依安县市场监督管理局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案.docx





《依安县市场监督管理局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《依安县市场监督管理局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案.docx(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、依安县市场监督管理局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案为有效防范和化解非法集资风险隐患,维护我县经济金 融秩序和社会稳定,根据齐齐哈尔市工商行政管理局关于 印发涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案的通知精神 要求,结合我县市场监管职能,特制定本方案。一、工作目标按照市(市场监管部门)工作安排,充分发挥市场监管 部门在防范和处置非法集资工作中的职能作用,加大对涉嫌 非法集资风险的排查和处置力度,提高防范和识别非法集资 活动的能力,切实维护金融秩序稳定和人民群众合法权益。二、工作任务.(一)重点领域排查。对市场主体名称、经营范围中含 有“投资咨询、投资管理、财富管理、融资、担保、保险代 理、第三
2、方理财、理财、担保”等字样的中介机构,以及在 名称、经营范围中含有“第三方支付、网络借贷、众筹、私 募股权、互联网金融、股权投资、产权经纪、交易所、电子 商务”等字样的互联网金融企业及关联企业,批发和零售、 房地产等资金密集型行业企业,各类涉农合作企业,教育、 医疗、养老、旅游等民生领域企业的登记情况进行摸排。(二)重点行为排查。打着“金融创新”旗号,以“消 费返利”“资金互助” “力口盟积分” “虚拟资产” “牲畜托管” 等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带 一路”“共享经济”“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非 法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标 群体的非
3、法集资行为。(三)重点对象排查。各监管所要将投资咨询、财富管 理、互联网金融类市场主体作为排查重点,逐户建立监管台 帐。认真落实基层监管单位属地监管责任和基层监管人员岗 位责任,将排查出的市场主体列为高风险监测对象,在“双 随机”抽查中列为抽查重点。排查重点不局限于上述内容,各监管所要立足市场监管 职能,结合工作实际,可将辖区内非法集资问题突出的行业、 区域、行为等依法纳入重点监管范畴。排查名单和相关情况 要及时提供给县政府防范和处置非法集资工作领导小组办 公室。三、工作措施.(一)严格登记审核。要严格执行中国人民银行、国 家工商行政管理局关于加强对咨询企业的管理维护金融秩 序有关问题的通知(
4、银发(1999) 415号)要求,规范登记 程序,严格金融市场主体准入,切实履行市场监管部门“双 告知”职责。(二)建立名单台赈。充分调动人员力量,综合运用登 记信息查询、信用信息查询、广告监测等多种手段,并结合 群众举报、媒体曝光等各类线索,对辖区内相关市场主体摸 排到位,特别是要加大对辖区内注册异地经营、异地注册本 地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度, 形成市场主体排查名单,分类筛选建立重点对象监管台账。(三)实行风险分类监管。对高风险的重点行业企业适 时开展定向抽查,重点检查未按规定进行企业登记、备案, 经营场所与登记信息不符等与企业登记注册信息不符的行 为。坚持边排查、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 依安县 市场 监督 管理局 涉嫌 非法 集资 风险 专项 排查 工作 实施方案

限制150内