新编[应用文书]房地产公司高管平衡计分卡绩效考核方案.pdf

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1、高管绩效考核方案一、目的为更好地调动高层管理人员的工作积极性，提高整体运营效果,确保经营指标的完成，特制定本方案.二、适用范围公司高管:董助、总监（含）以上人员；各项目高管：副总(含）以上人员。三、考核时间周期公司高管实行半年度考核（2011年7 月 1 日至 2011年 12月 31日）。四、考核机构绩效委员会主任:董事长副主任：副董事长、总经理成员:公司级副总 1、绩效委员会是绩效管理的最高决策机构.1.1 负责考核政策的制定；1。2 高层关键绩效指标、权重及目标值审核；1.3 绩效考核结果的审批；1。4 处理绩效考核申诉；1.5 最终审批权:对绩效考核结果绩效委员会主任可在10的幅度内进

2、行调整.2、绩效委员会下设绩效考核小组，绩效考核小组是日常绩效考核工作的执行机构,考核小组由绩效管理部、审计部、财务部、秘书室等部门组成，组长由主管绩效管理的副总经理担任.3、绩效管理部负责绩效考核的组织实施，包括考核体系（草拟考核方案、KPI 指标、绩效奖金的发放等)的建立、维护与完善；4、财务部负责提供各指标数据，及相应的绩效工作；5、审计部负责审查考核数据的准确性和考核成绩的公平公正性，及相应的绩效工作；6、总经理负责绩效考核各项工作落实的督导事项.五、考核指标及权重1、考核指标：财务指标、客户指标、内部运营、学习发展等方面.2、各高管的考核指标及权重：见附件六、考核成绩及绩效奖金标准、

3、发放1、考核成绩采用百分制。2、半年度绩效奖金标准：以固定月薪为基础,每月个人提取 5-20（董事提取 20%,公司级副总提取 15%，其他提取 10%,入职后第一个考核期提取 5），公司每月提取相应份额，半年的提取总额作为半年度绩效奖金基数，根据半年度考核结果计算绩效奖金。3、半年度绩效奖金分年中、年尾发放，计算方式：绩效奖金=绩效奖金标准 X 绩效系数4、绩效系数由绩效得分进行排名：A 类占 20%（现有高管 14 人，占 3 人），系数 1。2B 类占 30（占 4 人），系数 1。1C 类占 30（占 4 人）,系数 1.0D 类占 20（占 3 人），系数 0.95、绩效得分由下表计

4、算确定绩效得分=公司考核得分公司考核占比+个人绩效考核得分个人绩效考核占比类别职位权重公司考核占比个人绩效考核占比副董事长、总经理1000%公司级副总80%20%区域或项目总经理、副总70%30其他5050%说明：职位按就高原则九、有以下情况的高管，无绩效奖金（个人提取部分按实际出勤返还)1、绩效得分低于 60 分的人员；2、试用期不考核,进入第一考核周期不满三个月的人员；3、考核周期内事假超 30 天的人员。十、离职高管的绩效奖金对于非正常离职的，绩效奖金不予发放。对于正常离职的，工作满半年度的，计发当期的绩效奖金；不满半年度的，则不予计发,个人提取部分返还.十一、绩效考核结束，本人与直属领

5、导进行绩效面谈，制订预防纠正措施；凡绩效得分低于 60 分,由本人与直属领导进行绩效反馈，总经理对本期经营情况进行分析,提出可行的办法和整改措施，并报送绩效考核委员会讨论。十二、绩效考核日程表考核指标数据经过审计，审计报告通过后，20 个工作日内完成考核.十三、本方案由绩效考核委员会负责解释。十四、附考核汇总及面谈表和各高管考核表考核汇总及面谈表考核汇总及面谈表姓名：职务：考核周期：一、考核得分汇总公司考核得分个人考核得分汇总得分备注二、面谈记录本考核周期绩效成功经验：签字/日期：本考核周期绩效不足之处：签字/日期：预防纠正措施及下一步工作计划：签字/日期：备注本人签字/日期：直属领导签字/日

