企业管理资料范本-集团行政管理制度汇编.docx

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1、XX集团公司行政管理管控规章制度汇编2014年8月3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立 卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法手续，重要资料借阅需先请示分管领导人。十、由分管领导人定期组织档案责任人、业务部门机构组成档案 鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌 情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、 防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密规章制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本规章制度。一、全体企业员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作 中，

2、须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范 围的企业员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标相关项目的标底、合作条件；5、重要的合同协议、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人 相关相关项目印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄 秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的企业员工接触。接触 公司秘密的企

3、业员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的 企业员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如 有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反 本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分 或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作相关人员不得随便进入；工 作相关人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门机构的保密情况。第四章 印章使用管理管控规章制度印章是公司经营管理管控活动中行使职权，明确公司各种权利义 务关系的重要凭证和工具，印章的管理管控应做到分散管理管控、相

4、互制约，为明确使用人与管理管控相关人员的责权，特做如下公司印 章使用与管理管控条例：各类印章的具体管理管控条例:一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门机构提出申请，公司领导人批准后, 由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写E 章管理管控登记表备案并留好印章样图。1、新公司成立，基本印章（公章、合同协议章、法人私章、财 务章、发票章）的刻制，应由指定的印章管理管控相关人员相关相关 项目亥I制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条 例。2、因业务发展需要申请各职能部门机构专用章时，由需求部门 机构填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门机构 刻制。二、印章

5、的保管和使用1、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门机构对其部门机构（专业）印章的 保管权和使用权。由被授权人在总经办本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法领取印章，指定专人保管。2、印章的使用任何部门机构在启用印章前，均需与公司（综合行政部）办理领 取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已 经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部 门机构有需盖公章的文件、通知等，须先到综合行政部领取并填写印 章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中 签批，本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章后经手人需 将签批申

6、请表交由综合行政部，并在印章使用登记簿本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法。综合行政部需将印章使用申请表 与印章使用登记薄同期留档。（2）合同协议章：合同协议章由财务部保管。主要用于公司签订 各类合同协议使用专用章，本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由 公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在 印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合行政 部并在印章使用登记薄本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法。综合行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期 留档。（3）法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管

7、，主要用于银 行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方 可本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。（4）财务章：由财务部经理（或相关相关项目人）保管，主要用 于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使 用，发票专用章主要用于发票本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法或盖章。（5）其他职能部门机构章：其他职能部门机构章，主要适用于 各部门机构内部使用，已经刻制的职能部门机构章，需由部门机构相 关相关项目人进行保管并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换：（1）废止或缴销的印章应由保管相关人员填写废止申请单， 并呈分公司经理核准后交由公司综合行政部相关

8、相关项目人统一废 止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管相关人员填写废止申请单，并 呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按 批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管相关人员依公司文件填写废止申 请单，并呈分公司经理核准后，交由综合行政部按批示处理。如有 需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理管控，采用的是分散管理管控相互监督的 办法。综合行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理管控，而 印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下:（1）职能部门机构印章保管人对印章具有独立使用

9、权力，同时负 全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力, 因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负次要责 任，而对未经由相关相关项目人或保管人（公司经理）签批的公章使 用经手人负主要责任，保管人负次要责任。（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权 力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则 负次要责任，而对未经由保管人（财务相关相关项目人）签批的公章 使用经手负主要责任，保管人负次要责任。（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无 独立使用权力，需依据财务部相关相关项目人审批的支付申请或取汇 款凭

10、证方可使用，否则负全部责任。（5）公司严禁公章、合同协议章、法人私章独立带离公司使用， 因此保管人如遇需带公章、合同协议章外出办事使用时，需与办事人 一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将 表格带回公司本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。（6）公司高、中层领导人，因异地执行重大相关项目或完成重要 业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及 时归还。（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门机构相关相关项目 人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原 则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同相关相 关项目。（8）所

