行政管理制度与作业流程.pdf

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1、行政治理制度第一章一、公司人力资源二、聘请与录用三、培训四、考勤五、假期（一）请休假（二）假期六、奖惩七、考核八、核薪九、保险（一）社会统筹（二）商业十、人员流淌（一）调动（二）辞职、辞退十一、关联企业第二章行政治理一、礼仪纪律二、工作方案三、会议治理人事治理四、办公设备五、文书作业（一）打印（二）复印六、收发文七、用印八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档九、访客接待十、办公用品十一、采购十二、固定资产十三、物业十四、公司福利十五、午餐第三章 业务支持一、Internet 主页二、文件档案治理三、商业隐秘保卫四、公共关系（一）司外（二）司内（三）投诉五、广告宣传行政治理

2、制度总纲*公司行政治理制度是公司治理的重要文件，其治理依据是?*公司治理制度?和?*公司职员守那么?。本制度由总经理、公司治理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。人事治理人事治理总那么总那么1人事治理是公司“人才为本价值的直截了当表达；2人事治理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚清楚为宗旨；3人事治理以满足公司开展需要为核心目标。一 人力资源1依据公司业务开展需要进行前瞻性人力资源方案；2建立明确的人才标准、工作分析体系；3短期人力资源方案由总经理核准，中长期人力资源方案报董事会核准；4经核准后

3、由总经理领导制定征用方案；5行政部依据聘请方案执行聘请流程；6建立公司人才库全部应征人才简历，作为公司业务开展的储躲。人力资源人力资源 流程流程二聘请与录用1.公司/部门开展工作分析人才标准*公司各部门需聘请新职员时，应该按照公司标准文本?人员增补申请表?进行填写后上交公司行政治理部，由行政治理部上报公司总经理批准短期方案中长期方案后，开始聘请程序。2.总经理董事长各部门所需聘请的新职员，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无适宜人选或无法调动时，开始公司对外的聘请程序。3.征用方案执行人：行政部、各部主管行政治理部对外的聘请方式能够采纳：公司内部人才库寻寻、设摊聘请、登报广告征员等方式。聘

4、请流程责任人：行政部4.行政治理部于聘请前须将本公司用人方案、本次聘请人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊聘请。5.行政治理部负责应征人员资料的初审工作,并将适宜的候选人材料转送录用部门批阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。6.初试由行政治理部主持,包括笔试和面试，同时填写?面试记录?与?初复试考核表?。7.复试由行政治理部与录用部门共同主持,同时填写?面试记录?与?初复试考核表?。8.录用建议由行政治理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放?聘用通知书?。9.新进职员凭?聘用通知书?报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政治理部

5、建立?人事资料卡?，并由行政治理部保持并治理使用。10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政治理部会同部门主管对试用职员按照公司职员考核体系进行一次中期考核,假设发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。见公司考核相关表格。11.录用人试用期结束，成为公司正式职员，公司与之签定?劳动合同?并由公司行政人事部将?劳动合同?送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。12.对公司高级治理人员的聘用由总经理或董事长直截了当签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。13.职员人事档案由行政部建立、保持并治理，必须正确、及时、保密。1

6、4.职员人事档案包括：?应聘人员登记表?、履历、?面试考核表?、?录用通知书?、?承诺书?、?人事资料卡?、?劳动合同?、?年度 IDA?、职务、工资计录。聘请流程聘请流程能够不能够公司内部调动总经理批准内部人员调动程序各部门填妥人员增补申请表人员增补申解聘三个月不合格考核合格报到建档职员资料卡劳动合同考核表格时刻间隔 2 周左右初试行政治理部测试打字、语言、写作复试行政部协同录用部门总经理审批行政治理部明确工资与福利信函通知报到登报广告征员设摊聘请内部人才库寻寻筛选候选人行政部协同录用部门初复试 考 核初复试 考 核聘用通知书面试面试三、培训正式录用，签定劳动合同见证等相关手续责任人：行政主

