广西桂鹿高速公路有限公司总经理办公会议事规则.docx

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1、广西桂鹿高速公路总经理办公会议事规那么第一章总那么第一条 广西桂鹿高速公路（以下简称桂鹿公 司）根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、 广西桂鹿高速公路章程（以下简称章程）相 关文件规定，按照现代企业制度的要求，以及其他有关法律、 法规，制定本规那么。第二条总经理办公会是贯彻落实董事会决议、组织实 施董事长的工作部署、研究需提交董事会审议事项、决定公 司日常经营管理工作事项的机构。在章程规定和董事会 授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条构。公司综合部是处理办公会日常事务的专门机第四条第二章议事范围办公会议事范围（一）研究落实党委会、董事会决议等相关事项1 .传达贯彻落实上级重要文件、

2、会议精神和决定事项；.传达、贯彻落实党委会、董事会决议；2 .研究组织实施公司战略规划、生产经营计划、开展规 划、投资方案、财务预算、职工薪酬等具体工作措施。（二）研究讨论需提交董事会审议和作出相应报告的重 大事项1 .研究开展战略规划，经营计划和投资方案，提请董事 会审议；.拟订年度经营计划，平安生产方案，年度财务预算、决算，提请董事会审议；.拟订重大资产处置等，提请董事会审议；2 .研究编制经济分析报告、半年度报告、年度报告等定 期报告，提请董事会审议；.拟订基本管理制度，提请董事会审议；3 .研究制定或修改公司员工工资、福利方案，并提请董 事会及职代会审议通过；.研究拟订内部管理机构设置

3、，提请董事会审议；4 .拟订薪酬、福利、奖惩制度及人力资源开展规划，决 定员工加薪或减薪事项，提请董事会审议；5 .研究决定需向董事会、监事会报告，向职工代表大会 报告的重大问题以及其他事项。（三）研究公司经营管理的重大事项.研究审定季度生产经营计划及工作方案；1 .通报经营层日常工作，研究日常平安、生产、经营管 理等工作，及时解决工作中遇到的重大紧急问题；.研究决定公司机构设置方案和职能部门的职责划分；2 .研究制定经营管理的具体规章制度；.研究决定重大奖惩事项的初步意见；3 .研究落实平安生产责任制度有关事项。（四）研究做好月度工作安排1 .通报上月经营情况及各部门上月工作完成情况和下 月

4、工作计划；2 .总结上月工作存在问题；对上月未完成工作任务查找 原因、寻找对策；.研究解决当前日常管理中亟待解决问题；3 .通报公司领导交办的重要工作完成情况及专项工作落实情况。第三章会议时间、参会人员第五条 办公会原那么上每月召开1次，会议定在每月第 一周召开。第六条参会人员（一）公司领导班子成员；（二）公司中层副职以上管理人员。第四章会议流程及组织第七条 会议议题材料的准备。公司各职能部门根据业 务工作开展情况、部门职责和办公会召开时间，认真做好议 题提交各项准备工作。（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公 司分管领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善 后，再提交办公会讨

5、论研究。（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主 动征求其他部门和分管领导的意见，各相关部门要积极配 合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交办公会讨论 研究。（三）议题内容按规定需由中介机构提供专业审查、咨 询意见的，由主办部门负责按规定选聘具备资质的中介机构 出具专门报告，随同部门意见一并提交办公会研究。（四）经分管领导认定准备工作不充分或审议条件不成 熟的议题，不得提交办公会审议研究。（五）议题材料按附表中规定的格式提交。（六）公司各部门在做好办公会议题准备工作中，应将 议题相关资料呈报分管领导审核同意后，送综合部汇总。第八条经办公会审议研究后被否决的议题，没有经过 实质性修改

6、的，不得再次提交办公会审议研究。第九条办公会开始后由各部门提出议题，逐项研议。 主持人或分管领导就议题作简要说明。列席会议的有关部门 负责人可作必要的回应及补充说明，并负责回答提出的问 题。第十条会议组织办公会会务组织工作由公司综合部负责。第五章会议执行及反应第十一条办公会议定事项的落实。办公会结束后三个 工作日内，由综合部负责整理出办公会会议纪要草稿，并征 求出席人员意见。第十二条办公会决定的事项，按照分工分别由经营班 子成员负责组织有关部门贯彻落实。第十三条办公会决定的事项，任何会议成员无权改 变。对决定或决议有不同意见可以保存，但必须无条件执行。 因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原

7、决定贯彻执行 时，承办人可提请办公会复议。在特殊情况下，可征得多数 会议成员同意后作适当调整，但必须提交下次办公会确认。第六章会议纪律第十四条会议纪律（一）办公会议题涉及暂不宜公开的事项时，与会人员 应保守秘密，不得对外泄露会议研究内容及讨论情况。（二）与会人员要按规定准时到会，因故不能到会或不能准时到会的，应在会前向综合部请假。（三）与会人员对会议做出的决定或决议允许有保存意 见或反对意见，但会后不能发表与会议决定或决议相悖的个 人意见。（四）违反会议纪律的根据有关规定严肃处理。第七章附那么第十五条 本规那么未尽事宜，依据公司法、公司章 程、董事会议事规那么的有关规定办理。附件：1.广西桂鹿高速公路办公会提案表2.广西桂鹿高速公路办公会提案审查 表附件1广西桂鹿高速公路办公会提案表编号：部门名称时间提案名称提案主要内容（400字以内）提案主要数据（150字以内）需办公会审议的主要内容附件2广西桂鹿高速公路办公会提案审查表编号：部门名称时间提案名称有关业务部门意见公司分管领导意见