合同管理制度范本与流程图2.pdf

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1、合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本与流程图1 1、合同授权审批制度合同授权审批制度制度名称制度名称执行部门执行部门合同授权审批制度合同授权审批制度监督部门监督部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度.第 2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益.第第 2 2 章章适用范围适用范围第 3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事

2、权利义务的合同或协议。第 4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第 5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门.第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性.第第 3 3 章章授权审批职责授权审批职责第 7 条合同分类。1一般性合同：合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下的合同.2重大合同:合同标的超出万元资金支出或万元资金收入的合同。第 8 条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。第 9 条总裁职

3、责。1审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。2负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第 10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第 11 条各部门负责人职责。1负责草拟与本部门业务相关的合同文本2协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第 12 条法律顾问职责。1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同.2监督、指导各部门起草及修订合同文本。第第 4 4 章章授权审批流程授权审批流程第 13 条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格

4、式合同或部门合同文本。第 14 条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同.第 15 条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁受控状态受控状态文件编号文件编号考证部门考证部门-1-审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。第 16 条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同。第 17 条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。第第 5 5 章章附则附则第 18 条本制度由企业法务部制定

5、并负责解释.第 19 条本制度报总裁办公室审议批准后生效。第 20 条本制度自年月日实施.编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期2 2、合同会审制度、合同会审制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同会审制度合同会审制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第 3 条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他

6、专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。第第 2 2 章章合同的会审内容及要点合同的会审内容及要点第 4 条合同拟定。1 1法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。人负责合同在会审过程中的传递。2 2合同拟定者须按企业规定在“合同会审单合同拟定者须按企业规定在“合同会审单 上填写合同会审部门及人员名上填写合同

7、会审部门及人员名称。称。3 3合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。合同盖上合同专用章后结束。第第 5 5 条条合同会审主体及内容合同会审主体及内容.1 1法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。式的审核。2 2技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准(产品质量、卫生产品质量、卫生防疫等）防疫等）、企业技术标准等进行审查。、企业技术标准

8、等进行审查。3 3财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。4 4法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等失的计算等.第 6 条合同会审要点。1合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审-2-批手续是否齐备等。2经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否

9、明确等。4严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第第 3 3 章章合同会审管理规定合同会审管理规定第 7 条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第 8 条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第 9 条会审中发现合同中确有不妥之处的,应责成合同拟定部门修改或重拟,直至确认无误。第 10 条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过个工作日。第 11 条根据法律规定及企业需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审

10、查或备案。第 12 条会审通过的合同报总裁审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。第第 4 4 章章附则附则第 13 条本制度由企业法务部制定并负责解释。第 14 条本制度经总裁批准后自年月日实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3 3、合同专用章管理制度、合同专用章管理制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同专用章管理制度合同专用章管理制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业合同专用章的使用、

11、保管等.第第 2 2 章章合同专用章的使用合同专用章的使用第 3 条合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。第4条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人(总裁等）签章，同时加盖合同专用章.第 5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准,不得在其他文件上使用。第 6 条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的,需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第 7 条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记,不应为以下合同提供合同专用章。1未经编号的合同。2缺少审核及报签文件的合同.3属于代签但缺少授权委托书的合同。

12、第 8 条原则上,合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的,应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续.第第 3 3 章章合同专用章的保管合同专用章的保管-3-第 9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第 10 条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第 11 条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。第 12 条合同专用章内容需要变更时,应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。第 13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章

13、管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废.第 14 条废止的合同专用章保存年。第 15 条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第第 4 4 章章附则附则第 16 条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释.第 17 条本制度自年月日起实施。编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期4 4、合同违约及纠纷处理制度、合同违约及纠纷处理制度受控状态受控状态制度名称制度名称合同违约及纠纷处理制度合同违约及纠纷处理制度文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 1 章章总则总则第 1 条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或

14、减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第第 2 2 章章合同违约处理合同违约处理第 3 条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的,应及时报告领导处理.第 4 条针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。1要求合同对方继续履行合同。继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利.不论违约对方是否情愿,只要存在继续履行的可能性,本企业就有权

15、要求违约对方继续履行原合同约定的义务。2要求合同对方支付违约金。合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3要求定金担保.合同对方违约,本企业可按照合同约定及中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4要求赔偿损失。合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定.第 5 条企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁,经批准后承担相应

16、责任、履行有关义务.第第 3 3 章章合同纠纷处理合同纠纷处理第6条合同履行过程中发生纠纷的,业务经办人员应在规定时效内与合同对-4-方协商谈判，并及时报告主管领导。第 7 条经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。第 8 条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第 9 条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。第 10 条纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权,不得向合同对方做出实质性答复或承诺。第第 4 4 章章附则附则第 11 条本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。第

17、12 条本制度解释权归法务部.编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期1、合同签订流程图部门步骤2、合同的解除与变更流程图总裁法律顾问财务人员各部门负责人合同档案合同协议对方业务经部门步骤总裁法律顾问各部门负责人合同3、经济合同税务风险防范指引题管理员选择合同标的物的合作办人对方订立合同提出变更标或解除合同经济合同税务风险防范指引审核/日期调查拟 签约对象 资格编制申请/日期版本第版履行中发现合版次第次修改同条款欠妥编号调查拟签约提 供/资批准 日期对象资格者料申请变更或解审核审核适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位除合同第一步:审核合同的价格条款调查拟签约对初审调查拟签约

18、对（1）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明象的法律资格象的资信状况提出变 更(2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项确定拟签约应送财务部门审核或解除 合审批对象名单向合同对方提出第二步：审核合同的结算时间条款变更或解除合同（1）合同是否明确了收付款的方式解除合同协商变更或（2）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数审核确定拟 签解除合同（3）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比约对象双方进行业（4）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法达成合同变更务谈判（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核审核审核或解除的协

19、议变更或第三步：审核合同的发票条款(甲方合同适用）协商具体条签订合同变更（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务书面款，拟定合审核审核审核或解除的审批业 务 谈（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同同文本协议判 并 签保管协保管合同变更除外）订合同议及资或解除的书面签定合同协议及资料料-5-第四步：审核合同的税务责任条款(1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任（2)没有上述条款的合同需经特别批准第五步：审核合同的其他条款（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务(3）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式(4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核-6-