{品质管理制度表格}区长质量奖申请表完整版.pdf

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1、 品质管理制度表格区长质量奖申请表完整版 申报说明：一、申报江宁区质量奖（以下简称“区长质量奖”）的单位，必须同时具备以下基本条件：（一）在江宁区辖区内注册登记，具有独立法人资格，合法经营 3 年以上，取得国家规定应取得的相关证照；（二）通过质量管理体系认证和环境管理体系认证，实施卓越绩效模式并取得卓越经营绩效，主要经济、技术和质量指标在省内同行业中处于领先水平；（三）连续三年经市级以上法定检验机构检验合格，未发生重大的质量、安全、环境污染、公共卫生等事故；（四）在加快提高自主创新能力，推进企业或组织技术创新和管理创新，实施标准化战略和品牌战略，促进科技成果向现实生产力转化，开展资源节约型、环

2、境友好型社会建设，推进节能减排等方面，走在国内同行业或省内前列；（五）切实履行社会责任，依法纳税,具有良好的诚信记录和社会信誉；（六）无其他严重违反法律法规的行为。二、凡有下列情况之一者，不得申报区长质量奖：(一)不符合国家产业、环保、质量政策的；（二）列入国家强制管理范围的产品未获得相关证照的；（三）近三年国家、省、市产品或服务监督抽查不合格的；（四）近三年有重大质量、设备、安全、环保事故或因企业责任导致重大质量投诉的；（五）有其他严重违反法律法规行为的。填报说明：1、区长质量奖申报材料由申报表、单位简介、自我评价报告和证实性材料组成。2、申报表内容按表格项目结合实际情况如实填写，各表具体要

3、求见表后“注”，需按年度填写的指标系指申报当年前连续三年的指标。如表内填不下可另加附页或自行复印表格，不填之项要说明原因或提供相关的证实性材料。3、单位简介限在 3000 字以内。4、自我评价报告内容应对照评定标准及实施指南的具体要求，逐条从采用方法、工作展开和实施结果三个方面用数据和事实进行评价说明，必要时可使用图表，各条中有关说明的内容也可互相引用，但应说明。需要追溯性说明的质量活动限申报前三年内；无追溯性说明的质量活动只说明近年情况。报告文字力求简要，含图表不得超过 3 万字数。5、证实性材料是指凡在申报表中涉及的、需单位提供和单位自认为还应提供的其它证实性材料等，如无法提供的，请做出书

4、面说明。6、申报单位所在乡（镇）办事处对申报企业提出评价意见，并在申报表封面的“推荐单位”栏加盖公章。7、所有申报材料需提供纸质二份，电子文本一份。8、进入现场评审的单位另需制作 VCD 光盘一份，用于向专家评委会审议会议介绍企业绩效。内容包括：单位的概况，包括单位环境和单位关系；单位的挑战，包括竞争环境、战略挑战和绩效改进系统；单位的绩效，包括产品的结果，以顾客为中心的结果，财务和市场的结果，以人为本的结果，过程有效性结果和领导结果。VCD 播放时间不超过20 分钟。1、自我声明 本组织郑重声明:1、严格遵守南京市江宁区质量奖管理办法的规定，严格遵守南京市江宁区质量奖评定工作的相关制度、标准

5、和规范。2、所提交申报材料真实、准确、有效，如有不实,愿接受相关处理并承担相应责任。3、同意最后公布的评定结论为最终决定。4、承诺在获得南京市江宁区质量奖后，向社会公开和推广本组织卓越绩效管理模式、方法和经验，为全面提升我区整体质量管理水平做出应有的贡献。5、承诺正确宣传所获的南京市江宁区质量奖荣誉。法人代表签字：公司印章：日期：2.组织概述：一、公司简介 南京市*摩托车有限公司始建于 1987 年，是目前中国最大的三轮摩托车生产制造企业。公司主要从事正三轮摩托车的设计、生产和服务，主要产品有正三轮摩托车、老年助残三轮摩托车、半封闭三轮摩托车、全封闭三轮摩托客车、电动车五大系列,100 多个品

