公司合同管理制度含流程图1.pdf

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1、合同管理制度一、目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、工程施工合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。三、职责（一）公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；（二）公司企业管理部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：1、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；2、负责制定销售、采购合同统一文本；3、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；4、负责各部门

2、提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；5、负责经济合同纠纷的处理；6、负责经济合同的档案管理；7、负责本制度的监督执行。四、合同的签订（一）合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。（二）合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面

3、形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电1子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。（三）合同的内容1、当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。2、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。3、数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等

4、）。4、质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。5、价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。6、履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库

5、或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。7、合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。8 合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。9、保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。10、合同联系制度履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。11、违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。12、解决

6、争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方2对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。（四）签订合同的工作程序1、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度“第四条第一款”对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。2、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。3、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同

7、会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。4、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。5、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司办公室一份备案。五、合同的变更、解除（一）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。（二）存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同1、因不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3、对方迟延履行

8、主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定的其他情形。（三）变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；（四）变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；六、合同的履行六、合同的履行（一）公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。（二）在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对

9、方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。3履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。（三）在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，并报总经理。1、经营状况严重恶化；2、转移财产，抽逃资金，以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；（四）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；1、在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；2、在对方当事人发生兼（合）并、分立、改

10、制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。七、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼（一）合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；（二）合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。（三）公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。

11、八、合同的日常管理（一）本公司实行二级合同管理，公司办公室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。（二）公司的合同专用章专人管理，公司办公室、销售部、采购部各保管一枚，分别编号。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。（三）已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司办公室4随合同保

12、管。（四）合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。九、考核与奖惩（一）公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。（二）对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。（三）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依

13、法向责任人员追偿损失：1、未经授权批准或超越职权签订合同；2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；3、应当签订书面合同而未签订书面合同。（四）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：1、因工作过失致使公司被诈骗；2、公司履行合同未经对方当事人确认；3、遗失重要证据；4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；6、其他违反公司相关制度的。（五）公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。十、附则本制度从年月日开始执行。5合同管理制度

14、范本与流程图合同管理制度范本与流程图1 1、合同授权审批制度合同授权审批制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同授权审批制度合同授权审批制度监督部门监督部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第 2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第第 2 2 章章适用范围适用范围第 3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合

15、同或协议。第 4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第 5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第第 3 3 章章授权审批职责授权审批职责第 7 条合同分类。1一般性合同：合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下的合同。2重大合同：合同标的超出万元资金支出或万元资金收入的合同。第 8 条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。第 9 条总裁职责。1审批企

16、业所有格式合同和各部门的合同文本。2负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第 10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第 11 条各部门负责人职责。1负责草拟与本部门业务相关的合同文本2协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第 12 条法律顾问职责。1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。2监督、指导各部门起草及修订合同文本。第第 4 4 章章授权审批流程授权审批流程第 13 条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门

17、合同文本。第 14 条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。第 15 条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，受控状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门6变更程序亦同。第 16 条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。第 17 条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。第第 5 5 章章附则附则第 18 条本制度由企业法务部制定并负责解释。第

18、19 条本制度报总裁办公室审议批准后生效。第 20 条本制度自年月日实施。编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期2 2、合同会审制度、合同会审制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同会审制度合同会审制度监督部门监督部门受控状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第 3 条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术

19、、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。第第 2 2 章章合同的会审内容及要点合同的会审内容及要点第 4 条合同拟定。1 1法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。2 2合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门

20、及人员名称。3 3合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。第第 5 5 条条合同会审主体及内容。合同会审主体及内容。1 1法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。2 2技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等、企业技术标准等进行审查。进行审

21、查。3 3财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。4 4法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第 6 条合同会审要点。1合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。2经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。4严

22、密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第第 3 3 章章合同会审管理规定合同会审管理规定7第 7 条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第 8 条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第 9 条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。第 10 条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过个工作日。第 11 条根据法律规定及企业需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。

