工程建筑施工企业管理手册.pdf

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1、目目录录序号章节号10总则标 题 名 称页码621管理方针和目标1432管理职责1643管理体系的主要过程2254资源管理25一65管理体系文件2776其他支持过程308附录 A程序文件清单9附录 B管理职能表10附录 C管理记录清单11附录 D管理手册修改记录页二127程序文件发发布布令令随着经济国际化步伐的进一步加快，产品质量和环境保护和安全将成为我国企业界的新挑战，是企业经济健康发展的不可忽略的重要因素。走可持续发展道路，适应国内外市场需要，国家法律法规的要求和社会各相关方的期望，以求得更好的经济效益和社会效益，已被摆在我们面前并成为重要课题。我公司重视产品质量和自身环境形象的建设，依据

2、 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准要求和本公司生产经营实际，建立、实施、保持管理体系，并使之不断完善。本企业管理手册是阐明我公司管理方针并描述管理体系的纲领性文件，也是本公司管理的基本法规，具有强制性和约束性。可用于对外提供证实质量管理、环境管理和安全、卫生管理能力的依据。本企业管理手册于今日发布并于日正式实施，全体员工必须认真学习切实遵照执行。此令！总经理：金旭东二一年六月八日管理者代表任命书管理者代表任命书为 加 强 公 司 质 量、环 境 和 安 全、卫 生 管 理、确 保 按 GB/T19001-2008、GB/T240

3、01-2004 和 GB/T28001-2001 标准的要求建立、实施和保持管理体系。特任命徐旭东徐旭东 同志为管理者代表，其主要职责：1.确保按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 的要求建立实施和保持管理体系要求。2.向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据。3.采取措施，确保在公司内提高满足业主和其它相关要求的意识。4.负责公司管理体系有关事宜的外部联络。总经理：金旭东二一年六月八日员工代表委派书员工代表委派书经研究决定，委派王小娜同志为我公司员工代表，参与公司职业健康安全事务管理。其职责：1、参与风

4、险管理方针和程序的制定和评审；2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3、参与职业健康安全事务；核工业金华建设工程公司工会二一年六月八日管管 理理 方方 针针以人为本，关注健康、安全，创造绿色施工环境，精心施工，提供优质的建筑产品，满足顾客的合理要求，敢于创新，不断改进。管理方针是我公司管理工作的宗旨和方向，现予以颁布，全体员工必须理解和掌握并坚持贯彻。此令！总经理：金旭东二九年六月八日第章第章总总则则1 1 公司简介公司简介核工业金华建设工程公司是一家行业归口中国核工业建设集团公司领导，行政隶属于浙江省国土资源厅地质勘查局的国有施工总承包壹级企业。持有建设部颁发的市政公用工程施工总承

5、包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级；城市园林绿化专业承包叁级；地质灾害治理工程施工甲级、地质灾害治理工程设计甲级等资质。是中国建筑业协会核工业建设分会常务理事单位、浙江省工程爆破协会副理事长单位、中国核能行业协会理事会会员单位。公司始建于 1955 年，为我国原子能事业做出了突出贡献；1994 年起被浙江省人民政府授予“文明单位”荣誉称号，并保持至今。1994 年获核工业总公司“铀民并举”先进单位称号。1995 年起至今被中国建设银行浙江

6、省分行连年评为信用AAA 级企业；公司通过了中国方圆委ISO9001 质量体系认证、中国方圆委ISO14001 2004 环境管理体系认证、GB/T280001-2001职工健康标准体系论证。拥有浙江省承包采掘工程施工企业壹级安全资格证、浙江省建筑业企业安全资格证书。连续多年被浙江省和金华市工商行政管理局授予“重合同、守信用”AAA级单位。被金华市国家税务局、金华市地方税务局评为纳税信用AAA 级单位、被金华市安全生产管理委员会授予金华市安全生产管理示范单位、被浙江省地质勘查局授予安全生产、质量管理先进单位。连续多年被评为浙江省和金华市建筑业企业诚信企业、金华市骨干企业等荣誉称号。公司注册资金

