乡镇金融领域扫黑除恶专项斗争实施方案.docx

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1、乡镇金融领域扫黑除恶专项斗争实施方案根据关于开展集中打击整治非法集资违法犯罪专项行 动的方案的通知、关于在全县开展非法集资风险排查专 项整治活动的通知、关于印发进一步引深地方金融监管 领域扫黑除恶专项斗争的实施方案的通知等文件精神，为 切实打击辖区内金融领域黑恶势力，保障人民安居乐业、社 会经济安定有序，结合我镇实际，制定如下实施方案。一、指导思想深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，牢固树立 “四个意识”，自觉把扫黑除恶专项斗争作为落实习近平总 书记治国理政要求的重大政治任务，从关系国家政权安全的 高度来认识这场斗争的极端重要性，严格按照周春材部长在 全县打击和处置非法集资暨金融领域扫黑除恶

2、专项斗争工 作推进会议上的部署要求，进一步加大扫黑除恶工作力度， 补齐工作短板，从严从细落实工作责任，主动担当作为，以 更严的措施、更严的要求、更严的纪律，全力以赴开展好地 方金融监管领域扫黑除恶专项斗争。同时坚持以人民为中心, 坚持稳中求进工作总基调，坚持改革创新、奋发有为、加强 与非法集资风险排查整治、防范非法集资常态化宣传及地方 金融领域日常监管等工作的衔接，全面排查化解地方金融领 域存在的信访突出问题，维护群众合法权益，为我镇在“两 转”基础上全面拓展新局面创造良好社会环境。二、目标任务金融的健康发展，经济的平稳运行，离不开良好的社会 环境。扫黑除恶专项斗争铲除涉黑涉恶行为，为经济金融

3、发 展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、 优质的服务环境。组织开展好金融领域扫黑除恶专项斗争, 要坚决落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府扫 黑除恶专项斗争决策的部署，切实加大涉黑涉恶线索摸排工 作，及时发现并主动向县级行业监管部门报送涉黑涉恶线索 和工作进展情况。积极协调和配合有关部门，开展好职责范 围内的扫黑除恶专项斗争。同时加强对开发区小额贷款公司、融资担保公司的日常 监管，全面摸排非银行金融机构存在的信访突出问题，依法 依规妥善处置；加大非法集资风险排查力度，稳妥处置未进 入司法程序的非法集资问题线索；持续推进诉讼分离、依法 分类处理、依法逐级信访等措施，逐步

4、建立完善地方金融领 域信访矛盾纠纷化解长效机制。在地方金融领域，坚决防止 发生大规模越级聚集上访、防止发生影响恶劣的极端信访事 件、防止发生媒体炒作的信访事项。通过不懈努力地开展扫黑除恶专项斗争，全区金融领域 黑恶势力违法犯罪要得到根本遏制，涉黑涉恶治安问题得到 全面整治，金融监管能力得到明显加强，打击金融领域涉黑 涉恶长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。三、组织领导（一）加强组织领导为切实清理我镇金融监管领域黑恶势力，保障工作取得 成效，经研究同意，现成立金融领域扫黑除恶专项斗争领导 组，由以下人员组成：组长：副组长：成员：（二）工作任务及分解1、防范非法集资宣传（4月21日至

5、30日）。宣传范围 包括：商务写字楼、拆迁区、社区、企业、施工建设工地等， 要求针对青年、老年、学生、职工、退休人员等不同群体, 采取多种形式的宣传。购买印制并发放宣传材料、传单、印有警示语的日用品 等，小贷公司、融资担保公司宣传、城市主干道上悬挂宣传 条幅，施工工地宣传品的发放，通过媒体、新闻报道及机关 显示屏进行宣传。2、涉黑涉恶风险排查活动。线索收集（4月23日至5 月10日）。区各村、社区在日常检查工作中，对发现的涉 黑涉恶线索进行分析整理，及时向县金融办上报，并向镇农 业综合服务中心报送金融领域涉黑涉恶线索情况报告表； 镇统一建立台账，填报扫黑除恶台账，并根据实际情况将线 索移交相关

6、部门，将台帐所列问题，按要求上报上级部门。3、开展金融领域扫黑除恶大调研工作。各村社区要深 入领会深化扫黑除恶专项斗争的工作精神，找准问题的难点, 按照职责，通过走访、座谈、专项调查、系统研究、综合评 判等多种途径，全方位掌握我镇开展金融领域扫黑除恶基本 情况，形成具有针对性和可操作性的专题调研报告，促进开 展金融领域扫黑除恶专项斗争工作更加有效。四、打击重点重点打击6个涉金融领域问题：（一）利用互联网发放无特定场所依托、无指定用途的 小额贷款。（二）与未履行网站备案手续或取得相应的电信业务经 营许可的互联网平台合作发放小额贷款。（三）与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款，为 无放贷业务资质

