QM社会责任管理手册.pdf

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1、Q QM M 社社会会责责任任管管理理手手册册 Revised at 2 pm on December 25,2020.文文件件编编号号：F FY Y-Q QP PM M-0 00 00 01 1社会责任管理手册社会责任管理手册发送：公司各职能部门页次：受控状态：发行编号：编制：审核：批准：修改记录目录目录01 前言.202 公司简介.303 颁布令.404 任命书.5目的与范围6引用标准6规范纲要与诠释6定义6手册的管理8社会责任政策8管理责任9法律法规及其他要求9目标、指标及管理方案10童工及未成年工11强迫劳动11健康与安全11结社自由和集体谈判权12禁止歧视12惩戒性措施13工作时间1

2、3工资报酬14供应商、分包商和分承包商管理15对内对外沟通15事故、不符合项、补救及纠正行动16文件及记录控制17员工培训18内部审核18管理评审19附录19附录一.20附录二.210101 前言前言随着经济全球化，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳动密集型产品转移到劳动成本较底的发展中国家和地区，建立起“全球采购、全球销售”经营模式，大大地降低了成本，获得巨大的发展。目前，欧美市场 95%以上的劳动密集型产品是由发展中国家生产的。近年来，在欧美发达国家，越来越多的人意识到劳工标准和贸易之间紧密联系，消费者越来越多地关心劳工问题，他们对产品的生产条件提出越来越多的问题，他们想知道他们

3、所购买的产品是否是童工或强迫劳动生产的，生产的这些产品的工厂是否遵守基本的劳工标准。他们还要求跨国公司采取进一步的行动，监督海外和约工厂的条件。在这一运动中，一些非政府组织，如工会组织、劳工组织、消费者协会、人权组织、宗教组织和大学生组织起了关键的推动作用，他们要求跨国公司，特别是消费品行业的跨国公司采取实际的行动，确保他们在发展中国家的供应商（工厂）遵守当地劳动法规，保障工人的基本权利。有一些非政府组织还会派出代表访问这些工厂，调查工厂的劳工问题，然后将调查结果提交给有关跨国公司总裁，要求他们作出回答，有些重大事件报告甚至会在新闻媒体广为传播，形成巨大的压力。十年前，大部分跨国公司往往借口这

4、些工厂不属于他们或并不由他们管理，因而不承担任何社会责任；随着广大公众的社会觉悟日益提高，抗议行动日益强烈，一些非政府组织机构经常举行大型游行示威活动，联合抵制某些使用童工或者血汗工厂的跨国公司的产品，阻挠公司的商业活动，冲击公司办公楼，甚至损坏或捣毁其商店，造成经济方面的巨大损失和品牌形象的严重损害，一些公司因此股票价格下跌，甚至高层经理被迫辞职。目前，几乎所有跨国公司都已经意识到他们对全球合作伙伴的社会责任，一些公司制定自己的公司政策，将公认的劳工标准作为采购合同条款，要求全球合作伙伴（特别是那些为他们生产产品的工厂）遵守国际劳工标准和当地劳动法规，很多大型公司成立了专门机构。或者委托专业

5、公司监督工厂的执行情况，如实地检查，提出了一些宝贵意见和建议，为了确保公司持续符合国际劳工标准和本地劳动法规，确保公司的全球竞争力，公司决定执行最先进的 SA8000 社会责任国际标准。0202 公司简介公司简介富盈金属制品有限公司是台商于一九九二年八月一日在大陆投资兴办的一家台商独资企业，占地面积约 47000 平方米，现有员工一千多人，主要生产家具五金、卫浴五金、各类日用五金，用于配套装饰各种箱包、手袋、鞋帽、服装以及家具、卫浴、建筑、交通工具等。美观精致，产品销往欧美国家和地区，深受客户好评。本公司座落在中国广东省增城市石滩镇郑田工业开发区，拥有先进的生产设备和检测仪器，工具。有完善的管