7、伍仟壹佰万元，,有固定职工 500 余人，拥有经验丰富、技术精湛的工程技术人员 398 名，其中高、中级职称 256 人；现有各类国家注册建造师100 余人；持有施工员、质检员、造价员、安全员、材料员、资料员等关键岗位上岗证书人员400余人，注册安全工程师、注册造价工程师等各类注册专业人员20 多人。公司技术装备精良，拥有国内外一流的各种机械设备500 余台套，能满足工程施工的全部需要。公司自 1983 年实施“军转民”以来，积极参与了核电站和地方重大工程建设：台山核电厂生活临建道路工程、台山核电厂生活临建活动中心工程、广西防城港核电厂一期 1、2 号机组核岛土建工程生产临建、海南昌江核电厂进

8、场道路标段、方家山核电工程武警营房、淡水厂改造工程、金华市区内环东路、衢江大溪滩大桥工程、金华市祝丰亭五叉口改造工程、杭州师范学院下沙新校区配套工程、萧山区南环路延伸工程、金华市金三角西东调引水工程、玉环县沙门镇五门工业园区土石方工程、宁波余姚市城市污水处理工程、福州市二环路杨桥西洪路口高架桥工程、德清大桥重建工程、海宁市盐仓污水处理厂工程、衡阳市湘江南路改造工程、江西省樟树市药都大道北段拓宽改造工程、余姚城市污水处理系统污水厂外入海直排管理工程、重庆云阳县外滩广场工程、湖州纬一路工程、金华市金地花园工程、杭金衢高速公路沈村互通口至市区连接线一期工程都铭刻着公司这几年的辉煌业绩。并多次获得了核

9、工业优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖、“双龙杯”优质工程等部、省、市级多种奖项。同时还多次获得省、地市级文明标化工地称号。公司多次被中国核工业报、中国地质矿产报、“浙江电视台”等多家新闻单位报道，在社会上赢得了较高的信誉。公司队伍人员素质高，对于新技术、新事物的接受应用快，管理人员基本由历年分配的大中专毕业生担当，有较好的理论知识和实践经验；技术人员由获国家政府津贴的老专家带领的一批老中青具有各种工程施工专业的人员担任，有较强的理论基础和实际工作经验；施工班组长由技校毕业生和工作出色的人员担任，他们实践经验丰富，理论水平较高。公司以“守约、保质、薄利、重誉”为经营方针，以“质量第一、安全第一、

10、讲究公司以“守约、保质、薄利、重誉”为经营方针，以“质量第一、安全第一、讲究科学、提高水平”为施工指导思想，愿竭诚为用户服务，可承包工程范围：科学、提高水平”为施工指导思想，愿竭诚为用户服务，可承包工程范围：市政公用工程施工总承包壹级：市政公用工程施工总承包壹级：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5 倍的各类市政公用工程的施工。房屋建筑工程施工总承包壹级：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5 倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、单跨跨度36 米及以下房屋建筑工程；1.2.2高度 240 米及以下的构筑物；1.2.3建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区

11、或建筑群体。矿山工程施工总承包壹级矿山工程施工总承包壹级地基与基础工程专业承包壹级：地基与基础工程专业承包壹级：可承担各类地基与基础工程的施工。建筑装修装饰工程专业承包壹级：建筑装修装饰工程专业承包壹级：可承各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙施工除外）的施工。钢结构工程专业承包壹级：钢结构工程专业承包壹级：可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装。爆破与拆除工程专业承包壹级爆破与拆除工程专业承包壹级可承担各类等级的大爆破、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工。城市园林绿化施工叁级城市园林绿化施工叁级地质灾害治理甲级地质灾害治理甲级地址：

12、金华市文苑街81 号邮编：321017联系人：陆建晴电话：传真：2 2 公司所在图：公司所在图：（见图 1-1）3 3 公司平面图：公司平面图：（见图 1-2）4 4 目的目的建立并保持文件化的管理体系，制定管理方针、目标和指标，通过公司全过程的管理，以证实公司有能力稳定地提供满足业主和适用的法律法规（包括技术标准）市政公用工程和地基与基础工程的生产和服务，并能实现质量和环境和职业健康、安全的持续改进。通过管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到业主、员工和社会满意。5 5 适用范围适用范围本管理手册按 GB/T19001-2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004

13、环境管理体系-规范及使用指南和GB/T28001-2001 职工健康安全管理体系规范标准和有关法律法规要求，结合公司生产经营实际和建筑施工的特点及相关方的期望建立文件化的管理体系，阐明了公司管理方针、目标、指标、并规定了要素的相互关系及管理和控制要求。本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明管理体系的持续适宜性、有效性和充分性，客观证据主要有：5.1.1 提供一套既符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准要求，又适合公司的有效运行的管理体系文件。5.1.2 提供公司管理

