物业管理有限公司章程范本.pdf

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1、物业管理物业管理 XXXX 公司章程公司章程 X X 本本第一章 总则 2第二章 公司情况 2第一节 公司名称和住所 2第二节 公司注册资本及股本结构 3第三节 经营宗旨和 X 围 3第三章 股东 4第一节 股东出资证明 4第二节 股东的权利 4第三节 股东的义务 6第四节 控股股东 6第五节 股东转让出资 7第六节 新股东加入 7第四章 股东会 8第一节 股东会的职权 8第二节 股东会会议提案规则 8第三节 股东会的议事规则 8第四节 股东会决议内容 10第五章 董事及董事会 111/48第一节董事 11第二节 董事的选聘程序 12第三节 董事长及职责 13第四节董事会及职责 13第五节董事

2、会会议提案规则 14第六节 董事会议事规则 15第七节 董事会秘书 16第八节独立董事 16第六章 经理 16第七章 监事及监事会 17第一节 监 事 17第二节 监事会 18第三节 监事会会议通知和签到 18第四节 监事会会议提案规则 18第五节 监事会会议议事及决议规则 19第六节会后事项 20第八章 董事、经理、监事限制规定 20第九章 关联交易 20第十章 信息披露 21第十一章 财务、会计与劳动用工制度 21第一节 财务会计制度 21第二节 财务主管人员 22第三节 利润分配制度 222/48第四节 内部审计 22第五节 会计师事务所的聘任 22第六节 劳动用工制度 23第十二章 公

3、章、财务章的管理 23第一节 印章的刻制、改刻与废止 23第二节 印章的保管 23第三节 印章的使用 24第十三章 通知和公告 24第十四章 合并、分立、解散和清算 24第一节 合并或分立 24第二节 解散清算 25第十五章 修改章程 26第十六章 附则 27第一章 总则第一条章程宗旨：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 X 公司的组织和行为，根据中华人民XX 国公司法（以下简称公司法）和其他有关规定，制订本章程。第二条章程性质：本公司章程自生效之日起，即成为规X 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公

4、司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第三条人员定义：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责3/48人。公司可以根据实际情况，在章程中确定属于公司高级管理人员的人员。第二章 公司情况第一节 公司名称和住所第四条公司中文名称：英文名称：第五条公司住所：第六条公司类型：公司系依照公司法和其他有关规定成立的 XX 公司（以下简称“公司”）。第七条登记机构：第八条法定代表人：第九条营业期限：第十条公司经营期限自执照签发之日算起，经营期满前 6 个月应视情况办理继续经营或解散手

5、续。第二节 公司注册资本及股本结构第十一条注册资本：第十二条公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十三条股本结构：公司股东共个，其中自然人个，各股东出资额和出资方式为：序号名称住所 XX 明出资方式出资额出资比例4/48第十四条股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。如有证据证明股东存在虚假出资或者高估、低估作价的情况，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东缴足所认缴的出资，追究相应的违约责任及由此引起的一切经济损

6、失。第十五条土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。第十六条股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的 XX 公司在银行开设的临时 XX；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳所认缴的出资，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东缴足所认缴的出资，追究相应的违约责任及由此引起的一切经济损失。第十七条公司成立后，如有股东发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额的，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东补交其差额，

7、追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。公司设立时的其他股东对其承担连带责任。第十八条公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作决议。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。第十九条公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。5/48第二十条出资证明：股东的证明文件采取公司签发的出资证明书。公司成立后，应在五个工作日向股东签发出资证明，具体事宜由公司的法定代表人负责。如果有证据证明由于公司消极办理出资证明书导致股东利益受损的，股东有权选择向公司或直接责任人追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第三节 经营宗旨和

8、X 围第二十一条经营宗旨：公司依法开展经营活动，法律法规禁止的，不经营；需要前置审批的经营项目，报审批机关批准，并经工商行政管理机关核准注册后，方开展经营活动；不属于前置审批项目，法律、法规规定需要专项审批的，经工商行政管理机关登记注册，并经审批机关审批后，方开展经营活动。第二十二条经营 X 围：第三章 股东第一节 股东出资证明第二十三条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。第二十四条出资证明书是 XX 公司成立后签发的证明股东权益的凭证。公司必须于公司成立后向公司的股东签发出资证明书，如果因股东的个人行为在公司成立前签发出资证明书，导致其他股东的利益受损，公司或公

