2022银行排查工作总结（精选4篇）_银行审查工作总结.docx

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1、2022银行排查工作总结（精选4篇）_银行审查工作总结 银行排查工作总结（精选4篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“银行审查工作总结”。 第1篇：银行非法集资排查总结 银行非法集资排查总结 为做好非法集资风险专项排查,并做好工作总结，如下为银行非法集资排查总结，希望对大家有帮助! 篇1：银行非法集资排查总结 为切实防范非法集资风险向金融机构渗透，营造平安和谐的金融环境，工行泰安泰山支行依据银监会和上级行有关要求，制定方案、实行措施，在全行开展了非法集资风险专项排查活动，确保支行平安稳定发展的良好势头。 组织健全,责任到人。支行成立非法集资风险专项排查活动领导小组，由行

2、长任组长,分管行长任副组长，各网点、部门主要负责人为成员。领导小组办首先仔细学习了上级关于开展非法集资风险专项排查的有关部署和要求，仔细分析工行现状。为切实加强组织领导，实行一把手负责制，严格落实责任，各行级干部按分工分别到各自挂靠单位，仔细组织开展非法集资风险专项排查，确保专项排查工作不走过场。 分层排查.确保质量。一是对管理层的排查，由支行行长、纪检员进行;对部室及网点负责人由分管行进步行;对一般员工则由分管行长和网点主任负责。通过走访员工亲戚、挚友、客户等了解其有无参加民间借贷、集资、担保等问题;借助工商、税务等职能部门驾驭的企业注册等信息了解员工有无经商办企业问题;通过对小额贷款和投资

3、担保等中介公司与工行的业务联系分析研判员工与其有无资金往来和兼任职问题;通过走访公安部门，了解有无因参加非法集资而印发的打架斗殴，等违法案件而受到追究的人和事。 条线结合,深挖细找。对客户经理，结合信贷业务日常检查，开展信贷领域非法集资风险排查，员工是否借用工作或职务便利，利用驾驭的企业融资需求或还贷资金筹措需求信息，充当资金掮客为企业与民间借贷、非法集资牵线搭桥;营业人员是否利用银行职业身份，借用或盗用银行名义进行民间借贷或非法集资活动;贷款客户结算账户资金干脆或通过共同第三人间接流入员工或亲属个人账户等风险隐患。对个人客户经理违规代客理财、私售未经工行批准的理财产品、私自修改与印刷理财产品

4、宣扬资料，私自由宣扬资料印刷工行标识或中国工商银行字样等行为进行排查。组织开展对行政印章、业务印章运用管理状况的排查，驾驭辖内员工是否存在违规运用印章加盖业务凭证、借据和私人借条，假借该行名义为民间借贷担保或超出个人经济实力为他人贷款担保等问题。 多渠道排查,务求深化。充分运用业务运营风险核查、内控监测分析、定期汇总分析，查堵风险隐患。刚好对运营风险监测的有关数据进行仔细分析排查，对发觉的问题逐个进行分析，并一对一提出行之有效的整改措施，妥当处理，限期整改，整改措施必需落实到相关人员。对排查发觉的重大风险或案件线索，要刚好报告，妥当处置，消退隐患。 篇2：银行非法集资排查总结 依据中国银监会办

5、公厅关于深化开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(银监办发20XX194号)和浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(浙银监办20XX206号)文件精神，我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣扬教化活动的开展状况进行了调查和督导，现将本次活动总结报告如下： 一、组织实施状况 (一)落实职责，上下联动。依据银监会及省局活动通知支配，我分局结合辖内实际，制定了特地的防范和打击非法集资宣扬教化活动方案，对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集资宣扬教化活动领导小组，对活动进行统筹支配，将相关工作职责落实到部门和个人，并结合实际，制

6、定和上报本单位宣扬教化活动安排和方案;建立联络员制度，特地负责本单位宣扬教化活动的上传下达。 (二)制定方案，充分动员。辖内各机构分别制定方案，确定了宣扬教化活动的内容、步骤及措施，召开动员大会，要求每一位员工仔细对待，层层传达，主动营造宣扬氛围。如深圳发展银行温州分行制定了深圳发展银行关于深化开展防范和打击非法集资宣扬教化活动方案，详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工，活动内容较为丰富。 (三)形式多样，分步推动。从整体状况看，辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣扬教化活动覆盖面广、形式丰富多样，做到了深化宣扬并分阶段逐步推动。多方位、多角度地宣扬非法集资的表现形式和特点，