14、体系运行符合性、有效性、充分性和适宜性的记录和现场证明；5.1.3 提供公司管理体系持续改进能力和绩效的证明；5.1.4 提供业主满意、社会满意、员工满意、符合法律法规（包括产品技术标准环境质量标准）的证明。上述客观证据应能清楚、充分地表示公司所建立、实施、保持的管理体系具有三个基本能力：5.2.1 以防止不合格发生来满足业主要求，以预防环境污染来满足社会的期望，以强化职业健康、安全管理为基础，保证所有员工都在一个安全卫生的良好环境下工作；5.2.2 以持续改进来提高管理体系运行的有效性和效率；5.2.3 以管理体系的所有过程来达到各相关方满意，符合法律法规（包括产品技术标准、环境质量标准和职

15、业健康、安全标准）要求。为此，本公司将采用过程方法实施管理体系。6 6 应用应用本管理手册覆盖了市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、爆破与拆除工程、城市园林绿化工程的生产和服务过程，其范围包括公司界内的办公楼和各项目部。本公司目前属市政公用工程施工总承包壹级企业，手册覆盖增项资质有以下六项：地基与基础工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级、城市园林绿化施工叁级，工程项目按业主提供的设计图样提供施工和服务，不含产品（工程）设计，不影响本公司提供业主要求和适用法律法规要求的产品（工程）的能力或责任的要求，注意到GB/T9

16、001 中“设计和开发”的要求，习惯上纳入条加以控制，故对设计和开发作删减，本公司在法律规定的范围内对部分劳务工程进行分包，分包工程按分工程管理程序管理。7 7 引用法规、标准引用法规、标准引用国家、地方的一切适用的所有与质量管理、环境管理、安全卫生的法律法规及标准。（见附录 B、本公司适用的法律法规清单）8 8 定义定义本手册采用：GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范中的定义规定的有关术语相一致。手册的管理9.1.1 本管理手册的编写或修订由管理者代表领导、总工程

17、师办公室负责进行，无论是编写和修订均需经最高管理者批准，批准后由总工程师办公室负责发放。在下列情况下手册应进行修改：9.1.1.1 公司组织结构较大变动时；9.1.1.2 手册规定的过程要素和管理活动有较大变化时；9.1.1.3 在审核或管理评审时发现较多系统性重大不合格项要求更改不合适规定时；9.1.1.4 手册依据的标准、法规有较大变化时；9.1.1.5 手册经多次修改或其它情况需要时，应进行换版；9.1.2 本手册要素的贯彻是借助程序的实施来实现的。9.1.3程 序 文 件 由 相 关 职 能 部 门 按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2

18、001 标准和本手册的要求进行编写或修订，管理者代表批准。由总工程师办公室负责组织协调、汇编，汇编的企业管理手册包括了质量、环境、职安管理标准和公司体系要求的所有程序文件，文件发放应编制受控文件发放清单，保证有关现场使用有效版本。9.1.4 本手册发放受控和非受控二种方式，受控手册的发放对象为本公司的各级领导、部门、项目部负责人及相关人员。非受控手册发放对象是本公司必须的相关方、非受控手册发行时通用，但不受更改控制。9.1.5 手册持有者负保管责任，未经主管部门领导批准不得外传。图 1-1：公司所在位置图图 1-2第一章第一章管理方针和目标管理方针和目标1 1 概述概述公司管理方针是公司对管理

19、意图和原则的声明，它为公司的行为及目标的建立提供了一个框架。2 2 职责职责管理方针由总经理负责制定、批准、发布并形成文件；管理者代表负责管理方针的实施；总工程师办公室负责向意欲获得公司管理方针的公众提供。各部门负责贯彻实施。3 3 方针和目标控制要求方针和目标控制要求公司的管理方针应确保：适用于本公司活动，产品或服务的性质，规模；包括对满足各相关方要求、持续改进和预防的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺；在公司内得到沟通和理解。形成文件，付诸实施、予以保持并传达到员工，确保各级人员在公司管理方针指引下，结合本部门要求制订目标和措施并认真实施；提供建立和评审管理目标的框

