质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册.pdf

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1、质量、环境和职业健康平安治理体系质量、环境和职业健康平安治理体系治理手册治理手册XXXXXXXXXXXX2010-07-202010-07-20 公布公布 2010-07-252010-07-25 实施实施XXXXXXXXXXXXXX 公布公布前言XX?治理手册?是依据 GB/T19001-2021?质量治理体系要求?、GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量治理标准?GB/T24001-2004?环境治理体系要求及使用指南?和GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系标准?标准的要求，结合公司的实际情况编制。“四标一体?治理手册?是公司质量、环境、职业健康平安治理体系的 性

2、文件，是指导公司建立和实施质量、环境、职业健康平安治理体系的纲领和行动准那么。由于以治理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书、操纵标准和标准为根底的质量、环境、职业健康平安四标一体化文件体系。整套治理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查，努力促进公司治理水平的提高，追求治理最正确化；努力促进公司经济效益、平安效益、环境效益和社会效益的提高，追求效益最大化。本手册由治理者代表组织起草。本手册由治理者代表负责解释。要紧起草人：XX XX XXXX 简介治理手册治理手册?公布令公布令公 司 推 行 GB/T19001 2021idtISO9001：2021?质 量

3、 治 理 体 系 要 求?、GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量治理标准?GB/T24001-2004?环境治理体系要求及使用指南?和 GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系标准?标准，并形成文件化的治理体系。为了使公司的治理活动开展有依据，并确保公司产品 电建工程施工满足顾客及相关方的需求，符合、的要求。在建立、实施质量、环境和职业健康平安治理体系以及持续先进其有效性时采纳过程方法，不断增强顾客满足，而且使各项活动标准化、科学化、系统化，公司现制定本?治理手册?并予以公布。本手册是公司全体职员必须长期遵循的纲领性文件，也是制定程序文件、质量方案、记录、作业指导书等治

4、理体系文件的依据。本手册对内用于实施质量、环境和职业健康平安治理，对外用于证实公司的治理能力。本手册经总经理批准后公布。本手册于 2021 年 7 月 25 日起生效。本手册按照公司制定的?文件操纵程序?治理。治理者代表任命书治理者代表任命书依 据GB/T19001-2021、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准要求和公司工作需要，现任命 XXXXXXXXXX 为治理者代表。其职责是：1.确保一体化治理体系所需的过程得到建立、实施和维持；2.负责向总经理报告一体化治理体系的业绩和任何先进的需求；3.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；

5、4.负责顾客满足度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查；5.就一体化治理体系有关事宜，负责内部的传达和外部各方面进行联络。公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化治理职责，以确保公司一体化治理体系持续、有效地运行和先进。职员代表任命书职员代表任命书依据 GB/T19001-2021、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准要求和公司选举产生，现任命 XXXXXXXXXX 为职员代表。其职责是：a)贯彻国家、地点政府和公司有关环境、职业健康平安的方针、政策并监督执行，充分发扬职员在环境、职业健康平安工作中的监督作用；b)参与公司环

6、境、职业健康平安部门搞好平安生产竞赛活动，培训职员环境、职业健康平安意识，提高职员遵章守纪和自防自救能力；c)参加重大事故的调查处理，协助做好职员伤亡事故的善后工作；d)鞭策公司环境、职业健康平安工作的贯彻执行，体贴职员劳动条件的改善，做好女工劳动保卫工作；公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化治理职责，以确保公司一体化治理体系持续、有效地运行和先进。质量、环境和职业健康平安治理体系质量、环境和职业健康平安治理体系1 1 范围范围公司按照 GB/T19001-2021?质量治理体系要求?、GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量治理标准?、GB/T24001-2004?环

7、境治理体系要求及使用指南?和GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系标准?的要求建立、实施和维持质量、环境与职业健康平安治理体系，编制本治理手册，旨在：a证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的要求的 110KV 及以下送变电工程施工所涉及的质量、环境和职业健康平安治理活动；b先进环境治理绩效；c消除或减小因公司的活动而使职员和其他相关方可能面临的职业健康平安风险；d使自己确信能符合所声明的质量、环境和职业健康平安方针；e通过体系的有效应用，持续先进质量、环境和职业健康平安治理体系的治理过程，到达符合顾客、相关方和有关、的要求，向外界证实这种符合性，旨在增强顾客和相关方的满足；f作为

