董事会召集流程说明1.pdf

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1、董董 事事 会会 召召 集集 流流 程程 说说 明明(共共 1 1 页页)-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-流程说明流程说明一、流程名称：董事会召集流程一、流程名称：董事会召集流程二、流程编号：二、流程编号：GYGFC-ZQ-002GYGFC-ZQ-002三、流程目的三、流程目的明确董事会的召集过程四、流程目标四、流程目标规范董事会的召集工作五、流程负责人五、流程负责人直接负责人：证券部六、流程描述六、流程描述1)证券部筹备定期董事会（每年度 4 次）；2)在以下情况证券部筹备临时董事会：董事长、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、总经理、监事

2、会提议；3)根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；4)证券部负责确认董事是否参加，在有 1/2 以上董事参加时才能召开董事会；5)如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权；6)证券部负责召开董事会并整理会议资料、存档并公告信息披露。七七、流程文件、表单流程文件、表单授权委托书八、业务风险八、业务风险董事会的召开准备不充分九、流程控制点九、流程控制点根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员控制目的：保证董事会顺利召开控制手段：按规定做好相关准备工作控制依据：董事会会议规则