20、架，定期不定期的对管理方针的适宜性和持续适宜性进行评价；可为公众所获取。4 4 管理方针管理方针以人为本，关注健康、安全，创造绿色标化施工环境，精心施工，提供优质的建筑产品，满足顾客的合理要求，敢于创新，不断改进。为实现以上方针、本公司管理者应遵循以下原则：产品（工程）：保证本公司产品（工程）适用于最终的使用要求和满足合同规定的标准。技术：不断采用新技术，以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审，确定相应的培训需求并对要求掌握专业技能的人员进行相应培训。体 系：保 证 管 理 方 针、过 程 和 程 序 与 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001

21、 标准相一致的定义和操作，并要求“第一次即把事情做好”。人员：发扬团队精神，通过培训和发展规划，创造一个良好的工作环境，充分鼓励和发挥员工的积极性。采购：密切与供应商合作，选用清洁原料，确保采购的原材料符合质量要求。成本：在满足用户的需求和期望的前提下，尽量降低成本，但同时要符合安全、卫生和环境标准。发展：致力于缺陷的预防和持续的改进活动来进一步提高产品质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现和竞争力。确保可持续发展。5 质量目标：成品的质量达到：竣工验收一次性合格率100%、优良率 60%，争创优质工程，每年获县（市）级以上优质工程奖不少于二项。全面履行合同，满足顾客的合理要求，顾客满意率

22、达 95%以上，顾客投诉处理率为100%。6 环境目标和指标环境目标：固体废弃物合理处置 a 实现分类管理；b 提高回收利用率。建筑施工噪声和废气、废水排放达标。加强对潜在因素控制，确保安全文明的生产（施工）。减少电力能源的消耗。减低水资源的消耗。环境指标：a 分类处理废弃物，加强回收利用管理；b 委托处理有害废弃物。建筑施工噪声执行GB12523-90 建筑施工场界限值规定的标准限值昼间：75dB(A)；夜间：55dB(A)；废气按无组织排放扬尘执行GB16297-1996 大气污染物综合排放标准，1997 年 1 月 1 日起新污染源颗粒物无组织排放周界外浓度最高限值：m3；废水执行GB3

23、838-2002 地表水环境质量标准，1998 年 1 月 1 日起建设（包括新、改、扩建）单位，水污染物一级排放范围PH=6-9；化学需氧量 COD100mg/L。确定潜在事故点管理，列出重大环境因素。a 加强管理，合理使用；b 每个项目电量消耗降低施工定额的 2%。a 加强管理，合理使用；b 每个项目水量消耗降低施工定额的2%。7 职业健康安全目标：杜绝重大伤亡事故、重大设备事故，加强对潜在事故点控制管理，轻伤事故率控制在 6以内。能有效防止职业病，迅速隔离传染病源。第二章第二章管理职责管理职责1 1 组织机构组织机构总经理2 2 职责与权限职责与权限管理者代表总经理职责副总经理总工程师总

24、会计师总经理对本公司管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责，并具体对以下事项负责：企经总工财2.1.1 在整个公司建立满足业主及其他相关方要求，增进业主及其他相关方满意和业营工程务满足法律法规要求的氛围；发管程管核2.1.2 负责制定、批准、发布并组织实施公司方针、目标；展理师理算2.1.3 负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；各 土各 爆各 地各 装各 市各 房各园各 钢2.1.4 负责公司组织机构的设置和人员、资源配备；矿 山石 方结 构饰 装破 与基 与政 公屋 建林绿负责管理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系

25、的有效性在公司内工 程 2.1.5工 程工 程修 工各 地项得到沟通；目项 目用 工建 筑项 目拆 除基 础程 项化工2.1.6 主持管理体系评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效性；2.1.7 鼓励全体员工积极参与，充分发挥他们的才能，负责对员工的奖惩和激励措施的审批；2.1.8 任命管理者代表，授权其行使职责；2.1.9 主持公司的生产经营管理工作，组织实施总经理办公室会议决议；组织实施公司年度投资方案；审批公司的基本管理制度；公司章程和总经理办公室会议授予的其他职权。管理者代表职责公司总经理授权叶明勇为管理者代表，其职责：2.2.1 确保按 GB/T19001-2008、GB/T24

