第五篇 外商投资企业自备文书参考指引.docx

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1、外商投资企业自备文书参考指引（，申请人需根据企业具体情况自行修改）股东会决议（适合外商合资企业）XXXX股东会决议会议时间:会议地点:召集人:（设董事会的直接填写“董事会”,不设董事会的填写执 行董事姓名）主持人：（董事长姓名或执行董事姓名）本次会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。应到会股东方，实际到会股东方，代表 %股权。会议通过以下决议：1、决定将公司名称变更为；2、决定将公司住所变更至；3、决定将公司注册资本从 万元增至 万元，此次增资额为 万元， 其中，由XXXX认缴 万元，出资方式为 ,出资时间为 ；XXXX认缴万元，出资方式为，出资时间为 ；万元，其中 减4、决定将

2、公司注册资本从万元减至 万元；减少了少出资万元，减少出资万元；5、决定公司经营范围变更为：；6、决定将公司营业期限变更为年；7、决定将XX股东在公司中的%股权（计 万元出资额，实缴 万元,未缴 万元）以万元转让给XX8、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。为公司董事；免去9、决定免去董事职务，重新选举监事职务，重新选举 为公司监事。同意本次股东会决议事项股东签字（盖章）：不同意本次股东会决议事项股东签字（盖章）:弃权股东签字（盖章）:日期： 年 月股东决定（适合外商独资企业）XXXX股东决定根据外资企业法、公司法以及公司章程规定，公司股东作出如下决定:1、决定将公司名称变更为；2、决

3、定将公司住所变更至；3、决定将公司注册资本从万元增至 万元，此次增资额为 万元，出资方式为 ，出资时间为 ；4、决定将公司注册资本从万元减至 万元；5、决定公司经营范围变更为：；6、决定将公司营业期限变更为年；7、决定将XX股东在公司中的%股权（计 万元出资额，实缴 万元，未缴万元）以万元转让给新股东；8、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。9、决定免去董事职务，重新任命为公司董事；免去监事职务，重新任命为公司监事。股东签字（盖章）日期： 年 月 日总经理任职书总经理任职书一（适合设董事会）总经理聘任书根据公司章程规定，解聘 在 公司 总经理职务，重新聘任 担任公司总经理。董事会成员

4、签字：日期：年 月 日 总经理任职书二（适合不设董事会,仅设执行董事）总经理聘任书根据公司章程规定，解聘 在 公司总经理职务,重新聘任 担任公司总经理。执行董事签字：日期：年 月 日董事任职书董事任职书一（适合中外合资、中外合作企业）董事委派书根据章程规定，兹委派、 为XXXX董 事；其中 为公司董事长（或副董事长）。委派方名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：委派日期：董事任职书二（适合外商合资企业）根据章程规定，兹选举、 为XXXX董 事；其中 为公司董事长（或副董事长）。股东名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：股东名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：日期：董事任职书三（适

5、合外商独资企业）根据章程规定，兹任命、 为XXXX董 事；其中 为公司董事长（或副董事长）。股东名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：日期：监事任职文书监事任职书一（适合外商独资企业）监事任职文书兹任命 为的XXXX的监事。股东签字（盖章）日期：监事任职书二（适合外商合资企业）监事任职文书根据章程规定，兹选举 为XXXX监事。公司全体股东签字（盖章）日期:监事任职书三（适合中外合资企业、中外合作企业）监事任职文书根据章程规定，兹委派、 为XXXX监 事。公司全体合营（合作）方签字（盖章）日期：房产无偿使用证明房产无偿使用证明经研究决定，本单位（或本人）将自有的位于 市 路 号的面积 平方

6、米的房产无偿提供给XX公司与XX公司投资举办的外商投资企业XXXX 作为办公、生产经营使用，自 年 月起，使用期限 年。特此证明。 附房产证明。单位名称：法定代表人签字、加盖单位公章：日期：放弃优先购买权的声明关于放弃优先购买权的声明鉴于，本单位（或本人）是XXXX的股东；XX单位（个人）拟将其 持有的XXXX的 万元的股权（占公司注册资本 %）以 万元的 价格转让给X单位（或个人），本单位（或本人）在此声明：1、同意该次股权转让；2、放弃本单位（或本人）就该次股权转让所拥有的优先购买权；3、同意相应的章程修改并配合办理与股权转让相关的登记手续。声明人签字（盖章）：日期：年 月 日授权委托书参