9、司股东可向直接责任人追究相应的法律6/48责任及由此引起的一切经济损失。第二十五条公司成立后，应在五个工作日向股东签发出资证明，具体事宜由公司的法定代表人负责。如果有证据证明由于公司消极办理出资证明书导致股东利益受损的，股东有权选择向公司或直接责任人追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第二十六条公司的出资证明书，必须载明下列事项：公司的名称；公司登记日期；公司的注册资本；股东的XX 或者名称、缴纳的出资数额和出资日期；出资证明书的编号和核发日期。第二十七条公司的出资证明书必须加盖公司的印章。没有加盖公司印章的出资证明书不具有法律效力，股东依此出资证明书进行的一切行为与公司无关。如果股东

10、依此出资证明书所作出的行为导致公司利益受损，公司或其他股东均可向该名股东追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第二十八条加盖公章的出资证明书是证明股东权益的凭证，从出资证明书的核发之日起股东便可对公司行使股东权。第二十九条公司建立股东名册，股东名册对股东公开，公司应当根据股东的要求通过传真、信函的形式向股东汇报公司股东持有股权情况，但是股东不得对外透露持股情况。如因股东的泄密行为导致公司利益受损的，公司或其他股东均可向该名股东追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第三十条公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。公司的治理结构应确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。股东

11、按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。第二节 股东的权利第三十一条股东享有出席会议权及表决权：XX 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使职权。股东有权参加或者委派股东代理人参加股东会会7/48议，依照其所持有的股份份额行使表决权。第三十二条股东享有选举权和被选举权：公司的股东有权按照自己出资数额的多少，在股东会上以投票的形式选举公司的董事或者监事。公司的股东只要符合 公司法规定的公司的董事、监事任职资格，就可以担任公司的董事或者监事。第三十三条股东享有红利分配权：公司的股东有权按照出资比例分取红利。所谓红利是指红利是指一切公司盈余。第三十四条股东享有剩余财产分配

12、权：公司解散时，股东对于公司清理债权债务后所留下的财产有权按照自己所持公司出资比例要求公司的清算人进行分配。第三十五条股东享有知情权。公司股东可以随时查阅以下文件，了解公司的生产运营情况：（一）公司会计报表、相关帐簿和凭证以及其它涉及会计报表的资料；（二）公司股东会的会议记录、决议文本，董事会的会议记录、决议文本，监事会的会议记录、决议文本，以及公司经理办公会议文件和其它有关管理制度文件；（三）反映公司重大投资的有关资料和文件；（四）会计师事务所对公司财务报告发表的审计意见的工作底稿；（五）其他应该查阅的文件。（六）股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的

13、种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供；（七）非经合法程序，任何人无权阻挠公司股东对该项合法权利的行使，否则，股东有权向法院提起诉讼，相关费用及由此引起的一切经济损失由直接责任人承担。第三十六条股东享有特别调查请求权：一定比例的股东可以要求股东会或法院进行对于股份公司的设立、经营管理、财务利润等有关公司情况进行专门调查。8/48（一）为了维持公司的正常生产经营，股东在下列情况下才可行使特别调查请求权有证据表明存在欺诈和严重违反公司章程的行为；有理由推定年终报告的账面价值低于实际财产价值；有证据表明审计报告存在与事实不符的内容。（二）股东比例：为了维持公司的正常生

14、产经营，防止股东对此项权利的滥用，提起特别调查请求权的股东所代表的股份数应该占总股份数的 30以上。（三）申请程序：在符合上述比例的股东的书面提请下，股东会应该对公司的设立、经营管理、财务利润等进行调查，并出具书面调查报告。如果股东会拒绝调查，股东可向法院申请对公司的设立和经营情况进行调查。（四）经股东会或法院调查，的确存在本协议第六条第1 款的情况时,由直接责任人承担相关的调查费用，并向公司及其他股东赔偿由此引起的一切经济损失。第三十七条股东享有股东会决议无效请求权：（一）股东有证据表明决议的程序形式违反相关法律、法规或章程的规定时，单个或少数股东可以请求法院确认其无效或予以撤销。（二）宣告