11、有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好 申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损 公司利益之行为。（9）印章使用申请人及管理管控相关相关项目人要严格按照上述 规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的, 公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理管控规章制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理管控。二、证照是指由上级主管部门机构颁发的各类证书、批文等。如: 营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请一部门机构相关相关项目人复核一主管副总经理审 核一总经

12、理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还 证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请一部门机构相关相关项目人复核一主管副总经理核 准一办理借用手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保 管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖一再复印无效章”。证照保管人必须做 出登记，认真填写证照使用登记表。第六章证明函管理管控规章制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托 书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理管控。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门机构经 理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用

13、证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应 立即向主管领导人汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证 明函未使用，应立即退还总经办，总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理管控规章制度一、总经理办公会议规章制度1、参加相关人员：公司领导人、行政办公室经理或总经理指定 相关部门机构相关相关项目人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派相关人员主持。4、会议要求：（1）凡提交总经理办公会议

14、研究解决的问题和事项，各部门机构 须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导人审阅认 可，由总经理审定是否为会议议题。（2）凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、相关 项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案 供领导人决策时参考。（3）无故未参加者一律按旷工处理。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管理管控、相关 项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要 问题。6、会后工作：（1）行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经 理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）总经理办公会议决定的事

15、项，其主办部门机构和协办部门机 构必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真 执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反 馈到相关部门机构或公司分管领导人。（3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门机构相关相关项目人的责任 （根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次:给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）。（4）总经理办公会议下达的决定内容由综合行政部相关相关项目 解释。（5）有关部门机构必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期 内反馈到综合行政部。行政办公室应对总经

16、理办公会决议的贯彻执行 情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会规章制度1、参加相关人员：公司领导人、各部门机构、分公司相关相关 项目人参加，行政办公室秘书相关相关项目做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派相关 人员主持。4、会议要求：（1）汇报交流公司各部门机构、分公司经营管理管控、成本控 制、后勤保障、企业员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面 的重要问题。（2）分析、研究经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解 决的方案和办法。（3）总经理针对月度工作会议上提

17、出的问题，有针对性地对月总则第一章文件管理管控规章制度第二章档案管理管控规章制度第三章保密规章制度第四章 印章使用管理管控规章制度第五章证照管理管控规章制度第六章证明函管理管控规章制度第七章会议管理管控规章制度第八章办公用品管理管控规章制度第九章车辆使用管理管控规章制度第十章考勤管理管控规章制度第十一章出差管理管控规章制度第十二章通讯管理管控规章制度第十三章 公司宴请接待规章制度第十四章 借款和报销的规定第十五章 企业员工招聘、调动、离职等规定第十六章计算机管理管控规章制度第十七章合同协议管理管控规章制度第十八章卫生管理管控规章制度第十九章财务管理管控规章制度第二十章财务报销管理管控规章制度第

18、二十一章银行账户管理管控规定度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。（4）无故未参加者一律按旷工处理。5、会后工作：（1）行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段 性工作稳步推进。（2）无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的 或执行不力的，公司将追究相关部门机构相关相关项目人的责任。（根 据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次: 给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。（3）会议提出的决定事项，其主办部门机构必须在规定时间内完 成，并由行政办公室相关相关项目跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、公司每周例会规章制度1、参加

19、相关人员：各公司全体相关人员参加，行政办公室秘书 相关相关项目做好会议记录。2、开会时间：原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。3、会议主持：公司每周例会由总经理主持或由总经理委派相关 人员主持。4、会议要求：（1）汇报交流公司各部门机构上周工作情况以及下周工作计划 等方面的重要问题。（2）分析、研究出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方 案和办法。(3)总经理针对每周工作会议上提出的问题，有针对性地对上 周工作提出意见并就下周重点工作进行布置。(4)无故未参加者一律按旷工处理。5、会后工作：(1)行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段 性工作稳步推进。(2)