6、期：附件一、公司副董事长考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分标评分标准准完成比率低于目标值1扣减 2.5分完成比率低于或高于目标值1扣减 2.5分按项目工程计划达到则该项目得分，未得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1营业额（销售额）财务60 分1.2011 年度：302.上半年:3.下半年1.工程成本目标值：2.销售推广成本值：由成本部门提供成本数值2成本控制率303.管理成本目标值：4.人力资源成本：（参考值 95-105）合作方或政3客户5 分府投诉5出现一次扣 1 分,3 次及以上扣至 0 分 三水北江明珠（60）有书面记录的事实为依据需按照公司实际运行的项

7、目及任务定比重4内部运营20 罗南项目(10）工程进度5 江西高安（20%）西樵（10%）完成则不得分。超出 1个点扣2 分以审计报告或书面处罚为准按现行架构分管设计部5工程质量及安全10每出现一次事故扣 5 分分管部门考核得分每出现一次C 级扣2。5 分;出现 D 级直接扣至 0 分.分管部门的人员流失率（月平均值）:年度值10，半年度5，计算公式:分管部门离职的人数/分管部门总人数，以转正后的人数计算，四舍五入.6分管部门考核平均得分学习发展5 分关键岗位员工流失率5758其他10 分董事长平衡10二、总经理考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值1.2011 年度：30

8、2.上半年：3.下半年1.工程成本目标值：2.销售推广成本值:成本303.管理成本目标值：4.人力资源成本:5.（95%-105）合作方或政3客户5 分府投诉5出现一次扣 1 分,3 次及以上扣至 0 分（书面记录，事实为依据）1.组织架构和职能分工2.设计管理体系3.工程质量安全管理体系4内部运营20管理规范：4.考核管理体系5考核办法：1.董事会或办公会议通过（50%）；2.实际运行情况由审计部门评价、绩效考核小组计分（50%）。审计部门出具报告由董事会成员打分,按平均分比例计算评分标评分标准准完成比率低于目标值1%扣减2。5 分完成比率低于或高于目标值1扣减 2.5分得分得分备注备注由财

9、务部门提供任务数值1营业额（销售额）财务60 分由成本部门提供成本数值2有书面记录的事实为依据制度运行以审计报告或书面处罚为准 三水北江明珠(60%）罗南项目（10%）5工程进度10 江西高安 西樵按项目工程计划达到则该项目得分，未达到则不得分。需各项目公司提供工程开发计划6工程质量及安全51。出现一次质量或安全事故扣至0 分.薪酬级别 B2 级及以上人员的流失率（月平均值):年度值10%，半年度5%，计算公式：离职的 B2 级（含）以上人数/B2 级(含)以上总人数，以转正后的人数计算,四舍五入。超出 1个点扣2 分7学习发展10 分关键岗位员工流失率10以审计报告或行政处罚为准需综合部提供

10、对人员的界定8其他5 分董事长平衡5本人签字/日期:直属领导签字/日期：二、副总经理考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分标评分标准准完成比率低于目标值1扣减 2.5分完成比率低于或高于目标值1%扣减2.5 分投诉 1次扣 2分审计部门出具报告由董事会成员打分，按平均分比例计算得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1财务20 分2营业额（销售额）1.2011 年度:102.上半年:3.下半年1.工程成本目标值：成本102.销售推广成本值：3.管理成本目标值:（95105）4.人力资源成本：由成本部门提供成本数值横向部门对3客户20 分所管辖的工作或部门的投诉1.组织架构