7、管1.行政治理部负责综合协调各部门之练习方案,订立各项公司全年教育练习监督人：总经理方案。2.行政治理部须督导实施教育练习方案,检讨各项练习情况并做效果分析。3.行政治理部负责收集、编订教育练习教材。4.行政治理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。5.公司培训分为：新职员引导培训、在职培训主管指导、在岗司内外、脱岗司内外与主管培训等多种。*公司迎新引导培训体系表培训人总经理行政部培训内容公司介绍?职员守那么?行政治理制度?档案治理制度?培训时刻考核基准财务部业务部参谋?财务治理制度?业务治理制度?事务商业隐秘合同、文本治理商业信息培训流程四考勤培训流程四考勤1.2.需求分析培训需求英达仕

8、公司每位职员在每一正常工作时日，必须自行、正确打卡。内容确定但凡漏打，错打卡者须在 24 小时内申请补办，经部门主管核定后报行培训方案政治理部。总经理3.总经理实施公司职员出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单执行人：行政部、各部主管培训考评估负责人：行政部复印件一份交行政治理部备查。4.行政治理部将人员出差情况记进职员出勤情况表，出差期间之例假记进职员出勤资料表。5.6.出差日期由行政治理部以公假记进职员出勤资料表。如遇业务人员外出执办公务，须填写?外出登记表?并经主管核准后有效，通知行政治理部专职人员，作为考勤之依据。7.职员在 工作时制外接着工作者，须填写?加班申请表?并

9、经本部门主管及行政治理部批准前方能够加班论，行政治理部负责加班人员之出勤考核。8.行政治理部假设发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,假设无确凿证实,以作废论。9.职员不得任意加班,行政治理部假设发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。10.11.职员按政府 进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政治理部核准，紧急事项于事后 24 小时内补申请。12.13.假期的请休严格按照公司?治理制度?执行。行政治理部监督公司职员于每工作日结束时填写并上交?工作时刻操纵表?并于每周二之前将公司职员上周所交?工作时刻操纵表?进行统计，制

10、作成?周工作时刻统计表?并上交总经理。14.公司行政治理部执掌每月月底统计作业,聚拢“出勤卡、?周工作时刻统计表?、?请假单?、?加班申请表?等相关记录,统计填制职员?出勤资料表?,交财务部计算工资之用，并进案备查。对一切不合制度之情事向有关主管提出处理意见,并填写?职员假期 提示单?提交给公司职员。15.行政治理部主办人假设发现职员旷职达2日或超出2日者、请假超出 期限者、出勤记录有弄虚作假或涂改毁坏者,应即时提请行政治理部主管核办。考勤流程考勤流程责任人：行政专员。五假期五假期一请休假行政专员提示行为提示单考勤卡、时控表、请假单、月出勤记录每 月 241.英达仕公司给假分为事假、病假、公假

11、、婚假、工伤假、丧假、方案生出 勤 资 料育假和探亲假,各种给假标准参见?治理制度?。公司职员财务部2.因突发事件或疾病而不得已请假者，须在半日内通知行政治理部负责人，并在请假后 24 小时补填请假单。3.各部门主管因私或工作外出不管几天者，须提早三天填妥?请假申请单?，经行政治理部批签后，递交总经理批示，同时安排妥后续工作方可。4.一般职员因私或工作外出在二天之内者，须提早一至二天填写请假单，由本部门主管批准，交行政治理部备案；假设职员请假在二天以上者，在本部门主管准许后经总经理批示，交行政人事部备案。5.行政治理部在经办请假手续人员审查所附请假材料,病假者需附医院诊断证实,请产假、丧假者须

