学院审计工作联席会议制度.docx

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1、学院审计工作联席会议制度第一章总则第一条 为加强对我校审计工作的领导，充分发挥各相 关部门的监管合力，进一步提升审计管理水平和工作成效， 根据关于认真贯彻落实关于内部审计工作的规定的通知 和关于印发2022年度内部审计工作指导意见的通知等 相关文件精神，结合学校实际，制定本制度。第二条 学校审计工作联席会议（以下简称“联席会议”） 组成部门包括党委行政办公室、组织部、纪委办公室、审计 处、计划财务处、国有资产管理处、人事处和发展规划处， 各组成部门为联席会议成员单位，部门主要负责人为联席会 议成员。根据工作需要可增加相关部门和人员。第三条联席会议的工作目标：加强审计工作的组织、 协调与配合，推

2、进审计工作规范化、制度化、民主化建设； 健全完善“紧密合作、各司其职、信息共享、结果共用”的 审计工作联动协作机制，提高审计监督整体效能；充分发挥 审计工作在完善内部治理、提升发展质量、推动深化改革、 促进反腐倡廉等方面的积极作用。第二章联席会议职责第四条联席会议的主要职责（一）统筹和指导各项审计工作，组织、协调各部门相互配合，增强监督合力；（二）审议年度审计工作计划、审计工作重要文件和制 度；（三）根据审计结果，审议审计发现问题整改清单事项；（四）统筹布置重要事项的审计整改督查，协调促进审 计发现问题的整改落实；（五）根据被审计部门整改工作落实情况，评议审计整 改结果清单销号事项；（六）研究

3、解决审计工作中需要协同处理的重、难点问 题；（七）审议有关部门提出的审计发现重大问题查处情况、 处理意见、追责问责建议及移送处理建议；（A）研究审计工作中发现的共性管理问题，指导、督 促各成员单位提出解决措施和办法，推进审计结果运用；（九）其他需要研究、解决的事项。以上属于“三重一大”事项的，还应按相关规定报学校 校长办公会、党委常委会审定。第五条 联席会议办公室设在审计处，负责处理联席会 议日常事务，由审计处处长兼任办公室主任。第六条联席会议办公室的主要职责（一）负责联席会议召开前的各项准备工作；（二）负责联动实施各项审计工作；（三）督促成员单位落实联席会议决定情况；（四）收集整理审计工作信

4、息；（五）整理、保存联席会议记录、纪要；（六）完成联席会议交办的其他事项。第七条联席会议成员单位的共同职责（一）根据审计工作需要，及时提供相关资料和信息；（二）根据联席会议审计整改督查安排，参与审计整改 督查工作；（三）认真落实联席会议决定、交办的事项，并及时进 行通报、反馈和沟通；（四）加强审计结果运用，对审计结果反映的典型性、 普遍性、倾向性问题及时进行研究，注重从制度、体制、机 制层面提出解决措施和办法，进一步健全内控制度，落实监 管责任，促进规范管理，防范化解风险，并及时向联席会议 汇报。第八条 联席会议成员单位的具体职责（一）党委行政办公室提供被审计单位、被审计领导干部有关信访方面的

5、情况。（二）组织部1.向履任的领导干部通报该岗位的经济责任和相关经 济责任审计规定；2,向审计处送达领导干部经济责任审计书面委托函，并提供被审计领导干部的考核、奖惩等有关情况；3 .要求被审计领导干部将经济责任履行情况和审计发 现问题的整改情况，作为所在单位领导班子民主生活会和述 职述廉的重要内容；4 ,将经济责任审计报告存入被审计领导干部个人档案， 并将审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关 决策的重要依据。（三）纪委办公室1 ,提供被审计领导干部落实党风廉政建设“一岗双责” 等有关情况；2,将经济责任审计报告归入干部廉政档案，并将审计结 果及整改情况纳入纪委巡察及党风廉政建设责任

6、制检查考 核的范围；3.依纪依法受理审计移交的有关重大问题和违纪违法 线索，对查实的案件依纪依法进行处理或提出移交建议，对 应追责问责的领导干部或责任人提出处理意见和建议；（四）计划财务处L提供财务制度、会计账簿、会计凭证、会计报表、电 子数据等相关财务管理资料；2.对审计发现的违规资金提出处理意见，对审计发现违 反财务规定及财经纪律的问题，指导、督促被审计部门建立 健全相关财经管理制度，落实整改措施。（五）国有资产管理处L提供资产管理制度、台账、电子数据等相关资产管理 资料，以及对被审计单位的资产管理状况评价意见；2.对审计发现违反资产管理规定的问题，指导、督促被 审计部门建立健全相关资产管

7、理制度，落实整改措施。（六）人事处将审计结果和审计整改情况作为被审计领导干部及相 关人员评优评奖、岗位聘任、职称职级评定等相关决策的重 要依据。（七）发展规划处1、提供被审计单位年度目标考核相关资料；2、将审计结果作为被审计部门年度考核的重要依据， 并将审计整改工作纳入年度目标管理任务严格考核。（A）审计处的主要职责1 .拟订年度审计工作计划，提交联席会议审议；2 .拟订审计工作重要文件、制度，提交联席会议审议;3 .根据年度审计工作计划，组织实施各项审计工作；4 .向联席会议汇报审计结果和审计发现问题整改情况;5 .指导、督促被审计部门落实审计整改工作；6 汇总审计工作中的重、难点问题，提交

8、联席会议协调 解决；7 .对审计发现的重大问题和违纪违法线索，移交纪委办 公室。第三章 联席会议议事规则第九条 联席会议议事规则（一）联席会议原则上每半年召开一次，根据工作需要， 临时会议可不定期举行；遇特殊或重大事宜，可召开联席会 议专题会议；（二）联席会议由主管审计工作的校领导召集并主持， 成员单位主要负责人参加；根据需要可邀请有关校领导参加, 邀请其他部门负责人和相关人员列席；（三）联席会议以会议的形式汇报工作、通报情况、讨 论问题或决定事项等，日常事务由联席会议办公室负责；各 成员单位需提交联席会议审议、通报的有关材料，应于会议 召开前三日提交联席会议办公室；（四）联席会议议事和决策实行民主集中制，在决定重 大事项时，根据讨论事项的内容，可采取议决或票决的方式 进行决策；若成员单位主要负责人正在接受学校的审计，须 在会议决策或决议时回避；（五）联席会议决定的事项，根据需要由联席会议办公 室负责整理形成会议纪要，会议纪要由联席会议召集人审定、 签发，发送各成员单位；各成员单位根据职责负责具体落实， 有关落实情况需及时反馈联席会议办公室；（六）联席会议成员对审计事项中需要保密或暂未解密的信息，承担保密责任。第四章附则第十条本制度由联席会议办公室负责解释。第十一条 本制度自印发之日起施行，以前制度与本制 度不符的，以本制度为准。学院经济责任审计联席会议制 度（*号）同时废止。