2023年公司行政基本管理制度.docx

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1、2023年公司行政基本管理制度 第一篇：公司行政基本管理制度 关于企业文化和行政制度的培训 第一部分：企业文化的培训 一、道德规范 1、忠诚企业。忠诚是一个优秀员工的至少素养，每个员工都要将“ 公司利益高于一切作为行事的动身点。 2、恳切守信。是立人之本、立业之本，是每位员工从业的基本要求。 3、爱岗敬业。认真对待自己的岗位，对自己的岗位职责负责到底，无论在任何时候，都要敬重自己的岗位职责。 4、遵章守纪。每位员工必需始终做到遵守公司各项规章制度和工作纪律，严格执行工作标准，规范工作行为，做到令行禁止。 5、遵守公德。每位员工应遵守职业道德，遵循社会公德，提高个人品德，提倡家庭美德。 6、公正

2、廉洁。每位员工要公允、公正地对待人和事；不侵占公物；不收受贿赂、回扣等不正值回报，损害公司利益。 第四章 行为规范 一、仪表、言行、举止规范。 1、上班时间，公司员工应按规定着装，不得穿背心、拖鞋和短裤，袒胸露背；不准浓妆艳抹、装扮怪异，仪表应保持整齐、大方、得体； 2、公司员工出席会议、从事商务或外事活动时，应穿西装或职业套装，不得穿戴与工作场合不相相宜的服饰； 3、员工出入公共场所时，要礼貌、规范，表达公司员工的素养与风范，员工一举一动将代表公司的形象； 4、讲话时，要尽量运用一般话，看法要文明、礼貌、恳切，不讲粗话、脏话； 5、接待客户或接听有关询问或投诉公司有关事宜的电话，要礼貌、热忱

3、、耐性、周到； 6、进入他人办公室时，应主动敲门示意，待允许后，推门进入，并顺手关门； 7、同事之间相见要互致问候； 8、称谓。凡有职务的都要称呼其职务，无职务的要称呼其师傅，不准直呼其名或“老张、老李等称呼；年龄、职务等相差不太大的，一般在姓名后加同志或先生、小姐、女士；上级对下级，且上级年龄比下级年龄大的状况，可在姓之前加一修饰字，如“小李，这种称呼亲切、真挚； 9、部门之间或同事之间沟通时，要措辞得当，讲究方法，主题明确，真诚相待，不准说粗鲁、蛮横的话； 10、上级领导走进工作场所时，应起立示意施工人员除外； 11、与领导或长者讲话时应起立，递交公文或接看名片时应双手； 12、上班期间，

4、因私会客，应长话短说，不得超过十五分钟； 13、酒后不准进入办公区域、施工作业区。 三、业务活动。 一员工开展公司的业务活动时，要熟知并严格遵守有关法律法规和惯例，使业务活动受到法律爱惜； 二遇重大、困难法律问题要遵循公司法律顾问的书面看法； 三熟知并认真履行自己的业务职责，不得超越职权范围从事以下活动： 1、以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； 2、以公司名义供应担保、证明； 3、以公司名义对外发表看法、信息； 4、代表公司出席公众活动及其他活动。 四、学习培训。 一公司激励员工通过各种渠道参加学习，公司尽可能供应和创建学习条件，使员工获得学习的机会，不断提高自身职业素养和职业技

5、能； 二每位员工要主动参加公司组织的培训，养成自觉学习的习惯，提高自身素养和实力；公司激励员工学以致用，学问创新； 三每位员工要结合自身实际状况和公司进展需要，合理规划个人职业生涯，制定进展目标和实施支配，通过学习提高，逐步实现目标； 四各级部门领导要将培育人才放在首位，不断创建进展机会，关心下属不断进步，实现进展目标； 五公司根据进展需要，选派员工外出培训，来提升员工的素养和实力，外派员工需与公司签订培训协议。 六、利益关系。 一公司和员工结成同命运共进展的利益共同体，员工的言行时刻代表着公司的利益和形象，每位员工应自觉时刻留意自己的言行，假如个人行为和活动损害或可能损害公司利益和形象时，须