12、附出生证实或死亡通知书，请假者须有充足理由。请假请假/调休流程调休流程申请人请假申请单责任人：部门主管职务代理人签字部门主管签字2 天以上总经理签字行政治理部主管签字申请单回档申请人二假期监督人：行政主管六奖惩六奖惩1奖惩依据为公司?职员守那么?2公司各级主管均有提出奖惩的建议权3行政部负责事实调查并报告总经理4各级主管按公司权限行使奖惩5各类奖惩由行政部执行6各类奖惩须报备行政治理部备案，登记进?人事资料卡?奖惩流程奖惩流程七考核七考核1.奖惩申请奖惩申请表考核治理是英达仕投资治理参谋公司治理的一项重要内容，它的目的在行政部调查于维持企业的良好秩序，更好地贯彻企业治理制度，完成方案指标和实现

13、经济效益。报告总经理2.核准对司内各部门的治理状况及个人的行为活动制定统一的标准作出合理的评判，鼓舞先进，表扬正气，有功那么奖，有过那么罚。调发开工工作积极性，完成指标，提高工作效率。公告行政部执行3.英达仕公司对部门的考核，要紧内容为费用情况、资金状况、业绩完成进展情况以及公司运作的标准及制度的执行情况；对职员的考核要紧为业行政部备案绩、品德和行为的执行情况。4.于考核作业前,行政治理部须备妥职员之考勤、升迁、调动奖惩诸种资料作为一般依据。5.6.7.对部门考核一般周期为半年一次。考核由直线上级主管执行行政部参与配合，亦可设立考核小组对公司职员的考核区分为月度、季度、年度考核，每月、季、年度

14、底前5 天内，行政治理部协同公司各部门主管对公司职员按照公司业绩指标体系，并结合职员IDE 协议等相关指标，对职员月、季、年度工作情况进行考核，填写?考核记录表?，上报总经理。8.考核结束后,行政治理部负责将考核等级反映于职员的奖惩与职位、薪资等级年度的相应调整。考核流程考核流程八核薪八核薪行政部业务部行政部1.财务部依据?出勤资料卡?、?业绩奖金确认单?进行核薪2.行政资料?出勤资料卡?由行政部统计提供IDA/业绩工作分析3.?业绩奖金确认单?由业务部统计提供考核考核4.财务部汇总之薪资表报总经理核准5.周考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司?职员守那么总经理?核薪流程核薪流程行政部业务部九保险

15、九保险（一）社会统筹保险考勤资料业绩奖资料出 勤 资业 绩 奖料卡确认单1养老保险养老保险办理流程财务核薪薪资表2医疗保险总经理医疗保险办理流程3失业保险出纳支付考核4住房公积金（二）商业保险十人员流淌十人员流淌（一）调动1部门内职员岗位调动，由部门主管向行政部提出调动讲明；听取行政部建议后决定；报备总经理；2部门内主管岗位调动，由部门主管向行政部及上级主管提出调动讲明，听取意见后决定；报备总经理；3部门级以上主管岗位调动，由总经理提出动议，听取有关建议后决定；报备执行董事；4调动由行政部公布调动令部门内职员调动流程部门内职员调动流程部门主管决定调动令执行调动令调动讲调动讲明行政部建议部门内主

16、管调动流程部门内主管调动流程报备总经理部门主管决定调动讲明行政部意见上级意见调动讲调动令调动令执行报备总经理部门级以上主管调动流程部门级以上主管调动流程总经理决定调动令执行调动令调动动调动动议行政部意相关意见（二）辞职 辞退按制度办理辞职手续，填写?离职申请书?，经有任免权限的主管批准后由行政治理部办妥移交手续并填写?移交接清单?前方得视为按正常手续辞职，行政治理部通知财务结算工资。辞退和开除有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制职员的，应填写?解聘/开除通知书?，然后交行政治理部办理有关离职移交手续。被解聘职员应办妥移交接手续，填写?移交接清单?前方得离职，同时由财务部结清工资。不管以何种