8、第三方审核机构对公司进行质量、环境、职业健康平安治理体系认证的依据；g)自我鉴定和声明符合 GB/T19001-2021?质量治理体系要求?、GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量治理标准?GB/T24001-2004?环境治理体系要求及使用指南?和GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系标准?标准。1.21.2 应用应用本手册适用于公司承建的公司承建的 110KV110KV 及以下送变电工程施工所涉及的各区域、及以下送变电工程施工所涉及的各区域、各场所各场所的质量、环境和职业健康平安治理体系的实施、维持和持续先进。因本公司只负责 110KV产品的能力或责任。2 2 标准

9、性引用文件标准性引用文件以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册公布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各部门应探讨使用以下标准最新版本的可能性。GB4776-84?电气平安名词术语?GB/T19000-2021?质量治理体系根底和术语?idtIS09000：2005GB/T19001-2021?质量治理体系要求?idtIS09001：2021GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量治理标准?GB/T24001-2004?环境治理体系要求及使用指南?GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系标准?3 3 术语和定义术语和定义3.1

10、3.1 本手册引用以下的术语和定义：本手册引用以下的术语和定义：GB4776-84?电气平安名词术语?GB/T190002021?质量治理体系根底和术语?GB/T19001-2021?质量治理体系要求?idtIS09001：2021GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量治理标准?GB/T24001-2004?环境治理体系要求及使用指南?GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系标准?3.23.2 除引用以上有关术语和定义外除引用以上有关术语和定义外,本公司本公司 以下的术语和定义：以下的术语和定义：“用户、“运行单位-指本公司工程工程的甲方，即公司的顾客。“投运-是指公司所

11、承接的电气工程工程竣工，投进运行工作的状态。“施工单位-是指输变电安装工程处。“工程-指施工、安装、检修。4 4 治理体系治理体系总要求总要求4.14.1 总要求总要求为了不断增进顾客满足，预防环境污染和职业健康平安事故发生，提高企业治理水平，本公司按 GB/T190012021、GB/T504302007、GB/T240012004、GB/T280012001这四个标准的要求建立并维持质量、环境、职业健康平安四标一体治理体系以下简称“四标一体治理体系。四标一体治理体系是我公司整个治理体系的组成局部。其内容包括依据四标一体治理体系的治理方针与目标建立所需的组织机构、资源配置、职责和权限及制定、

12、实施、实现、评审和维持所筹划的活动、程序、过程。通过PDCA(筹划、实施、检查、先进)动态循环的运行模式使其成为一个持续先进不断开展完善的治理体系。四标一体治理体系应做到下述要求：a公司对建立四标一体治理体系所需要的过程加以确定。包括治理过程和施工生产过程，针对这些过程确定所需的输进、输出及所需开展的活动和应投进的资源以及不同的过程产生的相应环境因素和职业健康平安危险因素。特别是这些过程产生的重要环境因素和重大的职业健康平安危险因素。b公司通过确定这些过程，确定过程之间的相互作用，合理的安排过程的顺序，以便顺利到达过程筹划的结果，使过程能到达预期的目的或要求。c公司通过对过程的输进、输出及开展

13、的活动和投进的资源作出明确的，给出操纵四标一体治理体系的准那么和方法。包括：程序、作业过程、生产工艺、质量验收标准、环境和职业健康平安治理方案及作业指导书等。d公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各施工生产作业过程的监控。e公司通过对各个过程信息的测量、分析，依据分析结果针对过程实施必要的措施，最终实现过程的筹划结果和对过程的持续先进。f公司按四标一体治理体系要求严格治理这些过程，同时对重要环境因素和重大职业健康平安危险因素进行操纵。g依据公司四标一体治理及施工生产作业的要求，我公司依据工程的特点，可能涉及的外包过程有材料托付试验检测、监测设备的托付校验等、以上外包均托付国

14、家法定部门实施，故可不进行操纵。h保持四标一体治理体系运行中产生的记录。质量治理体系各过程关系：1)建立质量治理体系方法。即以顾客要求和、要求及行业标准要求为准那么，以质量方针、质量目标、产品实现、监视、测量、分析和先进为主线，按 PDCA 的循环模式建立适合企业自身的质量治理体系。2)产品实现过程是治理体系的核心。顾客要求和、要求及行业标准要求是准那么，方针是总的原那么及方向。质量目标、组织机构、资源配置是治理体系的根底和前提。3)监视、测量、分析和先进及治理评审是治理体系持续先进的根底和保证。环境、职业健康平安治理体系各过程关系：1我公司实施环境、职业健康平安治理体系的目的是为了实现和系统