26、001-2004 和 GB/T28001-2001 标准要求建立、实施和保持管理体系；2.2.2 向总经理报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；2.2.3 采取措施，在整个公司提高满足业主和其他相关方要求的意识；2.2.4 就公司管理体系有关事宜与外部的各方联络；2.2.5 负责公司内审工作。副总经理对公司总经理负责，协助总经理完成分管工作。总工程师2.4.1 分管公司技术质量工作；2.4.2 负责技术管理的基础工作，组织新技术、新设备、新工艺、新方法的研究、开发和推广应用；2.4.3 审批和组织有关部门编制重点工程项目质量计划、施工组织设计；2.4.4 负责解决施工生

27、产中的关键技术问题，审定重大工程施工技术方案；2.4.5 负责对重大不合格（项）的性质、严重程度的评定和处置；2.4.6 审批技术质量文件和重大质量问题的纠正、预防措施；2.4.7 负责组织对工程质量检验评定工作；2.4.8 负责组织对重大事故的调查、分析和处理；2.4.9 负责公司工程质量的承诺服务工作。总会计师2.5.1 组织领导和分管公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计监督等方面工作；2.5.2 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促项目成本消耗，节约费用，提高经济效益；2.5.3 建立、健全经济核算制度，利用财务会计进行经济活动分析；2.5.4 参与产品要求评审、投标决

28、算和工程效益预测分析。总工程师办公室主任职责与权限：2.6.1 负责法律法规和相关要求、相关方的归口管理与控制；2.6.2 配合做好内审，并协助管理评审，提出内审计划及管理评审计划；2.6.3 负责环境因素和风险的识别与评价，目标指标、管理方案、记录的控制、运行控制、应急准备与响应；2.6.4 主管纠正/预防措施。做好改进工作；2.6.5 自觉遵守法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目标，措施并实施管理；2.6.6 做好由总经理召集的有关体系管理工作会议的会务工作，负责会议记录，并协助领导落实会议作出的各项决定；2.6.7 负责文件、记录的控制。2.6.8 负责数据分析；2.6.9 主管信息

29、交流、协调和沟通；负责绩效的监视和测量。工程管理部经理职责与权限：2.7.1 负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护，监测设备的控制、过程监视测量和信息交流等归口管理；2.7.2 负责技术文件的归口管理、对技术文件的有效性负责，确保工艺有效；2.7.3 自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境因素和危险源的识别，制定本部门的目标和措施并管理；2.7.4 负责产品实现的策划与业主有关过程，生产服务的提供产品防护、监测设备的控制，过程监视测量和信息交流等归口管理；2.7.5 负责工作环境、标识和可追溯性、产品监测、不合格控制；2.7.6 做好

30、本部门的文件法律、法规和记录的管理；2.7.7 配合做好员工培训、信息/沟通和数据分析；2.7.8 配合做好管理评审；2.7.9 参与质量策划与业主有关的过程，参与大宗材料、大型设备的采购及业主满意度的控制和产品的防护和交付；2.7.10 做好生产组织管理，实现均衡生产；2.7.11 降低消耗节约资源。2.7.12 自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针制订本部门目标措施并管理；2.7.13 对检测结果的准确性负责；2.7.14 协助总经理做好管理评审工作。企业发展部经理职责与权限：2.8.1 负责本公司人力资源的控制，包括培训、意识和能力等；2.8.2 负责基本设施的归口管理；2.8.3 自

31、觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针，制定本部门目标和措施并实施管理；2.8.4 负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制/法律与其它要求控制，记录控制；2.8.5 配合做好本部门数据分析、改进；2.8.6 协助和处理公司日常行政事务及会议的会务工作，负责会议记录，重要来信来访的处理；2.8.7 配合做好应急的准备、内审和管理评审。经营管理部职责与权限：2.9.1 负责与顾客有关过程的控制，并负责合同文件的评审及合同文件的归口管理；2.9.2 配合产品实现过程的策划工作；2.9.3 测定并分析顾客满意度；2.9.4 确定公司的分包过程。项目部经理职责与权限：2.10.1 认真贯彻执

32、行施工组织设计、施工方案、图纸、验评标准和项目进程计划、做到均衡生产、文明施工和安全生产；2.10.2 严格按建筑工程施工作业指导书进行操作，做好生产过程的控制；2.10.3 做好施工设备的维护保养，确保设备的正常运行；2.10.4 做好原材料进施工现场的验收和过程的自检，分部分项工程验评做到不合格原材料不投用，不合格工程不交付；2.10.5 做好项目部人员能力的培训考核，合格后上岗；2.10.6 节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，确保施工安全；2.10.7 自觉遵守法律法规、认真贯彻管理方针、识别环境因素和危险源在项目范围内建立目标、指标，提出措施并对员工实施考核和奖惩；2.10.

