企业管理流程汇编.pdf

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1、天天鹰鹰高高压压企企业业管管理理流流程程汇汇编编受控状态受控非受控持有部门持 有 人受控编号编号QGP/TY.01-2005QGP/TY.01-2005标 题经营计划管理流程版次修订号A0实施日期2005年 月日QGP/TY.02-2005QGP/TY.02-2005QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005QGP/TY.04-2005QGP/TY.04-2005QGP/TY.05-2005QGP/TY.05-2005QGP/TY.06-2005QGP/TY.06-2005QGP/TY.07-2005QGP/TY.07-2005QGP/TY.08-2005QGP/TY.08-20

2、05QGP/TY.09-2005QGP/TY.09-2005QGP/TY.10-2005QGP/TY.10-2005QGP/TY.11-2005QGP/TY.11-2005QGP/TY.12-2005QGP/TY.12-2005QGP/TY.13-2005QGP/TY.13-2005QGP/TY.14-2005QGP/TY.14-2005QGP/TY.15-2005QGP/TY.15-2005QGP/TY.16-2005QGP/TY.16-2005QGP/TY.17-2005QGP/TY.17-2005QGP/TY.18-2005QGP/TY.18-2005QGP/TY.19-2005QGP/

3、TY.19-2005QGP/TY.20-2005QGP/TY.20-2005QGP/TY.21-2005QGP/TY.21-2005QGP/TY.22-2005QGP/TY.22-2005QGP/TY.23-2005QGP/TY.23-2005QGP/TY.24-2005QGP/TY.24-2005QGP/TY.25-2005QGP/TY.25-2005QGP/TY.26-2005QGP/TY.26-2005QGP/TY.27-2005QGP/TY.27-2005QGP/TY.28-2005QGP/TY.28-2005QGP/TY.29-2005QGP/TY.29-2005QGP/TY.30-

4、2005QGP/TY.30-2005QGP/TY.31-2005QGP/TY.31-2005QGP/TY.32-2005QGP/TY.32-2005QGP/TY.33-2005QGP/TY.33-2005QGP/TY.34-2005QGP/TY.34-2005QGP/TY.35-2005QGP/TY.35-2005员工录用管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程员工离司管理流程员工定薪及调薪流程请休假管理流程派车管理流程管理体系维护流程差旅费报销流程采购管理流程采购计划管理流程销售计划管理流程订单管理流程生产计划管理流程现场管理流程安全管理流程工艺管理流程设备管理流程经销商选择流程经销商取消流

5、程销售部管理流程采购管理流程物控管理流程费用审批流程借支流程生产资金付款流程固定资产采购付款流程销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程销售部代理商结算费付款流程费用控制流程预算管理流程管理/财务监察流程会计凭证处理流程报废审批流程AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00000000000000000000000000000000002005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年

6、月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日2005年 月日天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.01-2005QGP/TY.01-2005经营计划管理流程经营计划管理流程版次A修订号开始起草公司年度计划起草公司年度计划办公室11 月上旬初审公司年度计划初审公司年度计划总经理助理11 月中旬讨论通过年度计划讨论通过年度计划总经理办公会11 月下旬制

7、定部门年度计划制定部门年度计划各部门12 月上旬讨论评审部门年度计划讨论评审部门年度计划总经理办公会12 月中旬分解生成部门月度计划分解生成部门月度计划各部门每月 28 日审核部门月度计划审核部门月度计划各主管副总经理每月 30 日前计划实施监察及评价计划实施监察及评价办公室/审计部每月每部门至少 3 次第1页共1页0实施日期2005年 月 日公司战2.公司年11.公司年3.公 司年 度经 营10.公 司年 度经 营4.公司年12.公司年5.部门年部门年度计划初稿6.部门年7.部门月13.部门年14.部门月8.部门月15.月度计9.部门计结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.02-200