15、的操纵自己设定的环境、职业健康平安绩效，并通过环境、职业健康平安治理体系所提供的结构化运行机制，使环境、职业健康平安绩效持续先进；辨识组织内部存在的环境因素、危险源，操纵其所带来的风险，从而防止或减少事故的发生。2 ；4.4.6；4.4.7；4.5.1 等要素的活动过程是体系运行的一条主线。其他要素围绕这条主线展开活动，起到支撑、指导、操纵作用。3环境因素、危险源的识不、评价是治理体系的治理核心。是准那么，方针是总的原那么及方向。环境因素、危险源的识不评价是治理体系建立的根底。环境因素、危险源识不与评价的结果，即重要环境因素/重大危险源将用于制定目标、指标，进而制定出治理方案，通过实施治理方案

16、来操纵，也可通过实施运行操纵程序来操纵。在紧急情况下将启动?应急预备与响应程序?进行操纵。4监视测量、内部审核、治理评审三级监控措施是体系正常运行及持续先进的保证。5；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5 是体系运行的前提。记录能够提供运行及结果的证实。和治理和治理.1 公司按照 GB/T190012021、GB/T504302007、GB/T240012004、GB/T280012001 结合公司的实际情况，编制了适宜的文件和制度，包括：A 治理手册。是体系文件中的第一层次文件，讲明了公司的方针和目标，对公司的治理体系进行了概要性的描述和全然，是公司治理的纲领性文件和体系文件的“索

17、引。其中治理方针是由公司总经理正式批准公布的我公司在质量、环境、职业健康平安方面总的宗旨和准那么；治理目标是在这三方面所追求的方向；治理手册是向公司内外提供关于治理体系的一致信息的文件。B 程序文件。是体系文件中的第二层次文件，是治理手册的支撑性文件，进一步明确了公司治理体系的工作程序、方法和要求。是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。C 三层次文件。部门的工作手册、图纸、工艺文件、操作规程；有关的治理制度(1质量目标治理制度；2文件治理制度；3.记录治理制度；4人力资源治理制度；5职员绩效考核制度；6施工机具治理制度；7工程工程投标及工程承包合同治理制度；8建筑材料、构配件和设备治理制

18、度；9工程分包治理制度；10工程工程施工质量治理制度；11施工质量检查制度；12试验、检测治理制度；13质量咨询题处理制度；14质量事故责任追究制度；15质量治理自查与评价制度；16质量信息治理和质量治理先进制度。)；检验规程；治理方案；应急方案；和其他的外来文件等工程筹划、运行和操纵所需的文件，是体系文件中的第三层次文件，是程序文件的支撑性文件，是具体的作业文件。是对具体活动和过程更加细致的描述。D 记录。是提供符合要求和治理体系有效运行证据的文件。.2 编写文件的原那么要求:治理体系文件能够与相关方沟通意图，统一行动，是我公司的 性文件，编写时要做到正确、简练、易明白、可行、可操作和可检查

19、。应遵循以下原那么：a)治理活动、文件编写、组织实施统一的原那么；b)文件充分满足标准要求的原那么；c)文件与公司的现有治理实际一致的原那么；d)与国家 及相关要求一致的原那么；e)系统及完整的原那么；f)接着与创新的原那么。.3 公司质量治理体系文件结构图：质量手册包括方针和目标程序文件第一层文件.4 公司文件采纳纸张、磁盘和照片的形式。治理手册治理手册第二层文件公司编制和维持质量、环境和职业健康平安治理手册，治理手册包括：a 公司治理方针、质量、环境和职业健康平安目标；职责、技术标准、记录第三层文件作业指导书治理制度、工作b质量、环境和职业健康平安治理体系的范围，包括对质量治理体系任何删减

20、的细节与合理性(见 1.2)。c对质量、环境和职业健康平安治理体系核心要素过程及其之间相互作用的表述；d为质量、环境和职业健康平安治理体系编制的形成文件的程序或对其引用，以提供查询相关文件的途径。文件操纵文件操纵质量、环境和职业健康平安治理体系所要求的文件由办公室予以操纵，技术性文件由工程部予以操纵，记录是一种特别类型的文件，按照“4.”的要求进行操纵。办公室组织编制?文件操纵程序?，各部门按照?文件操纵程序?的要求治理或使用质量、环境和职业健康平安治理体系文件，程序 以下方面所需的操纵：a)文件公布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的；b)必要时对文件进行评审，予以更新并再次批准；c)确保文

21、件的更改和现行修订状态可识不；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件清楚、易于识不和检索；f确保外来文件得到识不，并操纵其分发，对外来文件的操纵按照“5.”条款“、与其他要求的 进行操纵；g防止作废文件的非预期使用，假设因任何缘故而保持作废文件时,应有标识以示区不。4.2.44.2.4 记录操纵记录操纵公司建立并维持记录，以提供符合要求及体系有效运行的证据，并为采取纠正、预防措施以及方法的先进提供充分的信息。质量、环境和职业健康平安治理体系所需的记录由办公室予以操纵，编制并执行记录操纵程序?，以 记录的标识、贮存、保卫、检索、保持期限和处置所需的操纵。各部门按照?记录操纵程序?