6、马上停止该行为或活动； 二员工不得从事损害公司利益或影响公司形象的兼职； 三员工不得从事有损公司利益的投资； 四在处理业务时，如涉及到员工的亲属，员工应按规定回避或报告； (五)假如员工与竞争对手、客户或供应商的其他关系可能会影响公司的利益，员工应当马上报告干脆上级，不能利用自己的职权和工作之便，获得任何不正值的个人利益。 办公电话管理规定 第一条 为了规范公司办公电话的管理，明确办公电话管理职责，限制和节省电话费用，特制 定本规定。 其次条 公司办公电话，主要是为便利员工工作、开展业务与外界沟通之用；禁止利用办公电 话拨打私人电话或外借他人运用。 第三条 各管理部门办公电话开通内外线功能，下

7、属班组办公电话只准运用内线通话。第四条 办公电话管理，责任到人，各管理部门部门经理为责任人，下属班组当班人员为责任 人。 第五条 长途电话的运用： 一各部门因工作需要拨打长途电话烟台地区以外的，需填写长途电话登记表，注明通话人、对方地区及单位、电话号码、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方可拨打；未经部门负责人同意的，电话费由其本人负责； 二禁止运用公司办公电话拨打私人长途电话，或以公事为由骗挂长途电话；违者，由个人负担话费，并赐予五倍话费的罚款，情节较重的，同时予以解除劳动合同； 三各部门运用长途电话未按规定登记的，话费由该电话管理责任人负担。 第六条 员工接打电话，要留意礼节，长话

8、短说，简洁扼要，以免耗时、占线；接打电话时，要自报家门，如:“您好，金海投资或“您好，我是金海投资有限公司的等等。 第七条 打电话前应对探讨、商洽事情稍加构思或略作记录，以节省通话时间。 第八条 严禁将办公电话内线通话私改为外线通话，违者，由个人负担话费，并赐予五倍话费 的罚款，情节较重的，同时予以解除劳动合同。 第九条 综合部负责对公司办公电话运用和费用的监督管理，每月底对公司办公电话通话详 单、长途电话登记表进行审核，对长途电话运用重点监控。 第十条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，说明权归综合部。 办公用品管理规定 总则 第一条 为规范办公用品管理，明确办公用品管理的职责和工作

9、程序，合理配置办公用品，提高办公效能，降低办公费用，特制定本规定。 其次条 综合部负责公司办公用品的管理，负责办公用品的配置、申购、选购、入和出库、运用登记及报废等管理。 第三条 公司各部门及员工根据工作需要，按规定进行办公用品申购；新员工入职时，由综合部依据公司规定配置办公用品。 办公用品的申购 第八条 办公用品由公司各部门根据工作需要进行申购，申购方式包括： 一支配办公用品的申购； 二零星办公用品的申购； 三应急办公用品的申购。第九条 支配办公用品的申购程序： 一实行集中申购的方法。由各部门根据工作需要，编制办公用品申购支配，具体填写办公用品申购单，经部门经理审核签字后，于每月15日前报综

10、合部审核； 二办公用品仓库保管员应于每月15日前，清点办公用品库存，编制办公用品库存明细注明最低库存量、库存量，确定需购办公用品的数量及规格，编制申购支配，填写办公用品申购单，报综合部经理审核； 三综合部负责对办公用品申购支配进行审核、汇总和预算，于每月18日前编制办公用品申购审批表，报综合部经理审核，于每月20日前呈总经理批准后，交选购员照单项选择购； 四未经总经理批准的申购项目不得选购；否则，财务部不予报销； 五办公用品申购审批表和办公用品申购单原件由综合部存档，办公用品申购审批表由选购员、保管员、财务部各留一份复印件。第十条 零星办公用品、应急办公用品的申购程序： 一零星办公用品是指常用