20、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的 或执行不力的，公司将追究相关部门机构相关相关项目人的责任。(根 据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次: 给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。(3)会议提出的决定事项，其主办部门机构必须在规定时间内完 成，并由行政办公室相关相关项目跟踪、检查、督促以确保政令畅通。四、公司学习培训例会规章制度公司会分阶段为企业员工提供培训学习的机会，公司全体企业员 工参加，包括企业文化等与企业相关的知识。第八章办公用品管理管控规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开 支，降低成本消耗。现

21、本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规 定如下：一、采购、印刷品印制1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室相关相关项目统一 采购，经批准购买专属办公用品应由行政办公室派员陪同。2、各部门机构所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内 容要求认真填写，经部门机构相关相关项目人审核本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权 限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关相关人员陪同下办理，但陪同 采购人（证明人）和本合同支付资金服务人不得为同一人。5、采购相关人员应认真相关相关项

22、目，精挑细酌，力争做到价 廉物美，经久耐用。6、各部门机构所用的专用表格及印刷品，由各部门机构自行制 定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用1、各部门机构领用办公用品必须填写“领用单”，由部门机构 相关相关项目人核签后，到行政办公室经行政经理本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧 换新。三、保管1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报物品消耗情况和含帐记 录。第九章公司车辆管理管控

23、规章制度为加强公司车辆的管理管控，进一步做好公司后勤保障服务工 作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补 充规章制度。一、日常管理管控1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室 统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人 驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导人及公司 领导人同意方可使用。2、驾驶相关人员应及时登记行车记录，如实记录行车H期、时 间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室相关相关 项目办理。4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调 度、随叫随到。工作时

24、间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未 经批准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶相关人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理管控1、驾驶相关人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、 安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全 行车。2、驾驶相关人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检 查，确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理管控1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附 维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导人审批方可安排 维修或保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排

25、地点清洁，费用由公司承 担，行政办公室相关相关项目车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导人 批准、相关公司正式正式生效方法告知综合行政部后即可安排维修， 并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自 维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理管控1、实行统一管理管控，定点（壳牌或中国石油）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公 室相关相关项目保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中 需购买油料，必须相关公司正式正式生效方法请示行政办公室，由用 车领导人批准后方可购买及办

26、理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险 公司赔付除外的不足部分在当月工资中扣除并根据绩效规章制度进 行处罚，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步 处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车 发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款500元/次。3、所有驾驶相关人企业员工作时间，未按指定地点停放，发现 一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门机构处罚，由车辆使用人当月 处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6、驾驶相关人员私自将油料外流，一

27、经发现，给予开除并追究 一切经济损失处理。7、驾驶员无故不出车，给予警告或开除处理。8、所有配备车辆的领导人，回家后车辆须停放小区物业指定位 置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆; 如出现车辆丢失，及时报司法部门机构处理；如未按规范停车导致车 体受损，保险外的损失额由驾驶相关人员全额承担。9、工作期间公司领导人办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当 或野蛮操作造成机件损坏的，保险公司赔付除外的不足部分在当月工 资中扣除并根据绩效规章制度进行处罚。10、非工作时间公司领导人用车： 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生

28、事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用 人承担。六、违规与事故处理1、驾驶相关人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公 司各项管理管控规章规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经 济损失由驾驶相关人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。第十章考勤管理管控规章制度一、公司企业员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到, 不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本 部门机构相关相关项目人同意；部

29、门机构经理及以上相关人员外出 时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天。上午：9： 0012： 00下午：13： 30 （14： 00）17： 30 （18： 00）如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门机构、分公司 工作时间自行安排，报公司分管领导人批准后执行。三、考勤1、公司企业员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟 以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款100元, 月累计三次及以上，罚款200元，情节严重者，降职使用或按自动离 职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。3、企业员工在规定工作时制外继续工作