8、5QGP/TY.02-2005版次员工录用流程员工录用流程第1页共3页A修订号0实施日期2005年 月 日开始需求申报需求申报16.人员需17.人员需各部门/人力资源部求申报求一览根据需要表表需求审批需求审批21.人员定18.人员招主管副总经理编表聘清单收到申请 3 天内19.报 纸/发布招聘信息发布招聘信息网 络/人力资源主管招聘会按需求时限筛选候选人筛选候选人22.应聘登人力资源主管记表综合面试综合面试应聘登记表人力资源主管/主管副总/用人部门20.淘汰专业面试专业面试/笔试（管理人笔试（管理人23.淘员）员）汰用人部门/主管副总天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY02-2005QGP/

9、TY02-2005版次(续上页续上页)员工录用流程员工录用流程A修订号0实施日期第2页共3页2005年 月 日合格合格总经理见面会（副部长以总经理见面会（副部长以不合格不合格上）上）总经理合格合格24.先确定入司培训时间确定入司培训时间入人力资源主管司课程安排课程安排25.培人力资源主管训课29.淘汰培训组织培训组织人力资源主管合格合格确定初步入司名单确定初步入司名单人力资源主管26.初录人不合格不合格28.培训评录用及签订合同录用及签订合同人力资源主管/用人部门27.员工聘结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005员工培训管理流程员工培训管理流程版

10、次A修订号0实施日期第1页共3页2005年 月 日天鹰高压天鹰高压人员增补申请表人员增补申请表申请部门增补原因希望报到日期扩大编制储存人员短期需要离职补充具体要求婚姻状况性别未婚男女已婚年龄要求1825岁不限小学初中及中专文化水平大专大专以上其它要求其它原因增补总数申请日期申请说明主管副总经理总经理审批部门主管申请人天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005员工培训管理流程员工培训管理流程版次修订号开始部门年度培训需求部门年度培训需求各部门/主管副总每年 12 月 1 日公司年度培训计划公司年度培训计划人力资源主管/总助每年 12 月 5 日年度培训计划

11、审批年度培训计划审批总经理办公会每年 12 月 10 日前培训计划实施培训计划实施人力资源主管全年培训效果评估培训效果评估人力资源主管全年培训计划修订培训计划修订人力资源主管/总助全年结束A0实施日期第2页共3页2005年 月 日30.师资/教天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005员工绩效考核流程员工绩效考核流程版次修订号0实施日期开始其它确定下月度绩效计划确定下月度绩效计划月 度 绩效 计 划被考核者/直接主管及 考 核每月 25 日表绩效辅导绩效辅导直接主管/被考核者全月绩效考核绩效考核直接主管/被考核者次月 3 日考核结果使用考核结果使用直接主

12、管/主管领导结果反馈结果反馈直接主管/被考核者每月 7 日结束A第1页共3页2005年 月 日高管季度工作计划季度工作计划副总/总经理每季首月 5 日31.33.KPI,OPI考 核项目/季度计划审批季度计划审批总经理5 日内过程沟通过程沟通副总经理/总经理每月至少 1 次34.绩 效考 核结果35.每6前财部月日送务工季度书面述职季度书面述职副总经理/总经理每季度 1 次绩效评价绩效评价总经理每季度 1 次天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.04-2005QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程员工绩效考核流程版次A修订号0实施日期第2页共3页2005年 月 日绩效考核结果使用对照表

13、绩效考核结果使用对照表绩效等级绩效等级A AB BC CD DE E备注：1、绩效工资基数占工资总额的40%；2、一般员工：连续三次绩效等级为 D 者，降工资一档。连续三次绩效等级为A 者，提升工资一档；连续三次绩效等级为E 者，解除劳动合同。3、中层干部：连续两次绩效等级为 D 者，降工资一档。连续两次以上绩效等级为A 者，提升工资一档；连续两次绩效等级为E 者，降职或解除劳动合同。绩效等级描述绩效等级描述出色优秀良好尚可差对应分数区间对应分数区间90-10080-8970-7960-6959 及以下绩效工资幅度绩效工资幅度120%0%100%85%70%备注备注101550232天鹰高压企

