企业管理资料范本-某医药药品采购管理制度.docx

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1、安徽省医药（集团）股份有限公司企业员工奖惩管理管控暂行规定3安徽省医药（集团）股份有限公司行政班子决策议事规则13安徽省医药（集团）股份有限公司会议管理管控暂行规定16安徽省医药（集团）股份有限公司文件和文档管理管控暂行规定18安徽省医药（集团）股份有限公司印章管理管控暂行办法21安徽省医药（集团）股份有限公司保密及要事报告管理管控暂行规定24安徽省医药（集团）股份有限公司固定资产及日常办公用品管理管控暂行规定25安徽省医药（集团）股份有限公司证照管理管控暂行规定27安徽省医药（集团）股份有限公司GSP资料管理管控暂行规定28安徽省医药（集团）股份有限公司对外出租或租赁房屋合同协议管理管控暂行

2、规定29安徽省医药（集团）股份有限公司水电管理管控暂行规定30安徽省医药（集团）股份有限公司安全管理管控暂行规定31安徽省医药（集团）股份有限公司车辆及驾驶员管理管控暂行办法33安徽省医药（集团）股份有限公司安全驾驶协议暂行规定36安徽省医药（集团）股份有限公司招待费管理管控暂行规定37安徽省医药（集团）股份有限公司差旅费管理管控暂行规定43安徽省医药（集团）股份有限公司日常卫生管理管控暂行规定48安徽省医药（集团）股份有限公司附则49安徽省医药（集团）股份有限公司劳动人事管理管控规章制度49安徽省医药（集团）股份有限公司在岗职工薪酬管理管控办法59关于安徽省医药集团有限公司在岗职工薪酬管理管

3、控办法的修改说明63安徽省医药（集团）股份有限公司企业员工调配管理管控规章制度65安徽省医药（集团）股份有限公司企业员工内部调动程序表66（）严禁以各种正式正式生效向客户和企业员工索取钱物。（二）严禁赌博或者参与其他博彩性活动。接受客户邀请进娱乐休闲场所。（三）不准挪用支付资金、不准擅自调货、不准收取现金不及时上缴、不准窜货。（四）不准利用业务之便变相谋取私人利益。不准长期不对业务帐。凡有上述情形之一者，一律给予行政记过以上处分，情节严重的，责令其停岗培训，直至解 除劳动合同协议：造成损失的，进行全额赔偿，直至追究法律责任。对徇私舞弊，以权谋私，知 情不报的的行为，一经查出追究其连带责任。第二

4、十六条 采购相关人员在物资入库时，必须办理本合同支付资金服务入库手续，逐项详 细、准确填写物资入库单或入库凭证。凡不按规定登记入库的，给予通报批评；情节严重的，给 予警告或者记过处分。第二十七条 仓库相关人员必须认真本合同支付资金服务入库物资。当入库物资的名称、规 格、型号、单价、数量、生产厂家等与入库单或者货物随行单有误时，仓库相关人员不得擅自办 理入库手续。违反者，给予通报批评；情节严重的，给予警告以上处分。第二十八条企业员工反映问题应当坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。如反映问题不真 实，一经核实，给予通报批评；情节严重、造成恶劣影响的，责令其停岗培训，直至解除劳动合 同协议。第二十九条

5、 企业员工必须服从工作安排，不准顶撞领导人，如认为领导人批评不对时，首 先应当与领导人交流；如受到不公平待遇或发现问题可向直接上级反映。如上级处理不公或推诿 不处理，企业员工可越级向工会反映。对于因此受到打击报复的，可直接向公司人事管理管控部 门机构投诉。违反者，给予通报批评；情节严重、影响较坏的，给予记过处分，或责令其停岗培 训，直至解除劳动合同协议。第三十条各部门机构相关人员要提高工作效率，增服务意识。对于到本部门机构办事的企 业员工要热情接待，对于要办的事情，能当时办理的，要及时给予办理：不能办理的，要给予解 释，并及时向有关领导人或部门机构汇报，不准推诿扯皮，拖而不办。违反者，给予通报

6、批评， 扣当月绩效工资50100元；情节严重的，给予警告或者记过处分，或责令其停岗培训，直至解 除劳动合同协议。第三十一条 管理管控相关人员对企业员工处分，必须公平、公正、公开，并按照分级管理 管控、重证据、重事实的原则进行。如果对卜属提出的正确意见和建议不接受、不采纳，且实施 打击报狂的，给予警告以上处分；如不按程序违规处理企业员工，给予行政警告以上处分；情节 严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动合同协议。第三十二条工作中相互推诿、责任心不强、工作态度不端正而延误工作的，扣当月绩效工 资501()0元；情节严重的，给予记过以上处分；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规 定进行赔偿。第三十

