，承办人应刚好向所在部门、法务人员递交合同纠纷说明，同时应快速收集以下有关证据原件； 一合同文件包括变更、解除合同的协议、工作联

43、络单、传真、信函、图表、视听资料、广告、授权托付书，介绍信及其他有关资料等； 二送货、提货、托运、验收、发票等有关票证票据； 三货款的承付、托收凭证、信誉证、完税凭证、有关资金管理账目； 四作为质量标准的法定或商定文本、封样、样品及鉴定报告、检测结果等； 五证人证言； 六其他证据材料。 第六十七条 法务人员根据状况，在35个工作日内提出处理看法，最终提交公司董事长审批。 第六十八条 合同纠纷经双方协商达成一样处理看法的，应订立书面协议，由双方代表签字并盖章。 第六十九条 对经协商无法解决的纠纷，经董事长同意，属于集团/公司作为申请人或原告的，可由法务人员或外聘律师律师事务所向仲裁委员会申请仲裁

44、或向人民法院起诉；属于集团/公司作为被申请人或被告的，可由法务人员或外聘律师律师事务所代理参与仲裁或诉讼。如确定由外聘律师律师事务所负责处理纠纷的，集团/公司法务人员无需再参与，应由业务部门自行与外聘律师联系、沟通、转递材料等。 第七十条 纠纷处理完毕后，由法务人员负责的纠纷由法务人员向集团/公司负责人报告、由外聘律师律师事务所负责的纠纷由外聘律师向向集团/公司负责人报告；重大合同的纠纷处理，应随时向向集团/公司负责人报告进展状况。 第七十一条 处理合同纠纷、仲裁、诉讼，应特别留意以下问题： 一证据可能丢失或以后难以取得的状况下，刚好向法院申请实行证据保全措施； 二觉察对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权利难以实现时，刚好向法院申请实行财产保全措施； 三做好每起合同纠纷、仲裁、诉讼案件的实况记录，存档备查； 四凡属我方责任的合同纠纷、仲裁、诉讼，应逐笔查明缘由，分清责任，要求责任人员担当责任，并责令其提出补救措施。 第七十二条 双方已签署的解决合同纠纷协议书、仲裁机关的调解书、仲裁裁决书及法院的调解书、判决书，在正式生效后，应复印若干份，交法务人员、业务部门收执，催促该文书的履行。 第七十三条 对方当事人在规定期限届满后没有履行