14、业管理管理流程图QGP/TY.04-2005QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程员工绩效考核流程版次A修订号0实施日期第3页共3页2005年 月 日天鹰高压天鹰高压月绩效计划及考核表月绩效计划及考核表（以培训主管为例）部门名称：办公室岗位名称：培训主管姓名：张三项目名称项目名称工作内容工作内容量化指标及考核标准量化指标及考核标准权重权重得分得分小计小计人员招聘KPIKPI根据各部门需求，组织招聘结合劳动相关修改劳动合同OPIOPI条款，结合企业实际进行修订综合得分说明：1、KPI 和 OPI 的满分各为 100 分，综合得分KPI 得分80%OPI 得分20%；2、部门绩效即为部门负责

15、人绩效。绩效计划审批签字：绩效考核签名：9 月 25 日前提出初稿，每推迟 日，扣 1 分40%人员满 足率 80%，每低于 5%，扣一分20%天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.05-2005QGP/TY.05-2005员工离司管理流程员工离司管理流程版次A第1页共2页离司面谈离司面谈一般员工人力资源主管36.员工审39.员工离修订号0实施日期2005年 月 日开始提出离司申请提出离司申请37.员离司员工工提前一个月离离司审核离司审核部门主管1 天内离司面谈离司面谈关键员工主管副总办理离司手续办理离司手续人力资源主管1 天内38.工作交接 办理工作交接办理工作交接物资交接 所在部门/办公

16、室/财务部计算工资 工资补贴2 天内离司审批离司审批总助1 天内结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.05-2005QGP/TY.05-2005员工离司管理流程员工离司管理流程版次A修订号0实施日期第2页共2页2005年 月 日员工离司审批表员工离司审批表姓名离司理由部门主管意见主管副总意见人事主管意见部门岗位请按以下顺序，在三日内办理完离司手续序号应办理事项交接手头工作清楚，数据物品等移交完毕归还所领各类工具、仪器和设备交回胸卡或员工卡、劳动合同等其它结清欠款和应扣款等财务事宜财务部经办部门负责人签名备注1所在部门2345办公室人力资源部天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.06-2

17、005QGP/TY.06-2005员工定薪及调薪流程员工定薪及调薪流程版次A修订号0实施日期年度普调起草调整方案起草调整方案办公室6 月上旬评审评审总经理办公会6 月中旬第1页共1页2005年 月 日开始日常调整提出申请提出申请部门主管随时工作满 1 年普调率不低于 70%在该岗位薪酬标准内在该部门工资总额预算内否是审批审批主管副总经理随时特批特批总经理随时交人力资源部备案交人力资源部备案人力资源部随时结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.07-2005QGP/TY.07-2005版次请休假管理流程请休假管理流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日一般员工一般员工直接领导审核

18、直接领导审核请假人/直接领导随时部门领导审定部门领导审定请假人/部门领导随时人力资源复核备案人力资源复核备案人事主管随时月度请假情况统计月度请假情况统计人事主管每月 7 日工资会计核算工资会计核算工资会计每月 9 日结束开始提出请假申请提出请假申请请假申请单请假人随时中层以上管理者中层以上管理者主管副总审核主管副总审核请假人/主管副总随时1、部门主管：1 天内2、主管副总：3 天内天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.08-2005QGP/TY.08-2005版次派车管理流程派车管理流程修订号开始提出申请提出申请当事人随时审核审核部门主管随时派车派车车队队长随时出车出车驾驶员按需求时间签字确

19、认公里数签字确认公里数当事人返厂时将出车单交回车队队长将出车单交回车队队长驾驶员当天统计公里数统计公里数/油耗油耗车队队长/办公室每月底结束A0实施日期第1页共2页2005年 月 日天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.08-2005QGP/TY.08-2005版次派车管理流程派车管理流程A修订号0实施日期第2页共2页2005年 月 日申请人用车人部门主管用车时间年月日时分-年月日时分行车路线用车理由车队队长意见驾驶员车牌号实际公里数用车人签名年月日天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.09-2005QGP/TY.09-2005管理体系维护流程管理体系维护流程修订号提交体系运行情况报告提交