7、三条管理管控相关人员因工作变动的，必须严格执行工作交接规章制度。凡阻碍工 作交接或者拖延交接规定时间而影响工作的，给予通报批评，并扣发当月绩效工资100元；情节 严重的，给予记过处分。第三十四条严格执行企业员工考核档案管理管控，企业员工的所有违纪行为，必须记入企 业员工考核档案。凡在企业员工考核工作中敷衍了事、不相关相关项目任、徇私舞弊、弄虚作假 或者打击报复的，将对责任人给予降级或者撤职等处分；情节严重的，责令其停岗培训，直至解 除劳动合同协议。第三十五条 由于部门机构管理管控松懈，企业员工发生违规、违纪现象，部门机构相关相 关项目人连带扣发当月绩效工资1050元。第三十六条凡部门机构发生重

8、大工作失误，给公司造成重大损失的，除对有关责任人进行 处罚外，将追究部门机构相关相关项目人的责任，视情节轻重，给予记过处分或责令其停岗培训I, 直至解除劳动合同协议。性质严重的，移送司法机关追究其法律责任。第三十七条 企业员工在试用期内违反公司管理管控规章制度的，不予聘用；造成损失的, 按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。第三十八条严禁企业员工进行损害企业利益的同业竞争：()企业员工参与进行损害企业利益的同业竞争的，予以解除劳动合同协议；造成损失的, 按照公司关于经济损失赔偿的规定及同业竞争限制协议进行赔偿：触犯刑律的，移送司法机关依 法处理。(-)离开公司相关人员在同业竞争限制期内进行同

9、业竞争的，依法追究法律责任。第三十九条企业在遭遇自然灾害威胁或重大事故发生时，任何人都必须服从组织管理管控 和调度，态度不端正、不听从指挥、临阵脱逃或不服从管理管控和调度的，给予记过以上行政处 分，情节严重的，责令其停岗培训I,直至解除劳动合同协议。第四十条 本管理管控规定由公司人事管理管控部门机构相关相关项FI解释，自下发之日起 执行。安徽省医药（集团）股份有限公司行政班子决策议事规则第一章 总则第一条 为切实加强班子规章制度建设，进一步规范决策程序，提高班子成员决策的民主化、 科学化和议事效率，促进企业和谐、可持续发展，根据要求，公司决定建立定期的领导人班子会 议规章制度，并制定本议事规则

10、。第二章 会议规章制度第二条 公司领导人班子会议是公司重大事项决策、重要人事任免、重要相关项目安排和大 额度资金使用的决策机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策、上级指示精神、企业各 项管理管控规章制度及对公司经营管理管控、人才任免等重大事项进行研究决策。第三条公司领导人班子会议一般每月底召开一次。遇到紧急或重要情况时，可随时召开。 会议由公司总经理或党委书记主持，公司领导人班子成员参加。根据研究的事项，党委委员和有 关部门机构的相关相关项目人或相关人员可列席会议。第四条 建会议记录规章制度。由办公室主任或秘书相关相关项目记录，对会议的规定时 间、地点、出席相关人员（缺席相关人员要记录缺

11、席原因）、会议议题、个人发表的意见、议题 表决结果等进行记录。记录要存档备查，并做好保密工作。第三章议事内容第五条公司领导人班子会议议事内容为公司发展战略、规划和经营目标，年度和阶段性工 作计划，主要指：1 .公司的规章规章制度、管理管控规章制度的审议及贯彻执行措施；2 .年度预算费用确定和预算外重大费用开支及上级规定的有关需集体研究的大额资金使用；3 .领导人班子成员分工与调整等问题：4 .机构设立、调整及相关人员编制；5 .市场营销、经营中品种引入的战略合作金额100万元（含）以上的合同协议的订立等重大 事项；6 .干部、职工人力资源范围内的有关相关人员的录用、推荐、调整、聘用、人事任免及

12、职工 奖惩和干部违纪责任追究；7 .人事分配规章制度改革、工资调整及相关人员绩效评价；8 .先进单位和先进个人的评选、推荐与表彰奖励；9 .重大事故、重大突发性事件的处理，职工违纪事件处理，涉及公司稳定的事件；10 .工会和职代会的重大问题；11 .其它需要研究的重大问题。第四章议事原则第六条公司领导人班子会议必须遵循以卜议事原则：1 .民主集中制原则：对讨论的问题，必须有参与讨论相关人员的半数以上同意方可通过；当 不同意见相持时，应暂缓做出决定，经研究后，再进行表决。2 .实事求是的原则：坚持正确的政治方向，贯彻落实科学发展观，不得违反国家法律法规和 出版集团的规章制度规定。4 .保密原则：