6、理体系，实行电脑化管理，自动化办公，完全有能力保证产品之最高品质。公司建立以来，我们在产品品质管理上不断完善，始终坚持“以质取胜，强化管理”的原则，现设有专门品质保证部门一品管部，直接接受总经理领导，具有 IQC、PQC、QA 之专职职能，对产品品质保证起到了重要作用。地址：中国广东省增城市石滩镇郑田工业开发区邮政编码：5113300303 颁布令颁布令为了建全和完善本公司的管理制度，促进法制管理规范化、提高企业水平和经济效益，确立产品在市场上的地位及良好声誉，增强国际市场的竞争能力，根据 SA8000:2001 社会责任国际标准要求和中国劳动法规结合本公司实际情况，遵循“以人为本，依法治厂”

7、的原则，编制本有限公司社会责任管理手册，现予以颁布实施。本手册是公司社会责任管理与保证的纲领性文件，是实现本公司法制方针和法制目标的基本法则和准则，公司各部门及全体员工必须严格执行本手册，本手册从 2009 年*月*日起正式实施。富盈金属制品有限公司富盈金属制品有限公司总经理：总经理：2009 2009 年年*月月*日日0404 任命书任命书（社会责任管理者代表）（社会责任管理者代表）为了建立、实施、维持公司社会责任管理体系，确保公司运作符合中国相关劳动法规和 SA8000：2001 国际标准及客户标准，持续改善公司社会责任状况。经研究决定，任命*先生（职务：*）为公司社会责任管理者代表，全权

8、负责公司社会责任规范的建立、维持、协调、运作、发展，并负责所有环境/职业健康管理、客户行为准则等相关事宜的统筹、执行和协调各职能部门跟进社会责任规范。此任命自 2009 年*月*日起生效。（公司名称）有限公司董事长（总经理）：*2009 年*月*日社会责任委员会成员名单社会责任委员会成员名单为了建立、实施、维持公司社会责任管理体系，确保公司运作符合中国相关劳动法规和 SA8000：2001 国际标准及客户标准，持续改善公司社会责任状况。特成立社会责任委员会,成员如下：组长组长:董事长*或总经理*副组长（管理者代表）：副组长（管理者代表）：第一副组长*，第二副组长*组员组员：人事(行政、后勤)部

9、经理*、财务部经理*、生产部经理*、采购部经理*、各个车间主任*、员工代表*。社会责任委员会工作内容社会责任委员会工作内容1.建立并保持程序，收集适用于公司的法律法规及其他要求，并及时更新。2.制定公司社会责任政策和确定的重大社会责任因素，并根据法律法规、标准以及客户的要求，制定公司社会责任目标和指标，并制定目标和指标的控制措施，制定适当管理方案，确保目标和指标的实现。3.建立和保持对内对外信息沟通程序，确保与所有利益相关者就公司社会责任表现进行适当的信息沟通。4.建立并保持事故和不符合项的报告，调查和处理的程序，应明确根据法规规定报告意外事故的机制，建立并保持不符合，补救及纠正行动的控制程序

10、，避免类似问题再次发生。5.建立并保持文件及文件控制程序逻辑，确保所有的社会责任活动保持合适的记录，有关部门的记录文件得到有效的控制。6.建立并保持员工培训程序，明确员工培训要求，以确保工人清楚懂得公司社会责任政策和程序，懂得安全使用机器与工作，避免发生意外事故。7.建立并保持定期审核的程序，检查公司运作和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策和程序，为持续改善公司社会责任管理体系和表现提供资料，确保体系的有效运行。8.建立并保持管理评审程序，总经理定期对公司的社会责任表现及管理体系的适用性进行评审，确保社会责任管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运作持续符合国家法规和国际标准。社会责

11、任委员会成员责任社会责任委员会成员责任1 1组长：（董事长组长：（董事长 总经理）：总经理）：对公司的社会责任表现承担最终的责任。负责公司社会责任政策的制定和执行，定期评估公司的社会责任表现，为社会责任管理体系的正常运作提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。2 2副组长（管理者代表）：副组长（管理者代表）：负责建立并执行管理程序和制度。3 3人事人事(行政、后勤行政、后勤)部经理：部经理：负责制定公司人力资源管理程序的制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、员工福利、员工培训及惩罚措施。负责协助建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实施。负责制定和推广公司安全卫生法