11、物品以外的、用量较少的、没有库存的办公用品； 二应急办公用品是指突发性急用、无库存的办公用品； 三由申购部门填写办公用品申购单，并备注零星或应急；应急申购的，还应注明申购物品的限期，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理批准后，交选购员照单项选择购； 四未经总经理批准的申购项目不得选购； 五办公用品申购单原件由综合部存档，选购员、保管员、财务部各留一份复印件。第十一条 办公用具固定资产及管制性低值易耗品申购时，申购部门应将所申购物品的运用人填写清楚，部门运用的物品，填写部门运用；申购单填写不清楚的，由申购部门重新填写。 第十二条 各部门支配办公用品申购支配，未按规定期限申报的，综合部不能

12、计入当期选购预算，计入下期选购预算。 第十三条 办公用具固定资产及管制性低值易耗品出现损耗，需再次申购时，申购人须将原物品交综合部审验核实，能接着运用的，不得申购；不能运用的，由综合部备案，按公司规定予以处理。 办公用品的领用 其次十三条 支配办公用品由综合部负责统一发放，于每月25日前由申购部门集中领取；管制性低值易耗品的领取必需由运用者本人签领。 其次十四条 办公用品领用时，由保管员填制出库单，由签领人、保管员签字；领用库存办公用品时，需经综合部经理审核签字。其次十五条 零星或应急办公用品由申购人签领。 其次十六条 部门申购的办公用品由部门经理或指定人员签领。 其次十七条 办公用品出库时，

13、保管员应坚持先进先出的原则，确保库存物品的周转。 办公用品的管理 其次十八条 综合部负责办公用品的登记管理。由保管员负责建立办公用品领用登记卡，用于员工和部门领取办公用具固定资产及管制性低值易耗品登记，具体记录员工和部门所领办公用品的时间、名称、规格、数量、价格等。 其次十九条 公司各部门办公用品的调拨由综合部统一管理，未经批准，各部门及员工不得擅自调动和变更办公用品的运用；办公用品调动时，由综合部经理签发调拨单，由办公用品调出和调入部门负责人签字确认后，一式两份，转财务部和保管员。 第三十条 保管员负责建立办公用品明细账，具体精确记录办公用品的进出状况，做到当日进出当日记账，账实相符。 第三

14、十一条 保管员要根据办公用品的领取和运用人调整转变状况，刚好对办公用品领用登记卡进行调整和变更。 第三十二条 公司员工调开工作或离职时，需依据办公用品领用登记卡登记内容和数量，进行交接，保管员监交，交清后，方可办理其他手续。 第三十三条 财务部与综合部于每年六月、十二月对公司办公用品进行盘点；综合部对办公用品的日常运用状况进行监督。 第三十四条 因个人缘由造成办公用品损坏或遗失的，由保管员核实状况，报综合部经理，由责任人按原价赔偿。 第三十五条 各部门及员工要妥当保管办公用品，部门领用的办公用品，部门负责人为管理责任人；员工个人领用的办公用品，员工个人为管理责任人。 第三十六条 各部门及员工要

15、疼惜和节省运用办公用品，不得挪作私用和奢侈办公用品，违者，赐予责任人五倍的罚款。 办公用品的报废 第三十七条 公司办公用品的报废由综合部负责审核与监管。 第三十八条 各部门办公用具固定资产及管制性低值易耗品在运用过程中，因正常损耗，不能运用时，需填写办公用品报废审批表，报综合部审核，综合部对实物进行检验，符合报废条件的，呈总经理签批后予以报废。办公用品的报废审批表原件由综合部存档，财务部和保管员留存复印件。 第三十九条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，说明权归综合部。 大事记管理制度 第一条 为刚好、精确记录公司的进展历程及各阶段发生的重大事务、重要事项和重要成果，保存公司的进展历史

16、和成果，特制定本规定。 其次条 公司大事记的记录与编写是公司各部门的共同责任。 第三条 综合部设专人负责公司大事记的汇编与管理，对公司发生的重要事务及各部门发生重要事项的进行跟踪、记录和整编。 第四条 各部门负责本部门涉及公司整体进展历程中发生的重要事项的记录与编写，各部门负责人是本部门涉及公司大事记编写的责任人。第五条 公司大事记编写的主要内容。 一公司的成立、各项目公司的组建及变更； 二公司进展中的重大里程碑事务合并、分立、改组、改制、上市、重大改革事项等; 三公司投资开发项目各阶段进展状况； 四公司建设项目各阶段进展状况； 五公司项目策划销售各阶段进展状况； 六公司物业管理各阶段进展状况