17、情况离开公司者,由行政治理部签发离职证实书，一式二份,一份交离职人，一份留存行政治理部。职员离职后,行政治理部须将离职人员各项手续、表单回档封存。辞职交接流程辞职交接流程辞职/离职申请主管意见行政主管意见辞职/辞退十一关联企业十一关联企业1公司对关联企业之高级主管执行人事治理职责；2治理范围外方人员：请休假国内人员：聘请、录用、合同、考核、定薪、辞职、辞退3各作业流程参照前述相关流程4各项治理之决定均须经董事长校核。第二章行政治理一礼仪纪律一礼仪纪律1.行政治理部负责对公司全体职员的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单以提示警告，并报备有关部门

18、主管；3.4.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直截了当向总经理提出提出。二工作方案与报告二工作方案与报告没有方案的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、职员行为的方案性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对方案体系的，并通过相关方案流程和方案表格的制作，实现工作方案确实立、执行和评估。一公司、部门年度开展方案1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的开展方案。2公司年度开展方案经公司要紧高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。3部门年度开展方案经部门要紧领导人员讨

19、论制作，公司总经理核准同意后确定执行。4公司、部门年度开展方案是部门、人员月度工作方案的根底和依据。5公司、部门年度开展方案是对公司、部门经营开展的评价根底。年度方案流程二部门、职员月度工作方案稽核公司方案草案报告董事会总经理各部主管报告部门方案草总经理核准执行1部门主管、公司职员在每月度底分不进行部门、职员下月度工作方案安排。2月度工作方案通过对?月度工作方案表?的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、职员下月工作内容安排和时刻操纵。3职员月度工作方案交部门主管核准同意后确定执行。4部门月度工作方案交总经理核准同意后确定执行。5月度工作方案的完成情况将作为部门、职职员作评估的要紧依据之一

20、。年度月度工作方案年度月度工作方案三职员日工作时刻操纵方案1公司职员通过?日工作时刻操纵表?进行日工作时刻方案与安排操纵。稽核方案草案主管核准执行方案草案报告总经理部内职员报告公司年度方案部门主管2公司职员应该按照“?日工作时刻操纵表?填写 在 的时刻按照 的工程如实填写并上交公司行政治理部。3在?日工作时刻操纵表?中表达出职员对每日工作安排的合理性与方案性，反映职员每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对职员考核的要紧依据之一，同时也是职员用于操纵时刻、提高效率、自我评估的依据。4日工作时刻操纵表?是公司对外效劳的重要计费依据。日工作方案流程日工作方案流程部门月度方案稽核部门主管职员

21、日方案执行报告四专项市场、业务1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的要紧负责人应该进行专项市场、业务。2专项市场、业务 建立对该市场、业务的全面了解，公司要紧经营人员的深进研究、探讨的根底上，同时该 应该结合公司、部门年度开展方案和市场需求与竞争变化的根底上。3专项市场、业务 通过制作?市场 表?和?业务 表?来完成，并严格按照进行市场拓展与业务推广。三会议治理三会议治理会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。(一）定期例会会议名称业务诊断会

22、议月度总时刻安排每工作日上午9:30-10:00每月度第一天总经理参加人员各部门人员会议内容对外效劳中相关咨询题讨论、日方案上月度工作总结月各部主管召集/主持人员各部主管结、会议下午各部门主管、度工作 报告工作人员主管例会每月第一天下总经理、各部月度工作方案协调总经理午主管经营总结、工作安排、其他相关内容公司重大事项决议行政治理部/总经理总经理/董事长职员大会每月中旬一次总经理全体职员董事会会议二非定期会议会议名称时刻安排公司开展不定时研讨会参加人员每年度一次董事长、董事、总经理会议内容召集/主持人员行政治理部主任/总经理总经理、部门就市场拓展、业务推主管、要紧经广、公司经营等相关营业务人员事