15、无效或予以撤销的法律后果：如果一项无效或可撤销的决议给公司或少数股东造成了损害,则法院在对有关决议宣告无效或予以撤销时,由直接责任人承担相关的法律费用，并向公司及其他股东赔偿由此引起的一切经济损失。（三）如果股东通过此等程序为公司获得利益，其中的20%做为奖励支付给股东。第三十八条股东享有优先认购权：公司成立以后，依照法定的条件和程序增加公司的资本总额时，股东可以优先认缴出资。第三十九条股东享有转让出资权：股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让出资时，必须经全体股东过半数同意，在同等条件下，其他股东有优先购买权。不同意转让的股东应当购买该转让的出资。如果不购买转让的

16、出资，视为同意转让。9/48第四十条公司股东之一不得购买其他股东的全部出资，而形成单一股东形式的独资公司。第四十一条股东会、董事会的决议违反法律、行政法规、公司章程的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述 XX 行为或侵害行为的诉讼。第四十二条董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任，股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。第四十三条董事或控股股东的某些不正当行为损害了公司的利益，而由公司出面起诉属不可行，则少数股股东中的任何一员即可以他以及其他受害股东的名义，代表公司起诉。由于诉讼所取得的赔偿或补偿由公司享有。第四十四条以

17、上所称的不正当行为是指：（一）董事、经理违反竞业禁止条款的行为，如董事、经理自己与公司签订合同或进行交易；（二）董事、经理自营或为他人经营与其所在公司同类的营业；（三）董事经理与第三人串通损害公司利益的交易；（四）公司与关联企业进行的损害公司利益的交易；（五）公司控股股东或实际控制公司的股东所为的上述行为等。第四十五条上述不正当行为产生后，如果公司能够通过一定的途径向有关当事人行使权利，如通过公司监事会监督有关当事人予以纠正等，或者公司以自己名义向相关当事人提起诉讼，要求撤销有关显失公平的民事行为或者要求公司董事、经理、控股股东及第三人向公司承担赔偿责任的，则少数股东即不能行使该项权利。第三节

18、 股东的义务第四十六条股东承担以下义务：（一）关注社会利益，以体现公司的社会目的，股东及管理者均不得利用公司从事10/48有损于公司形象的业务；（二）遵守公司章程，保守公司商业秘密；（三）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（四）依其所认缴的出资额承担公司的债务；（五）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（六）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。第四十七条如果有证据表明股东违反以上义务导致公司利益受损，公司或其他股东均可向该名股东追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第四节 控股股东第四十八条本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：（一）此人单独或者与他人一致行动时

19、，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；（二）此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份；（三）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。第四十九条控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用任何方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。第五十条控股股东对公司董事、监事候选人的提

20、名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东会、董事会任免公司的高级管理人员。11/48第五十一条公司的重大决策应由股东会依法做出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。第五十二条控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。第五十三条公司人员应独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的

21、其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。第五十四条公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。第五十五条公司的董事、监事及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。第五十六条公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。第五十七

22、条对于经法院或者仲裁机构认定控股股东利用表决权侵害小股东权利之行为，大股东应当停止此行为，并赔偿小股东的相关损失，包括聘请律师、会计师的费用。第五节 股东转让出资第五十八条股东之间可以相互转让其部分出资，但是转让前应当告之其他股东，通知方式由股东会另行决定。第五十九条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意的股东应当购买该转让的出资。如果不购买，视为同意转让。12/48第六十条公司应当保护股东转让权份的权利，公司应该在股东会决议通过股东转让出资提案后十个工作日内办理新股东的出资证明、注册资本变更登记等相关手续。第六十一条加盖公章的出资证明书

23、是证明股东权益的凭证，新股东从出资证明书的核发之日起便可对公司行使股东权。第六十二条发起人持有的公司股权转让，应符合公司法的规定；未经股东会决定，不得向可能与公司业务有竞争的法人或者自然人转让股权，股东会可以要求受让股权的人保证不从事任何可能与公司产品或服务有竞争的事务。第六节 新股东加入第六十三条公司成立后的新股东加入应提请股东会讨论通过，该提案的通过必须经全体股东过半数同意。第六十四条新加入股东的资金注入及相关事宜比照本章程第二章第二节及其他相关规定进行。第六十五条公司应当保护新股东的权利，公司应该在股东会决议通过新股东加入提案后十个工作日内办理新股东的出资证明、注册资本变更登记等相关手续

