建筑安装工程一体化管理手册及程序文件.pdf

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1、*建筑安装工程有限责任公司建筑安装工程有限责任公司一体化管理手册一体化管理手册2003 年 8 月 25 日发布 2003 年 9 月 1 日实施 *建筑安装工程有限责任公司建筑安装工程有限责任公司管理体系程序文件管理体系程序文件版本编号：版本编号：YYJA/YB-2003AYYJA/YB-2003A2003 年 8 月 25 日发布 2003 年 9 月 1 日实施版本/修订状态：A/0目录发 布 日 期：一体化管理手册第 1 页共 2 页标准条款页章节号目录ISO90011SO14001ISO28001-2码000发布令管理者任命书公司简介一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手

2、册说明适用范围引用标准术语和定义一体化管理体系要求总要求文件要求12341234123412344.2.1总则4.2.2一体化管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责4.2.14.2.24.2.34.2.454.4.44.4.44.4.54.5.34.4.14.4.44.4.44.4.54.5.34.4.1管理承诺以顾客及其他相关方为关注焦点4.3.14.3.1一体化管理方针策划5.4.1一体化管理目标与指标5.4.2一体化管理体系策划5.4.3环境因素及危险源识别、风5.4.15.4.24.3.34.3.44.3.34.3.44.3.14.3.1险评价和风险控制策划5.4.4法

3、律法规与其他要求5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案4.3.24.3.44.3.24.3.4职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.15.5.24.4.14.4.1管理评审资源管理人力资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现664.4.14.4.14.4.14.4.1774.4.64.4.6版本/修订状态：A/0发 布 日 期：目录一体化管理手册第 2 页共 2 页标准条款页章节号目录ISO90011SO14001ISO28001-2码0004.4.6产品实现策划与顾客有关的过程4.4.67.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.

4、14.3.24.4.64.4.64.3.14.4.37.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.64.3.17.2.3顾客沟通7.2.34.4.3采购7.4.1物资采购7.4.2工程分包7.4.3劳务分包7.4.4对相关方施加影响控制4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.环境和职业健康安全运行控7.5.14.4.64.4.63制7.5.1.应急准备和响应47.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护4.4.74.4.77.5.27.5.3

5、7.5.47.5.5监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量4.5.14.5.1884.5.14.5.18.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.2.28.2.38.2.44.5.44.5.14.5.44.5.14.5.14.5.14.5.14.5.1不合格品、不符合控制4.4.74.5.24.4.74.5.24.5.18.3.6事故（事件）报告、调查处理程序4.5.1数据分析改进4.5.14.5.18.5.1持续改进版本/修订状态：A/0发 布 日 期：8.5.1

6、4.3.44.3.4目录一体化管理手册第 2 页共 2 页标准条款章节号目录ISO90018.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录 1管理体系程序文件清单附录 2作业文件清单附录 3记录总目录附录 4产品实现流程表附录 5公司机关平面布置图页码1SO14001ISO28001-20004.5.24.5.24.5.24.5.28.5.28.5.3版本/修订状态：A/0令发 布 日 期：页管理手册发布第 1 页共 1发布令发布令公 司 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 一 体 化 管 理 手 册，依 据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T2

7、4001-1996idtISO14001:1996 环 境 管 理 体 系 规 范 及 使 用 指 南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。董事长：2003 年 8 月 25 日版本/修订状态：A/0命书发 布 日 期：页管理手册管理者代表任第 1 页共 1管理者代表任命书管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责

8、为：负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求；采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。董事长：2003 年 8 月 25 日版本/修订状态：A/0介发 布 日 期：页管理手册第 1 页共 2公司简公司简介公司简介*建筑安装工程有限责任公司（以下简称：公司）是根据中华人民共和国公司法，按照产

9、权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度的要求，由中国第一冶金建设公司、中冶集团武汉勘察研究总院共同出资，中国冶金建设集团批准，于2001 年 12 月组建，总部设在武汉。公司是中国第一冶金建设公司下属的原第一、二、三工程公司和*第四建筑安装工程有限责任公司经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制的过程后，按照管理密集、技术密集国际一级总承包建筑工程公司的模式组建。公司组建一年多来，建立了较为完善的法人治理结构，极大的促进了劳动生产率大幅度提高，经济效益和社会效益取得了显着的进步。公司现有职工 900 余人，各类专业技术人员 593 人，