13、对未通过以及限定范围的事项，任何人不得擅自传播。5 .效率原则：准备充分，提高会议效率。议题形成决议时，要明确落实的部门机构和责任人, 防止议而不决，决而不行，无落实结果。第五章 议事程序第七条 会前准备。需提交会议讨论的事项，可由公司主要领导人提出，也可先由分管领导 人或有关部门机构提出，交办公室汇总后，报公司党政主要领导人，经研究确定讨论议题。办公 室提前13天通知参会相关人员，参会相关人员要认真准备意见，分管领导人或有关部门机构 要为集体决策提供方案或建议。第八条讨论决策。必须按照议事原则进行讨论，由提出议题的成员作简要说明，其他成员 发表自己的意见。讨论决策时，必须有三分之二的成员到会

14、，以应到会相关人员半数以上同意形 成决定。对不能出席的班子成员，总经理或党委书记在会前征求其意见，并在讨论过程中如实反 映该同志的意见。第九条会后通报。对因故不能参加会议的班子成员，总经理或党委书记会后要将会议情况 及时予以通报。需要向职工通报的，按照会议决定通报。第六章纪律及监督检查第十条凡会议研究的重大事项，必须严格按照程序，集体讨论决定，任何人不得擅自作出 决定或私自行动。第十一条因故不能出席会议的成员，需向公司主要领导人请假。出席会议的成员若少于半 数，会议应改期进行。会议形成的决定，所有领导人成员在行动上必须坚决执行，不得有与决定 相违背的言行。第十二条 按照“谁决策、谁相关相关项目

15、”的原则，对因决策失误造成重大损失或严重后 果的，根据决策事项的范围、决策者当时的意见承担相应的责任。第十三条 会议成员对会议作出的决议允许保留意见或反对意见，但会后不能发表与集体决 议相异的意见；在会议内容未公开前，对会议的具体过程和细节不能外传。对违反保密规定造成 不良影响的，应追究相应的责任。第十四条涉及参会相关人员及亲属的议题时，相关相关人员应遵循回避规章制度。第十五条 会议决定要完成的事项，应明确责任人和部门机构，按照要求组织实施。办公室 主任相关相关项目督促检查，并及时反馈给有关领导人。在实施过程中遇到的问题，责任人要及 时向主要领导人汇报并进一步研究解决的措施。安徽省医药（集团）

16、股份有限公司会议管理管控暂行规定一、公司各种会议由会议主持人明确会议规定时间、参会相关人员及会议主要内容，由相关 的职能部门机构与总经理办公室协调并下发会议通知；相关职能部门机构应做好会议安排，形成 会议记录或会议纪要。二、参加会议应提前五分钟进场入座，不能迟到、早退。若有事不能参加会议，应事先向会 议主办单位及主管领导人请假，并要安排好替会相关人员。凡未经领导人同意，不参加会议的， 按旷工处理。三、参会相关人员在会上要畅所欲言，各抒己见，对需要汇报的材料，汇报人应会前准备整 理，做到简明扼要并提供必要的文字资料，以提高会议效率，禁忌长篇大论（原则卜.以10分钟 为限）。会议上允许持有不同观点

17、和保留意见，一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯 彻执行。四、参加会议要精力集中，认真听取发言人的讲话，领会会议精神，并做好会议记录，不得 处理与会议无关的事项。五、参加会议相关人员，要严格遵守保密规定，凡不允许公开的事项，任何人不得私自向外 泄漏会议内容，以免影响决议实施。六、会议期间应保持会场安静，尽量减少出入，关闭手机或设置振动。为严肃会场纪律，禁 止交头接耳讲小话，禁止吸烟。遇有特殊情况须提前退场或临时外出，须向主持人说明情况，征 得同意。七、所有会议一律实行签到制，并于会后第二个工作日下达会议纪要。安徽省医药（集团）股份有限公司文件和文档管理管控暂行规定一、公司的文件由各职能科

18、室相关相关项目拟稿，相关部门机构会签后，经分管经理审核， 呈公司总经理签发。凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。二、文件签发后，送总经理办公室统一安排编号、打字，打印后送回拟稿部门机构校对，校 对无误后方能复印、本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。为确保文件的严肃性、 规范性，拟稿部门机构校对时应认真相关相关项目，杜绝错、别字。三、文件和原稿，由总经理办公室档案员分类归档、保存备杳.四、属于秘密的文件，核稿人应注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定, 由专人印制、报送。五、文件统一由总经理办公室相关相关项目发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门机 构、收件人