22、的要求维持和处置记录，记录应维持清楚、易于识不和检索，并具有可追溯性。5 5 治理职责治理职责5.15.1 治理承诺治理承诺总经理是公司质量、环境和职业健康平安治理的最高负责人，对公司质量、环境和职业健康平安治理负责，应通过以下方面的活动，对所建立、实施的质量、环境和职业健康平安治理体系，并持续先进其绩效和有效性的承诺提供证据：a 向全体职员传达满足顾客要求和有关适用的质量、环境和职业健康平安要求，操纵重要环境因素及职业健康平安风险的重要性；b制定质量、环境和职业健康平安治理方针；c确保质量、环境和职业健康平安治理目标的制定；d确保建立、实施和持续先进治理体系与绩效所需资源的获得；e定期进行治

23、理评审，持续先进治理体系。5.25.2 关注相关方关注相关方5.2.15.2.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点总经理应以增进顾客满足为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过明确职能职责，理清“供方、“组织和“顾客的概念,理顺三者之间的相互关系，以过程方法、法制的思想来治理公司各项工作:其中本手册“章节对“与顾客有关的过程作出要求；“8.”章节特别要求把对顾客满足的测量作为对质量治理体系业绩的一种测量，猎取顾客的满足或不满足信息，定期评审，采取有效的纠正或预防措施，以增进顾客满足。5.2.25.2.2 关注职员及相关方的环境、职业健康平安关注职员及相关方的环境、职业健康平安环境、职业健

24、康平安的最终责任由总经理担负，总经理应关注职员及相关方的环境及职业健康平安，听取工会及其代表的意见,充分识不并清楚公司存在的重要环境因素及职业健康平安风险，明确职责，确保消除或操纵重要环境因素/职业健康平安风险所需的资源提供，以消除或落低重要环境因素/职业健康平安风险，先进环境、职业健康平安绩效,以增进职员及相关方满足。/质量、环境和职业健康平安治理方针质量、环境和职业健康平安治理方针总经理应确保在公司建立并维持由其亲自批准的质量、环境和职业健康平安治理方针,其中环境、职业健康平安治理方针应听取工会的建议和意见,通过工会审议。治理方针应：a与公司的宗旨相适应；b适合于公司活动、产品或效劳的性质

25、、规模与环境碍事；c适合于公司的职业健康平安风险的性质和规模；d包括对满足顾客与环境、职业健康平安要求和持续先进质量、环境和职业健康平安治理体系的有效性的承诺；e包括遵守现行有关适用的质量、环境和职业健康平安、和公司所能同意的其他要求的承诺；f提供制定和评审质量、环境和职业健康平安治理目标的框架；g传到达所有为组织或代表组织工作的人员，得到理解，并履行义务；h可为相关方所猎取；i)定期评审，确保治理方针的充分适宜性和持续有效性。筹划筹划治理体系筹划治理体系筹划总经理应确保对质量、环境和职业健康平安治理体系进行筹划，并按筹划的结果实施，以满足适用和其他要求、治理目标、治理方案及“的要求。筹划所形

26、成的文件或会议记录必须经总经理确认，由综合办公室保持。在对质量、环境和职业健康平安治理体系的变更进行筹划和实施时,必须获得总经理的批准，并要维持质量、环境和职业健康平安治理体系的完整性。公司通过以下活动实现对质量、环境和职业健康平安治理体系的筹划：a对质量治理体系所需过程的识不；b环境因素的识不与评价操纵筹划；c危险源的辨识、风险评价、风险操纵筹划；d有关适用、与其他要求的识不与评价；e)治理目标、治理方案、质量方案及质量、环境和职业健康平安治理体系实施与运行操纵筹划，包括职责的分配和资源的配置。5.4.25.4.2 环境因素识不与评价环境因素识不与评价.1 工程部是环境因素识不与评价的回口治