10、其中高级专业技术职称18 人，中级专业技术职称 218 人。公司注册资本金 5000 万元、企业净资产万元。拥有各类机械设备 720 台（套），总功率千瓦。年销售收入在 5 亿元以上。公司具备完善的工程技术检查和检验手段，工程施工的各种专业门类齐全。公司积累了近 50 年从事大型工业与民用建筑施工的经验，具备承担技术要求高、施工难度大、建筑工艺复杂的工程项目。五十年代主要承建了我国特大型钢铁基地武汉钢铁公司；我国重要的特殊钢生产基地大冶钢厂；六十年代初建成的马鞍山车轮轮箍厂填补了我国工业的一项重要空白；七十年代中期承建了具有当代国际先进技术水平的特大型引进项目武钢一米七冷轧工程。此外，还承建了

11、国家一大批冶金、机械、电子、轻工、纺织、公路交通、市政设施等工程项目。以其优质、高效、守信赢得了顾客的广泛赞誉，在新中国的建筑史上留下了浓墨重彩。改革开放以来，整合前的各工程公司积极参与市场竞争，努力提高企业经营管理水平。先后在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等省和直辖市承揽了各类工程项目。主要承建了具有世界先进技术水平的武钢新三号高炉系统工程；洁净度为一千级的武汉长飞光纤光缆厂工程；邯钢技术改造系统工程等。多次受到党和国家领导人的亲切接见。在参与深圳、珠海、厦门、海南等经济特区建设中，相继完成了一大批工业、民用与市政工程项目。建版

12、本/修订状态：A/0介发 布 日 期：页管理手册第 2 页共 2公司简成了深圳第一幢高层建筑国际商业大厦，创造了被当地政府誉为的“深圳速度”。同时还承建了西丽大厦、医药大厦、布吉立交桥、彩田立交桥、珠海市府大楼、海景酒店、机场、市政道路等工程项目。改革开放的实践为公司做“强”做“大”提供了宝贵的经验，锻炼了一大批懂经营、善管理的管理人材，为公司的持续发展奠定了基础。近年来，公司瞄准世界建筑业的发展方向，不断加大科技投入和公司的资本营运，努力打造国际总承包的实力。先后承建了全国第一幢 48 层智能性大厦厦门中闽大厦、宜昌市标志性建筑宜昌邮电枢纽大楼。同时还承建了福建宁德电网调度大楼、厦门育秀中心

13、、广州出入境大厦、武汉七一九所科研大楼、深圳滨海大道、襄樊垃圾处理厂、武汉二朗庙污水处理厂等一大批为当地政府办实事的工程项目，这些工程项目都在当地产生了良好的社会效益，誉称“不穿军装的解放军”。近年来有近百项工程荣获部、省、市级优质工程、优良样板工程和全优工程奖。其中七一九所总体科研试验大楼和荆州邮电大楼工程被评为双“楚天杯”；荆沙金融营业楼获得省优良样板工程；常青花园、七一九所高新工程试验楼获 2002 年市建筑优质工程奖；宜昌长途电信枢纽大楼工程荣获全国建筑工程装饰金奖；武钢炼铁厂新三号高炉工程、武钢线材轧机易地改造工程、天津无缝钢管工程分别荣获了中国建筑工程最高奖鲁班奖。优质的工程赢得了

14、顾客和社会的满意，也为公司的持续发展赢得了广阔的市场。公司将坚持“顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品”的管理方针，努力培育公司的核心竞争力，不断提高全体员工的管理和技术素质，以顾客关注为焦点，科学管理，求实创新。公司全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。公司地址：邮政编码：联系电话：传真：网址：E-MAIL：“一体化”管理体系组织结构图经营副市经企场业营策营销划项目副工技术程质施安质技工环检术AB董事长总经理管理者代表总工程施工副办公人力资源工程项目管党群机动分公项目

15、经理技术负经营预算物资设材料办公机管计量保管资料信息N作作作图 1 为涉及建筑产品一体化管理体系直接有关的管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称董 总事 经总长 理工()经 管营理副者总代表施 企 办 人 工 党 机 经 市 项工 划 公 力 程 群 动 营 场 目副 部 室 资 项 部 分 部 营 部总源 目公销部 部司部总要求 4.2.1总则4.2.2一体化管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理承诺以顾客及其他相关 方为注焦点一体化管理方针策划 5.4.1一体化管理目标与 指标5.4.2一体化管理体系策 划5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和控制策划 5.4.4法