23、项的讨论临时会议不定时总经理、部门特别事宜主管、其他有关人员行政治理部主任/总经理董事会临不定时时会议（三）会议安排董事长、董事、公司经营特别重大事总经理宜总经理/董事长1 公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排2 主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容3 秘书须提早四小时以上书面通知与会人地址、时刻、内容4 秘书负责会场安排与整理5 开会期中，秘书负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案会议流程会议流程通知安排记录摘要备案会议方案秘书会议通知会议方案四办公设备治理四办公设备治理1 电脑1.1 行政部依据公司文件类不建立完整清楚的名目及子名目系

24、统；那么需要，由行政部对行政、业务文件名目设定统一治理的电脑密码2机、复印机：2.3 未经许可，个人不得自行操作使用3可运用状态维护3.1 行政部负责电脑、机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态五文书作业五文书作业（一）打印1总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写?文书委派单?，并标明文件之性质，如、公函、内部文及保密级不，急迫性程度由秘书依据其缓急确定先后秩序。2打印完毕后秘书先行校核并于?文书委派单?上签字，转交委办单位之经办人校核、签字3对外、公函秘书须复印存档参见收发文流程4文书处理过程中，未经同意秘书不得将受托文书传阅他人文书作业流程文书作业流程（二）复印123

25、总经理/主管文书托付秘书处理文书委派单文书委派单保密标志委办校核文书委派单公司复印作业由行政部秘书统一执行一般文件由各部门托付人员口头交托行政秘书客户资料、效劳文本、公司级文档等特别文件，需填写复印托付单文件名、秘级、用途、装订要求等经高级主管批准后执行复印4秘书于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表日期、内容、页数、复印机码、批准人、保密标识等复印流程复印流程各部门复印托付复印托付单核准复印装订复印装订登保 密 标各部门六收发文六收发文1.文件是经营信息传送、交流与反响的重要信息载体。英达仕参谋治理公司的每一位职员都负有文件治理的责任或义务。2.本公司对外文件之收发的责任者为指定专人-文秘

26、统一办理，她是各级文件治理的直截了当担负者。附?收、发文登记表?3.文秘在收文后必须先依据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字簿上签收，文秘对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反响阅办结果，并对文本进行复印和留档。4.公司的各类文件均属内部机密文件,文秘不得截留、泄露和私自外带,违者予以警告、经济处分、除名或追究 责任。属一般业务便函，只要在“收文登记簿上登记即可，直截了当分送有关人员阅办。5.本公司对外之发送文函按性质订立参见?文档治理制度?。6.文件的发文工作亦由文秘人员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交文秘处登

27、记发文摘要、分类编号、发送后回复原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。7.对一些机密文件,需在文件页首加盖印章,以防止随意传播。8.每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认确实无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报行政治理部备查。附?档案资本销毁情况记录表?9.文件治理应参见?文档治理制度?办理。对公司所有订阅的报刊由专项负责人将重要信息摘录后交文秘按分类回档，文秘必须做好登记造册工作。每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。10.10.每半年将经各部门主管确认确实无用之文、报刊可作一次销毁，行政人事部定期检查档案保管状况,对破损的档案进行修补、复制或

28、作其它技术处理。收发文流程收发文流程信函收文总台收函收函 登收件人签收个人信函部门信函私函自理公函回档业务部门主管回档总经理秘书筛选责任人：文员、GM 秘书监督人：行政主管登记回档总经理发函发文发函打印保密标识主管签字用公司印复印存档分理发文登用印流信件文员送邮快递总台责任人：文员、总台监督人：业务、行政主管七用印七用印1.本公司以公司名义对外之行文由治理部负责盖印。2.公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请(汇签)经上级核准后交治理部秘书，由秘书登记于登记表。用公司印流程用公司印流程公司章八文档八文档合同章一图书杂志用印申请用印 申GM 秘书1.公司所属图书是专供相关公司内人士参阅

