审计监察部经理职位说明书.pdf

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1、职位说明书职位说明书职位名称职位名称所属部门所属部门基本基本情况情况直接下属直接下属职位名称职位名称经理审计监察部审计、副经理职位编号职位编号直接上级直接上级财务副总裁职位设置目的职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险1.负责部门全面工作2.建立和完善集团审计监察管理体系工作工作职责职责4.评价、改善集团治理体系和内部控制体系5.组织集团合同管理与比价采购6.组织权属公司审计工作7.组织集团公司内部审计1.组织对权属公司的审计工作2.编制公司审计、监察工作计划，并组织实施3.组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案4.根据风险重要性，确定审计X 围和审计程式，揭

2、示企业风险状况5.组织各种常规审计和专项审计6.负责向总裁报告审计监察结果及整改情况工作工作7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规内容内容8.组织审核集团规章制度等规X 性文件9.监督检察集团工作人员 XX 违纪行为10.组织制定集团合同管理制度11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程12.负责物资采购的比价监督工作13.完成直接上级交办的其他工作工作工作职权职权2.对部门员工的考核权3.部门费用预算的建议权和执行权1.公司对外投资项目和公司财务预算的审核权3.从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权5.审计监察计划的建议权、

3、审核权和执行权6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权个人专用个人专用市内、长途、移动、台式电脑办公办公部门共用部门共用打印机设备设备公司共用公司共用复印机、传真机、机动车辆定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作汇汇内内部部工工作作关关工作工作关系关系系系督督定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果报报向董事会提供审计计划、结果报告等监督指导下属开展审计监察业务导导监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作协协与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调调调与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系外部外部工作工作关系关系与会计师事务所进行业务洽谈组织对权属公司进行审计学历学历年龄年龄工作工作任职任职资格资格经验经验本科及以上35-555 年以上财务、审计管理经验3 年以上审计经理工作经验良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能工作工作技能技能专业专业审计、经济管理类性别性别不限职前职前培训培训其他其他要求要求公司相关规章制度精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策修订内容修订内容新规作成修订者修订者审核者审核者审批者审批者修订时间修订时间修订修订2003-11-05履历履历