大型集团公司规章制度管理办法.pdf
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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分*公公 司司 规规 章章 制制 度度QG/*QG/*规章制度管理办法规章制度管理办法2015-03-182015-03-18发布发布2015-03-192015-03-19实施实施*公司公司发布发布I I页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分目次目次第一章 总则1第二章 职责分工1第三章 规章制度规范格式3第四章 管理流程4第五章 实施与改进7第六章 附则8附录 A*公司管理标准
2、模板附录 B*公司规章制度模板一附录 C*公司规章制度模板二附录 D*公司规章制度管理流程附录 E*公司规章制度制(修)订计划申报表附录 F*公司规章制度评审报告2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分*公司规章制度管理办法公司规章制度管理办法第一章第一章总总则则第一条 为规范公司规章制度管理工作，特制订本办法。第二条 公司机关各部（委）室、各事业部、二级单位、分（子）公司的规章制度管理工作，适用本办法。第三条 本办法所称“规章制度”包括管理标准、管理办法、管理规定及管理实施细则等。第四条 本
3、办法所称管理标准是指由公司管理办法、管理规定及管理实施细则等通过标准化转换而来的相对固化的规章制度，公司质量体系认证、安全体系认证等各类体系认证及产品认证所称的管理标准不适用于本办法。第五条 规章制度的制（修）订原则（一）坚持合法、合规的原则，遵守国家法律法规及（集团）公司规范性文件；（二）坚持科学、合理的原则，科学设计制度规范，严格履行规章制度的管理程序；（三）坚持完整、简明、易行的原则，制度内容涵盖的管理事项简洁明了，操作性强。第二章第二章职责分工职责分工第六条 公司规章制度实行“归口管理、分工负责”，按公司、二级单位（部门）分级管理。第七条 企业管理部是公司规章制度体系建设的归口管理部门
4、，其主要职3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分责是：（一）负责建立完善、持续优化公司规章制度体系，协调处理规章制度体系建设过程中出现的相关问题。（二）负责规范、审核规章制度格式，对公司规章制度进行统一编号。（三）负责界定需要综合评审的规章制度，牵头组织规章制度评审。（四）负责按年度更新、发布公司现行有效规章制度目录。（五）负责按年度编制规章制度制（修）订计划，并督促实施。（六）负责牵头组织检查、评估各项规章制度学习、宣传和贯彻执行情况。（七）负责指导、督促各事业部、各二级单位建立其内部规章
5、制度体系。第八条 公司机关各部（委）室、代表公司行使管理职能的二级单位是各专业系统规章制度的管理部门，负责本部门（单位）、本系统规章制度的管理工作。其主要职责是：（一）负责本专业系统规章制度体系的持续优化完善。（二）负责本专业系统规章制度的起草、发布相关工作；参与评审、会签涉及本专业系统的规章制度。（三）负责对本专业系统规章制度的实施情况进行监督检查，提出考核意见，协调处理执行过程中的相关问题。（四）负责按年度更新、报送本专业系统规章制度目录，拟定规章制度制（修）订计划，按照公司下发的年度规章制度制（修）订计划完成相关规章制度制（修）订工作。第九条监察审计部门负责对关键业务流程、重点规章制度执
6、行情况进行持续监控和开展专项效能监察。负责严格落实管理责任追究制，对违反规章制度行为进行查处。4 4页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分第十条人力资源部负责组织规章制度培训。第十一条各事业部、各二级单位、分（子）公司负责贯彻落实公司各项规章制度，规范本单位（部门）内部规章制度管理，建立完善本单位内部规章制度体系。第三章第三章规章制度规范格式规章制度规范格式第十二条 公司管理标准规范格式见附录 A。第十三条 公司管理标准以外的规章制度规范格式见附录B、附录 C。涉及管理事项范围广、内容繁杂的规章制
7、度按附录 B 编写。涉及管理事项范围窄、内容简单的规章制度按附录 C 编写。第十四条由公司企业管理部对规章制度统一编号。编号格式为QG/CT*，如 QG/CT00012015。第十五条规章制度发布的字体、字号、间距、行距、页面及排版等格式由公司公文管理部门根据国家公文管理规范性要求统一确定。发文号由公司公文管理部门确定。第十六条管理标准原则上应包括但不限于以下内容。（一）前言；（二）适用范围；（三）规范性引用文件；（四）术语、定义与缩略语；（五）职责分工；（六）管理流程；（七）管理内容与要求；5 5页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段
8、左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分（八）实施与改进（九）附录。第十七条管理标准以外的规章制度原则上应包括但不限于以下内容。（一）依据和宗旨；（二）适用范围；（三）职责分工；（四）管理流程；（五）管理内容及要求；（六）实施与改进（七）解释权归属及生效时间。第十八条 规章制度名称应规范，不可用“意见、纲要、规范、方案、建议”等；文字准确、简练，容易引起歧义的名词须作明确解释，不得使用没有定义的简称。第十九条 试行或暂行规章制度应在规章制度名称中注明“试行”或“暂行”字样。第四章第四章 管理流程管理流程第二十条公司对规章制度按公司级规章制度、二级单位（部门）内部规章制度分两级进行管理。公司级规
9、章制度管理流程见附录 D。二级单位（部门）内部规章制度管理参照公司级规章制度管理流程执行。第一节第一节制（修）订计划制（修）订计划第二十一条公司机关部（委）室、代表公司行使管理职能的二级单位根6 6页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分据职责范围，结合业务管理需要，于每年 1 月底前拟定并向企业管理部报送本年度规章制度制（修）订计划（格式见附录 E）。企业管理部汇总、编制公司年度规章制度制（修）订计划。第二十二条属于以下情况的规章制度应不受年度制（修）订计划的限制，及时修改。（一）因国家法律法规、
10、公司内外部经营环境、经营政策发生变化，导致规章制度内容不合实际。（二）因公司管理体制及机构改革、职能职责调整导致规章制度主办部门（单位）发生变化，机构名称发生变更、内容与现行管理模式、管理职能职责分配不相适应。（三）上年度制（修）订计划中未完成的规章制度。（四）其他需要制（修）订的情况。第二节第二节起草起草第二十三条规章制度应由主办部门（单位）牵头组织起草。第二十四条 主办部门（单位）应严格按照公司管理界面、职能职责分配及公司的管理要求编写规章制度。对于业务、职责交叉的规章制度，编写过程中应充分征求相关部门（单位）意见。第二十五条规章制度内容不得违反国家相关法律、法规及政府部门规章，不得违背公
11、司管理宗旨、经营政策。第二十六条规章制度应做到职责分工明确、管理流程清晰、针对性、适用性及可操作性强。第二十七条主办部门（单位）起草的规章制度经本部门（单位）主管领7 7页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分导审定后报企业管理部审核。第三节第三节审核、评审审核、评审第二十八条企业管理部主要从以下几方面审核。（一）规章制度格式是否符合规范格式要求；（二）职能职责界面是否清楚，是否与公司职能职责分配相符。（三）管理内容及管理要求是否与其他相关规章制度存在交叉、矛盾之处。（四）是否需要综合评审，拟采取的
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