企业法律顾问 第11讲 第三章第二节公司章程的实务操作-讲义.docx

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1、第二节公司章程的实务操作一、公司章程概述公司章程，被形象地称为“公司宪法”，它对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约 束力，是公司组织及行动的基本准那么。公司章程的特征：1、公司章程的要式性公司章程的要式性，是指公司章程必须采用书面形式，并且必须依法记载。2、公司章程的法定性3、公司章程的自治性作为公司组织和活动的根本准那么，公司章程虽然是一种权利约束机制，更是一种权利授予和救济 机制。但是公司章程的自治性是相对的，无论是制定还是修改公司章程，都是以不违反公司法等法律、 行政法规的强行性为前提。提示：根据公司法第72条确规定：(1)有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者局部股权。

2、股东向股东以外的人转让股 权，应当经其他股东“过半数”同意。(2)股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满 30日未答复的，视为同意转让。(3)其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为 同意转让。(4)经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使 优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照“转让时”各自的出资比例行使优先购 买权。(5)公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。4、公司章程的公开性【例题单项选择题】关于公司章程特征的说法，错误的选项是()o (2010年)A、

3、公司章程具有要式性B、公司章程具有保密性C、公司章程具有法定性D、公司章程具有自治性答案：B【例题多项选择题】甲是一名有限责任公司的股东，公司成立后不久，甲因家庭发生变故，想把自 己的局部股权转让给现有股东以外的人，以下说法正确的选项是()A、应当书面征求其他股东的过半数同意B、同等条件下其他股东有优先购买权C、两个以上的股东主张行使优先权的应当按照公司成立时各自的出资比例行使优先购买权D、如果公司章程规定股权对外转让自由，那么从其规定答案：ABD解析：根据公司法规定：股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就 其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，选项A正确；经股东同意

4、转让的股权，在同等条件下， 其他股东有优先购买权，选项B正确；两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比 例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，选项C错误；公司章程对股权转让另 有规定的，从其规定，选项D正确。二、公司章程的作用1、公司章程是公司设立的要件之一；2、公司章程是全面指导公司行为、活动的基本规范；3、公司章程是公司向其成员说明信用并向外说明商誉的证明；4、公司章程构成对政府的书面保证，成为政府对公司进行管理的重要依据。三、公司章程的内容(重点)根据我国公司法，可以将公司章程的内容分为：绝对必要记载事项、相对必要记载事项和任意记 载事项。(一)绝对必要记

5、载事项和任意记载事项有关条款09101、依公司法第25条规定，有限责任公司章程应当载明的事项：(1)公司名称和住所；(2)公司经营范围；(3)公司注册资本；(4)股东的姓名或者名称；(5)股东的出资方式、出资额和出资时间；(6)公司的机构及其产生方法、职权、议事规那么；(7)公司法定代表人；(8)股东会会议认为需要规定的其他事项。提示：前7项属于公司章程的绝对必要记载事项，第8项属于任意记载事项。2、依公司法第82条规定，股份章程应当载明以下事项：(1)公司名称和住所；(2)公司经营范围；(3)公司设立方式；(4)公司股份总数、每股金额和注册资本；(5)发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资

6、方式和出资时间；(6)董事会的组成、职权和议事规那么；(7)公司法定代表人；(8)监事会的组成、职权和议事规那么；(9)公司利润分配方法；(10)公司的解散事由与清算方法；(11)公司的通知和公告方法：(12)股东大会会议认为需要规定的其他事项。提示：前11项是公司章程的绝对必要记载事项，第12项是任意记载事项。(二)相对必要记载事项有关条款公司章程法定的相对必要记载事项在公司法某些条款中有所表达，如：1、关于股东会定期会议的召开，包括召开时间、召开地点等情形。公司法第40条规定：有 限责任公司股东会的“定期会议应当按照公司章程的规定按时召开”。2、关于董事长、副董事长的产生方法。第45条规定