7、提高了公众对常见非法集资手段的识别实力。此外，部分机构还详细规划了活动进程，分阶段逐步推动防范和打击非法集资宣扬教化活动。 二、活动开展状况 (一)利用网点优势，主动营造宣扬氛围。 一是打出宣扬标语，做好警示教化。各机构通过LED电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣扬防范和打击非法集资宣扬教化标语口号，警示客户爱护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。二是编制宣扬材料，落实网点宣扬。制作宣扬教化展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣扬教化手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣扬。三是发送宣扬短信，做好风险提示。向客户发送短信等形式扩大宣扬教化活动，提高社会公众对非

8、法集资的风险防范意识。活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页12.5万余份，发送短信160多万条。 (二)利用专业优势，自觉落实宣扬责任。 一是供应询问服务，主动答疑解惑。各机构通过在营业网点设立询问点、开展讲座及开通询问热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办防范和打击非法集资宣扬教化活动讲座、PPT讲解、设立特地窗口为宣扬教化服务询问台等方式，加大了对客户的宣扬教化力度。二是走进社区、农村和企业，主动深化群众宣扬。各机构利用送金融学问下乡活动，实行现场询问、金融社区共建、三农座谈会等多种形式，发

9、送宣扬资料，树立农夫群众防范和打击非法集资的风险观念。如工商银行温州分行发动600人次深化社区、街道开展宣扬活动，发放宣扬资料共4万余份。乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为打击防范经济犯罪，共建和谐美妙生活的宣扬教化活动。活动期间，辖内各机构共接受询问2.9万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。 (三)创新宣扬手段，扩大宣扬覆盖面。 一是利用微博进行扩散性传播。如宁波银行温州分行在新浪官方微博进行专题发布，从7月9日起，定期持续发布相关内容微博，吸引网友关注并绽开互动。该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣扬的目的。二是利用

10、报纸、刊物等进行全面性传播。如永嘉合行在今日永嘉等报刊上投放与非法集资宣扬教化活动相关的公益广告。广发银行温州分行在其内部报刊广发温州上刊登题名为树立正确投资理念，远离非法集资活动等防范和打击非法集资宣扬教化活动的文章，并将报邗邮寄给客户。 (四)加强内部宣教，增加防范和打击非法集资意识。 一是加强合规教化，督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为走进法律，远离犯罪的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，具体介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的实力。二是规范员工行为，深化开展风险排查工作。如乐清农村合

11、作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。今年该行纪检监察室相关工作人员还特地到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参加民间借贷状况进行了排查。活动期间，辖内各机构共实行员工教化培训会350余次。 三、加强督导，持续跟踪活动进展状况 (一)刚好开展部署，持续跟踪指导。我分局在关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(温银监办20XX98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构仔细组织开展本次活动，根据统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣扬教化的指导和督查工作。各监管科室仔细收集、审查、核评各机构活动开展状况报告，做好对活动开展

12、状况的跟踪监督，确保活动取得实效。 (二)运用多种形式，加大督查力度。我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、驾驭银行业金融机构宣扬教化工作开展状况，加强重点指导和督促，刚好驾驭活动开展状况。此外，在日常监管中，强调对银行员工参加非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参加民间借贷风险大排查等工作。 四、活动取得的成效 (一)广阔公众法制观念不断增加。辖内各机构利用营业网点多、涉众面广的优势，以LED电子屏滚动播放宣扬语、制作宣扬教化展板、编发手册、发送短信等多种形式开

13、展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣扬，广阔公众深刻相识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。 (二)机构案防和内控管理水平不断提升。活动开展以来，辖内各机构主动落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参加非法集资行为。 (三)常态化宣扬机制得以初步建立。各机构通过在营业网点设立询问点、开展讲座及开通询问热线等方式，建立防范和打击非法集资宣扬教化工作的长效机制，进行常态化宣扬。如福建海峡银行温州分行在营业大厅设立询问点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范

