xx集团公司总经理办公会议事规则.docx

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1、XX集团公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善XX集团公司（以下简称“集团”）法人治理结构， 保障总经理办公会决策的科学化、民主化，根据中华人民共和国公 司法（以下简称公司法）、XX集团公司章程（以下简称公 司章程）等有关规定，结合集团实际，制定本规则。第二条集团总经理办公会是组织实施集团董事会决议、研究提 交集团董事会审议事项、负责集团生产经营管理工作的一种会议形式。第三条集团总经理办公会实行总经理负责制。集团生产经营管理工作中的重要事项，应经集团总经理办公会讨 论决定。第四条 集团总经理办公会依照法律和公司章程规定行使职权， 实行科学民主决策。第五条本规则适用于集团本部。第二章总经

2、理办公会的组成、召开第六条 集团总经理办公会由集团经理班子成员，集团总经理建 议参加的人员以及集团职能部室负责人等人员组成。根据会议需要，由集团总经理决定，可安排集团有关部室、直属 单位负责人列席会议。列席人员对集团总经理办公会研究事项可提出 意见和建议，但不行使表决权。集团总经理办公会组成人员不能出席会议时，应向会议主持人和 召集人请假。第七条集团总经理办公会分定期会议和临时会议。集团总经理 办公会定期会议原则上每月召开一次，具体时间由集团，总经理决定。 根据工作安排，经集团总经理同意，必要时可以不受上款规定限制随 时召开集团总经理办公会临时会议。第八条有下列情况之一时，由集团总经理决定是否

3、召开总经理 办公会临时会议：（一）集团生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即 研究时；（二）发生法律法规、规章制度界定的重大事项时；（三）集团经营班子成员提议召开时；（四）应当召开临时会议的其他情况。第九条 集团总经理办公会由集团总经理召集并主持。集团总经 理因故不能召集或主持会议时，可委托一名出席会议的副总经理召集 和主持会议。第十条 集团总经理办公会议事内容由集团总经理在会议召开之 前审定。集团总经理办公会组成人员、职能部室依据工作分工可提出 相关议题，但须经分管副总经理签字同意提请议案，并经集团总经理 审查同意后方可上会。第十一条提交集团总经理办公会研究的议题，主办部室应作好

4、以下准备工作：（一）议题为规章制度类的，主办部室必须事先征求集团相关部室、法务合规部、办公室以及集团领导意见，并根据征集意见进行修改完 善后再提交集团总经理办公会讨论通过；（二）议题内容涉及集团多个部室的，主办部室应征求其他部室和 分管领导的意见，各相关部室应积极配合，在综合各方意见基础上再 提交集团总经理办公会讨论通过，有不同意见的应加以说明；（三）议题内容按照规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见 的，由主办部室负责选聘具备资质的中介机构出具专门的报告或意 见；（四）议题除上述要求外还需具备其他条件的，主办部室在提交前 应作好咨询或调研工作，以备答疑。第十二条集团总经理办公会应按照事先确

5、定的议题逐项讨论， 会议通知发出后非经总经理同意不得随意增加或减少。如需临时提交 集团总经理办公会讨论议题的，应于会议前向集团办公室申报，由集 团办公室请示总经理同意后予以安排。第十三条提交集团总经理办公会讨论的议题应作到表述清晰、 论证充分，所附材料真实、合法、有效。第十四条经集团总经理办公会审议研究后被否决的议题，未经 过实质性修改的，不得再次提交集团总经理办公会审议研究。集团总经理办公会提出修改意见或建议的议题，主办部室应按会 议要求负责落实。第十五条集团总经理办公会的组织工作由集团办公室负责。具 体负责事项:（一）集团各部室负责向集团办公室报送会议议题及材料；（二）集团办公室负责汇总集

6、团总经理办公会议题，并送请集团总 经理审定；（三）集团办公室负责开会之日前3日将会议通知、会议材料送达 与会人员，临时报送的议题原则上不予上会；（四）集团办公室负责作好会议签到、会议记录、会议纪要及其他 有关会务工作。会议记录内容主要包括：时间、地点、主持人、参会 人员、列席人员、会议的议定事项、经理班子成员发言内容及表决结 果；会议纪要内容主要包括：时间、地点、主持人、参会人员、列席人 员、会议的议定事项、会议的主要决定及要求等。会议纪要由办公室 负责保存，保存期限为永久。根据需要，集团办公室可依据会议纪要 制作决议。第十六条集团总经理办公会出席人员及列席人员对会议所议事 项有保密义务，不得

7、擅自披露有关信息。第三章总经理办公会议事内容第十七条集团总经理办公会议事内容：（一）组织实施集团年度经营计划和投资方案；（二）部署贯彻落实集团董事会决议，制定具体工作措施；（三）对出资人规定的请示事项，根据集团董事会要求拟定方案, 并提请集团董事会审议批准再履行相关程序；（四）听取集团所属企业工作汇报；（五）拟订集团年度安全生产经营计划、年度投融资预算方案；（六）通报集团总经理办公会决议落实情况；（七）监督检查集团总经理办公会决定工作的进展情况，对出现问 题及时提出整改措施；（八）研究拟订集团的基本管理制度；（九）研究制定集团的具体规章制度；（十）拟订集团内部组织管理机构设置方案；（十一）决定

8、集团内部管理组织的职责权限；（十二）研究决定集团副总经理等高级管理人员工作分工和权责 范围；（十三）研究拟订集团员工薪酬、奖惩、福利等方案；（十四）决定聘任或解聘除应由集团董事会决定聘任或解聘以外 的管理人员；（十五）根据集团董事会授权，讨论其他需集团总经理办公会研究 决定的事项。集团总经理办公会行使上述权利时，依照法律或章程应当提请集 团董事会审议决定的，应当履行相应的审批报备程序。第十八条除上述规定外，根据章程或管理制度规定通过日常业 务流程可以解决的问题，为提高工作效能，经集团总经理同意，可以 不提交集团总经理办公会研究处理。第四章总经理办公会的决议与落实第十九条 集团总经理对集团总经理

9、办公会研究审议的事项在充 分听取参会人员的建议或意见后，一般采取集体一致通过办法形成决 议，如有分歧，集团总经理可根据实际工作需要对所议事项做出最终 决定。第二十条 集团总经理办公会结束后，由集团办公室负责整理出 集团总经理办公会会议纪要并报总经理审核。第二十一条 集团总经理审核后的会议纪要由集团办公室负责及 时印发与会人员、集团本部各部室和相关企业负责人。集团总经理办 公会审议的事项如需形成决议文件的由总经理签发。第二十二条集团总经理办公会决议事项，按照分工分别由集团 主管副总经理或集团职能部室负责组织相关单位贯彻落实。由集团总经理办公会审议通过的具体规章制度，由主办部室负责 拟文，交集团办

10、公室按照公文处理程序统一印发。第二十三条 集团总经理办公会议定事项，因不可抗力因素导致 情况发生变化，不能按原决议贯彻执行时，主办部室应向集团总经理 报告，由集团总经理协调或提请集团总经理办公会复议。第二十四条 集团总经理办公会议定事项的主办部室及承办单位 是落实决定的第一责任人，根据决议要求集团办公室应将实施进度及 完成情况及时向总经理报告。第二十五条 集团总经理办公会决议事项由集团办公室负责督办, 决议执行过程中的问题协调由主办部室向总经理报告。第五章附则第二十六条本规则与国家法律法规相违背的，按照国家相关规 定执行。第二十七条本规则由集团董事会授权集团办公室制定并负责解 释。第二十八条本制度自集团董事会审议通过并正式发文后生效。