17、； 七公司管理模式的重大变动及技术和学问产权的获得； 八公司重大人事变动； 九公司重要会议及各项目公司会议的组织召开； 十公司重要制度的制订、公布； 十一公司员工重大的奖惩事项； 十二公司重要的经济活动、外事活动及社会活动； 十三公司重大合同的签订事宜； 十四公司获得荣誉事项； 十五公司历年度主要的经济指标及完成状况；十六公司重大平安事故及处理结果；十七公司重大的经济纠纷；十八公司内部活动； 十九工商登记变更需要记录的；二十其他重要事项。第六条 公司大事记内容收集。 一综合部刚好跟进公司各项经营管理工作，对各阶段工作进展状况及重大事项进行跟踪记录； 二公司各部门要对本部门各阶段发生的重要事务和

18、重要事项进行记录，具体填写公司大事记记录表，形成系统材料，于每月五日前报综合部，整理编入大事记； 三公司各部门工作中发生涉及公司重大事项或产生重大影响的事务时，应告知综合部协同记录； 四综合部对公司各部门发生的重要事项进行跟踪调查时，各部门要主动协作。第七条 大事记的编写要求。 一按时间依次记载，并标明序号； 二一事一记。要精确编写大事、要事的时间、地点、人物情节、结果及相关数据等内容，力求记录清楚、精确； 三记录资料要全面。编写文字资料，要有相应的声像资料，每月记载的大事记要刚好整理。 第八条 大事记由综合部整理成册，并建立大事记文书档案和电子档案，报总经理审核后存入公司档案室。 第九条 大

19、事记为公司机密文件，大事记的编写与管理严格依据公司保密制度有关规定执行。第十条 对于部门或个人违背本规定，造成大事记不能连续的，依据公司奖惩惩处规定赐予惩处。 第十一条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，说明权归综合部。 一、印章管理流程 一、印章管理工作流程。 1、公司各级印章由公司总经理授权综合部全面负责管理。综合部设专人管理印章，负责公司印章和各级部门印章的刻制、发放、收回、保管及运用监管； 2、综合部建立印章管理卡，用于印章的领取和归还管理； 3、各部门领取印章时，需经总经理批准，由领取部门指定专人领取，领取人和部门经理在印章管理卡上签字，登记备案； 4、印章管理人因离职或转变

20、岗位，交接工作时，需先办理印章交接手续，部门经理为监交人，移交人、接交人、监交人签字； 5、因公司变更等缘由，需收回印章时，由综合部印章保管人负责接收，综合部经理监收，移交人、接交人、监交人在印章管理卡上签字。 二公司印章运用工作流程。 1、印章运用人按规定填写用印登记表； 2、印章保管人对用印登记表进行审核，填写内容与用印文件一样的，印章保管人签字确认； 3、印章运用人持用印登记表和用印文件呈总经理审核签批，同意用印的，总经理在用印登记表上签字； 4、印章保管人根据用印登记表上总经理的用印签字，对用印文件加盖印章； 5、遇特殊状况，总经理无法签批时，用印人可通过电话向总经理说明用印状况，印章

21、保管人在接到总经理的用印指示后，方可用印，但用印人应刚好办理补签手续； 6、确因业务需要，用印人需携带印章外出的，应在填写用印登记表时，载明事由，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带运用； 7、在用印过程中，用印文件有异样状况的，印章保管人应暂停用印，刚好上报。 二、办公用品管理流程 一支配办公用品申购工作流程 1、各部门根据工作需要，制定办公用品申购支配，填写办公用品申购单经部门经理签字同意后，于每月15日前报综合部审核； 2、公司办公用品仓库保管员应于每月15日前，清点办公用品库存，编制办公用品库存明细注明最低库存量、库存量，确定需购办公用品的数量及规格，编制申购支配，报综合部经理审核；