23、第 12 条会审通过的合同报总裁审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。第第 4 4 章章附则附则第 13 条本制度由企业法务部制定并负责解释。第 14 条本制度经总裁批准后自年月日实施。编制日期修改标记3 3、合同专用章管理制度、合同专用章管理制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同专用章管理制度合同专用章管理制度监督部门监督部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。第第 2 2 章章合同专用章的使用合同专用章的使用第 3 条合同专用章由企业综合管

24、理部统一印制，并指定专人保管。第 4 条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。第 5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。第 6 条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第 7 条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。1未经编号的合同。2缺少审核及报签文件的合同。3属于代签但缺少授权委托书的合同。第 8 条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用

25、的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。第第 3 3 章章合同专用章的保管合同专用章的保管第 9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第 10 条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第 11 条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。第 12 条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。第 13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。第 14 条废止的合同专用章保存年。受控

26、状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门审核日期修改处数批准日期修改日期8第 15 条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第第 4 4 章章附则附则第 16 条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。第 17 条本制度自年月日起实施。编制日期修改标记4 4、合同违约及纠纷处理制度、合同违约及纠纷处理制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同违约及纠纷处理制度合同违约及纠纷处理制度监督部门监督部门受控状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门审核日期修改处数批准日期修改日期第第 1 1 章章总则总则第 1 条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约

27、或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第第 2 2 章章合同违约处理合同违约处理第 3 条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。第 4 条针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。1要求合同对方继续履行合同。继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对

28、方继续履行原合同约定的义务。2要求合同对方支付违约金。合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3要求定金担保。合同对方违约，本企业可按照合同约定及中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4要求赔偿损失。合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。第 5 条企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行

29、有关义务。第第 3 3 章章合同纠纷处理合同纠纷处理第 6 条合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。第 7 条经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。第 8 条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第 9 条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。第 10 条纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。第第 4 4 章章附则附则第 11 条本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。第 12 条本制

30、度解释权归法务部。编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期91、合同签订流程图部门总裁步骤签调查拟资约对象格调查拟签约对象的法律资格法律顾问财务人员各部门负责人选择合同标的物的合作者合同协议对方调查拟签约提 供 资对象资格料调查拟签约对象的资信状况初审确定拟签约对象名单双方进行业审核确定拟 签约对象业 务 谈务谈判审核审核审核协商具体条款，拟定合同文本判 并 签订合同签定合同102、合同的解除与变更流程图部门步骤提出变更或解除合同申请变更或解除合同保管协议及资料总裁法律顾问各部门负责人合同档案管理员业务经办人合同对方订立合同履行中发现合同条款欠妥审核审核申请变更或解除合同提 出变 更或

31、 解除 合审批向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的协议审核审核审批保管合同变更或解除的书面11协议及资料签订合同变更或解除的书面协议3、经济合同税务风险防范指引标题编制/日期经济合同税务风险防范指引审核/日期版本版次编号批准/日期第版第次修改适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位第一步：审核合同的价格条款（1）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明（2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核第二步：审核合同的结算时间条款（1）合同是否明确了收付款的方式（2）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天

32、数（3）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比（4）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）12第四步：审核合同的税务责任条款（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任（2）没有上述条款的合同需经特别批准第五步：审核合同的其他条款（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务（3）同一合

33、同是否包括了非现金结算支付的方式（4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本与流程图2 2、合同授权审批制度合同授权审批制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同授权审批制度合同授权审批制度受控状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门监督部门监督部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第 2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保

34、合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第第 2 2 章章适用范围适用范围第 3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第 4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第 5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第第 3 3 章章授权审批职责授权审批职责第 7 条合同分类。1一般性合同：合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下

35、的合同。2重大合同：合同标的超出万元资金支出或万元资金收入的合同。第 8 条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。第 9 条总裁职责。1审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。132 负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第 10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第 11 条各部门负责人职责。1负责草拟与本部门业务相关的合同文本2协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第 12 条法律顾问职责。1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。2监督、指导

36、各部门起草及修订合同文本。第第 4 4 章章授权审批流程授权审批流程第 13 条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。第 14 条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。第 15 条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。第 16 条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。第 17 条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审

