2022三重一大自查报告_有关三重一大自查报告_2.docx

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1、2022三重一大自查报告_有关三重一大自查报告 三重一大自查报告由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“有关三重一大自查报告”。 上海城投马路投资（集团）有限公司 关于开展“三重一大”决策制度和“制度加科技”风险防控机制建设的自查报告 依据城投集团转发市国资委党委 一、实行“三重一大”决策制度状况 （一）“三重一大”决策制度制定自查状况 1、决策制度的规范性 马路集团2022年8月18日改制成立，是上海城投全资一级子公司。依据看法要求，马路集团建立健全了会议议事制度，规定领导班子要仔细落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属于“三重一大”事项须经过党政联席会议集体探讨作出

2、确定。 2、决策事项范围的精确性 马路集团规定的“三重一大”事项范围根据看法要求，并结合马路集团实际状况制定，主要包括：重大事项决策、重要人事任免、重要项目支配和大额度资金运用四大类。 （1）坚持重大事项决策集体探讨，民主决策。 重大事项决策包括：党和国家的路途、方针、政策；市委、市政府、市国资委、上海城投的重要会议和文件精神，以及马路集团董事会决议；马路集团及直属单位内部管理机构设置方案、各项规章制度等14项内容。譬如: 起草会议议事制度（试行）、职能部门及直属单位职责和马路集团2022年度工程建设（大修）、运养分护安排等49项规章制度和文件，经过马路集团党政联席会议、董事会议多次探讨、探讨

3、形成并下发。 马路集团主动实行党和国家的路途、方针、政策。自成立以来，学习实行来自中心、上海市通报等各类重要会议及文件精神123份；来自市交通委、市路政局、城投集团等各类重要会议及文件精神66份。 马路集团制定半年度工作总结及安排、全年工作总结及安排，并以年度重点工作分解表、考核目标责任书等形式组织年度工作的下达落实，日常通过月度工作安排会、行政办公（扩大）会、党政班子碰头会等形式抓好推动落实工作，自集团成立来，召开班子碰头会17次、工作安排会8次、行政办公（扩大）会7次。 党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作的重大问题，通过4次党委会、2次纪委会审议探讨，通过2次党组织书记例会

4、部署落实。 直属单位及其党组织的设置和调整事宜通过党委会审议通过，并通过4个党委发文的分别予以批复和任命。 马路集团层面“优秀员工”荣誉、以及马路集团层面以上的荣誉称号（市立功竞赛先进集体与个人、市劳模集体、市创新团队等）都经过马路集团党政联席会议或党政班子集体探讨确定。 推动马路集团公司领导班子自身建设，履行好改革的领导责任，切实提高学习创新实力、廉洁自律实力、群众工作实力、统筹协调实力。通过4次中心组学习会深化学习领悟和实行党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，主动推动深化改革、转型发展；通过专题民主生活会围绕“严格党内生活、严守党的纪律、深化作风建设”主题，从贯

5、彻执行民主集中制等五个方面仔细查抓马路集团领导班子和领导个人存在的主要问题，剖析问题缘由，提出努力方向和整改措施，推动作风建设；通过3次专题座谈会听取党员群众对领导班子及成员的看法建议，提升服务群众、服务基层的实力；通过10次党政联席会审议通过马路集团公司行政班子成员分工等“三重一大”事项，班子成员团结协作推动改革发展。 （2）坚持重要干部任免集体探讨、民主决策、纪委监督制度。 重要人事任免包括：高级管理岗位；马路集团本部中层副职以上岗位、直属单位中层正职以上岗位人事的任免等6项内容。譬如： 董事会任免范围外的高级管理岗位人选：由人力资源部根据党委要求，起草干部举荐方案，召开由所在单位领导班子