14、非法集资相关学问，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣扬选取正规理财途径和渠道的重要性。建行温州分行开通了非法集资举报询问热线电话0577-88080357，为群众耐性宣讲政策，解答群众关切的问题，普及有关金融学问。 第2篇：银行员工行为排查状况总结 重要岗位员工行为排查活动总结报告 1 2022年一季度员工行为排查状况汇报 .4 银行员工行为排查状况总结 .6 重要岗位员工行为排查活动总结报告 为规范内部管理，切实加强重要业务岗位人员管理工作，近日支行依据管辖行下发的关于组织开展重要岗位员工行为排查活动的通知要求，结合重要岗位人员项目自查内容，对重要业务岗位人员行为进行了一次仔细排查，以有效防

15、范岗位风险，杜绝案件发生。 一、组织领导 为加强对关键岗位和重点环节排查工作的组织领导，支行成立了以行长为组长、副行长为副组长，重要岗位员工为组员的排查小组。 二、排查方法 以“九种人”事项排查为重点，并对一些行为进行扩展，关注涉嫌案件的行为，存在隐患可能诱发案件的行为。详细开展形式以员工自查为主，填写重要岗位员工行为排查项目表，主管领导主动履行复核责任。 三、排查内容及结果 通过员工自查和支行复核，排查结果如下： （一） 未发觉九种人现象 无“黄、赌、毒”行为；无个人或家庭经商办企业的；无大额资金炒股的；无个人、家庭负债较大，或在行内有贷款的（正常消费贷款除外）；无无故不能正常上班或常常旷工

16、的；交友混乱，常常出入高档消费场所的；无职工作超过强制休假、轮岗规定时限的；无有不良记录或犯罪前科的；无出现违规操作。 （二） 工作表现事项:未发觉问题。详细如下： 无指使、胁迫、诱骗他人违规操作的状况；无受他人指使、胁迫、诱骗违规操作的状况；无欺上瞒下、弄虚作假的状况；无串岗、混岗、操作“一手清”的状况；无随意简化、变更业务流程的状况；无无正值理由逾假不归，或常常擅自离岗的状况；无有意推脱、延迟、拒绝轮岗、沟通或休假的状况；无有意躲避、抵制录像监控、稽核、监管和上级检查、审计，或在不合理的长时间内未接受检查、审计的状况；本人经办或管理的账务无非因业务差错或特别业务处理的缘由造成的账务不符或不

17、正常挂账的状况；无有意造成业务差错或账务混乱的状况；无隐匿、销毁、篡改业务凭证、记录、账册、档案的状况；无违规为自己办理业务，或违规为父母、配偶、儿女及其他关系人办理业务的状况；无违规代客户保管存折（单）、办理开户、存取款、更换印鉴、购买重空单证、签字等代客服务的状况；无利用个人储蓄账户或“限制账户”违规存放、过渡本单位财务费用的状况；无利用职权为自己及亲友谋取不正值利益的状况；无常常在上班时间办理私人的商业事务或交易活动的状况。 （三） 经济往来事项:未发觉问题。详细如下： 无以本人或他人名义经商办企业、从事有偿中介活动的状况；无与本人收入明显不符的大额炒股、炒期货、炒外汇、买卖基金等风险投

18、资活动的状况；无违规集资或介绍集资、高利借贷、参加经营地下钱庄等状况；无热衷于大额购买彩票，或购买非法彩票，参加赌球、赌马等博彩活动的状况；无私下收受、索取客户回扣的状况；无借用、占用客户通讯设备、交通工具等财物或向客户大额借款的状况；无让客户支付或报销不正值费用，或向客户提出其他不正值、不合理要求的状况；无常常出入高消费场所、日常消费与个人及家庭经济收入明显不符的状况；无利用婚丧嫁娶等事宜敛财的状况。 （四） 社会交往事项:未发觉问题。详细如下： 无“涉黑、传销”等违法违纪活动；无与不良客户、有劣迹的社会人员来往亲密现象；无向有劣迹或有不良嗜好的人员供应私人借贷、担保或其他财物支持。 （五）

19、家庭状况事项:未发觉问题。详细如下： 无家庭成员或来往亲密的亲友从事传销、赌博、涉毒等非法活动的状况；无家庭成员或来往亲密的亲友因从事大额风险投资活动（如经商、炒股、炒期货等）而出现资金惊慌或大额亏损的状况；无重大家庭变故造成心情异样，消极悲观的状况；无违反总行关于亲属任职回避方面规定的状况 以此次自查工作为契机，今后，我行将不断强化和提高重要岗位人员风险意识，进一步明确各岗位工作职责，完善和健全岗位轮换和强制休假机制，确保通过重要岗位人员管理实现防范案件事故发生，规避经营管理风险的目的。 支行 二一一年十一月三日 2022年一季度员工行为排查状况汇报 2022年一季度， .对下辖 .个二级支

20、行和 .个内设部门，共计.名员工，开展了行为排查，排查机构比例达到100%，排查人员比例达到100%。现将相关状况汇报如下。 一、员工行为排查基本状况 （一）排查工作组织状况 支行员工行为排查工作成立了由.行长任组长，.任副组长的领导小组，详细工作由.部牵头，.部协同，采纳集中排查的方式，于2022年3月2123日期间，组织开展排查工作。 （二）排查机构及人员状况 1.支行下辖3个二级支行，共3个网点，有员工15名（含劳务人员5名）。其中：管理类0名，占比0%；专业类2名，占比0%；操作类13名，占比0%；销售类0名，占比0%。 3.支行本部有2个内设部门，有员工13名（含劳务人员4名）。其中

21、：管理类0名，占比0%；专业类7名，占比0%；操作类3名，占比0%；销售类4名，占比0%。 排查发觉异样行为员工0人。 二、排查发觉异样行为分析 （一）涉嫌案件状况 1.二级支行：贪污侵占挪用类0人，占比0%；贿赂类0人，占比0%；其他犯罪类0人，占比0%；外部查办类0人，占比0%。 3.支行内设部门：贪污侵占挪用类0人，占比0%；贿赂类0人，占比0%；其他犯罪类0人，占比0%；外部查办类0人，占比0%。 （二）存在隐患可能诱发案件行为状况 1.二级支行：工作表现异样0人，占比0%；经济往来异样0人，占比0%；社会交往异样0人，占比0%；家庭状况异样0人，占比0%。 3.支行内设部门：工作表现

22、异样0人，占比0%；经济往来异样0人，占比0%；社会交往异样0人，占比0%；家庭状况异样0人，占比0%。 三、存在主要问题 1、对员工行为排查工作相识不够清楚，没有意识到排查的重要性。 2、员工风险防范意识有待提高。 四、下一步工作措施 银行员工行为排查状况总结 依据总、分行的统一部署和当前经济社会环境，城西支行在四季度对支行员工例行开展了可疑行为排查工作。主要分为约谈、走访客户、家访等排查方式 。 一、结合排查治理员工参加民间融资活动，排查化解风险隐患。 我行员工行内工作期间的行为基本可控，对于行外的个人行为，支行通过高度关注其工作动态、不定期走访其服务客户等手段多方面了解，另外也通过轮岗等

23、手段防范风险。支行仔细组织排查治理员工参加非法集资、违规担保以及违规经商办企业活动，深化各小额贷款公司、担保公司、有信贷关系的企业多方打听，了解有无我行员工参加高利贷、违规担保、参加社会集资，以及充当资金掮客等行为，以排查违规人员、保持队伍稳定。 通过自查，未发觉我行员工有高息放贷、民间融资、兼职和经商办企业等行为，也未发觉存在博彩及异样消费行为。 二、强化警示教化，促进员工行为动态管理常态化。 支行通过晨会、座谈、约谈等方式，教化员工珍惜职业生涯，提高自律意识，用心工作，遵纪遵守法律。注意“关注”和“关怀”相结合，打造和谐环境，助力案件防范。对于员工的工作表现、经济往来、社会交往、家庭状况等

24、事项，支行通过个人约谈及侧面了解，刚好驾驭状况，挖掘思想根源，消退不良动机。同时组织各种集体活动，增加团队凝合力，打造团结拼搏、主动向上的企业文化，为案件防范工作营造强大的支撑。 支行长期注意廉政建设，对各部门负责人严格管理，不断要求其增加廉洁自律意识。对于支行重要岗位人员，如主办信贷人员、小微业务客户经理等，支行规定其仔细履行其职责，明令禁止在办理业务过程中收受客户任何财物。支行坚持营销与案防同步推动，开好每周例会、加强业务学习，查找管理漏洞。通过案件传达、学习案防合规的相关文件，努力打造合规文化，将合规经营理念和风险防控意识渗透到员工思想深处，培育员工养成合规经营的习惯。支行初步形成了制度

25、至上、管理有序的合规文化，员工的执行意识和执行实力得到了同步提升。 经过此次排查，我行员工各项状况和表现均属正常，未发觉可能诱发案件隐患的行为。支行将严格根据分行的各项制度开展工作，有效防范各项风险。在接下来的工作中，我们将接着高度重视员工的案防工作，不断总结提高，保证各项工作的顺当开展，为全行业务的快速稳健发展创建有利条件。 第3篇：银行规范员工行为排查总结 银行规范员工行为排查 促使案件有效防范 要在现有的制度下仔细学习，遵照执行，杜绝违规操作，规范自我行为，规避案件发生。 近年来，银行业发生了一些案件，特殊是大案要案频发，给银行业带来重大资金损失，也严峻影响了银行业的声誉。银行风险的主要

26、部分是人员风险，其主要缘由包括：错误的人生观、价值观；有章不循，违章操作；工作责任心不强，奖罚不明等等。人员风险对家庭、单位、社会造成不行估量的损失。要主动探究新形势下员工行为排查的有效途径，把员工行为排查与规范业务操作相结合，与营造合规文化相结合，与案件专项治理相结合，与促进业务发展相结合，在落实各项防范措施上下真功夫，在思想相识、制度制约、违规惩处等方面下真功夫，使员工在风险和案件面前“不会违规、不能违规、不敢违规”，力求做到相识到位、措施到位、责任到位、效果到位，杜绝各类案件发生。 统一思想相识，夯实员工行为排查工作。 随着农商行股份制改革进程的深化，股改带来经营理念、运行机制、管理方式

27、等方面的调整和改进，必定给员工思想和行为带来较大影响，经济大潮的纸醉金迷也时刻冲击着员工的视觉神经，假如对员工出现的一些思想和实际问题疏导、关注不够，思想政治工作没有跟上，使一些员工思想心情没有得到刚好化解，造成少数员工心理失衡，萌发犯罪动机，引发案件。树立“责任重于泰山”的观念，从维护国家资产平安、维护农商行声誉和利益、维护员工人身平安和家庭和谐 动身，深刻相识强化员工行为排查、全员防范案件专项治理活动的重要性，要求各单位高度重视，以高度的政治责任感，把员工行为排查作为案件专项治理的重要工作之一，从自我做起，从本单位抓起，切实抓好、抓实，抓出成效。 案件成因和思想隐患：有的员工心存侥幸，规章

28、制度不执行，认为过去没有执行制度也没有出大问题；有的碍于情面，对违规违纪行为不订正、不抵制、不报告；有的监督工作不深化，不细致、不仔细，许多应发觉的问题没有刚好发觉，致使诱发案件的风险隐患长期得不到订正；更有甚者知悉案件线索和风险隐患后，熟视无睹，不管不问，最终酿成案件。特殊针对以往员工存在的两种相识误区开展了思想工作，从思想上引起员工对行为排查的重视。一是针对部分员工存在的行为排查是形式，与案件防范无关紧要的错误相识，强调开展好员工行为排查工作，是提高案件防范主动性的有效途径，要求在员工行为排查过程中贯彻“预防为主、群防群治”案防原则，实行员工测评、社会调查、个别谈话、召开座谈会等多种方式，