37、批后方能订立正式合同，变更程序亦同。第第 5 5 章章附则附则第 18 条本制度由企业法务部制定并负责解释。第 19 条本制度报总裁办公室审议批准后生效。第 20 条本制度自年月日实施。编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期2 2、合同会审制度、合同会审制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同会审制度合同会审制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定

38、的合同的会审。第 3 条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键14条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。第第 2 2 章章合同的会审内容及要点合同的会审内容及要点第 4 条合同拟定。1 1法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。办人负责合同在会审过程中的传递。2 2合同拟定

39、者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。名称。3 3合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。合同盖上合同专用章后结束。第第 5 5 条条合同会审主体及内容。合同会审主体及内容。1 1法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。式的审核。2 2技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫技术部门主要负

40、责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）生防疫等）、企业技术标准等进行审查。、企业技术标准等进行审查。3 3财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。4 4法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。失的计算等。第 6 条合同会审要点。1合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。2经济性。主要指合同内容是否符合企业的经

41、济利益。3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。4严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第第 3 3 章章合同会审管理规定合同会审管理规定第 7 条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第 8 条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第 9 条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。第 10 条各会审部门对合同的会审工作时间累

42、计不得超过个工作日。第 11 条根据法律规定及企业需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。第 12 条会审通过的合同报总裁审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。第第 4 4 章章附则附则第 13 条本制度由企业法务部制定并负责解释。第 14 条本制度经总裁批准后自年月日实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期153 3、合同专用章管理制度、合同专用章管理制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同专用章管理制度合同专用章管理制度监督部门监督部门受控状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为加强对企

43、业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。第第 2 2 章章合同专用章的使用合同专用章的使用第 3 条合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。第 4 条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。第 5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。第 6 条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第 7 条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记

44、，不应为以下合同提供合同专用章。1未经编号的合同。2缺少审核及报签文件的合同。3属于代签但缺少授权委托书的合同。第 8 条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。第第 3 3 章章合同专用章的保管合同专用章的保管第 9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第 10 条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第 11 条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。第 12 条合同专

45、用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。第 13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。第 14 条废止的合同专用章保存年。第 15 条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第第 4 4 章章附则附则第 16 条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。第 17 条本制度自年月日起实施。编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期4 4、合同违约及纠纷处理制度、合同违约及纠纷处理制度16制度名称制度名称执行部门执行部门合同违约及纠纷处理制度合同违约及纠纷处理制度受控状态受控状态文件编号文件编号考证

46、部门考证部门监督部门监督部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第第 2 2 章章合同违约处理合同违约处理第 3 条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。第 4 条针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。1要求合同对方继续履行合同。继续履行合同是违约

47、对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。2要求合同对方支付违约金。合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3要求定金担保。合同对方违约，本企业可按照合同约定及中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4要求赔偿损失。合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。第 5

48、 条企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。第第 3 3 章章合同纠纷处理合同纠纷处理第 6 条合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。第 7 条经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。第 8 条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第 9 条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。第 10 条纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做

49、出实质性答复或承诺。第第 4 4 章章附则附则第 11 条本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。第 12 条本制度解释权归法务部。编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期171、合同签订流程图部门总裁法律顾问步骤签调查拟资约对象格调查拟签约对调查拟签约对象的法律资格象的资信状况确定拟 签约对象财务人员各部门负责人选择合同标的物的合作者合同协议对方调查拟签约提 供 资对象资格料初审确定拟签约对象名单业 务 谈判 并 签订合同签定合同双方进行业务谈判审核审核审核审核协商具体条款，拟定合18同文本2、合同的解除与变更流程图部门步骤总裁法律顾问各部门负责人合同档案管理员业务经办人合同对

50、方提出变更或解除合同申请变更或解除合同审批订立合同履行中发现合同条款欠妥审核审核申请变更或解除合同提 出变 更或 解除 合审批向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的协议19签订合同变更或解除的书面协议审核审核保管协3、经济合同税务风险防范指引标题编制/日期经济合同税务风险防范指引审核/日期版本第版版次第次修改编号批准/日期适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位第一步：审核合同的价格条款（1）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明（2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核第二步：审核合同的结算时间条款