20、体系运行情况报告各部门每年 3-6-9 月上旬召开管理体系研讨会召开管理体系研讨会办公室3-6-9 月上旬下达体系修改任务书下达体系修改任务书办公室3-6-9 月中旬修改体系文件修改体系文件各部门3-6-9 月下旬评审发布修改文件评审发布修改文件总经理办公会4-7-10 月上旬结束版次A0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.10-2005QGP/TY.10-2005版次差旅费报销流程差旅费报销流程修订号开始填报报销单填报报销单当事人随时部门确认部门确认当事人/部门主管随时主管副总签批主管副总签批当事人/主管副总总经理审定总经理审定总经理财务审核报销

21、财务审核报销出纳结束A0实施日期第1页共2页2005年 月 日40.差旅费天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.10-2005QGP/TY.10-2005版次差旅费报销标准差旅费报销标准A修订号飞机飞机0实施日期第2页共2页2005年 月 日级别级别高层经理中层经理一般工作人员备注：轮船轮船头等舱二等舱火车火车硬卧硬卧(8 小时以上)硬卧(8 小时以上)长途汽车长途汽车备注备注经济舱经济舱总经理特批/三等舱如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的，节余票价的60%返回给当事人；超过标准乘坐交通工具，超额部分自理。级别级别市内交通补市内交通补贴贴实报实销20 元/天以内按实报销10 元/天以内的公交票

22、A A260 元/天按实80元/天按实50元/天按实住宿标准住宿标准B B200 元/天按实60元/天按实40元/天按实C C150 元/天按实50/天按实30/天按实A A伙食补贴伙食补贴B B30 元/天C C高层经理中层经理一 般 工 作人员备注：20 元/天15 元/天城市分类：城市分类：A 类城市指：北京、上海、广州、深圳、珠海、天津B 类城市指：除上述城市外的省会城市及直辖市C 类城市：其它地区特殊情况，经请示总经理后执行；一般工作人员随领导出行实报实销的，不再享受以上三项补贴；邀请客户吃饭，报销发票的，取消伙食补贴。天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.11-2005QGP/T

23、Y.11-2005版次采购管理流程采购管理流程A第1页共1页修订号0实施日期2005年 月 日开始下达采购任务下达采购任务41.采采购主管购随时计询价询价42.询采购员价报送财务部备案送财务部备案送采购主管决策送采购主管决策业务员业务员/成本会计商务谈判商务谈判采购主管5 千元以下合同评审合同评审由物控部部主管领导/审计部/财务部长5 千元以上由总经理签订合同签订合同物控部部长/法律顾问结束备注：零星采购三天汇总，清单交审计部备查。天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.12-2005QGP/TY.12-2005采购计划管理流程采购计划管理流程修订号开始编制采购计划编制采购计划采购主管每月 2

24、 日前/随时计划审批计划审批主管领导每月 3 日/随时下达采购任务下达采购任务采购主管每月 5 日前/随时结束版次A0实施日期第1页共1页2005年 月 日43.生产用料由主管副总44.固定资产由总经理天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.13-2005QGP/TY.13-2005开始销售计划管理流程销售计划管理流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日制定下年度销售计划制定下年度销售计划营销部每年 12 月 20 日前评议销售计划评议销售计划各区域经理每年 12 月 24 日前整理年度销售计划整理年度销售计划营销部每年 12 月 26 日前审定年度销售计划审定年度销售计划总经