27、理部门，负责建立?环境因素识不与评价操纵程序?，用来确定公司的各项活动、产品或效劳中能够操纵或可瞧对其施加碍事的环境因素，从中判定那些对环境具有重大碍事，或可能具有重大碍事的因素，并确保在建立环境目标时，对与这些重大碍事有关的因素加以考虑。.2 工程部在确定环境因素识不与评价的方法时，应考虑以下方面的内容：考虑环境因素识不的范围，要针对本公司的活动、产品和效劳的全过程；分析环境因素时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；考虑环境因素的时限性，包括：过往、现在、今后三种时态。应考虑到已纳进方案的或新的开发、新的或修改的活动、产品和效劳等因素；考虑所遵循的相关、和其他要求的符合性；大气排放、水体排放、

28、废物治理、土地污染、对社区的碍事、原材料与自然资源的使用、其他地点性等环境咨询题。能量释放如热、辐射、振动等.3 通过适宜的方法对环境碍事进行评价，从中制定哪些因素对环境具有重大碍事或可能具有重大碍事，并对重大环境碍事加以有效操纵。工程部在对环境因素对环境碍事进行评价时，评价范围覆盖以下方面：的要求；重要环境因素确实定；对所有现行环境治理活动与程序的审查；对来自以往事件调查的反响意见的评价。.4 工程部组织各部门和单位识不、评价环境因素，确定重要环境因素，列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，为建立环境治理目标、指标和治理方案提供依据。.5 各相关部门负责识不本部门的环境因素，并配合工程部

29、进行环境因素的评价。.6 治理者代表负责批准全公司环境因素清单、重要环境因素清单。.7 各部门在日常治理中，发现新的环境碍事因素，应记录在环境因素清单中，并评价对环境造成的碍事，将结果报告工程部，工程部及时更新这方面的信息。.8 工程部每年组织对环境因素的重新识不与评价，及时更新环境因素和重要环境因素的信息。5.4.35.4.3 危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划.1 公司建立并维持?危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划操纵程序?，工程部负责回口治理，按照筹划的安排，持续进行危险源辨识、风险评价和实施所筹划的风险操纵措施。.2 工会是职员的代表组织，应派职工代表

30、积极参与危险源辨识、风险评价和风险操纵的筹划活动，通过与职员交流、民主调查、监督检查、同意职员的投诉等方式收集有关平安信息，并将此信息与工程部及相关部门沟通，对危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划方案进行审议。.3 危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划通过以下流程：业务活动分类评审措施方案的充分性危险源辨识编制风险操纵措施方案如有必要风险评价判定风险是否容许.4 在进行危险源辨识时考虑应以下方面的内容：a公司的治理方针和职业健康平安 和其它要求；b公司的常规和特不规活动过程流程；所有进进工作场所的人员包括合同方人员和访咨询者的活动；工作场所及场所内的所有材料与设施包括平面布置、办公与生产设施、辅助

31、生产与生活卫生设施、事故应急抢救设施；c事故、事件、不符合、纠正和预防措施；d与职员或其他相关方的协商和沟通的信息；e依据实践经验确定的与组织有关的典型危险源危险材料及健康平安数据、监视数据、工作场所环境数据、有毒有害部位；f其它公司已发生的事件和事故的信息；g审核的结果；h事故分类。.5 公司在建立职业健康平安目标时，应充分考虑这些风险评价的结果和操纵的效果，将此信息形成文件并及时更新。.6 确定危险源辨识和风险评价的方法时，应考虑以下方面的内容：a依据风险的范围、性质正常、异常、紧急三种状态、时限性过往、现在和今后三种时态进行确定，以确保所采取的方法是主动性的，而不是被动性的：b)风险的级

32、不，辨识可通过和 5.4.6 中所 的措施来消除或操纵风险；c与运行经验和所采取的风险操纵措施的能力相适应；d为确定设施要求、识不培训需求和或开展运行操纵提供输进信息；e 对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。、与其他要求与其他要求.1 公司建立并维持?及其他要求和合规性评价操纵程序?，以 识不和获得适用、及其他方面的要求。.2 办公室负责建立猎取、及其他方面的要求的网络，及时猎取或更新有关、与其他方面的要求的信息，并将这些信息传达给职员和其他相关方。.3、及其他要求包括：a)、：国家宪法、行政、地点、规程、标准和标准等文件；b)其他要求：国际公约、上级主管部门的有关要求、行政主管部