7、考授权委托书因本人公务繁忙，无法亲自前往张家港，特委托 全权代表本公司（或本人）处理本公司（或本人）在张家港投资设立XXXX设立（变更）登 记注册的一切事宜，并授权其代表本公司（或本人）在名称核准申请书或名称自 主申报相关承诺书、开业登记申请书、章程、董事委派书等公司设立（变更）的 所有相关法律文件上签字，本公司（或本人）均予以认可。本授权委托期限：自年 月 日起至该事项办理完毕。授权委托人签字：（如授权人为单位的需其法定代表人签名并加盖隼位公章、授权人为个人的 仅需签名）日期：被委托授权人签字：日期：减资债务清偿或担保说明（中外合资选董事会、外商合资选股东会、独资选股东）公司债务清偿或提供担

8、保的说明根据公司法及其他相关法律有关规定，本公司于年月日经董 事会决议（或股东会决议、股东决定），将公司投资总额由一万美元减至一万 美元，将注册资本从万美元减至万美元。公司已于减资决议作出之日起 10日内通知了全体债权人，并于 年月一日在发布了减资公告。至年月日，公司已对减资前债权人申报的债务予以了清偿。如果还 有减资前未清偿的债务仍由本公司继续负责清偿，并由各股东按认缴的原注册资 本的出资比例提供相应担保公司盖章：法定代表人签名：年月日外商投资公司减资公告（中外合资选董事会、外商合资选股东会、独资选股东）公司减资公告根据 年 月 日股东会决议（或股东决定、董事会决议）, 公司拟将投资总额从

9、万美元减到 万美元，注册资本从 万美元减到 万美元。现予以公告。债权人可自公告之日起45日内要求本公司清偿债务或提 供担保。联系人： 联系 ：地址：邮政编码：公司 年 月 日外商投资公司注销公告（中外合资选董事会、外商合资选股东会、外商独资选股东）公司注销公告公司董事会（股东/股东会/股东大会）于一年月日决定解 散该公司，并与同日成立了清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内， 向本公司清算组申报债权。联系人：联系 ：地址：邮 编：公司清算组年 月日外商投资公司吸收合并公告公司吸收合并公告根据 A公司（注册资本:）与B 公司（注册资本： ）的合并协议，两公司合并，合并方式为：A 吸收 B

10、公司； B 公司解散注销,A公司存续（存续后注册资本：）公司的资产归 A 公司所有，所有债权债务由A公司承继。特此公告。 公司 公司 年月日外商投资公司新设合并公告公司新设合并公告根据 A 公司与 B 公司的合并协议，两公司合并，合 并方式为： A 公司与 B 合并设立新公司； A 公司与 B 艺公司均解散注销。两公司的资产归新设立的公司所有，所有债权债务由新设立 的公司承继。A 公司B 公司外商投资公司分立公告公司分立公告根据 公司董事会决议（或股东会决议、股东决定）,公司（注册资本： ）拟分立为 公司（注册资本：）和 公司（注册资本： ）,公司注销（或继续存续）。原公司的债权债务由分立后的各家 公司共同承当。特此公告。公司 年 月日外商投资合伙企业投资产业政策说明企业（ 合伙）外商投资产业政策说明张家港市市场监督管理局：本企业经营范围也口下： , 其中 属于外商投资产业指导目录（填写工程名称及类别）； 其中 属于外商投资产业指导目录（填写工程名称及类别）。本合伙企业不涉及须经政府核准的投资工程。本企业的工程符合外商投资产业政策、不属于外商投资产业指 导目录禁止类和标注“限于合资”、“限于合作”、“限于合资、合 作”、“中方控股”、“中方相对控股”和有外资比例要求的工程。（合伙企业名称）全体合伙人签字（合伙人如为企业的需签字加公章）:年 月曰