6、种，20 多个产品公告，产品畅销全国各地。公司在同行业率先通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职业健康安全管理体系“三位一体化”认证，国家强制性产品（CCC）认证，2005 年 6 月正式纳入国家发改委摩托车生产公告内企业，产品环保检测达 到了欧标准。已有 4 款车达到了欧标准，车厢、车架等运用国际先进的前处理、电泳、涂装汽车工艺和设备，以及自动化的总装生产线、自动下料设备和焊接设备。在国内三轮车行业检测设备最先进，最完整的，主要有国际最先进的工况法污染物排放检测设备、三座标测量仪、侧倾试验台、发动机测功机、底盘测功机、盐雾试验箱、拉力试

7、验机、减震试验机、路试仪、精密脉冲声级测量仪、三轮摩托车整车下线检测台等检测设备。有一流的生产检测设备，确保新鸽产品的卓越性能和精良品质。公司以“质量、服务、信誉”为宗旨，依靠完善的生产工艺和销售网络，不断加强管理，优化资源配置，为顾客打造精良产品并提供最佳服务。二、质量保证机构 公司为保证产品一致性，从基础抓起，成立了技术中心、产品质量测试中心。在生产设备、工艺装备、检测设备上不惜成本大量资金投入，为保证关重件质量。公司自行投入设备对车架、车斗、喷涂等关重工序实现自制，其目的就是要在产品质量上追求完美。公司技术中心是省认定的：“企业技术中心”，人员将近 130 人，从事技术开发人员有 90

8、人，技术人员学历大专以上开发人员 30 人，本科 10 人，硕士 5 人。其中 高 级 工 程 师2人。使 用 一 流 的 开 发 软 件，主 要 有AutodeskInventorProfessional2010、UG6.0、Coreldraw，AutoCAD2010、CATIA、office、PHOTOSHOP、3DMAX 等，运用 UN6.0 对开发设计零部件有限单元分析，实现在开发过程中杜绝产品设计缺陷发生。质量系统 45 人。其中从事质量管理、质量控制的人员本科以上（包含本科）学历占质量系统总人数的 43%。从事质量工作的人员至少有 36%人员工作年限在四年以上。三、质量管理水平 1

9、.为确保产品符合规定要求和测量结果的有效性，公司对产品的生产过程进行了严格的控制：1.1 自制零部件（冲压、焊接、酸洗、磷化、电泳、喷涂）所有工序设置检验人员总计 20 人，保证每个生产班次均有相应的质检人员保证产品质量控制；1.2 生产过程质量控制均采取“三检制度”，操作员工首件检验后由巡检确认，并做相关首件检验记录，同时巡检定期对操作工的批量产品进行定期确认。下工序对上工序产品质量进行互检，系统的保证产品质量；1.3 酸洗、磷化、电泳车间的产品，由检验人员对产品进行 100%的检测，同时化验室定期对槽液和电泳参数进行抽样化验。根据化验结果不定期对槽液维护，保证车厢车斗的喷涂质量 1.4 组

10、装车间，每条线设置巡检岗位，巡检主要对操作员工的装配质量进行监控，同时对部分工序的扭矩以及工艺操作规程上要求的控制参数定期巡查，并保留相应的检测记录，做到发现问题及时解决。确保装配产品的一次性交验合格率。2.为降低质量损失率公司制定有效的降低措施对质量损失率严格监控，并且取得成效。3.公司制定质量信息收集处理管理办法，规定了信息传递和处理流程，及时有效地解决质量问题，采取有效的预防措施做到持续改进。3.1 近年来，公司不断优化、升级老产品，并加大对新产品开发力度，逐渐创造出适应市场需求和发展的系列产品。期中正三轮以金鸽、金凤凰、金刚太子、金爵等款式为主导；老年车以福鸽、雅鸽、烈剑星等款式为主导