12、规，确保公司员工生命安全和健康，确保公司财产安全。4 4财务部经理：财务部经理：根据公司社会责任政策和原则，负责制定公司工资福利计划，确保工资福利符合当地法规要求。5 5生产部经理：生产部经理：根据社会责任政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。6 6采购部经理：采购部经理：根据公司政策和原则，负责将社会表现纳入供应商和分包商管理程序，在行政部经理的协助下，定期评估供应商和分包商的社会责任表现，加强合作，逐步推动供应商和分包商改善社会责任表现。7 7工人代表：工人代表：工人代表由工人选出，代表工人利益。他应定期会见公司各个部门和层次

13、的员工，了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层，和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助公司解释和推广公司的改善措施。目的与范围目的与范围本手册根据 SA8000 社会责任国际标准和中国劳动法规，结合行业的发展趋势及公司战略特点编制而成。手册规定了公司在社会责任方面的政策、原则、目标、程序和实践，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系，改善工作条件和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效补救措施和纠正措施、工作和休息时间、公司报酬和福利、以及供应商和分包商管理等。公司应该遵守的社会责任，以帮助公司发展、

14、维持和加强公司的政策和程序，在公司可以控制或影响的范围内，管理有关社会责任的问题；向社会、各相关顾客等证明公司政策、程序和措施符合社会责任标准的规定。引用标准引用标准 SA8000：2001社会责任国际标准。国家、行业有关社会责任的法律法规。规范岗要与诠释规范岗要与诠释公司应该遵守国家和其它适用的法律、公司签署的其它规章和本标准。当国家和其它适用的法律、公司签署的规章和本标准所规范的议题相同时，应该采用其中最严格的条款。公司也应该尊重下列国际协议的原则：国际劳工组织公约第 29 和 105 条（强迫性和奴役性劳动）国际劳工组织公约第 87 条（组织工会的自由）国际劳工组织公约第 98 条规（集

15、体谈判的权利）国际劳工组织公约第 100 和 111 条规（男女同工同酬；歧视）国际劳工组织公约第 138 条和建议款第 146 条规（最低年龄和建议）国际劳工组织公约第 155 条和建议条款第 164 条(职业安全和健康)国际劳工组织公约第 159 条（职业训练与雇用 伤残人士）国际劳工组织公约第 177 条（家庭工作）国际劳工组织公约第 182 条（最恶劣儿童）世界人权宣言联合国儿童权利公约联合国消除一切形式歧视妇女行为公约定义定义公司的定义：公司的定义：任何负责实施本手册中各项规定组织或企业的整体，包括公司所有的员工（即董事、决策阶层、经理、监督和非管理人员，不论是直接雇用、合约性质或以

16、其它方式代表公司的人员）。供货商供货商/分包商的定义：分包商的定义：提供货物或服务给公司的实体，它所提供的货物或服务构成公司生产的货物或服务的一部分，或被利用来生产公司的货物或服务。下级供货商（分供商）的定义：下级供货商（分供商）的定义：在供应链中直接或间接向供货商提供货物或服务的实体，它所提供的货物或服务构成供货商或公司生产的货物或服务的一部分，或被利用生产供货商或公司的货物或服务补救行动的定义：补救行动的定义：给 SA8000 所涵盖权益受侵害的工人或前雇员的补救行动。纠正行动的定义：纠正行动的定义：为确保给不符合提供及时、持续补救而实施的系统化改进或解决措施。利益团体的定义：利益团体的定

17、义：关心公司的社会表现或受到公司社会表现所影响的个人或团体。儿童的定义：儿童的定义：任何十五岁以下的人若当地法律规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁，则以较高年龄为准若当地法律规定最低工作年龄是十四岁，符合国际劳工组织公约第 138 条有关发展中国家的例外规定，则以较低年龄为准。青少年工人的定义：青少年工人的定义：任何超过上述定义的儿童年龄,但不满十八岁的工人。童工的定义：童工的定义：任何属于上述定义的儿童年龄的人所从事的劳动，除非符合国际劳工组织建议条款第 146 条。强迫性劳动的定义：强迫性劳动的定义：任何人在任何受惩罚威胁下被榨取的非志愿性工作或服务或作为偿债方法的工作或服务。拯救儿