33、8 配合做好内审和管评。其它各级各类人员职责见部门手册及作业指导书。3 3 管理评审管理评审管理评审由总经理组织实施，一般采用总经理主持的会议评审方式，但也可采用其他方式。管理评审每年至少一次，间隔时间不超过12 个月，必要时予以增加。管理评审目的包括：3.3.1 评审管理体系持续适宜性、充分性、有效性，能否满足管理方针、目标的要求，取得良好的质量、环境和健康安全方面的绩效；3.3.2 评审管理体系能否适应内外部环境条件的重大变化；3.3.3 评审管理体系改进的机会及变更的需要；管理评审前应有计划地做好准备工作，以提供评审所需的输入。输入所需的信息见程序文件规定。管理评审应形成的输出包括与体系

34、及其有效性改进，产品和服务上满足业主要求的改进，环境管理上满足社会要求的改进，以及资源需求等方面的决定和措施。管理评审中确定的决定和措施，应由管理者代表负责落实，组织实施，并对措施的效果进行验证。管理评审具体执行 CX/QEO-03-09 管理评审程序。管理评审记录应予以保存。第三章第三章管理体系的主要过程管理体系的主要过程1 1 总则总则根据公司管理方针以及质量策划、环境影响和风险的评价结果，对与产品质量特性、重要环境因素和危险源有关过程制订控制程序，确定运行标准，以控制工程质量、缓解和消除不利环境影响，最大限度的减少风险。2 2 总要求总要求管理者代表在总经理的领导、支持及各部门配合下建立

35、、实施管理体系时应2.1.1 识别管理体系所需过程及其删减情况；2.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用；2.1.3 确定为确保这些过程有效运作和控制所需根据的准则和方法；2.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视；2.1.5 测量监视和分析这些过程；2.1.6 实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；管理者代表及各部门应按管理体系文件的要求管理这些过程。3 3 运行活动的确定运行活动的确定确定与工程质量形成有关运行活动至少应包括：3.1.1 质量策划过程3.1.2 与业主有关的过程3.1.3 采购的控制3.1.4 业主财产的控

36、制3.1.5 施工过程的控制3.1.6 工程监测和测量控制3.1.7 不合格品控制3.1.8 工程防护和交付的控制3.1.9 业主满意度的控制相关的支持过程确定与重要环境因素有关的运行活动至少应包括：3.2.1 环境因素的识别与评价3.2.2 环境目标、指标和方案的管理3.2.3 化学危险品的管理3.2.4 相关方的管理3.2.5 新、改、扩建工程环境管理3.2.6 固体废物的管理3.2.7 废气、废水、噪声的产生与管理3.2.8 应急准备与响应管理3.2.9 环境监测管理3.2.10 合规性评价确定与职业健康安全有关的活动至少包括：3.3.1 危险源的辨识与风险评价3.3.2 员工健康安全管

37、理方案的管理3.3.3 劳动保护3.3.4 消防安全管理3.3.5 事故、事件调查处理的管理3.3.6 其它与环境因素整合过程的管理4 4 运行标准的制定运行标准的制定各职能部门针对本部门质量活动、重要环境因素、危险源和部门管理实际状况制定相应的部门工作手册，市政公用工程以、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、城市园林绿化工程、爆破与拆除工程作业指导书。运行控制规定应具备可操作性，其内容应体现对质量特性，相关环境影响、危险源的有关控制，包括目的、目标、实施方法、地点、进度及负责人和检查人。对涉及协作方的重要环境因素，应制定相应的管理方案，并将有关要求通报协作方。5 5 产品实现过程和环境

38、管理过程及健康与安全管理过程见流程图产品实现过程和环境管理过程及健康与安全管理过程见流程图。第四章第四章资源管理资源管理1 1 总则总则为建立、实施、保持、改进管理体系，提供所需的人力、设施、工作环境等资源，确保满足业主、员工和社会各方要求，增进满意。2 2 资源提供资源提供总经理应确保获得必须的资源，包括人员、信息、技术方法、工作环境、劳动保护等。总经理及各部门应通过以下活动/途径识别并提供所需资源：2.2.1 管理评审2.2.2 管理体系的策划2.2.3 管理体系的建立、实施、保持和持续改进。配置资源时，总经理应确保首先满足法律法规和业主要求及资源的协调性和有效性。各相关部门按 4.1.2

