董事会职责和决策清单 -.docx

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1、董事会职责和决策事项清单一、董事会主要职责（行使的职权）（一）负责召集主持股东会议，并向股东会报告工作;（二）执行股东会决议；（三）制定公司的开展战略规划、经营计划和投资方案;（四）制定公司的年度财务计划；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟定公司合并、分立、更变公司形式、解散的方 案；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根 据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及 其报酬事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）按照公司“三重一大”集体决策制度实施办 法研究讨论和决策“三重一大”

2、事项；（十二）制定年度目标。二、董事会承当的义务（一）向股东报告集团经营开展情况；（二）承当向监事会和股东提供查阅资料的义务；（三）法律、法规和公司章程规定的其他义务。三、董事会议事决策事项（一）研究制定宣传贯彻执行党和国家路线方针政策制度，计划和措施；（二）公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、 定编方案，以及公司职工裁员、分流安置方案（经理层提出）;（三）公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年 度工资总额、福利、奖惩等方案，以及企业负责人及高管人 员薪酬分配与考核方案等（经理层提出）；（四）公司基本管理制度、工作流程确实定、修改及废 除（经理层提出）；（五）公司重大战略合作协议确

3、实定与调整；（六）讨论通过公司总经理年度工作报告；（七）制定年度目标；（八）聘任公司总经理、董事会秘书。并根据公司总经 理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师 等高级管理人员；（九）公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公 司对外投资（含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等） 重大固定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术 设备引进）、重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托 理财等）（经理层提出）；（十）公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、上市、 发行债券、股权质押等（经理层提出）；（十一）公司对外提供担保或代开信用证工程；（经理 层提出）；（十二）公司重大物资采购、

4、服务购买工程；（经理层 提出）;（十三）公司债转股及股权、债权回购工程；（经理层 提出）;（十四）大额度资金的运作中董事会审议决策可调动、 使用的资金限额：1 .年度预算内单笔金额在 万元以上；.年度预算外单笔金额在万元以上；2 .公司抵押、贷款等资金使用；.公司其他大额度资金使用或运作事项。（十五）按照规定需报送公司董事会决策的其他事项。四、董事会履行内部程序后上报总部批准的重大决策事 项（一）企业负责人经营业绩考核报告；（二）企业负责人薪酬管理分配方案（经理层提出）；（三）企业发行债券事项。五、董事会履行内部程序后上报股东会审批、审核、核 准、核定、审议、备案的重大决策事项（一）上报股东会

5、审批的重大决策事项1 .公司开展战略、中长期开展规划（经理层提出）；.企业主营业务设置或调整（经理层提出）；2 .企业改制、上市预案和方案；.企业合并、分立、解散、清算方案（经理层提出）；3 .公司章程的制定和修改；.企业产权公开转让及增资；4 .企业产权非公开协议转让及增资；.企业产权无偿划转；5 .企业担保事项；.企业清产核资和资产损失核销事项。（二）上报股东会审核的重大决策事项.企业产权登记及资本金变动；1 .企业年金方案（报股东会审核并备案）；2 .企业年度财务预算、决算（经理层提出，报股东会审 核并备案）；.企业财务专项审计报告；3 .企业债务风险管控方案；.企业资产统计报告；4 .企业负责人履职待遇、业务支出年度预算方案（报股 东会审核并备案）；.企业工资总额预算议案（报股东会审核并备案）。（三）上报股东会核准、核定、审议、备案的重大决策 事项.企业年度投资计划（报股东会核准并备案）；1 .企业大额捐赠事项（报股东会备案）；2 .企业资产评估事项（报股东会核准并备案）、审定事 项：3 .企业资本经营预算、决算编制（报股东会审定）；.企业国有资本收益申请报告（报股东会审议）；4 .企业董事会工作报告（报股东会审议）；.企业董事履职评价年度工作报告（报股东会审议）。