33、门的有关要求等。.4 各职能部门依据有关适用、与其他要求，确定这些要求如何应用于公司的环境因素。并开展符合性的检查和评价，及时将评价结果报告公司平安环保领导小组，以确定先进的方向。.5 当、和其它要求发生变化时，猎取有关信息的部门或人员应及时将信息传递到办公室处置。.6、和其它要求的要紧来源包括：各级政府的发文、行业协会或团体、专业性效劳机构、媒体等。治理目标治理目标总经理确保在公司的相关职能部门和层次上建立并维持形成文件的质量、环境和职业健康平安治理目标。目标尽可能予以量化,难以定量描述的要求能够考虑定性描述，但须确保这种定性在实施一时期后予以方便判定评价。目标应是可测量的,并与治理方针维持

34、一致。治理目标应包括：a满足产品工程要求所需的内容；b、和其他方面的要求；c 环境和职业健康平安目标考虑自身的重要环境因素、职业健康平安危险源和风险；d可选技术方案与财务、运行和经营要求；e各相关方的意见；f)治理目标考虑持续先进的承诺，包括对预防污染、消除或落低风险的承诺。公司制定总的质量、环境和职业健康平安目标，经职工代表审议，总经理批准，办公室依据总的目标要求，以适当的方式落实到具体的职能部门。各部门可依据本部门职责和治理目标的要求，进一步将部门治理目标落实到相关层次，并确定实现目标的具体措施方案。办公室每个季度对各部门治理目标的实施效果进行监视和测量，记录监视和测量的结果,并将检查结果

35、在质量分析会和平安生产分析会上报告,以便对不符合及时采取有效的措施,确保目标的实现。总经理定期组织治理评审(本手册 5.6)会议，包括对公司治理目标的充分适宜性和持续有效性进行评审，确定先进的方向，当目标不适宜时，应及时制定新的治理目标，以持续先进。治理方案治理方案.1 为确保治理方针、目标及指标的实现，依据公司确定的操纵重要环境因素和不可容许风险的方案要求，工程部组织相关部门制定环境和职业健康平安治理方案或实现目标的方法，经治理者代表审核，总经理批准后组织实施。并将实施结果报公司领导。.2 治理方案要求形成文件，方案中包括以下方面的：a)为实现目标所给予的有关职能和层次的职责和权限；b)为实

36、现环境目标和指标的方法；c)操纵风险的方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及；d)必要的资源设备、资金、人才等要求；e)实现目标的进度和时刻表，验收要求及监督评审部门等。.3 治理方案的检查、评审与修正a)工程部按治理方案的验证要求对实施进展及效果进行检查，对未完成工程进行缘故分析、并鞭策责任部门完成，执行?纠正措施和预防措施操纵程序?。b)在每年的治理评审时，对治理方案的充分适宜性和持续有效性进行评审，执行?治理评审操纵程序?。c)当公司的活动、产品、效劳或运行条件发生变化或治理目标调整时，工程部及时组织有关职能部门对治理方案进行修订或补充，执行?文件操纵程序?。5.55.5 职责、

37、权限与沟通职责、权限与沟通5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限总经理确保公司各职能部门人员的职责、权限得到 和沟通。办公室按照总经理的要求，组织编制工作标准和各级人员平安生产责任制，明确各级人员的职责和权限，以批准的任命文书任命各级治理人员。公司各部门的质量、环境和职业健康平安职责在治理手册中予以 见附录：治理职责、权限和职能分配表。5.5.25.5.2 治理者代表治理者代表总经理任命一名治理者代表，不管该成员在其他方面的职责如何，应具备以下方面的职责：a)确保本公司按照 GB/T19001-2021、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 和GB/T28001-20

38、01 标准的要求建立、实施和维持质量、环境和职业健康平安治理体系；b)适时向总经理报告质量、环境和职业健康平安治理体系的业绩和任何先进需求；c)确保在公司提高满足顾客相关方要求的意识；d)负责公司有关质量、环境和职业健康平安治理体系的有关事宜的外部联络工作。5.5.35.5.3 沟通、协商与信息交流工作经验沟通、协商与信息交流工作经验公司建立并维持?协商与沟通操纵程序?和?相关方操纵程序?，以确保公司的内、外部信息的有效沟通。办公室回口治理，收集、传递各方面的信息，维持信息传递与处理的记录。5.5.3.15.5.3.1 内部沟通内部沟通(1)总经理确保在公司内建立不同层次和岗位之间，就质量、环