19、等事项登记清楚，并及时向文件签发人汇报报送结果。六、外来的文件（含各种会议收到的文件等）由总经理办公室统一相关相关项目签收，并分 类登记。办公室主任提出处理意见后，于接件当日即按文件的要求转送给有关部门机构，不得积 压迟误；属急件的，应在接件后即时转送。七、传阅文件由总经理办公室专人相关相关项目收回，涉及领导人指示的文件，总经理办公 室应及时组织传达和落实。八、对档案资料必须按年度立卷，各部门机构、分公司在工作活动中形成的各种有保存价值 的档案资料，都要按照本规章制度的规定分别立卷归档。各部门机构相关相关项目人均应指定专 人相关相关项目收集保管本系统或部门机构的档案资料并督促其及时归档。名单报

20、档案室备案， 如有变动须及时通知档案室。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办相关人员交 接清楚，不得擅自带走或销毁。九、归档范围：公司会议的原始记录、会议纪要、通知、报告、讲话、决议、决定、合同协 议、协议、报表、客户信息、声像材料等。十、公司形成的文件材料1 .行政综合类：包括重要的会议材料；公司制发的文件材料及工作中形成的计划、总结、规 章规章制度等。公司的请示、报告与上级机关的批复及卜级机关的请示、报告与领导人的批更； 公司机构设置、撤并、改组时形成的有关协议、合同协议等文件材料；公司制定的发展规划、工 作总结；公司名称更改、启用卬鉴等文件材料。2 .公司下发的有关任免和奖惩

21、的文件材料；公司下发的有关劳资方面的文件材料；企业员工 党团员名册；党、团、工等组织形成的有关文件材料。3 .公司与国内外有关单位签订的合同协议、协议书等文件材料。4 .公司形成的年度计划、统计报表、财务报表、审计等文件材料。5 .企业员工的请示、申请及公司所作的重要批示及处理结果。6 .反映公司重要活动的声像材料，荣誉证书，有纪念意义和凭证性的实物、照片、录像等材 料。7 .药品质量方面的档案材料；药品储运、养护方面的档案材料；围绕药品采购销售形成的合 同协议等文件材料。十一、上级机关的文件材料1 .上级机关召开重要会议的文件材料；上级机关颁发的要求公司贯彻执行的文件材料。2 .上级领导人视

22、察、检查公司工作时形成的题词、讲话、声像等重要文件材料。十二、文件材料整理归档立卷的要求1 .对应归档的文件材料，须按照文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分 门别类、区别不同价值整理归档。归档的文件材料，应按照年度、组织机构、问题特征分类整理安徽省医药（集团）股份有限公司企业员工培训与开发管理管控暂行办法67安徽省医药（集团）股份有限公司党委工作规章制度73安徽省医药（集团）股份有限公司党委议事规则83安徽省医药（集团）股份有限公司党委会会议规章制度85安徽省医药（集团）股份有限公司党委参与公司重大问题决策规章制度86安徽省医药（集团）股份有限公司民主评议党员规章制度88安徽省

23、医药（集团）股份有限公司后备干部管理管控规章制度90安徽省医药（集团）股份有限公司党委纪检委员职责91安徽省医药（集团）股份有限公司党委组织委员职责92安徽省医药（集团）股份有限公司党委宣传委员职责93安徽省医药（集团）股份有限公司党支部换届选举办法暂行规定95归档。2 .归档的文件材料，应将正文与附件，印件与定稿，请示与批复，转发件与被转发件分别装 订在一起，不得分开。3 .公司经营管理管控活动中的各种合同协议及常规性报表等由各部门机构文档管理管控员 保管。4 .每年首季度各部门机构档案由部门机构整理、填写一式两份移交目录，移交档案室统一管 理管控。十三、档案的借阅及销毁1 .凡确需借阅档案

24、的部门机构或个人，应说明档案的作者、形成规定时间、内容和利用目的, 并履行批准登记手续；经分管领导人审批后，在档案室查阅。借阅档案者，应爱护档案，对其内 容注意保密，保持档案的清洁，不得转借、勾画、涂改、拆散、抽换。确需外借档案，应经总经 理批准，在限期内归还。2 .会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务相关相关项目人同意。外单位因特殊需要，查 阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司领导人同意方可借阅。查阅会计档案时不得将档案 带出公司；如需摘抄、史印，应先登记，经分管副总经理或总经理审批同意方可办理。3 .定期对档案进行鉴定，准确地制定档案的销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册， 经总