39、 要求识别并确定其资源需求，经总经理批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过管理体系的日常运行有效性情况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。3 3 人力资源人力资源为确保管理体系充分、有效、适宜运行，配备必要充分的人力资源。对从事影响工程质量、环境和健康安全产生重大影响的所有人员应从教育、培训、技能和经历等四个方面确定其所必要的能力，并提供培训或采取其他措施，使其胜任其岗位的工作。对培训及采取的其他措施，应评价其有效性，寻求改进的机会。应确保在每一相关职能和层次的员工都意识到：3.4.1 符合公司管理方针与程序的管理体系要求的重要性；3.4.2

40、 工作活动中实际或潜在的重大质量隐患、环境影响、危险源以及个人工作行为的改进所带来的效益；3.4.3 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及为如何实现管理目标作出贡献；3.4.4 对偏离规定的运行程序的潜在后果的认识。能力、培训、意识执行CX/QEO-04-09 人力资源管理程序。4 4 基础设施基础设施为确保满足、达到工程符合要求,提供和维护所需的基础设施。基础设施包括4.2.1 建筑物、工作场所和相关的设施。4.2.2 过程设备（硬件和软件）4.2.3 支持性服务（如运输和通讯）基础设施的维护执行CX/Q-06-09 过程控制程序、CX/Q-01-09 施工组织设计编制程序中相关规

41、定。5 5 工作环境工作环境确定和管理为达到工程的符合要求所需的工作环境。工作环境执行 CX/Q-01-09施工组织设计编制程序 及 CX/Q-06-09过程控制程序中相关规定。第五章第五章管理体系文件管理体系文件1 1 总则总则明确公司管理体系建立、实施、保持和持续改进的具体要求，并对文件进行有效控制，确保体系的有效运行。2 2 文件构成文件构成本公司管理体系文件为三个层次：管理手册、程序文件及其它文件（部门工作手册、各种工作规程、规定、作业指导书、记录等）。管理手册公司的管理手册是阐述公司管理方针、目标并描述管理体系的纲领性文件，它覆盖GB/T19001-2008、GB/T24001-20

42、04 和 GB/T28001-2001 标准的过程要素及相互作用并引用程序文件的内容。程序文件程序文件是管理体系文件的重要组成部分，它规定公司为满足管理标准法律法规及相关方要求，实施管理体系要素所涉及的活动的目的、适用范围、职责、工作程序、支持文件和记录，是管理手册的扩展和支持性文件。其它文件：2.3.1 部门手册，它是公司各职能部门工作标准、岗位责任制和任职要求，管理标准（各种管理制度等）；2.3.2 各种工作规程和规定，它是指导某项具体活动操作的依据、确定各项具体工作的要求和方法；2.3.3 作业指导书，包括市政公用工程作业指导书、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、城市园林绿化工程

43、作业指导书；2.3.4 记录，它是用于记录活动状态和达到结果的文件；2.3.5 本公司管理体系文件由下列文件组成；2.3.5.1 形成文件的管理方针和目标；2.3.5.2 管理手册；2.3.5.3 程序文件（见第七章）；2.3.5.4 环境管理目标、指标和方案；2.3.5.5 健康安全管理方案；2.3.5.6 作业指导书；2.3.5.7 应急准备与响应（预案）；2.3.5.8 记录；2.3.5.9 其他相关文件。3 3 文件控制文件控制职责3.1.1 总工程师办公室负责文件的归口管理，并具体负责管理手册和程序文件的管理；3.1.2 企业发展部负责行政文件的管理，总工程师办公室负责法律法规以及规

44、范、技术标准的管理；3.1.3 工程管理部负责竣工技术资料的验收及归口管理；3.1.4 其他文件和资料由各相关部门负责管理。文件的管理3.2.1 文件必须经过批准发布，以确保文件是充分与适宜的；3.2.2 文件应进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；3.2.3 确保对管理体系运行具有关键作用的场所，都能得到有关版本的适用文件；3.2.4 文件的更改和现行修订状态确保得到识别；3.2.5 文件应保持清晰、易于识别；3.2.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发；3.2.7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。文件控制具体实施执行CX/