39、境和职业健康平安治理体系的有效性进行沟通，并维持沟通的记录。(2)总经理应确保与职工代表的有效沟通，将与职员参与协商和沟通的安排形成文件，通报相关方，并维持沟通的记录。(3)内部沟通还包括简报、内部刊物、会议、讲座、发文和培训等形式。(4)工会是代表职员参与协商与沟通的组织，应：参加职业健康平安方针、目标、治理方案的制定；参与危险源辨识、风险评价和风险操纵的筹划；参加适用于公司职业健康平安和其它要求的识不、更新和监督；参加事故的调查和处理；负责公司职员的健康治理及职员平安保卫的监督与检查；宣传公司方针政策，维护职员的合法权益,代表职员与治理者协商和沟通。(5)办公室回口治理公司的协商和沟通，明

40、确各部门参与协商与沟通的职责与实施细那么，定期检查协商和沟通工作的情况，维持公司治理层及平安领导小组会议协商与沟通的记录，并落实有关措施决定的实施。(6)各职能部门按 的职责，维持内部信息的沟通，并与相关部门进行协商与沟通，以确保各部门、各层次之间信息的有效传递，内部协商和沟通的内容包括：a)方针、目标、职责的沟通和传达；b)相关、和其他要求的沟通和传达；c)其他需沟通的信息。5.5.3.25.5.3.2 外部沟通外部沟通各部门应维持与相关方的协商与沟通，与不同的相关方沟通的信息可能有所不同，沟通的信息应是与相关方相关的信息，一般包括以下方面的内容：a)环境和职业健康平安信息的沟通:向相关方宣

41、传公司的质量、环境和职业健康平安方针；沟通有关的环境因素和危险源、环境因素和风险评价及重要环境因素和风险操纵的要求和结果；沟通有关、和其他要求；同意并回复相关方的咨询、建议、投诉等信息；职员参与交流和协商的方案；b)顾客沟通本手册在；c与供方和分包方的沟通。D)沟通重要的环境因素和危险源(如火灾、爆炸等)，沟通交流的方式可采纳包括当面告之、年度报告、通讯简报、网站和社区会议等。/治理评审治理评审总那么总那么总经理每年定期组织评审质量、环境和职业健康平安治理体系，依据实际情况，总经理能够决定召开评审会议，以确保其充分适宜性和持续有效性。评审包括评价质量、环境和职业健康平安治理体系先进的时机和变更

42、的需要，包括治理方针和治理目标。治理评审每年至少组织一次，时刻间隔不超过一年，以会议的方式进行，总经理亲自主持。办公室按照?治理评审操纵程序?要求，维持治理评审会议记录及所确定的任何先进措施和实施记录。评审输进评审输进治理评审输进是为评审提供充分和正确的信息，是治理评审有效实施的前提和条件，其内容包括：a)方针、目标、方案方案的实施情况；b)以往审核的结果包括内部审核，第二方审核和第三方审核和合规性评价的结论；c)顾客与其他相关方的反响信息包括顾客意见、建议、投诉和埋怨；d)过程的业绩和产品工程的符合性；e)现有环境因素识不和评价及重要环境因素操纵过程的适宜性，重要环境因素的现有水平和现行操纵

43、措施的有效性；f)现有危险源辨识、风险评价和风险操纵过程的适宜性，风险的现有水平和现行操纵措施的有效性；g)质量、环境和职业健康平安事故调查、处理情况及事故、事件，不符合、纠正和预防措施实施情况；h)以往治理评审所确定的决议和落实措施的验证及有效性；i)可能碍事质量、环境和职业健康平安治理体系的各种变更包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更；j)先进的建议，包括：实施环境和职业健康平安治理体系的资源人、财、物)是否适宜；k体系要素及相关文件是否适宜，措施方案是否需要修订等。治理评审输出治理评审输出治理评审输出包括以下方面的任何决定和措施:a）先进质量、环境和职业健康平安治理方针、治理目标和治

44、理方案；b）质量、环境和职业健康平安治理体系及其过程有效性的先进；c）与顾客要求有关的产品工程和先进；d）资源需求。6 6 资源治理资源治理6.1/6.1/资源提供资源提供公司通过治理评审、人力资源、根底设施、工作环境、监视和测量设备、采购等过程，确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、维持质量、环境和职业健康平安治理体系并持续先进其有效性；b)通过满足顾客相关方的要求，增强顾客相关方满足。c防止、减少和操纵污染；d)消除和操纵危险源和风险。资源包括：人力资源、根底设施、工作环境、专项技能、技术、平安设施、监测设备和财力资源等。人力资源人力资源总那么总那么基于适当的教育、培训、技能和经验，关于