7、的机构提供资金发放贷款。（四）非法高利贷。（五）非法暴力讨债。（六）制造谣言、制造恐慌，煽动群众到银行挤兑，以 及寻衅滋事、非法聚众冲击金融机构。五、工作措施（一）严格落实金融领域扫黑除恶专项斗争工作责任。 根据监管和协调责任认真搞好工作筹划，明确工作分工，层 层落实工作责任。对思想不重视、工作不尽责、困难问题不 担当的村、社区及工作人员进行严肃追责问责。（二）全面开展金融领域扫黑除恶斗争，要发挥大数据、 企业注册登记、企业公示信息、“双随机”抽查、广告资讯 监测等多种优势，认真受理群众举报、媒体曝光等线索，在 辖区内开展全覆盖、有重点的风险摸排。要加大对本地注册 异地经营、异地注册本地经营、

8、频繁变更注册地址和高管信 息等企业的排查力度。（三）认真梳理历年金融领域涉黑涉恶问题线索。负责 对历年来掌握的本部门监管和协调领域涉黑涉恶问题线索 进行认真梳理汇总，建立问题台账，对敏感问题进行调查核 实，及时报扫黑除恶专项斗争领导小组。（四）强化部门协同，形成工作合力，全面排查金融领 域涉黑涉恶问题隐患。根据监管和协调职责对监管领域涉黑 涉恶问题隐患进行自下而上的全面排查，重点摸清本领域是 否存在涉黑涉恶问题，黑恶势力在本领域的主要违法犯罪活 动，监管部门是否存在黑恶势力“保护伞”，以及自身监管 方面存在的漏洞和不足等问题，切实掌握现实情况，摸清问 题底数，并制定针对性的措施。（五）健全金融

9、领域扫黑除恶斗争长效机制。将专项工 作与日常监管相结合，建立健全金融领域监管治理机制，进 一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机 制。（六）全力配合扫黑除恶专项斗争深入开展。在全区扫 黑除恶专项斗争过程中，对于扫黑除恶专项斗争领导小组和 相关部门发现的涉及金融领域的涉黑涉恶线索，积极协调人 行、银监等部门，在调查取证、冻结账户、打击洗钱等方面， 搞好工作对接，确保工作关系顺畅，工作推进有力。六、工作要求（一）提高政治站位。今年是全国扫黑除恶专项斗争的 期中考，要充分认清开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切 实把思想和行动统一到上级决策部署上来，进一步提升政治 站位、提高思想认识，增

10、强“四个意识”、认真谋划、细致 工作，打赢金融领域扫黑除恶专项斗争攻坚战。（二）强化政策学习。加强对关于开展扫黑除恶专项斗 争相关文件学习，把握精神实质，领会具体要求，积极指导 工作实践。同时，加强对法律法规的学习，确保金融领域扫 黑除恶专项斗争在法律法规框架内开展，执法活动全过程合 法合规。（三）深化整治重点。各村、社区要建立金融领域扫黑 除恶线索排查网格化管理机制，全面掌握金融领域涉黑涉恶 问题，开展明察暗访、主动排查，及时掌握真实情况，发现 有价值的线索，拆网破网，取得突破。同时要建立问题线索 报告制度，对排查出来的问题线索要登记建档编号，及时向 县金融领域涉黑涉恶专项斗争领导组办公室报告。（四）加强信息报送。各村、社区按照工作要求内容和 时限，向县金融办公室报送以下工作信息：1 .金融领域涉黑涉恶线索及非法集资排查统计表、 汇总防范非法集资宣传工作总结和影像资料。2 .金融领域涉黑涉恶专项斗争工作信息。3 .非法集资风险排查整治总体情况统计表及金融领 域扫黑除恶线索相关资料。4 .金融领域扫黑除恶工作整改报告。（五）严守工作纪律。严格按职责分工推进工作落实, 始终坚持工作高标准，对发现的问题线索要按程序逐级请示 报告、依法依规办理。严格遵守保密纪律，控制知密范围, 坚决杜绝失密泄密、推诿扯皮、隐情不报、徇私舞弊等问题。