30、者，须填写加班申请 表并经本部门机构主管及行政部批准后方可以加班论。四、事假公司企业员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门机构经理 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法同意报行政部，事假扣发 假期内全额工资。五、病假公司企业员工因病治疗或休息，须持医院医疗机构休息证明，经 批准后方可休病假。陕西省企业职工因病或非因工负伤在医疗期内的 病假工资，按其实际工龄的长短发给。其标准为：实际工作年限十年 以下，在本单位工作年限五年以下的，发给本人工资收入的70%；五 年以上的，发给本人工资收入的75虬实际工作年限十年以上，在本 单位工作年限五年以下的，发给本人工资收入的75%；五年以上十年 以下的，

31、发给本人工资收入80%；十年以上十五年以下的，发给本人 工资收入的85%；十五年以上二十年以下的，发给本人工资收入90%； 二十年以上三十年以下的，发给本人工资收入的95%三十年以上的, 发给本人工资收入的100%。六、婚假公司企业员工结婚请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路 程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司企业员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证 明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、企业员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者, 根据工伤保险条例及有关法律法规研究处理。八、丧假1、企业员工配偶、直系亲属死亡可请假三天，其死者在外地可

32、 另加往返路程假。九、年假职员在公司工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满十年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。十、产假。女职工生育，产假98天，其中产前休假15天。难产的增加产假 15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；符合晚婚 晚育条件的，男方可以享受10天的陪护假。十一、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：企业员工请假部 门机构相关相关项目人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分 管领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后，报总经理批 示。部门机构副经理及以上相关人员请假或调休等，必须提前到行政 办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部

33、批准，一天以上报 总经理批示。否则，按旷工处罚。十二、旷工1、企业员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天， 罚款600元，以此类推。2、月累计旷工五天以上，降职使用或按自动辞职处理。十三、企业员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上 网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现一次罚款200元、部门机构相 关相关项目人罚款500元，发现二次罚款500元、部门机构相关相关 项目人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门机构相关相关 项目人违反一次罚款1000元，二次扣年终奖10%或降职使用，情节 严重者加重处罚。十四、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事第二十二章企业员工

34、工资发放管理管控规章制度第二十三章奖惩管理管控办法第二十四章 劳动合同协议管理管控办法第二十五章公司资源节约实施细则需请假的，必须提前向组织或带队相关人员请假。在规定时间内迟到、 早退、不参加的，按照本规章制度第三条规定处理。十五、日常考勤工作由综合行政部相关相关项目。企业员工迟到、 早退而部门机构相关相关项目人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将 给予部门机构相关相关项目人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累 计一并扣除或加重处罚。十六、婚假、产育假、丧假及其他带薪假期按相关规定办理，假 期内发放固定工资。十七、凡受本规章制度处罚的企业员工，扣发其该年度一定数额 的年终奖。附件1指纹考勤机使用规定

35、为确保公司良好的工作秩序，增强企业员工的组织纪律观念，公 司引进指纹考勤机管理管控系统，现制定考勤机使用规定如下：一、适用指纹考勤相关人员范围：公司所有全职相关人员。二、适用指纹考勤机考勤时间范围基于公司上班时间确定指纹签到时间段8:009： 0017： 30 (18:30) 18:00 (19:00)三、指纹考勤机管理管控相关人员职责：1、相关相关项目检查指纹机的使用、存放、维护、保养及维修。保证其正常运行。2、组织考勤机管理管控相关人员对指纹机的使用、维护知识的 学习并检查指导其具体工作。第十一章出差管理管控规章制度为了适应市场经济变更修改，保证出差相关人企业员工作与生活 的需要，规范差旅

36、费管理管控，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体企业员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、企业员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经 部门机构相关相关项目人、分管领导人或总经理批准。如因事情紧急 而未能及时填表，须事先由部门机构相关相关项目人口头报告，等返 回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点， 报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差相关人员可根据报批后的申请单填写借款单， 按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人

37、返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销相关项目、金额等。五、出差相关人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:级别飞机轮船火车其他交通工具总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差相关人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超 过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差相关人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达 到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方 可乘坐。凡事前未经批准