11、；半封闭以小金狐、吉祥鸽为主导；电动车以绿嘉老年车、福星大电动及旅游观光车等为主导。合理的产品结构、过硬的产品质量、优良的售后服务，使新鸽产品在全国各地消费者心中享有较高声誉。3.2，同时在产品销售方面具有较高市场占有率。2008 年新鸽销售 60119 辆，期中河南省销售 42685 辆，占总销量的 71%。根据市场调查，2008 年新鸽在河南省市场占有率达到13.6%左右，行业排名在前 5名以内。2009 年新鸽销售 65742 辆，期中河南省销售 45368 辆，占总销量的 69%。根据市场调查，2009 年新鸽在河南省市场占有率达到 12.7%左右，行业排名仍在前 5 名以内。2010

12、 年公司在抓好产品质量、搞好技术创新和新产品开发的同时，加大新鸽品牌在全国市场的宣传和推广。特别是在河南省市场区域内，通过在河南电视台 2套、8 套黄金时段投放广告宣传，还大力支持各地经销商建立新鸽专卖店、投放地方电视台广告及墙体广告，大力提升新鸽产品在河南省的知名度。2010 年，新鸽品牌在河南省区域内的销量和市场占有率将继续提升，势必将刷新历史记录，再创辉煌成就！4.我公司产品均符合相关法规、标准。如：通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职业健康安全管理体系“三位一体化”认证，国家强制性产品（CCC）认证。出厂的摩托车产品均通过严格的

13、出厂检验程序（见附件：成车出厂检验指导书），所有出厂车型都保证与第三方送检车型配置一致。5.公司制定内部审核程序，每年至少一次有计划的组织内部体系审核，确定体系的符合性、有效性、和适宜性。并制定了质量分析会管理制度，通过每月的“质量分析例会”督促会议纪要和整改计划的执行。6.公司为有效控制产品的质量，杜绝批量不合格品的产生通过了不合格品控制程序、不符合、纠正措施与预防措施控制程序、外协、外购零部件进货检验管理办法、不合格品审理人员授权管理办法、成品车出、入库管理办法、成品检验人员资格管理办法、生产过程检验管理办法等相关规定。7.公司服务部建立有详细的售后服务质量信息档案，档案包括客户回访记录、

14、产品三包记录、信息反馈记录（处理抱怨和投诉），为了市场收集、反馈的质量投诉、索赔或产品质量信息，公司制定质量信息控制管理办法，通过信息档案使消费者信息得到及时反馈，也为产品的改进和完善提供了第一手材料。（见附件：产品定期回访记录）为了更好地对服务车及服务人的管理，使服务车更好的发挥作用，为经销商及终端用户做好现场服务，公司制定了服务车及司机管理规定。公司还开通了 800/400 热线电话。公司制度服务热线管理办法规定：服务部负责安排专人 24 小时对 800/400 热线电话的接听。做到 100接听；100记录。时间 客户回访 信息反馈 产品三包（调换配件）记录 回复率 记录 回复率 2008

15、 年 4123人/次 98.6%1276 人/次 100%156373 件 2009 年 5264人/次 99.1%2138 人/次 100%146758 件 2010 年至今 3076人/次 98.5%1328 人/次 100%68432 件 质管部负责对相关质量信息处理及回复。处理回复率 100。特大投诉 2 小时内回复；重大投诉 4 小时内回复；一般投诉 24 小时内回复。销售部负责在 24 小时内对销售、市场、服务等信息的处理与回复。处理回复率 100。800/400 电话接线员对客户回访及信息处理的跟踪闭环。在 48 小时内回访客户，调查客户满意度。公司以“质量、服务、信誉”为宗旨，

16、依靠完善的生产工艺和销售网络，不断加强管理，优化资源配置，为顾客打造精良产品的同时提供最佳的服务。注：篇幅在 3000 字以内，用 A4 纸打印，作为附件。3.组织基本情况 3.1 基本情况 单位名称 河南新鸽摩托车有限公司 法人代表 李文平 通讯地址 河南省新乡市北干道西新鸽工业园 邮编 453002 最高管理者 李文青 电话 0373-联系部门 产品管理部 联系人 张鸿钦 联系电话 0373-传真 0373-电子邮件 工商营业执照编号（1-1）组织机构代码 1-3 经济类型 有限责任公司 所属行业 摩托车制造业 企业规模 大型 总资产 9 元 近三年有无重大质量、安全、环境事故 无 近三年