25、理办公会每年 12 月 31 日前45.年度销分解年度销售计划分解年度销售计划营销部/办事处每月 28 日前定下月计划实施计划实施计划办事处计划考核计划考核营销部/人力资源部销售计划调整销售计划调整总经理办公会结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.14-2005QGP/TY.14-2005版次订单管理流程订单管理流程A第1页共1页设计院信息2 各省年度计划3。网络，报纸，杂志等不参加投标未中修订号0实施日期2005年 月 日市场信息收集整理，分析，跟踪项目决策参加投标中标签订合同评审开始排产计划安调回收保证金天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.15-2005QGP/TY.15-200

26、5月度销售计划营销部/主管副总每月 20 日外协件供应计划物控部生产计划管理流程生产计划管理流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始生产计划拟制造生产计划拟制造物控部/主管副总每月 25 日生产计划审核生产计划审核总经理办公会议每月 28 日生产计划制造生产计划制造物控部每月 28 日生产计划下达生产计划下达物控部每月 29 日物控部/主管副总随时销售计划调整销售计划调整营销部/主管副总生产计划执行监督生产计划执行监督物控部随时生产旬报表物控部生产计划完成检讨生产计划完成检讨事业部/物控部/主管副总月度生产计划完成情况报表次月 6 日次月 5 日结束天鹰高压企业管理管理流程

27、图QGP/TY.16-2005QGP/TY.16-2005版次现场管理流程现场管理流程修订号开始制定现场管理标准制定现场管理标准事业部制定现场管理奖惩办法制定现场管理奖惩办法事业部现场管理检查现场管理检查事业部/人力资源部定期/不定期现场检查通报现场检查通报事业部/主管副总结束A0实施日期第1页共1页2005年 月 日46.6S标准48.现场管49.现场抽50.月度检查天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.17-2005QGP/TY.17-2005发生安全事故设备管理流程版次安全管理流程安全管理流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始安全生产规程建立和维护安全生产规程建立和维

28、护事业部安全操作规程事业部安全检查安全检查办公室10 天一次安全生产隐患报告安全隐患事故排除处理安全隐患事故排除处理事业部三日内处理结果报告及责任人处罚建议事业部处理结果审议批准总经理安全改进措施提议安全改进措施提议事业部设备改进人员调整改进措施审议改进措施审议办公室结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.18-2005QGP/TY.18-2005版次开始工艺管理流程工艺管理流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日工艺体制设计工艺体制设计事业部/研发部工艺流程工艺纪律工艺流程纪律培训工艺流程纪律培训事业部工艺实施检查工艺实施检查事业部随机工艺检查通报新工艺获取和引进工艺改进工艺

29、改进事业部/主管副总设备改进工艺流程修改新工艺运用审批新工艺运用审批总经理新工艺运用实施新工艺运用实施事业部新工艺培训新工艺培训事业部结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.19-2005QGP/TY.19-2005资 金 提供财务部版次设备管理流程设备管理流程A修订号0实施日期开始第1页共1页2005年 月 日新新设设备备购购置置申申请请事业部/设备部购购置置可可行行性性审审批批总经理申 请 报告现有设备技术现有设备技术档案建立维护档案建立维护设备部设备主责设备主责任人明确任人明确事业部经 审 批的 申 请报告设备维修请求设备维修请求设备维修设备维修设备部定期/不定期设 备 维修 记 录

30、单设备采购设备采购物控部设备主负责人设备回厂验收设备回厂验收设备部/事业部1 日内设 备 验收单设备维修验收设备维修验收主负责人结束设备布局及安设备布局及安装装供应商/事业部/设备部设备调试运行设备调试运行供应商/事业部/设备部试 运 行报告交付使用结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.20-2005QGP/TY.20-2005版次选择经销商流程选择经销商流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日选择经销商选择经销商寻找寻找/受理客户申请受理客户申请经销商主管随时评估目标客户并提交评估结果评估目标客户并提交评估结果经销商主管3 日之内进行实质性商务谈判进行实质性商务谈判营销部部