45、可能碍事工程质量工作的人员，或其工作可能对环境造成重大碍事，或碍事工作场所内职业健康平安的人员的能力应是能够胜任的。公司编制并执行?人力资源操纵程序?，办公室负责职员能力、意识和培训的治理。能力、意识和培训能力、意识和培训.1 确定与质量、环境、职业健康平安工作有关的岗位所必要的能力见?岗位及职责标准?、?平安责任制?、?环境责任制?，并评价所在岗位的职员的能力是否满足要求；.2 通过提供培训或采取其他措施聘请、岗位调整等以满足 6.2.2.1 的要求；.3 及时评价所采取措施的有效性；.4 确保处于各有关职能和层次的职员及其他为组织工作的人员意识到：a)满足顾客质量要求与所从事活动的相关性和

46、重要性；b)符合质量、环境和职业健康平安方针、程序和治理体系要求的重要性，以及如何为实现质量、环境和职业健康平安目标作出奉献；c 在工作活动中实际的或潜在的重大环境碍事和职业健康平安后果，以及个人工作的先进所带来的环境和职业健康平安效益；d在执行质量、环境和职业健康平安方针和程序，实现治理体系要求符合性方面的作用与职责，包括应急预备与响应要求方面的作用与职责；e偏离 的运行程序的潜在后果质量、环境和职业健康平安风险。.5 培训程序应考虑不同层次的职责、能力及文化程度，以及对工程质量的碍事、环境碍事和职业健康平安风险。.6 办公室维持职员的教育、培训、技能和经验的相关记录。根底设施根底设施公司编

47、制并执行?根底设施治理标准?，以 确定、提供并维护为到达工程符合要求、消除和操纵环境碍事和职业健康平安风险所需的设施的治理，工程部负责生产性设施和平安设施的治理，办公室负责办公场所和支持性效劳设施的治理。公司的根底设施包括：a)建筑物、工作与办公场所；b)施工机具和平安工器具；c)防止、减少和操纵污染的设施；d)平安设施和应急设施；e)支持性效劳设施：办公设施、通讯等。工作环境工作环境工程部负责确定和治理为到达工程符合要求所需的工作环境，以及符合职员作业条件所需的工作环境，包括：a办公场所工作环境的要求包括操作工艺对工作环境的要求，具体按作业指导书的要求；b产品仓贮环境的要求；c职员作业环境的

48、要求等。职职员作环境是人的因素和物的因素的组合，这些因素碍事职员的能动性，满足度和业绩，同时也对公司业绩的提高具有潜在的碍事，因此必须确保合格的工作环境。a)确保办公场所的温度适宜、卫生良好、无污染、采光良好、通风，噪音不致于碍事人的健康；b)经常清扫、维持清洁、日日整理、月月整顿的制度，维持整洁的办公环境；c)依据人体工效学的理论，确保职员劳逸结合，保卫职员的健康和平安；d)公司工作环境满足国家有关平安、环境、标准和 要求；e)关于工作有碍事的环境因素，如照明、温度、振动等环境因素不能满足要求，由所处该环境部门的负责人向公司提出先进方案，并经总经理批准后实施；f)关于碍事施工作业的雨、雪等不

49、良天气因素，由工程部取得与顾客确实认同意后，施工单位才可调整施工作业方案，以确保工程质量和平安生产；g)公司造就和谐的工作气氛，提倡团队精神，为职员提供良好的工作气氛，以确保顾客的要求在这种气氛中得到满足。产品的仓贮按?物资治理标准?的要求进行治理。7 7 产品工程实现产品工程实现/产品工程实现过程的筹划产品工程实现过程的筹划在治理者代表的组织下，工程部及各职能部门成立工作小组，对产品工程实现所需的过程进行筹划，并与质量、环境和职业健康平安治理体系总要求相一致。在对产品工程实现进行筹划时，确定以下方面的内容：a）产品工程的质量目标和要求；b）针对产品工程确定过程、文件和资源的需求；c）产品工程

50、所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准那么；d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。对产品工程实现的筹划包括：a对产品工程实现的要紧过程的筹划，包括：与顾客有关的过程、采购过程、工程施工和效劳过程、产品的监视和测量、顾客满足度的监视和测量、不合格品的操纵以及针对不符合或潜在不符合所采取的纠正或预防措施；b对产品实现的支持性过程的筹划，包括：质量目标、根底设施、工作环境、监视和测量设备、文件与记录的治理、各过程的监视和测量以及针对不符合或潜在不符合所采取的纠正或预防措施；c)针对产品工程实现过程所组织的内部审核和治理评审及先进的筹划。产品实现过程筹划所形成的文件经各