29、，由行政部统一保管，于每年 6GM 签准月、12 月下旬详实盘点。2.文秘应将图书书名、出版社名称、数册、金额按类型编号，各部门职员用印由于工作需要借阅的须在文秘处登记借期、回还期。如遇清点期限或公GM 秘书务上需参考将随时通知收阅,借书人不得拒尽。附?图书登记册?申请单回类3.一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，假设要续借者，重新到行政部处登记。申请人4.对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。图书治理流程图书治理流程监督人：GM二专业资料1资料分类：责任人：GM 秘书图书购进文员登记图 书登 记进库1.1 公司搜集的各种公司业务文本、流程、企划案、制

30、度、参谋业理论等文图书每月清点一次件正本清点借阅图 书 借 阅及复印件；购置的政策；1.3 公司各类剪报;如建材、装饰等材料2公司资料只可于公司内借阅当天回还，不得携出司外3特别情况需复印者，须填报复印申请批准资料治理流程资料治理流程资料整理（三）客户档案进库登记注册登记表保密标识当天回库清点报告定时清点1客户档案是公司文档治理和商业隐秘保卫作业中的重要领域2客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在参谋效劳过程中制作的各借阅类文件、文本复印借阅复印3客户档案只可于公司内借阅，当天回还，不得携出司外登记申请4特别情况需复印时，须填报复印申请报批复印人借阅人5效劳结案前，由指定专案人员负责客户资料

31、治理，并担负保密责任客户档案治理流程客户档案治理流程借阅专案人员治理结案登记表保密标识清点报告进库行政登记定时清点复印借阅复印登记借阅人四办公文档申请当天回库复印人1行政治理部负责对公司全体职员的办公文档进行系统治理2行政人员办公文档设：工作方案与报告司内行政3业务人员办公文档设：工作方案与报告司内行政拓展资料谈工程 A、B、C执行工程 A、B、C九访客接待九访客接待1.来本公司之来宾由秘书负责接待。2.接待来访来宾须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。3.秘书做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。访客接待流程访客接待流程十办公用品十办公用品

32、访客总台询咨（一）文具1行政部负责办公文具的采购与领用登记推销商客户朋友董事长/GM 朋友2行政部须特别注重随时检查复印纸、文本装订耗材铁圈、封面纸、封总台应对业务员受访人秘书面薄膜及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行（二）茶、水出迎进专案室出迎进接待室出迎进办公室1行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记文员上茶秘书上茶责任人：总台、秘书、文员2定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购置补充，以保证正常的办公秩监督人：各级主管序3公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行十一采购十一采购1.公司办公日用品和低耗品由行政治理部在为公司

33、节约总本钞票和操纵办公费用总额度的根底上统一购置。2.办公设备维修、邮件投递等业务托付中行政部统一处理。3.行政部须对固定提供商建立完整的档案系统，以节约本钞票之原那么，选择、跟换提供商。4.公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政治理部，经批准后，由行政治理部对采购物资的数量、质量、规格、提供商、价格进行统计、分析、对比，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政治理部下达采购指令，予以履行同提供商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政治理部门备案。采购作业流程采购作业流程验收付款流程验收付款流程一般采购采

34、购申请GM 批示采购合同会计支付定金到货采购申请单大宗采购行政专员固定提供商/商店采购申请单行政专员询价/比价单询价/比价GM 复议验收报告定货合同通报会计询 价/比价单责任人：行政专员行政/财务验收退货接收十二固定资产治理十二固定资产治理1.行政治理部对公司所有固定资产进行登记注册2.固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或治理部填制“固定资产处分申请单一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购进日期、处分缘故、处分方式及其他有关资料分不转送财物部填进购置金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。3.“固定资产申请单一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第