7、：“董事会设董事长一人，可以设副董事长。 董事长、副董事长的产生方法由公司章程规定。”3、关于董事任期。董事实行任期制。第46条规定：“董事任期由公司章程规定，但每届任期不 得超过3年。董事任期届满，连选可以连任。”4、关于股东会会议股东行使表决权的方式。第43条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行 使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。”5、关于股东会的议事方式和表决程序。第44条规定：“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。”【例题多项选择题】根据我国公司法，有限责任公司章程中的绝对必要记载事项包括（）0 （2010年）A、公司的经营范围B、公司的注册资本C、公

8、司法定代表人D、公司利润分配方法答案：ABC解析：有限责任公司章程应当载明的绝对必要记载事项包括公司名称和住所，公司经营范围，公 司注册资本，股东的姓名或者名称，股东的出资方式、出资额和出资时间，公司的机构及其产生方法、 职权、议事规那么及公司法定代表人。【例题多项选择题】根据我国公司法的规定，以下属于公司章程相对必要记载事项的有（）。（2009 年）A、公司经营范围B、董事长、副董事长的产生方法C、股东会的议事方式D、股东的出资方式答案:BC解析：绝对必要记载事项主要是有关公司名称和住所、经营范围、注册资本、股东姓名、出资方 式、出资额度和时间、公司机构及其职责、法定代表人以及股份公司的设立

9、方式、利润分配方法、解 散事由和清算方法、公司通知和公告方法等事项。而相对必要记载事项主要包括：（1）股东会的召 开时间和地点等；（2）董事长和副董事长的产生方法；（3）董事任期；（4）股东会会议行使表决权 的方式；（5）股东会的议事方式和表决程序。据此，选项A公司经营范围和D股东出资方式属于绝 对必要记载事项，而B事长和副董事长的产生方法和C股东会议事方式那么属于相对必要记载事项。四、公司章程的制定与修改（-）公司章程的制定1、有限责任公司章程的制定者是公司设立时的所有股东。092、一人有限责任公司章程由股东制定。3、国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督

10、管理机构批准。114、股份章程的制定方式（1）对于发起设立股份的，由于公司的投资者限于发起人，股东人数相对较少并且固 定，所以，由全体发起人共同制定公司章程，公司章程对全体发起人也就是对全体股东具有约束力；（2）对于募集设立方式设立的股份，由于除了发起人外还有其他认股人参与认购公司 的股份才能设立公司，所以，发起人制定的公司章程需要经由其他认股人参加的创立大会确认才能有 效。【例题单项选择题】根据我国公司法，关于公司章程制定的说法，错误的选项是（）。A.有限责任公司章程由股东共同制定B.国有独资公司章程必须由国有资产监督管理机构制定C.发起设立的股份章程由发起人共同制定D.募集设立的股份，发起

11、人制定的章程必须经过创立大会确认答案：B（二）公司章程的修改根据公司法第44条、第104条等的规定以及实务操作惯例，公司章程修改的一般程序如下:1、由股东或董事会根据实际需要提出提案。2、由董事会召集股东（大）会，修改公司章程的提案必须作为所召集股东会的议程之一，才能进 行表决。3、在对修改意见草案进行讨论后，投票表决通过，修改公司章程决议的议案需要作为特别决议 予以表决。提示：（1）有限责任公司，须经代表2/3以上表决权的股东通过；（2）股份，须经 出席会议的股东所持表决权的2 / 3以上通过。4、对于法律规定必须经过主管机关批准才能修改的事项，需要就该修改内容及时向主管机关申 报，获得批准后才能生效。5、变更登记。公司章程修改后还须到工商行政管理机关进行变更登记，否那么，该项修改不得对 抗第三人。提示：（1）公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或经理担任，并依法登 记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记；（2）公司变更法定代表人的，应当自变更决议或决 定作出之日起30日内申请变更登记。【例题多项选择题】根据我国公司法的规定，可以担任法定代表人的是（）。（2009年）A、董事长B、副董事长C、执行董事D、经理答案：ACD解析：公司法定代表人依公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。而 B副董事长那么不符合规定。