31、长/目标客户2 日之内进行审核进行审核营销副总/总经理1 日之内签定合同签定合同营销部部长/目标客户1 日之内开始结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.21-2005QGP/TY.21-2005版次取消经销商流程取消经销商流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日取消经销商取消经销商开始申请申请客户/经销商主管随时进行审核进行审核营销部部长1 日之内提交合同解决方案提交合同解决方案营销部部长1 日之内否决立即通知经销商主管及客户进行审核进行审核营销副总/总经理1 日之内执行执行经销商主管3 日之内结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.22-2005QGP/TY.22-20

32、05版次销售部管理流程销售部管理流程A修订号开始0实施日期第1页共1页2005年 月 日信 息 收集信息收集渠道信息收集渠道区域经理/市场调研员/市场专员/经销商/厂方物流随时1 信 息 汇总提案获取信息、讨论并提交方案给副总获取信息、讨论并提交方案给副总信息处理部门/营销部/市场部1 天方 案 执行直营片区方案执行人活动开始后第一天起隔日向市场部上报执行状况和市场反应情况。经销片区方案执行人活动开始后第一天起每 2 日向市场部上报执行状况和市场反应情况。修改意见执 行 效果追踪市场部根据各片区域执行人上报情况，进行评估，随机抽查方案执行情况，提出修改建议并快速呈报主管部门。1、结案方案结束后

33、由各片区执行人 3 日内提交书面结案报告到市场部汇总，市场部总结后抄报副总处结束天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.23-2005QGP/TY.23-2005版次采购管理流程采购管理流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日采购管理流程流程图供应商依订购单要求分批送货货物交接与采购产品验证合格入库作业提货员.仓管员.品管人员仓管员不合将来料检验入库单交与采购格内容说明1.供应商依订购单要求分批送货,当货物到厂时,采购员与提货员通知货仓办理初检作业(即对数量.规格名称.日期初核),确认无误后,货仓通知品管检验2.如为合格,品管再通知货仓办理入库作业并将来料检验入库单交与采购3.如为

34、不合格,品管直接通知采购办理退货作业4.结算付款作业:每月 25-30 日为付款结算时间,部分进口件和设备可按合同规定付款物业用品及办公用品可依实际情况结算5.结算流程:由采购员汇总材料验收单 后通知供应商开具发票.并核对入库单(品名数量.规格等),确认无误后,由采购员开出付款申请单,交与采购主管和财务签核后,送至总经理(或总经理助理)审批后付款5.采购价格评定:采购员和信息员统计当月的所购材料价格,对象为定点供应商,同时每季度按材料类别对供应商价格进行审理当价格上浮较大的材料,由采购员或信息员填写价格波动报表说明变动原因等相关内容后,交与采购和财务审核并签署处理意见.最后报总经理(总经理助理

35、)批准退货作业退货单采购员负责结算付款作业交财务会签总经理(或总经理助理)审批后生效采购价格评定作业对定点的供应商价格波动报表采购.财务审核总经理(或总经理助理)审批天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.24-2005QGP/TY.24-2005版次物控管理流程物控管理流程A修订号0实施日期质第1页共5页2005年 月 日保货 仓（物料收、发、存及配送）主要作业流程营 销 部物控部研发中心物控主管计划员（物采购（物料（生 产 计料需求计划）订购、追踪）划）批批 准批 准（初检、制检、终检）准检 验 项目，允收标准的审核未批订单确认单订单的销货成交确认和单评审作经 相 关 部 门审核后业订单取

36、消作业或由销售部协调推迟交期销货成交单产品用料清单和样品制作的审核交 期 计 划排 程 产 能的审核物 料 订 购 数量，日期的审核未批未批未批生产计划管制做 为 订 单 出货依据保存批准产能规产能规化作业化作业月周生产计划编排作业生产进度追踪与计划调整作业月.日计划达 成 表生产异常工时表保存依据保存保存作为订单物料请购依据计划调整单月.周生产计划排程表作为物料采购作为成品作为成品或半成品或半成品入库的依入库的依据据天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.24-2005QGP/TY.24-2005批准物控管理流程物控管理流程A修订号0实施日期第2页共5页2005年 月 日版次天鹰高压企业管理