25、经理办公室主任审核，报公司领导人批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁 清册上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法。安徽省医药（集团）股份有限公司印章管理管控暂行办法一、总贝！1为加强对公司及各部门机构的印章管理管控，特制定本办法。二、印章的定义（-）公司及各部门机构的公章；（-）凡冠以“安徽省医药（集团）股份有限公司”名称的各类合同协议章、财务章、收发 章等；（三）公司法人代表章、签名章及用于公务的相关相关项目人名章；（四）经公司办公室鉴别，应列入管理管控的其它印章。三、印章的刻制（一）各部门机构刻制印章，必须以正式文件为依据，持部门机构相关相关项目人本相关项 目联系相关公司正式

26、正式生效方法的申请，经公司办公室审核、公司领导人批准后，有办公室办 理报批和刻制手续。（二）印章的规格按有关规定执行。四、印章的启用（-）凡属本办法第“二”条规定范围内的各类印章（以下简称印章）的启用，统一由公司 办公室主任根据正式文件审批，并由办公室经办相关人员办理印鉴登记、备案手续。（二）对于未按规定擅刻印章或未办理印鉴备案手续擅自启用的，将追究部门机构主管领导 人的责任。（三）公司及各部门机构印章应由专人保管，严格按规定使用。五、印章的使用（-）使用印章应严格执行审批及登记规章制度。1 .使用部门机构印章应报请部门机构相关相关项目人同意，并明确登记使用规定时间、使用 目的、批准人。2 .

27、使用公司印章要填写专用印鉴使用审批单（附后），经部门机构领导人同意，报公司领导 人审批后方可。凡公司对外签订合作协议、药品（原料药）采购合同协议、各类销售合同协议（协议）, 需要加盖公司公章及法人代表章的，必须经公司董事长审批同意，或经公司董事长授权的公司领 导人审批同意并严格遵照合同协议审批权限审批。（2）需加盖公司公章的各类便函、报表、文件、证明、材料等按公司公文处理规定程 序办理。3 3） 一般事务性工作需加盖公司公章，由公司总经理或副总经理审批同意。（二）停止使用的印章应及时办理注销并上缴公司办公室封存或销毁。六、本规章制度自总经理办公会议讨论通过后执行。七、本办法由公司办公室相关相关

28、项目解释。附件:安徽省医药（集团）股份有限公司公司印鉴使用审批单时间部门经办人事 rh部门机构领导 人 意见公司领导人 意见公司董事长意 见安徽省医药（集团）股份有限公司保密及要事报告管理管控暂行规定一、公司企业员工有保守公司秘密的义务，涉及公司业务、财务资料、GSP资料、招投标资 料、合同协议、企划营销方案等保密内容，未经总经理批准，任何人不得擅自对外发布、传播和 篡改。二、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。三、财务部、开票大厅系公司收银、开票、做帐所在地，属财务重地，无关相关人员未经同 意不得入内。四、开票员应对其电脑密码进行保密，严禁对外提供和泄露，如违反此

29、规定，视造成后果扣 罚开票员当月绩效工资或调整其工作岗位。五、财务、统计、业务及有关相关人员不得将有关报表、合同协议或其他与公司机密有关的 资料、台帐随意摆放，更不允许无关相关人员使用上述微机。六、公司的电脑系数据处理及办公所用，所有电脑均不允许运行与公司无关的软件及程序， 未经许可不得上网。七、综合管理管控部门机构、财务部等无人时必须随手锁门。八、严禁私人交往中泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。九、企业员工若发现机密已泄露，应立即报告公司上层领导人，并及时做出处理。十、企业员工在工作或经营过程中出现疏漏、错误或损失，不得隐瞒、撒谎、掩盖，应及时 向部门机构相关相关项目人、分管副总、直

30、至总经理报告，如隐瞒不报造成损失者，公司将加重 对当事人的处罚。安徽省医药（集团）股份有限公司固定资产及日常办公用品管理管控暂行规定一、固定资产、日常办公用品（低值易耗品）等有关资产的添制，本着“节约、合理、有效、 使用”和“集中限价采购、统一归口管理管控”的原则进行申购。1 .固定资产、办公用品等有关资产的购买实行申报制，办理申请购买手续，并对三家以上具 有合法资质的商家进行比价采购，由总经理办公室填写办公用品申购单，经分管经理审核， 财务部门机构参与，总经理批准后，送交总经理办公室进行集中统一采购。2 .对单个商品价格在500元以下的日常办公用品（低值易耗品）及业务招待用品（烟、酒等） 的