6、成员、部分中层干部参与的干部举荐会，填写举荐表，并对举荐看法相对集中的人选，进行个别访谈，并征求纪检部门看法，举荐状况报相关领导批阅后，打算考察材料，上党政联席会议探讨，当天起公示5个工作日，公示无异议，发任命文件; 集团中层副职以上岗位、直属单位中层以上岗位人选，由党政主要领导商分管领导确定初步人选，由人力资源部进行个别访谈举荐，打算考察材料，上党政联席会议探讨，当天起公示5个工作日，公示无异议，发任命文件; 集团公司后备干部举荐、选拔方面：集团公司于2022年8月组件成立，目前的后备干部人选仅是将以前各单位的后备干部进行了汇总，未进行集团公司层面举荐; 工会、共青团等群众组织负责干部的举荐

7、：工会、共青团组织举荐产生候选人后，人力资源部予以公示，工会、共青团组织选举产生。 （3）严格执行项目招标制度、全过程纪委监督。 马路投资集团及所属公司始终坚持贯彻执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、上海市有关规定、马路集团项目招管理方法（试行）等文件精神，规范招标投标行为，在新建、大修工程招标中坚持“公开、公允、公正、择优”。 依据招标法及招办的招标范围，凡满意招标条件的勘察、设计、施工、施工监理等项目的招标，完全按规定程序进行。马路集团成立以来累计招标51个项目，分别在公司OA网上和上海市建筑建材业网站上进行公开、公示。 招标代理编制完成招标文件后由合约管理部门

8、组织相关单位、部门进行内部审核，其中技术部分由工程综合管理部负责主审，商务部分由合约管理部负责主审，其它由实施单位负责主审。涉及重大的、原则性的条款变更，由招标领导小组召开会议，探讨后确定。 评标方法由招标代理依据各项目的特点拟定，合约管理部负责审核，报招标领导小组审定后发出。 招标最高限价的确定，须要编制最高限价的招标项目，应由设计单位、招标代理、财务监理分别编制，合约管理部负责审核，报招标领导小组审定。 （4）坚持大额资金运用集体探讨、民主决策。 大额资金运用包括：短期投资、托付理财事项的探讨论证；其他资金运用状况等。 马路集团建立健全全面预算管理方法（试行）、主要经济业务审批流程（试行）

9、等一系列资金管理制度，规范各类专项资金的支配、运用、管理，2022年马路集团投资盈亏58.74亿元，均为政府投资项目。2022年马路集团无其他对外投资，自有资金调度一笔3000万元，用于集团内部企业的大修项目。 3、决策制度的系统性 马路集团建立了“三重一大”相关配套制度，在“三重一大”事项探讨时实行与本人及家属有关的议题时本人应主动回避、半数以上出席人员同意表决、形成党政联席会议纪要、遇到问题专题报告、会议纪要等决策看法在马路集团OA网上公示等一系列措施确保“三重一大”制度的执行。 （二）“三重一大”决策程序执行自查状况 1、决策前的科学论证。 马路集团重大事项在党政联席会决策之前，要依照法

10、律、法规和马路集团相关制度规定的程序，广泛调查探讨，听取群众和专家看法，进行论证和协调。 马路集团贯彻民主集中制原则，听取与会人员看法，确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数听从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待看法成熟后，再提交会议议决。 2、决策中的集体探讨。 马路集团凡属“三重一大”事项在决策过程中要进行沟通酝酿论证,依据国家法律法规、上海城投要求和会议议事制度对“三重一大”事项通过党政联席会议进行集体探讨确定。 3、决策后的管理规程。 马路集团党政联席会议由总经理或党委书记主持，出席范围为马路集团党政班子成员。

11、综合办公室、企业发展部负责人及议题相关职能部门负责人列席会议，综合办公室专人负责会议记录，并形成会议纪要。 马路集团“三重一大”事项决策的会议记录做到“五明确”，即明确详细事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究方法。将决策参加事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、记录、会议纪要等形式留下文字性材料，并存档备查。 （三）“三重一大”决策的实施、考评和责任追究自查状况 1、决策实施的合规性。 “三重一大”决策事项实施过程中未发生擅自变更和拒绝执行状况。 马路集团把“三重一大”制度贯彻执行状况纳入党务政务公开内容，将重大事项、重大