35、一联送财务部；第二联送行政治理部。4.财务部收到“固定资产处分单后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证实文件，在据以转帐及更改财产名目。如为出售那么临时存档。5.行政治理部收到“固定资产处分单后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分缘故、处分金额出售时填填进“财产治理卡后抽出并“固定资产处分申请单存档。6.固定资产如遭窃盗或破坏者，治理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。十三物业十三物业123行政治理部负责公司办公室的各项物业治理负责与物业治理公司协调水、电、信函及平安事宜负责办公室内的照明、植物、家具等事务治理45负责办公室内的清扫保洁负责办公室的钥匙治

36、理十四公司福利十四公司福利1.公司职员之福利事项由治理部执掌。2.公司职员遇有生日、婚假等喜庆时日,行政治理部得以公司名义安排祝贺。3.行政治理部主管参与福利基金治理及各项奖金分配之讨论。4.公司职员本人及家庭如遇重大经济困难，得向行政治理部申请补助或救济。5.办理补助程序如下：由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报行政治理部，并经总经理签核后转会财务部支付。十五午餐十五午餐第三章业务支持一一公司主页公司主页12更改3技术处理4行政部负责联络网络公司托付主页宣传事宜行政部依据经确认的主页内容，进行下载、修改及上传的行政治理部负责公司主页的租赁、制作和宣传事宜企划部依据公司业务需要，负责主页内

37、容的组织、筹划和5行政部负责主页反响查询、上网人数的统计和报告事宜二商业隐秘保卫制度二商业隐秘保卫制度一目的保卫公司与客户的商业隐秘，维护公司的平安与利益。二使用范围本规那么适用于*公司全体职员。三定义1、公司的商业隐秘系指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有有用性，并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。其中：不为公众所知悉，系指该信息不能通过公开渠道如：报纸、新闻、出版物等由外界直截了当猎取；能为公司带来经济利益、具有有用性，系指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势；经公司采取保密措施的，系指包括设置保密警示标识、制订保密条款、签订保密协议、建立

38、保密制度及其他合理的保密措施的实施。2、前款所述之技术信息和经营信息，包括：1公司治理、财务、人事等方面的系统设计、制度文本内容及方法；2公司参谋效劳的内容与方法。3公司公共关系的内容与方法；4公司客户名册；5公司经营方案与营销策略；（6）招投标的 与标底；（7）客户资料；8上述列举以外的技术信息和经营信息，符合本条第一款所述之定义的，认定为公司商业隐秘。3、公司商业隐秘的来源：1公司自行制作并符合所述定义者；2公司以外第三方制作并符合所述定义者；3公司与第三方合作制作并符合所述定义者。4、本制度所称之载体系指载有公司商业隐秘内容的：1工作底稿、文本、电子磁盘及其他载体含正本、副本、影印件、件

39、、摘抄件；（2）公司?文件档案治理制度?的各类隐秘文件、资料等。四保卫原那么保卫商业隐秘的工作，遵循积极防范、层级治理、既确保商业隐秘之平安性又便利于各项工作的原那么。五责任部门与人员1由行政治理部与 参谋协同负责公司商业隐秘监督、治理事宜。2公司全体职员负有保卫商业隐秘的责任和义务。六保卫措施1 在?*公司劳动合同?中明确 商业隐秘保卫条款，职员在聘用期与解聘后 期限内须担负 的义务。2 公司依据需要，可要求专案和有关人员签订对特定事项的保密承诺书。3 行政部对电脑设定完整的文件名目和子名目系统，并依据需要设定治理密码，由专人控管；同时公司与密码控管人签定保密责任协议书。4 行政部对机、复印

40、机统一治理，由专人使用，建立严格的使用登记治理流程。5 行政部建立严格的治理流程对公司发文进行治理。6 行政部负责依据?文件档案治理制度?进行对各类载体设置警示标识的工作。警示标识包括：密级标识、字样及“不得复印、“不得携出等特定字样。七泄密应急1职员发现公司商业隐秘有可能泄露时，均有义务报告主管部门立即采取防范措施；2公司商业隐秘差不多泄露，发现人与当事人均有义务立即报告主管部门即采取补救措施；八泄密责任追究1当公司商业隐秘差不多泄露，公司有权追究当事人的经济和 责任；2依据情况，公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。九培训行政治理部组织对公司全体职员进行相关培训。三文件档案治理制度三文件