31、采购，应按照质量优良，价格合理，供货及时以及售后保障服务的原则，经总经理办公室分管 相关相关项目人和采购员调查了解，确定相对稳定的供货渠道。并就供货质量、价格以及售后服 务等问题与供货方进行商谈，签订供货合同协议。3 .若供货商在合同协议期内有弄虚作假、以劣充优等欺诈行为，可采取经济索赔、终止合同 协议等办法进行制裁，对情节严重的应追究其法律责任。二、公司物管员相关相关项目接收并清点物品，确认后在送货清单上签收。物管员如发 现质量问题，应拒绝接收并及时通知总经理办公室分管相关相关项目人。经调杳核实，根据合同 协议条款，要求供货商进行调换或依法追究其责任。物管员每半年对口常办公用品的收、发、库

32、存数量进行盘存，并将盘存表上报公司分管领导人。三、办公室根据计划清单、送货清单，对物品数量及价格审查后，进行结算。四、办公室对公司购买的大宗固定资产（单价1000元以上）统一编码、登记、造册，报财 务部备查。按照“谁使用，谁相关相关项目；谁保管，谁相关相关项目”的原则办理领用手续， 分别建立固定资产及日用办公用品帐本，详细记录固定资产及bl常办公用品的购进及领用。属企 业员工个人使用的由个人相关相关项FI，属部门机构或分公司使用的由部门机构或分公司相关相 关项目人相关相关项目。在企业员工或分公司相关相关项目人离开公司时，应办理资产移交手续。如有丢失或损坏，按原价赔偿。对企业员工没有办理资产移交

33、手续而离开公司的，公司将直接追 究所在部门机构相关相关项目人的责任，如造成公司资产损失的，将由所在部门机构相关相关项 目人承担。五、口常办公用品发放。各部门机构、分公司于每周一、周三下午到办公室领取办公用品。安徽省医药（集团）股份有限公司证照管理管控暂行规定一、证照范围包括：公司及分公司药品经营许可证、医疗器械经营许可证、营 业执照、GSP证书、协会登记证、协会组织机构代码证、进出口企业资格证书、海 关注册登记证书等。二、证照管理管控员相关相关项目办理证照的年检、变更、注销、审批等手续，并建 立档案。三、公司证照的正、副本原件由质量部相关相关项目保管。各部门机构、分公司的证 照正本原件由相应的

34、分公司、部门机构相关相关项目人签收，悬挂在办公场所明显位置，副 本原件由质量部相关相关项目保管。四、因工作需要，证照登记内容需要变更时，由申请变更的分公司、部门机构提出申 请，经分管副总经理、总经理批准后，证照管理管控员按程序及时办理。五、分公司、部门机构需要公司、分公司证照复印件的，由相应的分公司、部门机构 提出申请，质量部相关相关项目人批准，并履行登记、本相关项目联系相关公司正式正式生效方法手续。安徽省医药（集团）股份有限公司GSP资料管理管控暂行规定一、GSP资料是指公司在开展GSP工作过程中，形成的各种GSP软件资料、管理管控 方法和理念。二、各分公司、部门机构指定专人相关相关项目保管

35、GSP资料，对本部门机构所有 GSP资料进行整理、汇总、归档，并接受企管部的指导。三、公司企业员工查阅GSP相关资料，必须经所在分公司、部门机构相关相关项FI人 及分管经理同意，登记后方可查阅。四、任何部门机构、个人不得擅自将公司GSP资料提供或变相提供给任何其他企业、 个人：不得擅自接待外单位和个人的参观、学习、咨询等活动。如有上述行为，经发现、核实，视情节给予相应处理，并责成责任人收回所提供的一切资料并消除影响。安徽省医药（集团）股份有限公司对外出租或租赁房屋合同协议管理管控暂行规定一、合同协议签订的原则1 .合同协议的订立，必须遵守中华人民共和国经济合同协议法及有关法律和行政法规的 规定

36、。2 .合同协议的条款应清晰、无歧义、无缺项，具有法律效力。3 .重要合同协议应咨询公司律师或到有资质的公证机关进行公证。二、合同协议签订的程序1 .需租赁房屋的有关科室及部门机构应事先提出书面申请并附具体意见报公司总经理办公 室。出租房屋一律由总经理办公室对外办理，价格市场化。2 .总经理办公室接到报告一周内，配合有关部门机构相关人员到租赁房所在地进行考察调 研。3 .总经理办公室将考察调研情况以书面报告形式报公司经理室，由经理办公会确定是否签 约。同意签约的，由总经理办公室按有关规定拟订合同协议草案，并经总经理审签。三、合同协议的履行和管理管控1 .合同协议一式四份。总经理办公室存档一份、