12、问题、人事决策、资金运用等状况在OA网上进行公开，让群众对决策效果进行评审，把群众的认可程度作为评价决策是否正确的主要依据。通过强化民主管理、民主监督的职能，在马路集团发展与规划岗位聘任考核等方面，注意职工代表的看法，发挥了职工合法权益的重要作用。 2、责任考核的有效性。 马路集团把贯彻执行“三重一大”制度作为领导班子日常建设的重要内容，作为党风廉政建设“评廉、述廉、考廉”的重要条件，在领导干部年度考核中，将此项内容作为考核、评价领导班子和领导干部的主要依据。 3、责任追究的肃穆性 “三重一大”事项经集体决议后，由马路集团班子成员按分工和职责组织实施。 “三重一大”制度的执行状况，列为领导班子

13、民主生活会和领导干部述职述廉报告的重要内容，严格检查、考核和责任追究。 各职能部门（直属单位）贯彻执行“三重一大”制度的状况，列入党风廉政建设责任制和干部考核的重要内容。 马路集团纪委对领导和各职能部门（直属单位）“三重一大”事项决策和执行状况进行监督检查。对个人不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序、未经集体探讨和未向领导班子供应真实状况而造成决策失误等状况，要肃穆追究相关责任者的责任。如给集团公司造成重大损失和严峻政治影响的责任人，依据事实、性质和情节轻重，依纪追究责任，触犯法律的交由司法机关处理 二、推动“制度加科技”风险防控机制建设状况 （一）整体推动自查状况 马路集团正在调研、策

14、划风险防控机制建设，目前没有形成系统的风险防控机制。 （二）制度落实自查状况 “制度加科技”风险防控机制建设是一个全新的概念，实践证明，“制度加科技”在风险防控工作中的作用日益显现。马路集团在推动“制度加科技”风险防控工作中，主动实行市纪委、市国资委相关制度要求，制定内部审计管理方法、建设项目审计管理方法、全面预算管理方法等相关规章制度，编辑印发了马路集团管理制度汇编。这些规范性、系统性、科学性与专业性相统一的管理制度的出台与实施，有效推动了各项工作的制度化、规范化开展。 （三）重点领域风险防控工作自查状况 马路集团现正式发布的管理制度共49项，其中合约法务类4项，资金运行2项类，投资股权及审

15、计监察类3项、工程建设类13项、运营平安类5项等。马路集团通过“制度加科技”风险防控机制进行业务流程再造，着力从责任权限、执行程序、管理流程上完善程序性制度，构建涉及人、财、物等重要事项的制衡机制，进一步把源头防治腐败的要求和措施融入企业内限制度，做到以制度管权、管人、管事；把“制度加科技”风险防控机制融入制度设计和各项工作流程之中，有效加强工程建设管理，实现招投标信息最大限度公开，初步开成覆盖经管管理和权力运作全过程的制度体系。进一步规范内部邀标、干脆发包等行为，实行切实措施保证工程项目招标的公开、公允、公正。 马路集团针对建设行业特点，严格五项制度规定，坚持“三重一大”决策制度和“制度加科

16、技”风险防控机制，着重在财务运行、土地管理、产权交易、资金运行、物资选购、资产处置、工程建设等领域进行风险排查、制度建设、流程再造，明确各单位、各部室的监督职责，充分整合监督资源，健全完善监督机制，加大对重大工程建设、建设及设施运营、资产管理的重点领域和关键环节，涉及人、财、物管理等关键岗位的监督，规范管理行为，提高风险防控水平，确保资金（资产）平安、重大工程生产平安。 （四）“制度加科技”应用领域自查状况 马路集团信息化系统严格按规章制度和业务流程进行信息化软件的开发，运用科技的手段规范管理程序和流程，建立信息化的风险防控机制，形成“公文处理、资金预算、验工计价”等12项制度软件模块在马路集