11、和职能分工2.审计工作管理体系3.档案管理体系内部运营45 分管理规范:4.考核管理体系35考核办法：1.董事会或办公会议通过（50）；2.实际运行情况由审计部门评价、绩效考核小组计分（50%）。分管部门考核得分5学习发展10 分其他5 分员工流失率分管部门考核得分每出现一次C 级扣2。105 分；出现 D 级直接扣至 0 分。200（书面记录,事实为依据）以书面投诉并且处理结果有效为准制度运行以审计报告或书面处罚为准10分管部门的人员流失率：年度值10%，超出 1半年度5%,个点扣计算公式：离职总人数/分管的总人数，2 分以转正后的人数计算,四舍五入.董事长平衡56本人签字/日期：直属领导签

12、字/日期:四、区域公司总经理考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值1.2011 年度：302.上半年：3.下半年1.工程成本目标值：三水区域公司成本202.销售推广成本值：3.管理成本目标值：（95105%)4.人力资源成本：客户5 分4合作方或政府投诉开发手续完成率 三水北江明珠（100）5内部运营35 分6工程质量及安全7分管部门考核得分9学习发展5 分其他5 分员工流失率55分管部门考核得分每出现一次C 级扣2.5 分；出现 D 级直接扣至 0 分。分管的人员流失率年度值10，半年度5%，计算公式:离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算,四舍五入。增加 1个点扣

13、2 分10工程进度15按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。每出现一次事故扣 5 分以审计报告或行政处罚为准0（书面记录，事实为依据）评分标评分标准准完成比率低于目标值1%扣减2。5 分完成比率低于或高于目标值1扣减 2.5分投诉 1次扣 1分按比例得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1三水区域公司营业额财务50 分由成本部门提供成本数值2355以书面投诉并且处理结果有效为准区域公司提供工程开发计划区域公司提供工程开发计划总经理平衡510本人签字/日期:直属领导签字/日期：七、副总经理考核表（南庄区域常务副总，主责罗南，分管开发、营销)序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重1.

14、52.3.1.南庄区域公司成本352.3.4.合作方或政府投诉/企业品牌推广南庄区域公司开发节点完成率50（书面记录，事实为依据）准准完成比2011 年度：(罗南项目为主)率低于目标值上半年:1%扣减下半年2.5 分完成比工程成本目标值：（罗南项目为主）率低于或高于销售推广成本值：目标值管理成本目标值：（95%-105)1扣减 2。5人力资源成本：分投诉 1次扣 1分按完成比例目标值目标值评分标评分标得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1南庄区域公司营业额财务40 分由成本部门提供成本数值24客户5 分以书面投诉并且处理结果有效为准需项目公司提供开发计划需项目公司提供开发计划515关键开发节

15、点完成率 罗南项目(100）6内部运营45 分7项目工程进度15按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分.项目工程质量、安全分管部门考核得分5每出现一次事故扣 5 分分管部门考核得分每出现一次C 级扣2.5 分；出现 D 级直接扣至 0 分。以审计报告或行政处罚为准8学习发展5 分其他5 分109员工流失率5分管的人员流失率年度值10%，半年度增加 15，计算公式:离职总人数/分管的总个点扣人数，以转正后的人数计算，四舍五入。2 分总经理平衡510本人签字/日期：直属领导签字/日期：八、副总经理考核表（荣冠项目,分管区域工程、机电市政)序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标

16、值评分标评分标准准完成比率低于目标值1扣减 2。5分完成比率低于或高于目标值1%扣减2。5 分投诉 1次扣 1分按完成比例得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1财务40 分2南庄区域公司营业额1.2011 年度:（荣冠项目为主）52.上半年：3.下半年5.工程成本目标值：南庄区域公司成本356.销售推广成本值：7.管理成本目标值:（95%105)8.人力资源成本：由成本部门提供成本数值4客户5 分合作方或政府投诉荣冠公司开发节点完成率50（书面记录，事实为依据）关键开发节点完成率 罗南项目（100%）556内部运营45 分7项目工程进度20 按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分.