24、。第六十六条加盖公章的出资证明书是证明股东权益的凭证，新股东从出资证明书的核发之日起便可对公司行使股东权。第四章 股东会第一节 股东会的职权第六十七条股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；13/48（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出

25、资作出决议（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；（十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。第二节 股东会会议提案规则第六十八条公司的股东和其他人员需要提交股东会研究、讨论、决定的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交召集人审阅，由召集人决定是否列入议程。第六十九条原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，召集人应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不做出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情

26、况。第七十条议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。第七十一条股东会提案应符合下列条件：（一）内容与法律、法规、公司章程规定不相抵触，并且属于公司经营活动X 围和董事会的职责 X 围；（二）议案符合公司和股东的利益；（三）有明确的议题和具体事项；14/48（四）议案以书面方式提交。第三节 股东会的议事规则第七十二条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第七十三条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东也可书面委托他人出席股东会会议，行使委托书中载明的权力。第七十四条股东会分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行

27、。临时会议由代表四分之一以上表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开。第七十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：（一）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（二）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（三）董事会认为必要时；（四）监事会提议召开时；（五）公司章程规定的其他情形。前述第 3 项持股数按股东提出书面要求日计算。第七十六条除非有全体股东的签字同意，临时股东会只对通知中列明的事项做出决议，对没有列明的事项作出决议的无效。第七十七条会议召集：股东会会议由董事长召集并主持。第七十八条会议通知：公司召开股东会，董事会秘书应当在会

28、议召开 10 日以前通知全体公司股东。第七十九条通知内容：股东会议的通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项；15/48（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人 XX，。（六）某些特殊议题，经股东会决议，可以要求如召集人提供相应的资料或者证据。第八十条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式

29、委托的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）代理人的 XX；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；（五）委托书签发日期和有效期限；（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。（七）委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决，股东对代理人的行为可以事后追认。第八十一条股东 XX 明：（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人 XX 和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应

30、出示本人 XX、代理委托书和持股凭证。（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人 XX、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；16/48委托代理人出席会议的，代理人应出示本人XX、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。前述各种证件可以是复印件，如果有股东对此提出异议，则应当提供原始证件或者法院及仲裁机构的裁定书。第八十二条会议变更：股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，召集人不得变更股东会召开的时间；因不可抗力确需变更股东会召开时间的，召集人应当承担已经到达的股东的交通费用。第八十三条表

31、决检票：每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事同时清点，并由清点人代表当场公布表决结果。第八十四条表决通过：会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果,决议的表决结果载入会议记录,投票应当作为证据进行保留。第八十五条表决异议：会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。第八十六条会议记录：股东会应有会议记录，会议记录记载以下内容：（一）出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比

32、例；（二）召开会议的日期、地点；（三）会议主持人 XX、会议议程；（四）各发言人对每个审议事项的发言要点；（五）每一表决事项的表决结果；（六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；（七）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。17/48（八）记录签名：股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书永久保存。第八十七条会议公证：对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。第四节 股东会决议内容第八十八条表决资格：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行

33、使表决权。第八十九条决议种类：股东会决议分为普通决议和特别决议。（一）股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。（二）股东会作出特别决议，应当由全体股东表决通过。第九十条普通决议：下列事项由股东会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告，对董事会、监事会、经理的工作进行审计；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案，修改上述分案的执行程序；（三）董事会和监事会成员的任免、赔偿责任及其报酬和支付方法，；（四）公司年度预算方案、决算方案，对方案的执行进行监督，；（五）公司年度报告，对报告的依据进行审计审核，要求董事会提供合同和原始凭据；（六

34、）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第九十一条特别决议：下列事项由股东会以特别决议通过：（一）公司成立；（二）公司增加或者减少注册资本；18/48（三）合并、解散、清算和清算恢复；（四）公司章程的修改；（五）公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第九十二条非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；公司如要将公司事务交予某人管理的，应当以书面形式写明权限、责任、工作方法。第九十三条董事、监事候选人以提案的方式提请股东会决议。除涉及

35、个人隐私的事情外,候选董事、监事应当如实陈述的简历和基本情况,但是股东不得向外泄露其情况。第九十四条关联交易：股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议公告中做出详细说明，是否属于关联交易，可以由股东会先行表决。第九十五条真实陈述：除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，执行董事和监事应当对股东的质询和建议做出答复或说明；对于虚假说明，股东有权要求答复或者说明人承担责任。第五章 董事及董事会第一节董事第九十六条公司董事为自然人。董事无

