董事个人述职报告3篇(职工董事个人述职报告).docx

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1、董事个人述职报告3篇（职工董事个人述职报告）芾事个人述职报告1各位股东及股东代表：作为武汉XX科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在20XX年XX 月xx日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照公司法、证券法、上市公司治 理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上 市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度等的规定，勒勉、 忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20xx年度履职情况报告如下：一、出席会议情况。20xx年度，公司黄事会、股东大会的召集召

2、开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：亲自出席了公司20xx年度召 开的XX次董事会会议（其中现场方式XX次，通讯表决方式XX次）。本人按时出席会议，认 真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特 别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见情况。根据相关法律、法规和有关规定，本人对公司日常关联交易情况、募集资金存放与使用 情况、内部控制自我评价报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、对外担保情况及关 联方占用资金情况、超额募集资金的使用情况、股票期权激励计划（草案修订

3、稿）、股票期 权激励计划所涉股票期权授予相关事项、高级管理人员年薪兑现方案等发表了独立意见，对 董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。三、保护投资者权益方面所做的工作。1、监督公司信息披露工作。督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和信息披露制度 的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情 况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。2、对公司治理结构和经营管理的监督。保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情 况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关

4、注公司日 常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独上董事的 职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加 强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。四、对公司进行现场调查的情况。20xx年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解.、指导公司的生产经营 情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及 时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金的管理密切关注，并针对募集资金 的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过xx天。五、培训和学习情况。本人积极参加公司组织的

5、各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培 训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情 况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理 解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。六、其他工作情况。1、未发生独立董事提议召开董事会情况。2、未发生独立茶事提议聘用或解聘会计师事务所情况。3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。七、联系方式。电子邮箱：20xx年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、 忠实地履行独立革事职责，深入了解公司经营情况，为提高堇事会决

6、策科学性，为客观公正 地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥 自己的作用。独立董事：XX20xx年xx月xx日箭事个人述职报告2本人作为上海xx香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公 司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所股票上市规 则、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程和独立董事工作 制度等有关法律、法规和部门规章的规定，在20XX年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。现

7、将20XX年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议的次数及投票情况1、20XX年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会议， 依法审慎行使表决权，认真履行作为独立芾事的各项职责，为茶事会的正确、科学决策发挥 积极的作用。本人20XX年度出席会议情况如下：董事会召开次数7股东大会召开次数4亲自出委托出缺席是否连结两次未亲自出席次数 席次数席次数次数亲自出席会议70004 I ,对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异 议；II、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、出席董事会专门委员会的情况（1）本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，依照法律、法规、公司

8、章程、公司 堇事会薪酬与考核委员会议事规则规定，对公司披露的堇事和高级管理人员的薪酬进行审 核，认为公司董事和高级管理人员20XX年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬 制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司20XX年度经营状况，薪酬的发放 程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。（2）本人作为董事会提名委员会的委员，根据公司法、上市公司治理准则以及 上海xx香精香料股份有限公司章程、上海xx香精香料股份有限公司董事会提名委员会 议事规则等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人认为：当前董事会的 规模和构成是适当的，茶事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，

9、符合规范治理的 相关要求；报告期内，公司董事、高级管理人员均在任期中，不存在人选搜寻、人选审查和 建议以及换届事项。（3）本人作为董事会审计委员会的主任委员，根据公司法、上市公司治理准则 以及上海xx香精香料股份有限公司章程、上海xx香精香料股份有限公司董事会审计委 员会议事规则等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审 查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检杳和 评估。本人认为：20XX年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大 缺陷，并同意将20XX年度内部

10、控制自我评价报告提交茶事会审议。在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资 料，本人认为：公司编制的20XX年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定， 真实、准确地反映了公司20XX年度的经营成果和报告期末的财务状况。在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审 计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所有限公司的主审会计师向董事会审计委 员会通报了 20XX年度公司审计工作情况。本人认为：立信会计师事务所有限公司执行的财 务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司20XX年度的财务会计报表符合国家 颁布的企业

11、会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司20XX年度的经营成果和 报告期末的财务状况。本人建议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的外部审 计机构。二、发表独立意见情况。20XX年度，本人就公司关联交易等有关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独 立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作（一）20XX年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生 产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、 财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员

12、的汇报，认真细致地查阅有 关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人 员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能 产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。（二）20XX年度，本人作为公司独立茶事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次 提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、 审慎地行使表决权。（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉 及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司 和投资者利益的保护能力，形成

13、自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、其他事项：（一）无提议召开第事会的情况。（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。五、对公司业务发展的建议：建议公司管理层对首次公开发行股票融资获得的超募资金进行进一步的合理规划，切实 预估好未来发展所需的资金规模，充分用好超募资金，以切实提升公司的市场竞争水平。箭事个人述职报告3作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格按照中华人民共和国公司法、关 于在上市公司建立独立堇事的指导意见等相关法律法规及公司章程、独立堇事工作制度等

14、规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现在我将20zz 年度任职期间的工作情况汇报如下：一、出席会议情况。20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、 第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董 事会第六次会议我均按时出席。对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他芾事进行 讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。二、发表独立意见的情况。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和公司章程的有关规

15、定，木人就公司 20xx年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、 20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符 合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易事项， 发生的口常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，属于 与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损 害公司和所有股东利益的行为。三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准 确性、完整性和及时性，确

16、保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披 露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设， 促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的 了解与认同。2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、合理，交易审议 程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。3、对公司董事会审议决策的重大事项，我都主动要求公司提供相关资料，认真审核、 及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司茶事会提出公正、客观的意见, 并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上

17、的科学性和客观性，切实 维护了公司和广大投资者的利益。四、学习情况。20xx年我加强了对相关法律法规的学习和深入了解，尤其对涉及公司治理、信息披露、 保护投资者权益等方面的法律法规进行重点学习，为今后更好地履行义务和协助公司规范运 作奠定了坚实基础。五、其他工作。1、未发生提议召开董事会会议的情况。2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。20xx年，我将继续本着客观公正的精神，按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、 尽职尽责的履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东方的沟通，深入了解公司生产 管理情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小投资者的利益不受侵害， 促进公司稳健发展，树立良好的上市公司形象。请各位董事审议。谢谢大家！