不设董事会不设监事会的一人有限公司章程示范文本.pdf

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1、不设董事会不设监事会的一人不设董事会不设监事会的一人有限公司章程示范文本有限公司章程示范文本不设董事会不设监事会的一人有限公司章程示不设董事会不设监事会的一人有限公司章程示范文本范文本上海上海有限公司章程有限公司章程依据中华人民共和国公司法依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、）及其他有关法律、行政法规的规定，由行政法规的规定，由出资，设立出资，设立有限公有限公司（以下简称“公司”司（以下简称“公司”），并制定本章程。，并制定本章程。第一章第一章公司的名称和住所公司的名称和住所第一条第一条公司名称：公司名称：公司公司第二条第二条公司住所：公司住所：第二章第二

2、章公司经营范围公司经营范围第三条第三条公司经营范围：公司经营范围：。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章第三章公司注册资本公司注册资本第四条第四条公司注册资本：人民币公司注册资本：人民币万元万元第四章第四章股东姓名（名称）股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间、出资方式、出资额和出资时间第五条第五条股东姓名（名

3、称）股东姓名（名称）：，出资额：出资额：出资方式：出资方式：出资时间：出资时间：。第六条第六条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第五章第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：公司不设股东会，由股东行使下列职权：（一）（一）决定公司的经营方针和投资计划；决定公司的经营方针和投资计划；（二）（二）委派和更换执行董事、委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，非由职工代表担任的监事，决定有关执行董决定有关执行董事、监事的报酬事项；事、监事的报酬事项；（三）（三）决定聘

4、任或者解聘公司经理及其报酬事项；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；（四）（四）审查批准执行董事的报告；审查批准执行董事的报告；（五）（五）审查批准公司监事的报告；审查批准公司监事的报告；2 2（六）（六）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）（七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；对公司增加或者减少注册资本作出决定；（九）（九）对发行公司债券作出决定；对发行公司债券作出决定；（十）（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；对

5、公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十一）（十一）修改公司章程；修改公司章程；（十二）（十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。备于公司。第八条第八条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由（注：此处（注：此处填写执行董事或者股东）填写执行董事或者股东）作出决定。作出决定。（注：此处还可以约定对投资或者担保的总（注：此处还可以约定对投资或者担保的总额及

6、单项投资或者担保的数额的限额）额及单项投资或者担保的数额的限额）第九条第九条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。行董事任期届满，可以连任。第十条第十条执行董事对股东负责，行使下列职权：执行董事对股东负责，行使下列职权：（一）（一）向股东报告工作；向股东报告工作；（二）（二）执行股东的决定；执行股东的决定；（三）（三）决定公司的经营计划和投资方案；决定公司的经营计划和投资方案；（四）（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）（五）制订公司的利润分配方

7、案和弥补亏损方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）（八）决定公司内部管理机构的设置；决定公司内部管理机构的设置；（九）（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事财务负责人及其报酬事项；项；（十）（十）制定公司的基本管理制度。制定公司的基本管理制度。第十一条第十一条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采

8、用书面形式，并对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。由执行董事签名后置备于公司。第十二条第十二条公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。经理对股东负责，任经理。经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。经理对股东负责，行使下列职权：行使下列职权：（一）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；（二）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；组织实施公司年度经营计划和投

9、资方案；（三）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司内部管理机构设置方案；（四）（四）拟订公司的基本管理制度；拟订公司的基本管理制度；（五）（五）制定公司的具体规章；制定公司的具体规章；（六）（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；管理人员；（八）（八）股东授予的其他职权。股东授予的其他职权。第十三条第十三条公司不设监事会，设监事公司不设监事会，设监事人人（注：一或二人）（注：一或二人），监事任期每，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。届三年，任期届满，可以连任。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。3 34 45 5