45、QEO-01-09 文件控制控制程序。4 4 记录控制记录控制职责4.1.1 总工程师办公室负责管理体系运行记录的归口管理和审批管理；4.1.2 各相关部门负责本部门记录的管理。记录的管理4.2.1 记录应规定标识；4.2.2 记录应保持清晰,易于识别和检索；4.2.3 记录的贮存、保护、检索、保存期限和处置予以规定。记录控制具体实施执行CX/QEO-02-09 记录控制程序。第六章第六章其他支持过程其他支持过程1 1 总则总则本章所述的过程是体系运行中不可缺少的过程，按条要求确定。2 2 沟通沟通/信息交流信息交流公司最高管理者应确保对管理体系的有效性进行沟通，在公司内不同层次和职能之间建立

46、适当的沟通过程，有关员工职业健康安全的沟通应有员工代表参与。与外部的相关方应建立沟通渠道，确保外部信息的接收、文件形成和答复。对涉及重大环境、安全因素外部联络的处理，应记录其决定。对供方和承包方，在涉及质量、环境和安全等方面的管理要求和程序，应向其通报和协调。沟通/信息交流应执行 CX/QEO-05-09 信息交流程序。3 3 业主满意的监测业主满意的监测应监视业主对公司提供的工程及服务等方面是否满足其要求的感受方面的信息。应收集相关方对公司的环境表现（行为）感觉方面和关注的信息及员工对职业健康安全方面感受的信息。获取上述信息的渠道和方式可多种多样。业主满意的监测执行CX/Q-10-09 业主

47、满意监测管理程序员工和相关方的信息取得执行 CX/QEO-05-09 信息交流程序。4 4 内部审核内部审核为评价公司管理体系的符合性、有效性，并不断完善管理体系，确保管理体系持续有效地运行，公司应进行内部审核。内部审核应形成文件的程序。进行内部审核执 CX/QEO-09-09 内部管理体系审核程序。5 5 过程的监测过程的监测管理体系的每一个过程都直接或间接地影响到工程的质量，因此，必须采用适当的方法对这些过程进行监测。组织可以对影响过程能力因素进行监测，也可以根据输出结果和对达到预定目标的情况的监测，以证实过程实现所策划的结果的能力。经策划本公司采用以下方法对质量体系过程进行监视，并在适用

48、时进行测量：5.2.1 内部及外部管理体系审核作为对全部管理体系过程进行全面和系统的监视的一种重要方法；5.2.2 文件记录控制由使用者对文件的适宜性、有效性、充分性等方面，提出的意见来进行，使用者可用工作联系单的方式提出意见；5.2.3 管理方针、目标的制订，实现过程、职责、权限的规定和内部沟通，改进、资源提供过程，通过管理评审来对其进行监视，并证实其能力；5.2.4 与工程有关的要求的确定和评审过程，可由合同履行率、合同招标成功率等来测量；5.2.5 与业主有关过程、业主财产的控制过程，产品的监视和测量过程、不合格控制过程、交付、服务过程，通过收集业主对本公司的实物质量、服务质量等方面满意

49、信息来监视；5.2.6 监视和测量设备的控制，通过使用者对监视和测量设备的反馈信息来监视；5.2.7 工程质量、环境、职业健康与安全管理绩效的监视和测量，不合格的控制过程，通过分析业主、员工或其代表及相关方反馈信息来证实其能力；以上活动由工程管理部负责对监视结果每年进行分析，形成过程能力分析报告，上述内容加入其他支持过程。6 6 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制为产品符合确定的要求和可能具有重大环境影响危险源控制的运行与活动的关键特性和目标指标符合情况提供证据，公司应确定需实施的监视和测量以上所需的监视和测量设备。对所需的监视和测量应进行控制，确保监视和测量结果的正确性和有效性。监视和

50、测量设备的控制执行CX/QEO-08-09 监视和测量设备控制程序。7 7 数据分析数据分析为证实公司管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，公司应确定、收集和分析适当的数据。通过数据分析可获取业主满意，产品符合性，过程和产品的特性趋势供方的信息及有关环境法律法规的遵循情况。数据分析执行 CX/QEO-10-09 数据分析控制程序。8 8 改进改进持续改进是本公司永恒的主题。本公司应利用管理方针和目标的实施,审核结果、数据分析、管理评审及纠正和预防措施，不断寻求对管理体系过程进行改进的机会，以持续改进本公司管理体系的有效性。纠正措施8.2.1 为消除不合格的原因，防