37、管理流程图销货成交单和此为设计 开月.日 生发部提供产计划表BOM 单物控管理流程物控管理流程第3页共5页C 类 物 料安 全 存 量管制作业物料需求计划作业生产性物料依订单量，库存可用需求作业量，在途订单,制造欠量等计算出请购量请购单审 批干批审审生产物料需求计划审批物料采购作业采购计划审 批干批物料分类采购作采购作询价、比价、议价作业作业技术谈判和商务谈判判审批交 与 采购审 批供 应 商送货作为外购外协材料入库的依据保存采购单下达审批异常反馈QGP/TY.24-2005QGP/TY.24-2005版次A修订号订购物品数量.交0.质量实施日期期追踪追踪来料检验入库作业2005年 月 日物控

38、管理流程物控管理流程主要作业流程物控部物控主管物管（计（生产计划员）划）保 存进料难收单营销部采购不合退货作业保存进料难收单质保部格检验保存进料难收单审批货仓送货单初检作业合格物料入库作业保存 进料难进料验收收单单生产部财务部保存进 料 难收单外购外协料件验收入库作业发料作业周生产计划BOM单跟额领料此为生产单计划领料保存限额领料单和领料单审批备 料 作业发 料 作业保 存 限 额 领料 单 和入账领 料单补料单领料单此为超领料和其它非计划领料保存限额领料单和领料单审批审批退仓作业合格不合 格点收作业如为原不良，先检验办理入库手续，再通知采购办理退货作业分类摆放如为制造不良，则直按办理入库报废

39、作业退仓单审批天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.24-2005QGP/TY.24-2005主要作业流程采购直 接 办 理退货作业，并 开出退货单营销部不合格此 为 原 不 良（即为供应商送货不良）不合格品处置单入 账物控管理流程物控管理流程版次A生产部门生 产 部开 出 退仓单第4页共5页2005年 月 日财务部修订号审批0实施日期货仓质管部检验退货作业进 料 验收单先办入库手续，再通知品保检验入库单检验点收主要作业流程物控部门营销部研发中心采购部门质保部货仓生产部门成品入库作业保存入库单保存入库单不合格保存入库单合格保存入库单保 存入库单成品出库作业依货仓实际库存量保存成品出库单保存成

40、品出库单保存成品出库单销售退回作业清明原销售单编号、数量等保存此单如有不符为退货点收的依据相符保存此单呆滞品处理作业保存可作为生产计划纺排的依据保存可 作 为成 品 出货 的 依据保存可作为分解利用和代用的依据保存可作为与供应商和相关厂商出售的依据保存可作为每月抽盘的依据呆滞品月明细表保存可作为生产重新利用的依据审核不合格每月定期抽盘作业保存 检验合格归 位摆放报废单保存呆 滞 品报 废 作业抽盘报告呆滞品报废作业审批入账天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.24-2005QGP/TY.24-2005版次物控管理流程物控管理流程A修订号0实施日期第5页共5页2005年 月 日天鹰高压企业管理

41、流程图费用审批流程费用审批流程第1页共1页QGP/TY.25-2005QGP/TY.25-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日销售部在额度内的日常费用支出开始填报报销单填报报销单当事人随时部门初审部门初审当事人/部长随时51.费用报财务审核财务审核主管会计/财务部长随时费用预算额度内交通费、手机费、差旅费等日常费用；费用预算额度内的招待费当次不超过 400 元，每月不超过 4 次主管副总签批主管副总签批主管副总总经理审定总经理审定董事长审定董事长审定总经理审定营销副总额总经理和其他副总的预算额度度费用内各项费用内费用；各部门预算外费用财务报销财务报销出纳版次天鹰高压企业管理管理流程