16、律法规与其他要 求5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通 管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程 7.4.1物资采购控制7.4.2工程分包控制7.4.3劳务分包控制7.4.4对相关方施加影响控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1环境和职业健康安 .3全运行控制条款号过程名称董 总总事 经工长 理()经 管营理副者总代表施 企 办 人 工 党 机 经 市 项工 划 公 力 程 群 动 营 场 目副 部 室 资 项 部 分 部 营 部总源 目公销部 部司部7.5.1应急准备和响应.47.5.2生产和服

17、务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护 .监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量 8.2.6职业健康安全绩效 监视和测量不合格、不符合控 制8.3.6事故（事件）报告、调查和处理程序数据分析 8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1）主管领导职责；主管部门职责；相关职责。2）职责分配对应的是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0明发 布 日 期：管理手册管 理 手 册 说第 1 页共 2 页一体化管理手册说明一体化管理手册说明

18、1 1手册的编写手册的编写由公司企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报董事长批准发布。手册编写的目的是：a)a)对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b)b)对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。c)c)本手册采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000 标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001 条款的格式2 2手册的内容手册的内容本手册是

19、根据GB/T19001-2001idtISO9001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996ditISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了 GB/T19001-2001idtISO9001-2000质量管理体系要求标准的全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准的 17 个要素和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准的 17 个要素的全部要求。本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并

20、对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。版本/修订状态：A/0明发 布 日 期：管理手册管 理 手 册 说第 2 页共 2 页3 3手册的管理手册的管理公司企业策划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）

21、、作废、回收的控制及管理。手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业策划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。版本/修订状态：A/0围发 布 日 期：页管理手册适用范第 1 页共 11 1适用范围适用

22、范围本手册适用于公司承建的下列工程类型：房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰的施工。删减说明由于GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，本公司产品的实现过程不含设计和开发过程，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规的产品，对 ISO9001:2001 版标准中条设计和开展过程进行删减。对于 GB/T24001-1996idt ISO 14001:1996 和GB/T28001-2001 的要求不作删减。本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。版本/修订状态

23、：A/0准发 布 日 期：页管理手册引用标第 1 页共 12 2引用标准引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000 质量管理体系 要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000 质量管理体系业绩改进指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范国家有关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。版本/修订状态：A/0术 语 和 定义发 布 日 期：

24、页管理手册第 1 页共 23 3术语和定义术语和定义标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001 标准中的术语和定义。专业定义3.2.13.2.1公司公司指*建筑安装工程有限责任公司。3.2.23.2.2项目经理部项目经理部指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。3.2.33.2.3项目部项目部负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构3.2.43.2.4一体化管理体系一体化管理体系将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质

25、量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.53.2.5业主业主有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.63.2.6废弃物废弃物指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.73.2.7特殊岗位特殊岗位指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.83.2.8降级使

26、用降级使用确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.93.2.9关键过程关键过程指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.103.2.10 特殊过程特殊过程指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3.2.113.2.11 监视和测量监视和测量针对某一过程或结果的检验、试验或检查。3.2.123.2.12 供方供方指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅版本

27、/修订状态：A/0义发 布 日 期：页管理手册术 语 和 定第 2 页共 2材料的供应商、检查和试验的机构。3.2.133.2.13 隐蔽工程隐蔽工程指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。3.2.143.2.14 关键岗位关键岗位对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。3.2.153.2.15 主要施工机械主要施工机械指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.163.2.16 项目管理计划项目管理计划对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康

28、安全规定的文件。3.2.173.2.17 施工组织设计施工组织设计特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.183.2.18 劳务供方劳务供方是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。3.2.193.2.19 总包方总包方指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理部。3.2.203.2.20 分包方分包方指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3.2.213.2.21 施工指导性文件施工指导性文件设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的

29、相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。3.2.223.2.22 测量装置测量装置用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。3.2.233.2.23 单位工程单位工程指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。3.2.243.2.24 过程产品过程产品指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.253.2.25 一般不合格品一般不合格品指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。3.2.263.2.26 严重不合格品严重不合格品指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基

30、础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。3.2.273.2.27 信息信息有意义的数据和文件资料。版本/修订状态：A/0系发 布 日 期：页管理手册一体化管理体第 1 页共 44 4一体化管理体系一体化管理体系总要求4.1.14.1.1公司按照 GB/T19001-2000idt ISO9000:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996 和 GB/T28001-2001 及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管