18、童的定义：拯救儿童的定义：为了保障曾经担任童工并遭遣散的儿童的安全、健康、教育和发展，而采取的所有必要的支持和行动。居家工人的定义：居家工人的定义：在直接或间接合同下，不在公司场地内为公司做工的人。不论由谁提供设备、原料或其它物料，只要提供了雇主界定的产品或服务并为报酬而做工的人。管理手册：管理手册：公司根据 SA8000 国际标准和公司社会责任政策和目标，全面地描述公司社会责任管理体系的一系列文件，集中表述公司的社会责任保证，主要供公司管理层、客户及第三方认证机构参考之用。社会责任政策：社会责任政策：是公司在社会责任方面的最高纲领和行动指南，是公司内部最高层次的法规之一，也是公司的社会责任承

19、诺和公开声明，它反映了最高管理层对社会责任的态度。程序文件：程序文件：根据 SA8000 国际标准要求和公司实际需要，为达到公司政策和目标所需的程序和对策，描述实际管理体系要素涉及的各个职能部门活动的文件，明确规定各项工作的具体要求、工作方法、操作程序及负责人员等，供职能部门使用。作业文件：作业文件：根据管理手册和程序文件的要求，描述完成某项工作任务的具体方法，是一份详细的操作性文件，主要供个人或小组使用。表格和记录：表格和记录：用于描述公司某一工作的条件、过程和结果的数据和参数，包括有关的工作记录、图表、事件和事故记录、调查和反馈记录等，具有可追溯性。策划：策划：为实现公司社会责任政策和目标

20、，确保符合国家法规和国际标准，公司需要制定阶段性和专项工作计划，如年度计划、培训计划、审核计划等。资源：资源：公司为实现社会责任政策，达到社会责任目标所需要的人力、物力及财力支持。手册的管理手册的管理建立、实施、和保持一套文件化的管理体系，有利于持续实现；良好的社会责任表现。一套完整的管理体系文件包括三个层次，即管理手册、程序文件及作业文件和记录。制定管理手册的目的在于明确公司的社会责任政策、基本原则结合基本程序，为公司制定程序文件及具体实施提供指导，确保公司政策的稳定性。公司社会责任管理代表负责建立、实施并维持本手册，不断完善公司管理体系，以适用公司及利益相关者的期望和要求，从而持续改善公司

21、的社会责任表现。本手册经公司总经理批准后公布实施。管理手册的编写、保存及修订应根据文件管理程序和记录控制管理程序进行，管理者代表负责及时发放本手册的最新版本，同时回收废弃版本，并保持适当的收发记录。手册的解释权归公司社会责任管理代表。社会责任政策社会责任政策社会责任政策社会责任政策公司声明公司声明管理责任管理责任（董事长）总经理：（董事长）总经理：对公司的社会责任表现承担最终的责任。负责公司社会责任政策的制定和执行，定期评估公司的社会责任表现，为社会责任管理体系的正常运做提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。管理者代表：管理者代表：负责建立并执行管理程序和制度。行政部经理：行政部经理：

22、财务部经理：财务部经理：根据公司社会责任政策和原则，负责制定公司工资福利计划，确保工资福利符合当地法规要求。生产部经理：生产部经理：根据社会责任政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。采购部经理：采购部经理：根据公司政策和原则，负责将社会表现纳入供应商和分包商管理程序，在行政部经理的协助下，定期评估供应商和分包商的社会责任表现，加强合作，逐步推动供应商和分包商改善社会责任表现。工人代表：工人代表：工人代表由工人选出，代表工人利益。他应定期会见公司各个部门和层次的员工，了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交