42、图QGP/TY.26-2005QGP/TY.26-2005借支流程借支流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日结束填报借支单填报借支单当事人随时52.借支申天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.27-2005QGP/TY.27-2005生产资金付款流程生产资金付款流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始填写请款单填写请款单当事人随时开始部门初审部门初审当事人/部长随时53.请款单财务审核财务审核主管会计/财务部长随时凭合同支付各供应商的预付款；有预付款的单位，到货后取得发票后审核支付余款；天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.28-2005QGP/TY.28

43、-2005固定资产采购付款流程固定资产采购付款流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始填写请款单填写请款单当事人随时54.请款单部门初审部门初审当事人/部长随时财务审核财务审核主管会计/财务部长随时经董事长审批的申请报告凭合同、报告支付供货单位的预付款；已有预付款的单位，到货后取得发票后审核支付余款；主管副总签批主管副总签批主管副总天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.29-2005QGP/TY.29-2005销售部节日走访费、咨询回扣销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程费付款流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始填写费用报销单填写费用报销单当事人随

44、时55.费用报销单部门初审部门初审主管副总签批主管副总签批主管副总当事人/部长随时财务审核财务审核主管会计/财务部长随时经董事长审批的申请报告；董事长审定董事长审定董事长没有经过审批的申请报告天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.30-2005QGP/TY.30-2005销售部代理商结算费付款流程销售部代理商结算费付款流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始销售部门申报销售部门申报当事人随时56.凭 销 售回款单财务结算财务结算主管会计/财务部长随时财务按代理协议核算；主管副总审核主管副总审核主管副总总经理审定总经理审定总经理财务付款财务付款出纳结束天鹰高压企业管理管理流

45、程图QGP/TY.31-2005QGP/TY.31-2005版次费用控制流程费用控制流程A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.32-2005QGP/TY.32-2005版次预算管理流程预算管理流程A修订号0实施日期第1页共3页2005年 月 日年度预算管理流程年度预算管理流程开始各部门费用分项各部门费用分项名称、本年度历名称、本年度历史数据史数据财务部各部门制订预算各部门制订预算各部门/主管公司领导12 月 1 日各部门制度预算表各部门制度预算表各部门一周内制度经营目标人制度经营目标人费用预算沟通费用预算沟通分项核算费用分项核算费用天鹰高压

46、企业管理管理流程图QGP/TY.32-2005QGP/TY.32-2005版次预算管理流程预算管理流程A修订号0实施日期第2页共3页2005年 月 日月度预算管理流程月度预算管理流程开始上报上报各部门上月 28 号汇总汇总财务部一周之内月度评审月度评审财务部/各部门天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.32-2005QGP/TY.32-2005版次预算管理流程预算管理流程A修订号0实施日期第3页共3页2005年 月 日专项费用审批管理流程专项费用审批管理流程开始申报申报部门主管/副总随时审核审核财务部3 日之内审批审批财务总监3 日之内审批审批董事长1 日之内天鹰高压企业管理管理流程图QGP

47、/TY.33-2005QGP/TY.33-2005管理管理/财务监察流程财务监察流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日开始拟定月度监察计划拟定月度监察计划监察中心每月 3 日前监察计划审批监察计划审批监察中心总经理每月 5 日前每个流程每两个月至少抽检一次;团队首领行权监察每人每 3 个月至少抽查一次;企业标准执行情况每月抽样不少于30%；5 万以上的采购合同必查，5 万以下的合同抽查；报销凭证随机抽样不少于5%。进行监察进行监察监察中心随时否是提交监察报告提交监察报告监察中心/总经理每月 30 日之前向对口主管副总下达整向对口主管副总下达整改指令改指令总经理随时满意结束进行整改进行整改对口部门在限定时间内提交整改报告提交整改报告对口部门/总经理在限定时间内天鹰高压企业管理管理流程图QGP/TY.34-2005QGP/TY.34-2005会计凭证处理流程会计凭证处理流程版次A修订号0实施日期第1页共1页2005年 月 日会计凭证处理流程会计凭证处理流程