37、财务部一份、需租赁房屋的部门机构及科室 一份，对方一份。2 .总经理办公室相关相关项目合同协议履约的监督管理管控，并协助财务部及时收取、支付 租金。安徽省医药（集团）股份有限公司企业员工奖惩管理管控暂行规定第一节总则第一条 为维护公司正常的工作秩序，教育企业员工遵守国家法律法规，遵守社会公德，遵 守公司各项规章规章制度。根据中华人民共和国劳动合同协议法、公司法、工会法、妇 女权益保障法，并结合公司实际情况特制定本管理管控规定。第二条 公司所有企业员工必须严格遵守国家的政策、法律、法令，遵守公司的各项规章规 章制度和劳动纪律。爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的专业技术知识和技能，团结合 作

38、，完成工作任务。第三条公司实行思想政治工作同经济手段相结合，坚持奖励为主、处罚为辅的奖惩规章制 度。坚持精神奖励和物质奖励相结合，对有突出贡献的企业员工给予重奖；对于初次违反劳动纪 律和规章规章制度的企业员工，采取批评教育为主、惩罚为辅的方法；将故意违反和过失行为严 格区分，对明知故犯、屡教不改的企业员工，严肃处理，直至停岗或解除劳动合同协议。奖励和 处罚应当记入企业员工考核档案。第四条 制定奖惩规定的目的是鼓励企业员工努力奋进，做出更大成就，防止和纠正企业员 工的违法失职行为，保证顺利地实现目标。第五条奖惩工作的基本原则：1 .奖惩分明：在贯彻奖惩规章制度时，要做到有功必奖，有过必罚，执法要

39、公正严明。2 .奖惩适当：在实施奖惩中，要做到功奖相称，过罚相当。在工作中从实际出发，以事实为 依据，以有关的政策、法规、和规章制度为准绳，克服主观主义；同时搞好调查研究，倾听群众 意见，切忌轻信臆断。3 .奖主惩辅：在奖惩工作中，把奖励放在第一位，把惩罚放在第二位，以奖为主，以惩为辅。4 .注重时效：在奖惩工作中，应及时有效，通过表彰先进，激励一批人；通过严肃纪律，教安徽省医药（集团）股份有限公司水电管理管控暂行规定一、企业员工在洗手间、卫生间冲刷和洗手时，用完水后必须关闭水龙头开关，不得放 任自流，浪费水资源。如遇临时性停水、停电，各部门机构必须及时切断电源和水源。二、公司各用电场所的电源

40、线、照明灯-、插座等，由专业相关人员安装，非公司指定的 相关人员，不得进行上述工作。使用电器，注意用电安全，如违章操作，造成电器损坏，由 当事人赔偿相关损失。离开办公场所，要关闭电源开关，违者一次扣罚该室每人50元。三、办公和营业场所的空调设备应在下列温度范围内开启：制冷的开启在温度31以 上（以天气预报为准，下同），制热的开启为最高温度6c以下或最低温度0以下（含0C）, 违者一次扣罚该室每人50元（会议室以及特定场所除外）。四、经营部门机构用电按月计量收费，收费标准从属供电局。五、公司各场所，严禁使用电炉、电水壶。安徽省医药（集团）股份有限公司安全管理管控暂行规定一、安全管理管控包括：火灾

41、、水灾、盗窃、风灾、地震等灾害及身体伤害预防的抢 救措施。二、本公司安全管理管控，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。三、每季度至少组织召开一次安全方面的会议，布置、解决本部门机构业务经营中的 安全问题，并将业务活动中的法制教育，相关质量本合同支付资金服务过程中的安全及职业 道德教育有机结合起来。四、业务相关人员在出差过程中应加强自身安全和物资安全，防止意外事故的发生。五、各零售部门机构对夜间值班相关人员要进行经常性的安全教育和管理管控，杜绝 各种不安全隐患，以保证公司财产及人身的安全。六、物流配送中心是公司安全工作的重点，要加大安全防范措施的落实，常抓不懈， 确保万无一失。仓库红线以内严禁吸

42、烟及携带引火物品。按GSP的要求，严格药品存放中的 安全规范。物流中心经理必须每天对仓库各部位进行安全巡查，对不安全的隐患提出整改措 施，限期整改。兼职消防员必须定期对消防器械进行维护和保养，以保证其正常使用。七、公司办公大楼各办公室在每天下班后注意各种电器的关闭和计算机的关闭工作， 防止由于电器原因，而造成的不安全事故发生。八、公司凡有保险柜的部门机构，要杜绝千元以上现金存放过夜。如发生被盗事故， 将追查相关相关人员的责任。九、车队应加强车辆平时保养和相关质量本合同支付资金服务前的各部位的安全检 查，坚持每周安全例会规章制度，力口强对驾驶相关人员的安全教育，确保相关质量本合同支 付资金服务过