23、给公司管理层，和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助公司解释和推广公司的改善措施。法律法规及其他要求法律法规及其他要求总则总则建立并保持程序，收集适用于公司的法律法规及其他要求，并及时更新。针对本条公司制定了相关法律文件管理程序。职责职责行政部负责收集和更新适用于公司的法律法规及其他要求，发放到公司有关部门。控制要点控制要点相关文件相关文件02-03相关法律文件管理程序目标、指标及管理方案目标、指标及管理方案总则总则根据公司社会责任政策和确定的重大社会责任因素，根据法律法规和标准的要求，制定公司社会责任目标和指标，制定目标和指标的控制措施，制定适当管理方案，确保目标和指标的实现。针对本规定

24、公司制定了监测管理程序。职责职责控制要点控制要点相关文件相关文件02-04监测管理程序童工及未成年工童工及未成年工总则总则建立并维持公司禁止使用童工，保护未成年工的政策和程序，确保公司活动符合国家法规和 SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了禁止使用童工管理程序。职责职责行政部负责建立并维持禁止使用童工，保护未成年工及救济童工的政策和程序。控制要点控制要点相关文件相关文件02-05禁止使用童工管理程序强迫劳动强迫劳动总则总则建立并持续公司禁止强迫劳动的政策，保障工人人身自由，确保公司活动符合国家法规和 SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了防止强迫性劳动管理程序职责职责行政部负

25、责制定和实施公司禁止强迫劳动的政策，定期调查评估政策的执行效果并。控制要点控制要点相关文件相关文件02-06防止强迫性劳动管理程序健康与安全健康与安全总则总则建立并维持公司安全卫生和环境保护的政策和程序，提供安全卫生的厂房、机器设备和工作环境，保护工人的安全与健康，确保公司活动符合当地法规和 SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了健康与安全管理程序、安全卫生风险鉴定与评估管理程序、环境管理程序、消防管理程序、生产设备管理程序。职责职责安全主任负责制定并推行公司安全卫生计划，定期检查，检测及评估公司安全卫生状况，确保全体员工的安全和健康。控制要点控制要点相关文件相关文件02-07健康与安

26、全管理程序02-08安全卫生风险鉴定与评估管理程序02-09环境管理程序02-10消防管理程序02-11生产设备管理程序结社自由和集体谈判权结社自由和集体谈判权总则总则公司尊重并保护工人自由结社和集体谈判的权利，建立并保持有效的申诉和投诉程序，确保公司活动符合当地法规和 SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了工人代表管理程序。职责职责行政部经理负责建立并维持有效的申诉和投诉程序，协助工人组建“工友会”，支持工人选举工人代表。控制要点控制要点相关文件相关文件02-12工人代表管理程序禁止歧视禁止歧视总则总则制定和维持公司禁止歧视的政策，确保公司活动符合法律法规和 SA8000 标准的要求

27、。针对本条，公司制定了反对歧视管理程序。职责职责行政部负责制定和推行公司禁止歧视的政策，调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠正行动。控制要点控制要点相关文件相关文件02-12反对歧视管理程序惩戒性措施惩戒性措施总则总则建立并维持合理的惩戒性措施，确保公司惩戒性措施符合法律法规和SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了防止惩戒性措施管理程序。职责职责行政部负责制定和执行公司惩戒性措施的政策，负责调查工人投诉并及时采取纠正行动。控制要点控制要点相关文件02-14防止惩戒性措施管理程序工作时间工作时间总则总则建立并维持合理的工作时间和休息休假的政策和程序，根据劳动法的要求安排工作和休息时间，保证

28、至少达到当地法规和 SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了工作时间管理程序和保安值班及巡查时间管理程序。职责职责控制要点控制要点相关文件相关文件02-15工作时间管理程序02-16保安值班及巡查时间管理程序工资报酬工资报酬总则总则建立并维持合理的工资报酬和福利政策和程序，根据劳动法的要求制定工资报酬和福利标准，保证公司工资报酬和福利至少达到法法规和 SA8000 标准的要求。针对本条，公司制定了工资与补偿管理程序。职责职责行政部负责制定并实施公司工资报酬和福利政策，财务会计部负责核实并发放工资报酬和福利。控制要点控制要点遵守法律、按劳分配、同工同酬、奖勤罚懒、逐步提高，依法提供社会保险