17、以书面投诉并且处理结果有效为准需项目公司提供开发计划需项目公司提供开发计划项目工程质量、安全10每出现一次事故扣 5 分分管部门考核得分每出现一次C 级扣2。5 分；出现 D 级直接扣至 0 分。8学习发展5 分其他5 分分管部门考核得分以审计报告或行政处罚为准109员工流失率5分管的人员流失率年度值10%，半年度增加 15%,计算公式：离职总人数/分管的总个点扣人数,以转正后的人数计算，四舍五入。2 分总经理平衡510本人签字/日期：直属领导签字/日期:九、副总经理考核表（西樵项目，设计 研发)序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分标评分标准准完成比率低于目标值1扣减 2。

18、5分完成比率低于或高于目标值1扣减 2.5分投诉 1次扣 1分得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1南庄区域公司营业额财务40 分1.2011 年度：52.上半年：3.下半年1.工程成本目标值：（西樵项目为2南庄区域公司成本主）352.销售推广成本值：3.管理成本目标值：（95%-105%）4.人力资源成本:由成本部门提供成本数值4客户5 分合作方或政府投诉设计内部满意度南庄区域公司开发节点完成率50(书面记录，事实为依据)515满意度调查表5关键开发节点完成率 罗南项目（100）按完成比例内部运营645 分项目工程进度15按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。以书面投诉并且处理

19、结果有效为准调查表由绩效中心与考核者沟通确定需项目公司提供开发计划需项目公司提供开发计划7项目工程质量、安全分管部门考核得分5每出现一次事故扣 5 分分管部门考核得分每出现一次C 级扣2。5 分；出现 D 级直接扣至 0 分.以审计报告或行政处罚为准8学习发展5 分其他5 分59员工流失率5分管的人员流失率年度值10%，半年度增加 15%，计算公式:离职总人数/分管的总个点扣人数，以转正后的人数计算,四舍五入。2 分总经理平衡510本人签字/日期：直属领导签字/日期：八、副总经理考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值1.2011 年度：302.上半年：3.下半年1.工程成本

20、目标值：三水区域公司成本202.销售推广成本值：3.管理成本目标值：（95105%）4.人力资源成本：客户10 分合作方或政府投诉评分标评分标准准完成比率低于目标值1%扣减2.5 分完成比率低于或高于目标值1扣减 2。5分投诉 1次扣 1分得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1三水肇庆区域公司营业额财务50 分由成本部门提供成本数值23100（书面记录,事实为依据）1.三水肇庆区域公司组织架构和职能分工2.三水肇庆区域公司设计管理体系以书面投诉并且处理结果有效为准以审计报告或行政处罚为准4管理规范103。三水肇庆区域公司工程质量安全管理体系4。三水肇庆区域公司考核管理体系董事会或办公会议通过

21、内部运营25 分5工程进度10 三水北江明珠（100%）按项目工程计划关键节点完成率计分,未达到则不得分.需项目公司提供开发计划6工程质量及安全5每出现一次事故扣 5 分分管部门考核得分每出现一次C 级扣2.5 分；出现 D 级直接扣至 0 分。7学习发展10 分其他5 分分管部门考核得分以审计报告或行政处罚为准8员工流失率10分管的人员流失率年度值10%，半年度增加 15%，计算公式：离职总人数/分管的总个点扣人数，以转正后的人数计算，四舍五入。2 分总经理平衡59本人签字/日期：直属领导签字/日期：十、副总经理考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值4.2011 年度:3

22、05.上半年：6.下半年5.工程成本目标值：成本206.销售推广成本值：7.管理成本目标值：(95105）人力资源成本:客户10 分4合作方或政府投诉分管部门考核得分内部运营25 分工程质量及安全学习发展10 分其他5 分员工流失率评分标评分标准准完成比率低于目标值1%扣减2。5 分完成比率低于或高于目标值1扣减 2.5分投诉 1次扣 1分需项目公司提供开发计划得分得分备注备注由财务部门提供任务数值1三水肇庆区域公司营业额财务50 分由成本部门提供成本数值23100（书面记录,事实为依据)5分管部门考核得分每出现一次C 级扣2。5 分；出现 D 级直接扣至 0 分。三水北江明珠（100)以书面

