第八章 公司章程.ppt

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1、第八章第八章 公司章程公司章程 第一节第一节 公司章程的概念和特征公司章程的概念和特征v一、公司章程的概念v公司章程是由设立公司的股东制定并对公司、股东、公司经营管理人员具有约束力的调整公司内部组织关系和经营行为的自治规则。二、公司章程的特征（一）法定性 公司章程的制定、内容、修改权限和程序均由公司法明确规定。v日本有限公司法第 5 条第 1 款规定“有限公司在成立时必须制定章程”v美国标准公司法第 2 章第 3 节规定“一个人或若干人向州务长官送交公司章程作为组织公司的申请可作为发起人”v我国公司法第 11 条规定“设立公司必须依法制定公司章程”（二）公开性 v1、公司章程须经登记。v2、股

2、东有权查阅公司章程。v3、公司章程是公司公开发行股票或者公司债券时必须披露的文件之一。v（三）自治性v公司章程是公司的自治规则，表现为公司不同则章程也有所不同。v（四）合意性v（五）效力的普遍性 三、公司章程的性质（一）公司章程性质的一般认识v1、契约说v2、自治法说（二）公司设立协议与公司章程的区别v1、公司设立协议是任意性文件；而公司章程则是必备性文件，任何公司成立都必须以提交章程为法定要件。v2、设立协议是不要式法律文件，而公司章程则是要式法律文件。v3、公司设立协议与公司章程的效力不同。v从效力的期间来看，设立协议调整的是公司设立过程中的关系，因而它的效力期间是从设立行为开始到设立过程

3、终止，公司的成立即意味着协议的终止；而公司章程的效力则及于公司成立后整个的存续过程，直至公司完全终止。四、公司章程与公司法规范之间的关系四、公司章程与公司法规范之间的关系v1、公司章程是对公司法规范的细化v公司法第45条第3款,（有限责任公司）“董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。”v 第51条第2款,“执行董事的职权由公司章程规定。”v第71条第1款,“国有独资公司监事会成员不得少于五人,其中职工代表的比例不得低于1/3,具体比例由公司章程规定”v2、公司章程是对公司法规范的补充v公司法第44条第1款,“股东会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,

4、由公司章程规定”v第49条第1款,“董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定”。v3、公司章程排除公司法规定的适用v 公司法第43条,“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。”v第76条,“自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格；但是，公司章程另有规定的除外。”第二节第二节 公司章程的制定和修改公司章程的制定和修改一、公司章程的制定v章程的制定发生在公司设立环节。v公司章程的制定主体和程序因公司的种类不同而异。v二、公司二、公司章程的内章程的内容容v 绝对必要记载事项v相对必要记载事项v 任意记载事项 v第二十五条第二十五条有限责任公

5、司章程应当载明下列事项：（一）公司名称和住所；（二）公司经营范围；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称；（五）股东的出资方式、出资额和出资时间；（六）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；（七）公司法定代表人；（八）股东会会议认为需要规定的其他事项。v第八十二条第八十二条股份有限公司章程应当载明下列事项：（一）公司名称和住所；（二）公司经营范围；（三）公司设立方式；（四）公司股份总数、每股金额和注册资本；（五）发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间；（六）董事会的组成、职权和议事规则；（七）公司法定代表人；（八）监事会的组成、职权和议事规则；（九）公司利润分配办法；（

6、十）公司的解散事由与清算办法；（十一）公司的通知和公告办法；（十二）股东大会会议认为需要规定的其他事项。三、公司章程的修改三、公司章程的修改v1.修改公司章程的权限专属于公司的权力机构。v2.修改公司章程须以特别决议为之。第三节第三节 违反公司章程的律后果违反公司章程的律后果v一、董事、监事、高管违反章程的法律后果v第一百五十条第一百五十条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、股东违反章程的法律后果v第二十八条第二十八条v股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入

7、有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。v股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。v第二十条第二十条v公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。v公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。三、公司违反章程的法律后果 v第二十二条第二十二条v 公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程

8、序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。相关制度：股东诉讼制度相关制度：股东诉讼制度v公司法法条链接：v第一百五十二条董事、高级管理人员有本法第一百五十条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼；监事有本法第一百五十条规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会或者不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼。v监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事

9、收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。v他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。派生诉讼制度派生诉讼制度v当公司权利受到损害，而应该代表公司行使诉权的公司机关拒绝或怠于行使诉讼权利时，公司股东可以代位公司进行诉讼的法律制度。v董、高害公司请求监事告，监事害公司，请董、高害公司请求监事告，监事害公司，请求董事告，被拒、情况急，原告是自己。求董事告，被拒、情况急，原

10、告是自己。直接诉讼制度直接诉讼制度 v第一百五十三条第一百五十三条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。v 其他诉讼制度v第二十二条第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。相关司考题v31.甲公司出资20万元、乙公司出资10万元共同设立丙有限责任公司。丁公司系甲公司的子公司。在丙公司经营过程中，甲公司多次利用其股东地位通过公司决议让丙公司

11、以高于市场同等水平的价格从丁公司进货，致使丙公司产品因成本过高而严重滞销，造成公司亏损。下列哪一选项是正确的？（08年卷三31题）vA.丁公司应当对丙公司承担赔偿责任vB.甲公司应当对乙公司承担赔偿责任vC.甲公司应当对丙公司承担赔偿责任vD.丁公司、甲公司共同对丙公司承担赔偿责任v答案：Cv25.杨某持有甲有限责任公司10%的股权，该公司未设立董事会和监事会。杨某发现公司执行董事何某（持有该公司90%股权）将公司产品低价出售给其妻开办的公司，遂书面向公司监事姜某反映。姜某出于私情未予过问。杨某应当如何保护公司和自己的合法利益？（2006年卷三25题）vA.提请召开临时股东会，解除何某的执行董

12、事职务vB.请求公司以合理的价格收回自己的股份vC.以公司的名义对何某提起民事诉讼要求赔偿损失vD.以自己的名义对何某提起民事诉讼要求赔偿损失v答案：Dv75.刘某是甲有限责任公司的董事长兼总经理。任职期间，多次利用职务之便，指示公司会计将资金借贷给一家主要由刘某的儿子投资设立的乙公司。对此，持有公司股权0.5%的股东王某认为甲公司应该起诉乙公司还款，但公司不可能起诉，王某便自行直接向法院对乙公司提起股东代表诉讼。下列哪些选项是正确的？（2008年卷三第75题）vA.王某持有公司股权不足1%，不具有提起股东代表诉讼的资格vB.王某不能直接提起诉讼，必须先向董事会或监事会提出请求vC.王某应以甲

13、公司的名义起诉，但无需甲公司盖章或刘某签字vD.王某应以自己的名义起诉，但诉讼请求应是将借款返还给甲公司v答案：BDv69.金某是甲公司的小股东并担任公司董事，因其股权份额仅占10%，在5人的董事会中也仅占1席，其意见和建议常被股东会和董事会否决。金某为此十分郁闷，遂向律师请教维权事宜。在金某讲述的下列事项中，金某可以就哪些事项以股东身份对公司提起诉讼？（2006年卷三第69题）vA.股东会决定：为确保公司的经营秘密，股东不得查阅公司会计账薄vB.董事会任期届满，但董事长为了继续控制公司，拒绝召开股东会改选董事vC.董事会不顾金某反对制订了甲公司与另一公司合并的方案vD.股东会决定：公司监事调查公司经营情况时，若无法证明公司经营违法的，其调查费用自行承担v答案：AD【本章思考练习题本章思考练习题】v1设立协议与公司章程的比较v2公司法与公司章程：两种不同但应协调配合的治理机制