29、。工资以法定货币支付或者通过银行帐户支付，不得以实物支付工资。工资应当按月在约定的日期支付，不得无故拖欠工资；确有困难时应与工人协商并报当地劳动局批准。1）工人入职应与公司签订劳动合同，明确工资标准和计算方法，员工应持有一份劳动合同。2）公司工资计算方法包括月薪制、日（时）薪制和计件工资制，工资标准或工资计算方法发生变化时，应书面通知工人，并在工厂张贴，工人可以随时咨询工资计算方法。3）工资单应清楚列出工资的组成，工作时间和产量或任务，有关记录应至少保存两年。相关文件相关文件02-17工资与补偿管理程序供应商、分包商和分供商管理供应商、分包商和分供商管理总则总则建立健全并维持供应商、分包商和分

30、供商管理程序，确保公司供应商、分包商和分供商懂得社会责任标准的要求并逐步改善其社会责任表现。职责职责采购部在管理者代表的指导下负责供应商、分包商和分供商管理，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分供商的社会责任管理。控制要求控制要求相关文件相关文件（略）对内对外沟通对内对外沟通总则总则建立和维持对内对外信息沟通程序，确保与所有利益相关者就公司社会责任表现进行适当的信息沟通。针对本条，公司制定了沟通管理程序和员工意见/建一/申诉处理及反馈管理程序。职责职责人事部负责与内部员工、当地政府、工会和其他外面利益相关者的信息沟通，采购部负责与供应商和分包商的信息沟通、销售部负责与客户（买方）的信息沟通，

31、管理者代表提供指导和支持，必要时报高聚物层经理批准，其他部门和工人代表应支持和配合对内对外信息沟通。控制要点控制要点“开门政策”，工人在任何时候都可以向主管和经理提出问题，工人代表积极协助收集工人的意见和建议。相关文件相关文件02-18沟通管理程序02-19员工意见/建一/申诉处理及反馈管理程序。事故、不符合项、补救及纠正行动事故、不符合项、补救及纠正行动总则总则建立并保持事故和不符合项的报告，调查和处理的程序，应明确根据法规规定报告意外事故的机制，建立并保持不符合，补救及纠正行动的控制程序，避免类似问题再次发生。针对本条，公司制定了事故调查与处理管理程序、不符合/矫正与预防管理程序和紧急事件

32、准备与应变管理程序。职责职责人事部应根据程序文件的规定，负责事故、意外事故和不符合项的报告、调节器查和处理工作，各部门应参与并协助人事部的事故调查工作，根据规定采取补救和纠正行动。控制要点控制要点1）重大事故发生后，人事部经理应负责事故报告、调查和处理工作，一般事故可以指定其他人员负责。2）任何人一旦发现意外事故，应立即报告人事部经理和所在部门经理，重大事故必须立即通知总经理，所有事故都要按照“三不放过”的原则进行处理，人事都要建立事故档案。1）人事部应分析确定不符合产生的原因，提出补救措施和纠正行动报告。2）有关责任部门根据要求及时采取行动，及时消除或控制不符合项。3）人事部应跟踪检查补救和

33、纠正行动的实施效果。相关文件相关文件02-20事故调查与处理管理程序02-21不符合/矫正与预防管理程序02-22紧急事件准备与应变管理程序。文件及记录控制文件及记录控制总则总则建立并保持文件及文件控制程序逻辑，确保所有的社会责任活动保持合适的记录，有关部门的记录文件得到有效的控制。针对本条，各部门应按公司制定的文件管理程序和记录控制管理程序执行。职责职责管理者代表负责建立和维持公司社会责任文件记录体系，并负责社会责任手册、程序文件及必要的行动记录的管理。控制要求控制要求受控文件应包括：受控文件应包括：1）有关社会责任的法律、法规、国际标准、待业守则和客户要求；2）社会责任管理手册和体系程序文