43、程中的物资和人身安全，以防止意外事故的发生。十、公司宿舍楼住户，要形成团结互助，扶正祛邪，积极向上的社会道德风尚，增强 治安管理管控和安全防范机制，严禁黄、赌、毒，防止火灾和盗窃案件发生。十一、各部门机构、分公司应定期进行安全方面的教育，分析和总结经验，研究和解 决存在问题，做好安全记录，并接受公司安保部的指导。十二、各部门机构、分公司要建立本部门机构安全工作责任规章制度，层层分解安全 工作责任，将安全工作领导人责任制和岗位责任规章制度落实到每个企业员工。十三、公司安保部门机构要不定期对全公司安全工作进行检查，发现问题及时提出整 改意见，限期进行整改；要定期对安全兼职相关人员进行业务培训，明确

44、具体的培训内容和 培训目的，尤其是对新上岗和进入新岗位企业员工要进行岗前安全培训；要建立安全消防档 案，做到有备可查。安全监督工作要及时，要落实到位。十四、对于违反安全法律法规行为，不履行安全工作职责，无视消防法规，玩忽职守，造成 安全隐患以及安全事故的，根据情节轻重，严肃追究其行政责任和民事责任，构成犯罪的，由司 法部门机构依法追究刑事责任。安徽省医药（集团）股份有限公司车辆及驾驶员管理管控暂行办法为了加强公司内部车辆及驾驶相关人员的统一管理管控、统一派遣、统一存放，力求合理调 配，统筹安排，特制定本办法。第一条 公司办公室是公司车辆和驾驶员的业务管理管控部门机构。相关相关项目公司所有 车辆

45、统一管理管控、调动和对驾驶相关人员进行口常管理管控。相关相关项目车辆的购置、年检、 保险、税务、保养、维修、处置、车务和驾驶相关人员的安全教育。第二条除公司领导人外所有用车相关人员均应事先填写用车申请单，市区内用车由办公 室主任（或车队队长）本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，公司公用车辆及分配至部门 机构使用车辆，市区外用车一律填写用车申请单经分管副总经理本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法（物流相关质量本合同支付资金服务车辆除外）。外单位借用车山长途须经总经 理批准。如确有特殊原因未能事先办理用车单的，应先相关公司正式正式生效方法请示，用车回 来后应在一个工作日内补办用车申请单，否

46、则视为私自用车。第三条确保车辆安全驾驶责任要落实到人，公司专职驾驶员与部门机构车辆指定驾驶员必 须与公司签订安全驾驶协议。车辆及驾驶员使用变动，均应办理书面交接手续（车辆有关证件、 随车工具、车辆行驶状况等）。第四条 建立车辆档案，对车辆状况进行登记，每台车均设帐卡，包括如下内容：每台车 的月运行完好率，安全行车里程；每台车的维修费用，更换配件、轮胎、随车工具、消防设施、 雨布绳子的配备规定时间等；每台车的油耗、过路过桥费等；对每台车驾驶员的服务态度， 服从安排，劳动纪律，车辆修理、保养，车容整洁卫生等项考核评议；每台车发生道路交通事 故的处理情况。每月车队汇总列表，队长本相关项目联系相关公司

47、正式正式生效方法后上报公司 领导人一份，备存一份。第五条 严格油料管理管控，控制汽油费用的支出，车队所需的油料律由办公室统采购, 费用先由公司支付。每车一副卡加油，定额管理管控。外出途中无法用油卡加油的，必须在正规 大型加油站采购并开具正式发票，回库后交由车队队长登记，办公室主任本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法后经分管副总经理批准报销。车队按月统计相关数据，包括当月行驶公里数、 使用油料数、百公里耗油、维修费、保洁费及长途天数等（包括部门机构配置的各种车辆），力求 准确、及时，统计结果报公司领导人并公布。第六条 加强车辆维修的管理管控。车辆维修、保养须在公司指定的专业修理厂进行，维修

48、实行派修单管理管控。公司驾驶员要认真填写派修单，维修相关项目要填写清楚并按审 批程序木相关项目联系相关公司正式正式生效方法后方可维修。实际修理中需增加维修相关项 目，必须先汇报后修理，并补填派修单。所有维修更换、旧（废）零件应退交公司，对单次 维修费超过1000元的必须由车队队长参与到场督修，否则费用自理。车辆维修审批管理管控权 限：300元以下（含300元）由车队队长审批，300元以上、5000元以下（含5000元）由办公室 主任审核，分管经理审批，5000元以上由总经理审批。所发生费用由车队队长登记后，方可报销。第七条 各部门机构车辆及驾驶员产生所有费用，包括车辆维修、保养、保洁、油费、保险、 税务、养路费、驾驶企业员工资、奖金及各