31、理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.24.1.2公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据 PDCA 管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下：质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改管理顾客及其他相关方资源测量、分析输入产品实现产顾客及其他相关方输出图势增值活动信息流版本/修订状态：A/0系发 布 日 期：页管理手册一体化管理体第 2 页共 44.1.34.1.3为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续

32、改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.44.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.54.1.5公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。4.1.64.1.6根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实

33、现的方法。4.1.74.1.7公司职能部门、项目经理部和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.84.1.8通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.94.1.9公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.104.1.10 公司需要外包的过程包括：a)a)劳务承包；b)b)防水施工；c)c)桩基施工；d)d)电梯安装；e)e)幕墙工程；f)f

34、)物资采购；g)g)外委试验；h)h)其他需要经过识别后确定的外包过程。版本/修订状态：A/0系发 布 日 期：页管理手册一体化管理体第 3 页共 4公司将对 ah 外包过程按照本手册条款的规定进行控制，外委试验过程的控制执行产品的监视和测量控制程序 1 1 保存一体化管理体系运行中产生的记录。文件要求4.2.14.2.1总则公司一体化管理体系文件包括：a)a)形成文件的一体化管理方针、管理目标；b)b)一体化管理体系手册；c)c)一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录 1）；d)d)确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适

35、用的质量、环境和健康安全法规；e)e)一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录 2）。4.2.14.2.1软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.24.2.2一体化管理手册本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。a)a)本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。b)b)本手册明确了公司一体化管理体系各个过程的管理要求共 36 个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。4.2.34.2.3文件控制公司办公室是公司文件管理的主控部门。企业策划部负责一体化管

36、理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。文件的管理执行文件控制程序以确保：a)a)文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的；b)b)对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；版本/修订状态：A/0系发 布 日 期：页管理手册一体化管理体第 4 页共 4c)c)文件修改修订后，其状态有相应标识；d)d)凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e)e)文件和资料易于查找；f)f)文件保持清晰、易于识

37、别；g)g)外来文件做好相应的标识，控制发放范围；h)h)作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。4.2.44.2.4记录控制4.2.4.14.2.4.1 公司建立并保持记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.24.2.4.2 企业策划部是公司记录控制管理的主控部门。负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。记录管理执行记录控制程序以保证：a)a)记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程

38、安全性能的记录应具备可追溯性；b)b)记录的整理与工程同步；c)c)各部门、项目经理部负责按记录控制程序对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。4.2.4.34.2.4.3 一体化管理体系记录实行分类、分级控制：a)a)运行记录；b)b)工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）；c)c)日常管理的工作记录；d)d)供方提供的记录。版本/修订状态：A/0责发 布 日 期：页管理手册管理职第 1 页共 105 5管理职责管理职责管理承诺公司董事长是公司的最高管理者。董事长对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以

39、下职责的履行和相应活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.15.1.1制定一体化管理方针。5.1.25.1.2依据一体化管理方针以及公司的实际情况，制定一体化管理目标，并确保公司各部门和职能层次上展开。5.1.35.1.3确保一体化管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.45.1.4进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.55.1.5确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源，以顾客及其他相关方为关注焦点5.2.15.2.1董事长要遵循并向全公司贯彻以顾客

40、及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客及其他相关方的要求得到满足。董事长通过在公司内部贯彻执行与顾客有关过程的控制程序、顾客满意度的测量程序及内部审核程序、管理评审程序等识别确定顾客及其他相关方的明确和潜在的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到顾客及其他相关方的满意。5.2.25.2.2建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境因素过程和危险源，风险因素，风险评价过程处于受控状态。5.2.35.2.3确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。5.2.45.2.4在符合法律和法规要求下

41、满足顾客及其他相关方要求。一体化管理方针5.3.15.3.1由公司董事长以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求主持制定一体化管理方针。版本/修订状态：A/0责发 布 日 期：页管理手册管理职第 2 页共 105.3.25.3.2制定一体化管理方针应遵循的原则a)a)与公司总体经营方针、宗旨一致；b)b)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；c)c)包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺；d)d)包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e)e)提供制定和评审一体化管理目标的框架；f)

42、f)应简洁、明了、便于理解和沟通。5.3.35.3.3依据上述原则，公司制定的一体化管理方针是：顾客至上，诚实守信，顾客至上，诚实守信，依法经营，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品。持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品。5.3.45.3.4一体化管理方针具有以下内涵：顾客的需要是公司始终如一的追求，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司科学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会、公众满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。5.3.55.3.5通过管理手册的分发、培训、宣传等方