41、档案治理制度（一）意义（二）文件档案的类不与形式公司文件档案包括以下各类不的书面文字形式、磁卡和电脑存躲硬盘存躲、磁盘存躲形式。1.公司 文件：公司章程、批准证书、营业执照、验资报告、审计报告、企业代码、银行税务登记等2.公司董事会文件：董事会构成、股本构成、董事会决议、记要等3.公司治理制度：公司运营、行政、财务、业务治理制度、文本、流程4.公司财务资料：各类总、分帐册、报表、单据、凭账、报告等5.公司人事薪资：人事结构、录用考核文件、薪资结构、薪资表、奖金方案及分配记录、奖惩记录、保险方案及记录?劳动合同?等6.公司经营策略：客户需求分析、市场分析、各种调查分析、营销策略、公关网络、实施方

42、案等7.公司客户名册：客户名册、效劳合同、协议、策略联盟协议、客户拓展、防谈名册及记录等8.公司业务文件：公司各项对外效劳的内部治理制度、流程、文本及有关方法培训资料、报价体系等9.公司客户效劳文件：效劳过程中与客户沟通产生的往来、往来函、建议书、分析底稿、调查底稿、客户提供之资料等10.公司客户档案：已结案客户的完整档案，包括客户效劳资料及公司各种效劳文本、方案、筹划、设计成果等11.公司专业资料：公司搜集的各种业务文本、流程、制度、企划书、参谋效劳理论、方法、同业效劳成果、各类行业资料、公司由政府主管部门猎取及购置的政策、公司各类剪报等12.公司图书、杂志：公司由公开发行系统购置、订购的各

43、种图书、杂志13.公司日常行政文件：日常通知、备忘、报告、批复、外来文函14.公司宣传资料：公司对外宣传广告用之公司介绍、业务介绍、互联网主页介绍等四公共关系四公共关系1 英达仕投资治理参谋的对外公共关系工作包括：公司与客户、股东、媒体及政府机构之间的关系。附?客户沟通登记表?2 公共关系要紧表达在各部门开办及各项业务活动进行所需的对外事务性及手续中建立的长期、友好的关系。3 对外建立必要的咨询、参谋关系；必要的外界沟通、联络。维护英达仕公司的利益和声誉；积极效劳各项业务经营活动的开展；保障外界关系的渠道畅通，最大限度的节约开支是对外公共关系工作的原那么。4 一切因工作关系建立的对外沟通渠道属

44、英达仕所有，由本公司对外联络人向行政治理部报送有关工作单位、职务、通讯地址，与本公司的关系及联络等资料，各部门的公共关系必须无条件用于公司工作的开展，各部门均有义务积极协助行政治理部建立畅通的对外渠道。附?客户意见反响表?五广告宣传五广告宣传1.广告是极其重要的业务活动。广告费用是公司营运本钞票操纵和扩展市场的重要环节。2.行政治理部门依据公司效劳的定位特点，对广告筹划方案进行审查、审批，确保广告的效益。3.广告费用使用的强度、媒体或提出的责任人为公司业务部门，它的使用分配须通过行政治理部和总经理的审批。4.财务部是广告费用支付执行的审查者和把关部门，它依据批准的广告方案、广告方案、广告费用来审查费用支出的合理性。5.公司可依据目前实际的经营状况，每季度能够申请广告费额度，在申请报告中需包括广告方案、费用金额以及使用方式和时刻，其全然格式由各业务部门提供1.如业务情况不理想，公司可中止广告以节约费用，原申请额度自动作废，行政治理部以文字形式通知财务部。