23、投诉并且处理结果有效为准6工程进度15按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。75分管的人员流失率年度值10%，半年度增加 15%，计算公式：离职总人数/分管的总个点扣人数，以转正后的人数计算，四舍五入。2 分以审计报告或行政处罚为准910总经理平衡510本人签字/日期：直属领导签字/日期：十一、总经理考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值1.2011 年度:302.上半年:3.下半年1.2011 年度：302.上半年：3.下半年评分标评分标准准超出预算一个百分点扣 1 分超出预算一个百分点扣 1 分投诉 1次扣 1分财务部提供预算得分得分备注备注1江西区域公司营

24、业额2财务50 分江西区域公司净利润财务部提供预算3成本204客户10 分合作方或政府的投诉100（书面记录,事实为依据)1。江西区域公司组织架构和职能分工2。江西区域公司设计管理体系3。江西区域公司工程质量安全管理体系以书面投诉并且处理结果有效为准5管理规范104.江西区域公司考核管理体系1.董事会或办公会议通过(50%）内部运营25 分6工程进度102。审计部门对执行效果评价经考核小组 高安明珠（100%）按项目工程计划关键节点完成率计分,未达到则不得分。需项目公司提供开发计划7工程质量及安全5分管的人员流失率年度值10，半年度5%，计算公式：离职总人数/分管的总人数,以转正后的人数计算，

25、四舍五入.增加 1个点扣2 分以审计报告或行政处罚为准8学习发展10 分员工流失率109其他5 分10董事长平衡5本人签字/日期:直属领导签字/日期：十二、设计总监考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分标评分标准准每高于1财务面10设计费用预算控制率10100%目标值1%扣 2分2客户20 分设计内部满意度20满意度调查表未通过0 分调查表由绩效中心与考核者沟通确定以审计运行报告为准延时以书面文件为准延时以书面文件为准出错以书面文件为准由财务与设计提供预算得分得分备注备注1.办公会议通过（50）3制度建设及执行52.运行以审计报告为参照、考核小组计分完成的及时性、设计单

26、位的履约率、合15同的专业审核4内部运营50设计招标及时性出图不及时影响工期天数会审后再发出的图纸的出错次数员工流失率未通过0 分15学习发展10 分其他10 分15410延期一0 天天扣 1分出错一0 次次扣 2。5 分分管的人员流失率年度值10%,半年度增加 15%，计算公式：离职总人数/分管的总个点扣人数，以转正后的人数计算，四舍五入。4 分总经理平衡105本人签字/日期：直属领导签字/日期：十三、财务总监考核表序号序号类别类别考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分标评分标准准财务提供预算财务提供预算财务提供费率数值得分得分备注备注1财务面25销售回款额部门及公司预算管理税费控制率10

27、实际发生的费用/公司预算费用，按公司与部门预算计分税费/销售收入100%，3021035每延迟一天或出错一次扣 1分4财务系统运行管理、财务分析报告15按时提交报告、出错次数为01.董事会或办公会议通过（50%）5内部运营45预算编制、财务报表及时性、财务报表及管理报表准确性学习发展20 分其他10 分员工流失率财务制度及流程建设152。审计部门对执行效果评价由考核小组计分（50）财务报表延时天数为 0 天 预算报表延时天数全年不高于152 天 出错次数为 020每延迟一天或出错一次扣 1分67部门人员流失率年度值10，半年度增加 15%，计算公式:离职总人数/部门的总个点扣人数，以转正后的人数计算，四舍五入。4 分总经理平衡108本人签字/日期：直属领导签字/日期: