某化工监事会工作制度.pdf
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1、某化工监事会工作制度某化工监事会工作制度第一章总则第一条为规范某化学工业 xxxx 监事会的运作,确保监事会履行全体股东赋予的职责,依据中华人民共和国公司法公司章程等有关规定,制定本规则第二条监事会是公司依法设立的监督机构,向股东会负责并报告工作第三条公司监事会及其成员除遵守中华人民共和国公司法 其他法律法规和公司章程外,亦应遵守本规则的规定第二章监事会组织结构第四条公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名由公司职工代表担任监事会设主席 1 名第五条监事会主席依法履行下列职责:(一)召集主持监事会会议;(二)负责监事会的日常工作;(三)审定签署监事会的报告和其他重要文件;(四)检查监事会决议
2、的执行情况;(五)代表监事会向股东会报告工作;(六)应当由监事会主席履行的其他职责监事会主席因故不能履行职责时,由其指定一名监事代行其职权第六条监事会成员每届任期 3 年任期届满,可连选连任(一)监事由股东代表或公司职工代表担任 公司职工代表担任的监事不少于监事总数的三分之一(二)监事应具有法律会计等方面的专业知识或工作经验监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查第七条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东会或职工代表大会应当予以撤换第八条监事可以在任期届满以前提出辞职,监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告第三章监
3、事会的议事内容(职权)第九条监事会依法行使以下职权:(一)检查公司财务,查阅公司财务会计资料及与公司经营活动有关的其他资料,审查公司的经营效益利润分配资产保值增值资产营运等情况;(二)对公司董事经理副经理财务总监董事会秘书等高级管理人员执行公司职务时违反有关法律行政法规公司章程和股东会决议的行为进行监督;(三)当公司董事经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;(四)审核和验证董事会拟提交股东会的中期和年度财务报告营业报告关联交易和利润分配方案等财务资料,发现疑问时,可另行委托注册会计师执业审计师进行复审;(五)提议召开临时股东会;(六)监事列席董事会会议;(七)公司章程规
4、定和股东会授予的其他职权第十条监事会应在年度股东会上宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括:(一)对公司财务报告及会计师事务所出具的审计报告提出分析和评价意见;(二)评价公司在关联交易和收购出售资产过程中以及资产减值准备是否遵循公平规范原则,有无损害公司利益和股东权益的情况;(三)公司募集资金的使用情况;(四)向股东会报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽职表现;(五)股东会要求报告或监事会认为需要报告的其他事项第十一条监事会行使职权时聘请律师 注册会计师执业审计师等专业人员所发生的合理费用,由公司承担第十二条监事会在履行监督职权时,针对发现的问题可采取以下措施:(一)口头或书面通知,要求予
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