38、自行改变交通工具而产生的费用，差额部分 由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）十、随领导人出差，可根据情况参照领导人的住宿标准。级别住宿标准（元）总经理300500副总经理、总经理助理220300经理、副经理、经理助理、主任、副主任180220企业员单人200工双人100十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导人同意，否则超额 部分自行承担。十二、由于薪资结构中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食 补助。确因工作需要宴请时，可如实报销。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间 的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四

39、、公司企业员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开 支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门机构领导人审批后才能报销。第十二章通讯管理管控规章制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规 定。一、固定相关公司正式正式生效方法：1、部门机构因业务或工作需要安装相关公司正式正式生效方法, 应由所需部门机构提出书面申请报告送呈行政办公室补办，经总经理 批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门机构安装固定相关公司正式正式生效方法后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线相关公司正式正式生效方法主

40、要用于各部门机构间的短 暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 20元。4、禁止拔打与业务无关的相关公司正式正式生效方法，未经许 可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝相关 公司正式正式生效方法里吹牛谈心。6、因各部门机构相关公司正式正式生效方法由其相关相关项目 人监督管理管控，并有权拒绝非本部门机构相关人员使用相关公司正 式正式生效方法。7、公司企业员工应自觉遵守本规定，部门机构相关相关项目人 对本部门机构相关公司正式正式生效方法使用负有监督管理管控责 任，严重不相关相关项目的处罚20元。二、移动相关公司正式正式生效方

41、法公司补助话费相关人员必须保持畅通，凡发现相关公司正式正式 生效方法联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将 予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十三章公司宴请接待规章制度为进一步加强公司管理管控,严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理管控及审批程序修订为招待费管理管控办法：一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门 机构，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、 购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准

42、1、各部门机构承办招待事项，由经办人填写招待审批表， 说明招待相关项目、对象、人数及费用，经部门机构经理和分管领导 人批准后，交综合行政部订餐、报批，必要时申请部门机构需向总经 理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程 序。特殊情况不能及时填报，必须相关公司正式正式生效方法请示相 关领导人，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批 表。3、宴请招待参照标准:序号职务标准（元/人）关键备注1总经理1202副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他相关人员604、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合行政部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合行政

43、部相关相关项目每月与协议酒 店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同相关人员不得多于来客人 数，特殊情况下，经分管领导人批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经 办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表 经审批后办理。六、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司相关相关项目报销 的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门机构按招待手续办理后， 报综合行政部统一安排。七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、礼

44、品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安 排会务，按下列程序办理：由相关项目实施部门机构相关相关项目人 提出活动经费预算申请报告，详细说明相关项目所需费用的各项列支 情况，报综合行政部，由综合行政部交总经理审批后统一相关相关项 目实施。九、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准， 未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的 双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实， 对当事人作开除

45、处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形 象。6、公司各级相关人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格 执行财务规章制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准， 对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责 任。第十四章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理管控，严格执行财务规章制度，依据公司 的规范化管理管控要求，特制定本标准及程序。公司各部门机构一切 费用开支和财务开支，由公司总经理相关相关项目，实行一支笔审批 规章制度。一、借款审批及标准（一）出差相关人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门机构相关相关项目人或分管领导

46、人同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批 准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再 借。公司企业员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特 殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。（三）借款出差相关人员回公司后，七天内应按规定到财务部报 账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门 机构相关相关项目监督借款人还清全部借款。否则，财务部门机构有 权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%绩效 奖金。（四）其他临时借款，如业务

47、费、备用金等，按相关规定办理。（五）允许借款范围：1、阶段性预本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相 关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章（按进度本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章）。2、采购零星材料，累计达100元以上的。3、出差相关人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门机构或相关人员所需的备用金。每年初各部门 机构、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后，报总经理批示后执行O5、确实需要现金支付的其他支出。（六）不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门机构需新