36、需持有公司股份。第九十七条公司法第 57 条、第 58 条规定的人员，不得担任公司的董事。第九十八条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。第九十九条董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为19/48止。第一百条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责 X 围内行使权利，不得越权；（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用

37、内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立 XX 储存；（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的 XX 信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他

38、政府主管机关披露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益有要求。第一百零一条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务 X 围；（二）公平对待所有股东；20/48（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。第一百零二条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会

39、行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份，否则公司及公司股东有权追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第一百零三条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当在其知晓有关情况后 5 天之内向董事会披露其关联关系的性质和程度。第一百零四条董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决，其所代表的表决票数不计入有效表决票数；关联董事的回避由董事长或会议主持人作出决定，并于会议开始时宣

40、布。作者：水狸 2003-6-7 16:51:00)第一百零五条如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的 X 围内，有关董事视为做了本章前款所规定的披露。第一百零六条董事连续三次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。第一百零七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面21/48辞职报告。第一百零八条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能

41、生效。第一百零九条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密 XX 的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第一百一十条任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。第一百一十一条公司不以任何形式为董事纳税。第一百一十二条本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。第二节 董事的选聘程序第一百一十三条公司应保证董事

42、选聘公开、公平、公正、独立。第一百一十四条公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。除涉及个人隐私的事情外,候选董事、监事应当如实陈述的简历和基本情况,但是股东不得向外泄露其情况。第一百一十五条董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。第一百一十六条在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。第一百一十七条公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董22/48事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。第三节 董事长及

43、职责第一百一十八条董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。第一百一十九条公司董事长与经理有亲属关系必须向股东会递交书面文件说明情况，在股东会书面同意的情况下，才可继续出任本公司的董事长与经理，该份书面说明文件及同意书由董事会秘书进行保管。如公司董事长与经理向股东隐瞒上述亲属关系，当公司因为董事长或者经理的行为导致财务混乱或利益受损时，公司可推定两者存在合谋行为，公司及股东有权追究相应的法律责任及引起的一切经济损失。第一百二十条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签

44、署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东报告；（六）董事会授予的其他职权。（七）董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。第一百二十一条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。第一百二十二条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：23/48（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第四节董事会及职责第一百二十三条公司设董事会，对股东会负责。董事会

45、应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益第一百二十四条组织构成：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，副董事长 2 人，董事 2 人。董事长并非决策人员，更多的是作为公司的象征；在召开公司董事会时，董事长起到提出议案和安排表决的作用；如果董事长以代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事的授权或者追认，否则应当视为无效。第一百二十五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司

46、的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东会授权 X 围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司24/48副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经

47、理的工作；（十六）法律、法规以及股东会决议授予的其他职权。第一百二十六条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东作出说明。第一百二十七条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第一百二十八条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的 15%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的 50%，超出权限的应提交股东会讨论。公司董事会授权:预算内的经营性资金使用由总经理负责审批，一次性审批权限元人民币，超出权限或预

48、算外的，应提交董事会讨论。第五节董事会会议提案规则第一百二十九条公司的董事和其他人员需要提交董事会研究、讨论、决定的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交召集人审阅，由召集人决定是否列入议程。第一百三十条原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，召集人应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不做出反应，否则提案人有权向有关监管25/48部门反映情况。第一百三十一条议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。第一百三十二条董事会提案应符合下列条件：（五）内容与法律、法规、公司章程规定不相抵触，并且属于公司经营活动X 围和董事会的职责 X 围；（六）议

49、案符合公司和股东的利益；（七）有明确的议题和具体事项；（八）议案以书面方式提交。第六节 董事会议事规则第一百三十三条董事会召开临时董事会会议应以书面方式通知，包括信函、传真等；并应于会议召开十日以前通知各董事。如董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第一百三十四条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第一百三十五条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享

50、有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。第一百三十六条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方26/48式进行并作出决议，并由参会董事签字。第一百三十七条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的 XX、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权 X 围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第一百三十八条董事会决议表决方式为举手表决，以传真方式作出决议时，表决采用签字方式。每名董事有一票表决权。第一百三十九条董事会