29、从各个层面较全面地了解员工日常工作及单位工作以外的行为表现，争取刚好发觉案件隐患苗头，防范于未然。二是针对部分员工认为员工行为排查侵扰个人隐私，存在抵触排查单位工作以外思想行为的错误相识，在“警示教化”案件分析会上特地以近期上级行通报的金融犯罪行为为例，阐明白业余时间乱交友、黄赌毒、大额购买彩票、无限制消费等行为是诱发犯罪的导火索，使广阔员工深刻理解了慎独、慎交、慎情的重要性，增加了深化开展行为排查工作的自觉性。 加强教化培训，提高员工素养和风险识别实力。 把集中教化同分散、小型的个别教化结合起来，用教化培训的多样性去解决员工思想和行为问题的差异性和困难性。一是引导员工坚固树立正确的世界观、人

30、生观和价值观，爱岗敬业，忠于职守，提高自身修养和职业道德情操，尤其是物质生活方面，大力提倡艰苦朴实、知足常乐的精神，常常开展法纪法规教化、职业道德教化和案例警示教化，提高广阔员工的自律意识、法律素养、道德水准、合规意识和案件防范意识，强化职业道德和职业纪律，自觉抵制各种诱惑和违规操作行为，防范道德风险，切实做到依法合规经营，按章按规操作。二是激励员工做学习型员工，加强对员工业务技能和业务学问的培训，如总结出信贷管理、会计结算、业务操作、人员管理等方面的风险点告知员工，提高员工知风险、识风险、化风险、抗风险的风险识别实力，培育一支娴熟驾驭各项业务技能和新学问的员工队伍，使其熟识岗位要求和相关的规

31、章制度，以削减和杜绝工作中的盲从和失误，切实做到遵章按规操作，依法合规经营。三是组织全部员工学习员工违规行为相关条款，引导员工自我约束，自我管理，遵章守纪，真正做到预防在前，化解在先，逐步形成全员合规操作、全员防范案件的良好氛围。 第4篇：影子银行风险排查工作报告 影子银行风险排查工作报告 我行在收到中国银监会芜湖监管分局转发关于加强影子银行风险防控的通知（芜银监发 20222号）文件后马上组织相关人员对我行进行了影子银行风险排查，并支配部署了我行员工的自查工作，现将风险排查状况汇报如下： 一、风险排查状况 未发觉我行与影子银行有任何业务往来，与我行合作的xxx融资担保有限公司、xxxx担保有

32、限公司、xxxx融资担保（集团）有限公司在我行无贷款业务，且我行无理财业务及信托业务，目前不存在影子银行的风险隐患。 二、风险自查状况 我行组织全行全部员工进行影子银行风险自查工作，未发觉我行员工有参加社会融资、资金中介、私售产品等违法违规行为。 三、下一步工作要求 我行按有关要求不与影子银行发生相关业务，以确保符合监管规定要求和有效防控风险；改进相关业务系统，严格执行既定风险限额和政策，杜绝自营业务和代理业务之间的利益让渡和风险转移等；规范对小额贷款公司和融资性担保公司的准入合作和最高额担保限额管理制度；同时我行将不定时的对我行业务进行风险排查，对违法违规行为予以严厉打击。 银行自查排查工作

33、总结（精选4篇） 第1篇：银行卡风险排查自查报告银行卡风险排查自查报告近年来，银行卡在国内快速发展，已成为广阔人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发. 开展银行平安排查工作总结（精选6篇） 第1篇：平安排查工作总结 幼儿园平安排查工作总结平安是幼儿园工作的重中之重，在幼儿的四周或者我们的工作中都存在着影响幼儿的平安隐患，为了预防和消退火灾等各种担心全隐患，确. 银行案件风险排查工作总结（精选8篇） 第1篇：银行案件风险排查方案银行案件风险排查工作实施方案为仔细实行总行案件风险排查会议精神，持续保持案件防控高压态势，主动查找风险隐患，坚决遏制大案要案发生，切

34、实维护. 长治分行电子银行认证工具风险排查工作总结 中国银行长治分行2022年电子银行认证工具风险排查工作总结依据晋中银电函（2022）41号文的要求，我行与2022年11月12日成立本次风险排查的领导组与工作组，并于11月15日起对全辖21家. 平安排查工作总结 平安排查工作总结为进一步加强学校及周边平安隐患排查和整治，预防平安事故的发生，依据5月29日召开的重庆市学校平安工作电视电话会议及重庆市教化委员会关于关于进一步加强. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页