34、件夹；3）作业文件和记录。社会责任管理手册和体系程序文件由管理者代表审核后由董事、总经理批准发布，其他文件，如三级文件由管理者代表批准发布。1）文件应有固害安全的场所保管，防止文件损毁或失控。2）所有文件应定期评审，必要时预支以修订并由批准发布人员重新批准发币。3）凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到关文件的有效版本。4）失效文件或损毁文件应及时撤回，并更换为有效版本。5）根据法律和体系要求需要保存的文件记录应有明显标识，并妥善保存。1）文件更改应按照体系程序进行，严禁未经授权和批准更改文件和记录。2）更改文件和审批，要由原审核部门负责人审核，原批准人批准，确保所有文件持有人都能即

35、时更改。3）当文件经过多次更入时，应重新改版发放。所有社会责任的文件者要定期评审以确保文件的持续适用，文件的评审由原批准人和人事部进行，每年至少一次，必要时可以单独评审。评审时可采用会议或表格传递方式。相关文件相关文件02-01文件管理程序02-02记录控制管理程序员工培训员工培训总则总则建立并保持员工培训程序，明确员工培训要求，以确保工人清楚懂得公司社会责任政策和程序，懂得安全使用机器与工作，避免发生意外事故。针对本条，公司制定了人力资源管理程序执行。职责职责行政部负责确定员工培训要求，制定并实施年度培训计划。控制要点控制要点相关文件相关文件02-23人力资源管理程序内部审核内部审核总则总则

36、制定并保持定期审核的程序，检查公司运做和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策和程序，为持续改善公司社会责任管理体系和表现提供资料，确保体系的有效运行。针对本条，公司制定了内部审核管理程序执行。职责职责控制要点控制要点相关文件相关文件02-24内部审核管理程序管理评审管理评审总则总则建立管理评审程序，总经理定期对公司的社会责任表现及管理体系的适用性进行评审，确保社会责任管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运做持续符合国家法规和国际标准。针对本条，公司制定了管理评审程序执行。职责职责控制要点控制要点1）内部审核结果、客户审核结果及上次会议决定的执行情况；2）公司政策、程序和实践的实际情况

37、；3）工伤事故情况、工人投诉、客户投诉和要求4）法律法规的变化及其符合性；5）长期改善计划的合理性；6）公司管理体系的有效性。相关文件相关文件02-25管理评审程序附录附录附录一、社会责任编号规则附录二、程序文件目录附录一社会责任文件编号规则社会责任文件编号规则一、管理性文件包括体系文件的编号规则及含义：Q/SM-发布年号发布顺序号文件序号文件类别代号企业代号企业标准代号其中文件类别代号：A、表示管理手册；B、表示程序文件；D、表示记录；M、其它文件二、记录的编号Q/SM DXX X X编制年号文件顺序号文件类别代号质量文件序号企业代号企业标准代号A 当记录名称、日期是唯一可追朔时，可不编号；

38、B 程序文件规定外产生的记录，可根据该记录对应原则连续编号。注：公司简称：本有限公司简称：三、其他规则可参照质量手册进行编制。附录二附录二社会责任管理程序文件目录序号01文件名称法律法规及其他要求收集更新程序文件编号Q/SMA0201-2008版次A/0对应条款II020304050607080910111213141516招聘程序救济童工程序未成年工教育程序安全卫生运行控制程序安全卫生识别、风险评估和控制程序安全卫生培训程序事故报告、调查及处理程序紧急反应及演习程序管理评审程序员工培训程序内部审核程序供应商、分包商和分供商管理程序事故、不符合项、补救及纠正行动程序对内对外沟通程序文件及记录控

39、制程序Q/SMA0202-2008Q/SMA0203-2008Q/SMA0204-2008Q/SMA0205-2008Q/SMA0206-2008Q/SMA0207-2008Q/SMA0208-2008Q/SMA0209-2008Q/SMA0210-2008Q/SMA0211-2008Q/SMA0212-2008Q/SMA0213-2008Q/SMA0214-2008Q/SMA0215-2008Q/SMA0216-2008A/0A/0A/01）童工（&）（&）A/03）健康与安全（）A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0（&）（）（）（）9）管理体系（&c）（）（,）（）（）（）