43、式传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.65.3.6管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。策划5.4.15.4.1管理体系目标与指标5.4.1.15.4.1.1 建立管理体系目标和指标应考虑以下因素：管理方针的内容；市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；法规和其他要求；工程质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；顾客满意程度及相关方的观点和要求；版本/修订状态：A/0责发 布 日 期：页管理手册管理职第 3 页共 10 资源状况；管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健

44、康安全的承诺；目标明确，指标应具体可测量。5.4.1.25.4.1.2 公司建立的一体化管理目标和指标是目标单位工程质量验收合格率100%指标钢铁冶金建筑安装单位工程合格85%质量率工程合同工期履约率竣工工程优质率100%80%顾客满意度污水排放符合国家排放标准污水标准对噪音源进行控制90%总排污口排出废水白天 65DB、夜晚 55DB环境产生的固体废物、进行分类收集、危险废弃物统一收集、统一处理；统一处理、减少对环境的影响工作环境符合国家的标准要求可回收废弃物统一收集处理项目施工噪声不超过 85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定级和级危险源得到控制和消 级 和 级 危 险 源 整 改 率 达

45、除100%，合格率达到 100%特种设备运行和特种工作人员持特种设备获得国家的运行许可；证上岗符合国家要求特征工作人员持证上岗建立危险品仓库职业健康安全危险化学品得到有效控制年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率 0，年重伤率 0，年负伤率控制重大机械事故，急性中毒事杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故故杜绝重大火灾事故及伤亡事故5.4.1.3 管理目标和指标的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，各部室要更新调整目标和指标并上报企业策划部。企业策划部提交管理评审会，由董事长在管理评审会上作修改决定。5.4.1.45.4.

46、1.4 公司职能部门/单位、项目经理部应结合本部门、本单位、本项目的工作特点制定与公司管理目标和指标相一致且具有可测量的管理目标和指标。经管理者代表审批后发布。5.4.1.55.4.1.5 公司职能部门/单位负责对项目经理部目标和指标完成情况进行监督检查，并自版本/修订状态：A/0责发 布 日 期：页管理手册第 4 页共 10管理职方案的控制程序。查管理目标和指标的完成情况，具体实施执行方针、目标与指标和管理5.4.1.65.4.1.6 管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。5.4.25.4.2一体化管理体系策划5.4.2.15.4.2.1公 司 建 立 管 理 体 系 时 考 虑G

47、B/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996 和 GB/T28001-2001 三个管理体系的兼容和一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统一有序，提高管理效能。5.4.2.25.4.2.2 董事长结合公司的特点及顾客或其他相关方的要求组织对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量，环境和职业健康安全方针和目标以及满足本手册条款的要求。策划

48、内容如下：a)a)一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除条款外，其他都不能删减；b)b)一体化管理体系所需的资源要根据施工管理的需要进行合理的可行的策划；c)c)一体化管理体系由于顾客及其他相关方和市场等原因而导致变更,或公司产品结构发生变化,需要对管理体系进行调整时,董事长对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保管理体系的完整性；d)d)组织机构发生重大变化时应对职责作出相应的变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e)e)对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，并确定、更新重要环境因素和危险源。以使公司的管理过程及施工过程中对

49、环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制。5.4.35.4.3 环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划a)a)公司建立并保持环境因素的识别与评价控制程序，以及危险源辨识、风险评价和控制策划程序 对于公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险版本/修订状态：A/0责发 布 日 期：页管理手册管理职第 5 页共 10源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到控制，公司工程项目管理部是环境因素、风险因素控制的主控部门；b)b)识别环境因素和危险源范围应覆盖公司活动的三种时态（即过去、现在、将来）和三种状态（即正常、异常、

50、紧急）下的各种环境因素和危险源。这些环境因素和危险源不仅来自公司本身的活动、产品和服务，而且还有相关方带来的环境因素和危险源；c)c)公司各职能部门、项目经理部负责识别所属范围内的环境因素和危险因素，填写“环境因素登记表”、“危险源清单”并报送公司工程项目管理部；d)d)公司工程项目管理部负责识别公司机关环境和危险因素，组织各部门、项目经理部进行环境因素、危险源的识别，登记和评价工作，汇总“环境因素登记表”，填写“环境因素汇总表”，整理“初始状态因素登记表”以确定重要环境因素和重大危险源，并编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，经管理者代表审批后下发有关部门、项目经理部实施；e)e)环