22、 3、综合部负责对办公用品申购支配进行审核、汇总和预算，于每月18日前编制办公用品申购审批表，报综合部经理审核，于每月20日前呈总经理批准后，交选购员照单项选择购； 4、办公用品申购支配审核内容：1表格填写完好，申购内容表达精确；2申购人和部门经理签字；3重复申购或超标准申购； 4申购办公用具固定资产及管制性低值易耗品，须注明申购人，二次申购时，需提交原物品。 5、未经总经理批准的申购项目不得选购，否则，财务部不予报销； 6、办公用品申购审批表和办公用品申购单原件由综合部存档，办公用品申购审批表由选购员、保管员、财务部各留一份复印件。 二零星、应急办公用品申购工作流程。 1、零星办公用品是指常

23、用物品以外的、用量较少的、没有库存的办公用品；应急办公用品是指突发性急用、无库存的办公用品； 2、由申购部门填写零星/应急办公用品申购单，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理批准后，交选购员照单项选择购； 3、零星和应急办公用品申购支配审核内容：1表格填写完好，申购内容表达精确，理由充分；2申购物品是否有库存；3申购人和部门经理签字；4重复申购或超标准申购； 4、未经总经理批准的申购项目不得选购； 5、零星/应急办公用品申购单原件由综合部存档，选购员、保管员、财务部各留一份复印件。 三办公用品选购工作流程。 1、询价。选购前，选购员要本着“质优价廉、货比三家的原则，对选购办公用品进行询

24、价，选择优质的供应商；综合部对选购物品价格质量进行监督； 2、大宗物品的选购，尽量集中定点选购，与合格的、售后服务好的供应商联系送货业务； 3、选购合同的签订。根据选购办公用品的不同，来确定是否签订选购合同；签订选购合同的，需经综合部经理审核，较困难的，需经法律顾问审核，呈经总经理批准后，根据总经理授权进行签订；选购合同原件由综合部存档，财务部留存复印件； 4、办公用品选购的时效。 1支配办公用品的选购：原则上应在批准选购后5个工作日内完成；2零星办公用品的选购：原则上应在批准选购后2个工作日内完成；3应急办公用品的选购：原则上应在批准选购后半个工作日内完成；4遇特殊状况不能按时选购的，应刚好

25、与申购人说明状况。 四办公用品验收、入库及报销工作流程。 1、选购员持所购办公用品、发票或销货清单暂发票未开时由保管员办理入库手续； 2、办公用品入库时，由申购人、保管员负责验收； 3、申购人负责验收所购办公用品和申购的是否一样； 4、保管员根据选购发票或销货清单暂发票未开时所载内容，检验选购物品和实物是否一样，根据办公用品申购审批表审验是否有未批选购物品； 5、经申购人、保管员验收通过后，保管员负责填写入库单，由选购员、保管员签字确认；验收不合格的，不得入库，由选购员负责进行调货处理； 6、选购员报销时，须将办公用品审批单、入库单作为报销发票的附件，报综合部经理、财务部经理审核签字后，呈总经

26、理签批；未办理入库手续的，不予报销。 五办公用品领用工作流程。 1、办公用品领用时，由保管员填制出库单，由签领人、保管员签字；领用库存办公用品时，需经综合部经理审核签字； 2、支配办公用品的出库实行集中发放，由申购部门集中签领，属于管制性低值易耗品的，必需由领用者本人签领； 3、零星或应急办公用品由申购人签领； 4、部门申购的办公用品由部门经理或指定人员签领； 5、保管员应坚持先进先出的原则，确保库存物品的周转； 6、保管员对新领取的办公用品进行登记。 六办公用品管理工作流程。 1、保管员负责建立办公用品领用登记卡，用于员工和部门领取办公用具固定资产及管制性低值易耗品登记，具体记录员工和部门所

