万科集团内部经营责任制管理制度1.pdf

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1、万科集团内部经营责任制管理制度MHKG-JH-ZD-004）（年度经营责任制制定与考核流程（总部层面）年度经营责任制制定与考核流程（总部层面）子公司子公司高层高层A A总部总部经营管理部经营管理部B B年度经营计划年度经营计划制定流程总部总部其他部门其他部门C C总裁总裁D D子公司子公司董事会董事会E EN参与研讨/确定年度业绩指标组织研讨、确定年度业绩指标，编制经营责任制合同参与，从本职能角度提供建议N每年3月15日前完成组织签订经营责任制合同Y总裁办公会审核Y审批经经营营责责任任制制制制定定签署经营责任制合同收集/汇总，交相关部门存档收集、汇总、分析经营责任制完成数据提供本部门所掌握的经

2、营责任制数据N组织年度经营责任制考核参与考核N统计年度经济责任考核结果审核Y审定经经营营责责任任制制考考核核流流程程Y将最终考核结果提交人力资源部1.1.目的目的为了保证公司年度经营目标的合理分解和顺利实现，明确对各子公司的年度经营考核指标与奖励措施，特制定本办法。2.2.适用范围适用范围本办法适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。3.3.定义：定义：无。4.4.职责职责4.1.总裁总裁4.1.1.组织总裁办公会审核各子公司内部经营责任制内容；4.1.2.审核各子公司内部经营责任制考核结果。4.2.子公司董事会子公司董事会4.2.1.审批各子公司内部经营责任制的内容；4.2.2.审批各子公

3、司内部经营责任制考核结果。4.3.集团经营管理部集团经营管理部4.3.1.组织研讨、确定各子公司年度绩效指标，编制内部经营责任制合同；4.3.2.组织签署内部经营责任制合同；4.3.3.组织年度经营责任制的考核；4.3.4.收集、汇总、分析年度经营完成数据；4.3.5.统计年度经济责任考核结果。4.4.子公司总经理子公司总经理4.4.1.参与研讨、确定子公司年度业绩指标；4.4.2.签署所属公司经营责任制合同。4.5.集团其他部门集团其他部门4.5.1.从本部门角度提供内部经营责任制的建议；4.5.2.提供本部门所掌握的经营数据。5.5.程序与内容程序与内容5.1.内部经营责任制合同的内容内部

4、经营责任制合同的内容5.1.1.考核内容及指标：指集团对各子公司的年度业绩考核的主要内容与关键指标；5.1.1.1.对于房地产项目子公司，主要指标包括：项目管理指标、销售指标、成本管理指标、内部管理指标、管理费用、销售费用、财务费用指标等；5.1.1.2.对于非房地产项目子公司，主要的考核指标包括：经营收入、税前利润、管理费用、内部管理指标等；5.1.2.考核与奖惩：指针对各项指标规定的考核标准与奖惩结果。5.1.2.1.对各个指标考核标准进行界定，并制定出各考核指标对应的奖惩额度。具体格式见附表 1。5.2.年度经营责任制合同的编制和审批流程年度经营责任制合同的编制和审批流程5.2.1.各子

5、公司相关部门编制本年度经营责任制合同草案；5.2.2.集团经营管理部根据集团年度经营计划、各子公司的年度经营目标、各子公司编制的经营责任制合同草案，组织各子公司、集团相关部门进行自下而上、自上而下的充分沟通，确定年度经营责任制指标、并确定经营责任制合同内容；5.2.3.集团经营管理部把形成的内部经营责任制合同提交总裁办公会；5.2.4.由总裁办公会对各子公司的内部经营责任制合同进行审核，子公司董事会或执行董事对内部经营责任制合同进行审批；5.2.5.集团经营管理部组织签订批准后的 年度经营责任制合同，并将相关合同提交集团人力资源部、综合管理部存档；5.3.内部经营责任制合同的执行内部经营责任制

6、合同的执行5.3.1.各子公司根据内部经营责任制合同制定本公司及各部门工作计划，并组织实施；5.3.2.各子公司组织周总经理例会、月度总经理例会，对第周期的工作进行总结，并对下一阶段的工作进行安排；5.3.3.集团每月、每季度召开总裁办公会，各子公司通过总裁办公会向公司领导层汇报工作完成情况，并提出下一阶段的工作安排。5.4.年度内部经营责任制考核年度内部经营责任制考核5.4.1.集团经营管理部结合季度经营计划完成情况，收集经营责任制完成数据，并最终根据年度经营计划完成情况、年度财务决算数据，确认各项年度经营责任制指标的完成情况数据，并由集团总裁等相关高层对定性指标进行评价（如果有）；5.4.2.集团经营管理部汇总、计算、统计年度经营责任制考核结果，依据内部经营责任制合同内容编制内部经营责任制合同执行草案；5.4.3.总裁对各子公司内部经营责任制考核结果进行审核；5.4.4.各子公司董事会对内部经营责任制考核结果进行审定。5.4.5.集团经营管理部将批准后的考核结果提交人力资源部，作为奖惩兑现、的依据。5.5.附则附则5.5.1.本制度自发布之日施行。5.5.2.本制度由集团经营管理部解释并修改；6.6.支持性文件：支持性文件：6.1.年度经营责任制制定与考核流程7.7.相关记录相关记录7.1.年度经营责任制合同模版MHKG-JH-LC-006MHKG-JH-BD-010