17、团OA网上运行。 三、存在的不足 马路集团在实行“三重一大”集体决策制度和“制度加科技”风险防控工作方面还存在以下三方面问题。 一是思想相识的挑战。“制度加科技”作为一项全新的工作，是对权力运行制约和监督的一次“革命”，特殊是对各级单位的“一把手”及重点领域、关键环节的权力，进行了前所未有的消解和制约。因此，这项工作要有所进展和突破，首先须要“一把手”具有“自我相识”、“自我提高”、“自我革命”的决心，以更强的决心和更大的志气推动相关工作的开展。 二是工作机制的挑战。“制度加科技”作为一项业务性强、涉及面广、难度较高的工作，其工作内容许多都属于业务部门工作。这就要求我们进一步加强“制度加科技”

18、风险防控工作领导体制和工作机制建设，坚持以相关职能部门为主导，充分发挥业务管理部门在自身管理中的监督作用；主动发挥纪检监察组织牵头推动、组织协调、监督检查的职能作用。 “三重一大”制度体系仍旧不够科学合理，部分制度不够健全，配套制度和实施细则尚需进一步建立，直属单位没有建立“三重一大”决策制度。 三是专业技术的挑战。“制度加科技”须要一支专业的管理团队，依据科学管理的要求，在流程再造和管理优化的基础上，擅长把管理流程转化为计算机程序，从而实现权力模块化、制度刚性化、信息公开化、监督动态化的目标。这就要求我们不断完善顶层设计，进一步持之以恒地推动“制度加科技”风险防控工作，同时加强培训，提高水平

19、，努力营造一种“制度加科技”的文化氛围。 四、下一步工作思路 （一）接着做好制度完善工作。制度是企业科学发展的根本，下一步，我们将接着坚持“用制度管人，按程序办事”的原则，进一步加大马路集团系统制度的建设力度，突出制度的可操作性，注意制度的系统性，强化制度的针对性，渐渐形成一套好用、管用、好用的制度体系。 （二）逐步构建分级授权体系。“三重一大”涉及决策事项较为宽泛，细化“三重一大”集体决策事项，着力构建马路集团分级授权体系。同时，我们将要求各直属单位依据马路集团的规定进行细化，增加针对性，提高可操作性。 （三）推动重点领域风险防控建设。要坚持落实权力在阳光下运行、资源在市场中配置、资金在网络

20、上监管的要求。针对易发腐败的重点领域和职工群众反映剧烈的突出问题，每年选择若干试点项目重点推动，从中提炼出风险防控的工作思路和工作措施，并根据“成熟一个、总结一个、推广一个”的思路和方法，进一步加大推广运用力度。 （四）进一步加大监督检查力度。建立自查责任制，定期或不定期组织各职能部门，对所分管工作开展自查、自评工作。同时，探究建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步建立决策失误纠错改正机制和责任追究制度。 三重一大自查报告 三重一大自查报告三重一大>自查报告（一）依据名农党发20*2号文件关于开展落实“三重一大”和工程建设项目管理制度状况检查工作的实施方案要求，现将本单位详细状况汇报如.

21、 三重一大自查报告 20xx年以来，我局根据相关规定，严格执行 三重一大决策制度，扎实开展机关效能建设和党风廉政建设活动，切实加强党建和精神文明建设工作，仔细学习践行三个代表重要思想，在各项工作的. 三重一大自查报告 三重一大自查报告根据关于开展对“三重一大”实行状况检查的通知(都纪发XX7号)精神，我办党组对此项工作进行了仔细的支配部署，对涉及“三重一大”的工作实施状况安. 三重一大自查报告 “三重一大”状况自查报告 依据公司关于开展实行进一步推动国有企业实行“三重一大”决策制度的看法状况自查工作的通知和关于进一步推动国有企业贯彻落. 三重一大自查报告 三重一大自查报告篇1：三重一大自查报告一、执行“三重一大”状况 （一）我乡党委政府高度重视，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，规定领导. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页