27、领办公用品的时间、名称、规格、数量、价格等；并刚好添加登记新领取的办公用品； 2、公司员工调开工作或离职时，需依据办公用品领用登记卡登记的内容和数量，进行交接，保管员监交，交清后，方可办理其他手续； 3、因个人缘由造成办公用品损坏或遗失的，由保管员核实状况，报综合部经理签字，由责任人按原价赔偿； 4、保管员与财务部于每年六月、十二月对办公用品进行盘点；保管员对各部门办公用品的日常运用进行监督； 5、办公用品的报废。公司各部门和员工运用的办公用品因正常消耗，不能运用时，需填写办公用品的报废审批表，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理签批后，予以报废处理。 八、办公电话管理流程 (一)电话

28、管理程序 1、各部门拨打长途电话烟台地区以外时，需填写长途电话登记表，注明通话人、对方地区及单位、电话号码、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意； 2、行政文员于每月21日之前缴纳公司电话费用，并打印全部电话长途话费清单； 3、各部门负责人需根据长途话费清单对本部门长途通话状况予以审核；并于每月22日前将长途电话登记表报行政文员； 4、行政文员比照长途电话登记表对电话长途话费明细进行审核，审核内容：1长途电话登记状况；2是否是因公务业务电话；3长途电话是否加拨17909；4其他状况。 4、行政文员将审核结果进行核实，报综合部经理审核处理。(二)电话接打程序 1、合理选择拨打电话的时间和地点

29、； 2、对要讲的内容做充分准备； 3、准备好纸笔； 4、接打电话时，应先说，“您好，并自报家门，“金海投资或“我是金海投资的XXX； 5、接电话，在电话铃响三声内接起；打电话，通话时间尽量不超三分钟； 6、重要的事项要记录，挂电话前，重复确认一遍； 7、最终说“再见。 十一、大事记工作流程 1、综合部跟进公司各项经营管理工作，对各阶段工作进展状况及重大事项进行跟踪记录； 2、公司各部门对本部门各阶段发生的重要事务和重要事项进行记录，具体填写公司大事记记录表，形成系统材料，于每月五日前报综合部； 3、综合部对各部门报送的公司大事记记录表及相关资料进行整理编入大事记； 4、综合部对公司各部门发生的

30、重要事项进行跟踪调查； 5、综合部对收集的大事记资料进行整理，经综合部经理审核后，呈总经理核准，以年度为周期，将大事记编制成册存档。 其次篇：公司行政管理制度 (二)档案管理 第三条归档范围： 公司的规划、支配、统计资料、科学技术、财务审计、劳开工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完好，密级档案必需保证平安。 第五条档案的借阅与索取： 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，干脆提档； 2.公司其他人员需借阅档案

31、时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必需疼惜，保持整齐，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档缘由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随便销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理 第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印鉴的运用

32、一律由主管副总经理签字答应后管理印鉴人方可盖章，如违背此项规定造成的后果由干脆责任人员负责。 第九条公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊状况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用处，未运用的必需交回。 第十一条盖章后出现的意外状况由批准人负责。 (四)公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。 第十四条公司各部、室全部打印公

33、文、文件，必需一式三份，交总经理办公室留底存档。 (五)办公及劳保用品的管理 第十五条办公用品的购发： 1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定支配提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品支配及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有支配的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足

34、质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库确定要由领取人员签字； 7.办公室用品管理确定要做到文明、清洁、留意平安、防火、防盗、严格依据规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条劳保用品的购发： 劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购置、统一发放。 (六)库房管理 第十七条库房物资的存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如觉察短缺或损坏，应马上拆包清点数目，如觉察实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应

35、向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。 其次十条严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 其次十一条库房物资一般不行外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 其次十二条严格管理帐单资料，全部帐册、帐单要填写整齐、清楚、计算精确，不得随便涂改。 其次十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 (七)报刊及邮发管理 其次十四条报刊管理人员每半年依据公司的要求作出订阅报刊支配及预算，负责办理有关订阅手续。 其次十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别

36、送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。其次十六条任何人不得随便将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (八)附则 其次十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 (一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 (二)全部公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； (三)限制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 其次十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的进展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改看法交总经理办公室探讨并提请总经理批复。 其次十九条本规定说明权归总经

37、理办 公室。 第三十条本规定从发布之日起生效。 第三篇：公司行政管理制度 行政管理制度 行政管理制度 2023年12月订 XXX化妆品有限公司 二一四年十二月 0 XXX化妆品有限公司 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 目 录 第一章 总则 2 其次章 规章制度建设及管理方法 2 第三章 公文运用管理规定 3 第四章 仪容仪表管理规定 6 第五章 出差管理规定 7 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 8 第七章 物品管理规定 9 第八章 印章管理规定 14 第九章 文印管理规定 18 第十章 会议管理规定 19 第十一章 车辆运用管理规定22 第十二章 钥匙管理规定30 第十三章 档案管

38、理规定31 第十四章 保密管理规定39 第十五章 计算机及网络管理规定 43 第十六章 固定电话运用管理规定 45 第十七章 员工考勤管理规定 46 第十八章 信息报告管理规定 49 第十九章 对外宣扬及公共关系管理方法52 附件 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的行政事务管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。 其次条 本制度所指的行政事务管理包括：规章制度建设及管理方法、公文运用管理规定、仪容仪表管理规定、出差管理规定、图书、报刊、信函等资料管理规定、物品管理规定、印章管理规定、文印管理规定、会议管理规定、车辆运用管理规定、钥匙管理规

39、定、档案管理规定、保密管理规定、计算机及网络管理规定、固定电话运用管理规定、员工考勤制度、信息报告管理方法、对外宣扬及公共关系管理方法等规定。 第三条 管理中执行“一个上级原则，接受干脆领导管理，非特殊状况不得越级请示、报告，不得越级指挥，但员工可以越级申诉。 第四条 本管理方法适用于美炫风化妆品有限公司，其他业务公司可参照执行。 第五条 本制度经正式审批通过后生效实施，原有相关规定同时废止。由综合部负责说明、补充。 其次章 规章制度建设及管理方法 第六条 为规范公司制度管理，特制定本方法。 第七条 制度分为根本制度、基本制度和业务管理制度三类。 一、根本制度是指公司最高制度，是制定其他管理制

40、度的基本根据。主要包括公司章程、纲领等。 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二、基本制度是指公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、经营管理制度等。 三、业务管理制度是指公司各部门及因工作需要制定的适用于其部门或其公司的管理规定、流程、细则或方法。 第八条 制度依据“务实适用的原则制定。 第九条 公司制度由公司组织研议拟定，报公司总经理办公会审议通过，提请公司董事长审批并下发。 第十条 制度应用词精确，语句通顺，符合企业进展实际，应充分考虑其他相关制度规定，避开互相抵触。 第十一条 企业制度由综合管理部统一编排文号，统一存档和下发，底稿由综

41、合管理部统一存档。 第十二条 与重大经营管理活动相关的制度的制定与修订工作由业务部门负责，公司综合部为归口管理部门形成专项提案列入议事日程，报公司领导班子审核批准。 第十三条 各类制度文本发放至有权保管人时应办理交接手续，文本保管人调动或离职时，制度文件列入移交内容。 第十四条 制度颁发后，由制定部门负责监督实施。 第十五条 公司综合部负责组织本公司各部门对现行各类制度进行修订。第十六条 修订后的制度下发后，原来的制度同时废止。 第三章 公文运用管理规定 第十七条 股东会及董事会文件、公司管理文件等公文，是传达公司决策、XXX化妆品有限公司 行政管理制度 管理、指令、报告经营状况、与外部联系或商洽工作的重要工具。 第十八条 公文由综合部实行统一管理。公文的管理，要做到规范、精确、刚好、平安。 第十九条 文件起草按职能支配，由各主管部门负责。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义，文字要简洁明白、词意表达正确。 其次十条 各部门及各有关人员，对公文中涉及政府、公司应保密的事项，必需严守机密，不准随便向他人泄露。 其次十一条 各类文件、资料依据保密等级分为绝密、机密、隐私、内部文件、公开文件五种。涉密文件及内部文件应严格限制知情范围，由承办人按阅批权限承办，阅后妥当保管归档。