17、有无违反法律法规的行为 无 主要产品、服务 正三轮系列摩托车、三轮电动摩托车、四轮观光旅游电动车 员工总数 884 研发人员数 110 已获得的管理体系认证 ISO9001-2008 管理体系认证、ISO14001-2004管理体系认证、OHSMS18001-2001 管理体系认证 企业运用的主要质量管理方法 PDCA 过程管理模式、是否已建立关键绩效考核体系 是 注：1.经济类型指国有、有限责任、股份、集体、联营、私营、港澳台资、外商投资企业等。详见国家统计局 2001 年颁发的关于划分企业登记注册类型的规定。2.企业规模划分详见国家统计局统计大中小型企业划分办法（暂行）及其说明。特大型工业

18、企业划分详见国家统计局特大型工业企业划分标准。3.行业划分依据国民经济行业分类（GB/T4754-2002）准确填报。3.2 主要产品/服务质量水平（多类别产品/服务则分表填写，以下同）产品/服务名称：正三轮摩托车 主要技术/服务指标 本企业水平 同行业水平 国际先进水平 优良品率 90.16 88/一次交验合格率 88.67 85/服务一次交验合格率 93 89/服务满意度 86.97 82/注：本企业水平按上一年指标填报。3.3 近三年产品质量监督抽查情况 时间 产品名称 抽查机构 抽查结论 2008 年 7 月 XG110ZH 三轮摩托车 中国质量认证中心（CCC）产品质量、摩托车生产一

19、致性符合要求 2009 年 7 月 XG150ZH 三轮摩托车 中国质量认证中心（CCC）产品质量、摩托车生产一致性符合要求 2010 年 7 月 XG110ZH 三轮摩托车 中国质量认证中心（CCC）产品质量、摩托车生产一致性符合要求 3.4 主要经济效益、安全、环保、节能指标 序号 项目 单位 2007 年 2008 年 2009 年 1 总资产 万元 10163 12660 11258.05 2 主营业务收入 万元 8775 15795.8 16456.11 3 投资收益 万元/4 营业外收入 万元/0.16 0.04 5 利润总额 万元 50.6 92.20 111.41 6 纳税总额

20、 万元 300 480.8 620.75 7 销售额 万元 8775 15795.8 16456.11 8 创汇总额 万美元/9 总资产贡献率%5.3 6.6 6.81 10 资本保值增值率%99.86 106.1 96.36 11 资产负债率%40.69 49.46 45.24 12 流动资产周转率 次 1.44 1.38 2.05 13 成本费用利润率%0.58 0.59 0.69 14 全员劳动生产率 万元/人 3.59 3.43 3.29 15 产品销售率%94.99 100.13 100.3 16 主要物料消耗 7629 13816 14071 17 安全指标%99.7 99.5 9

21、9.3 18 环境指标%97 96.5 97.8 3.5 近三年企业获奖情况 序号 获奖名称 获奖时间 颁奖部门 1 河南省著名商标 2007.11.19 河南省工商行政管理局/河南省商标协会 2 河南省免检产品 2008.1.1 河南省质量技术监督局 3 河南省诚信民营企业 2008.12 河南省诚信民营企业评审委员会 4 2008 年度学习型十大优秀企业 2008.11.16 学习型河南企业家成功论坛组委会 5 河南省民营企业纳税百强 2008.12 河南省工商业联合会/河南省国家税务局/河南省地方税务局 6 河南省和谐企业创建先进单位 2008.12 河南省工商业联合会 7 2009 年

22、度安全生产工作“先进单位”2010.1 河南省人民政府安全生产委员会 注：企业近 3 年来获得的省级（含省级）以上部门颁发的有关企业经营、质量管理、科技创新、中国名牌产品、省名牌产品等方面的奖励证书复印件。3.6 主要市场指标 主要产品名称 XG110ZH-2 XG150ZH XG150ZH-4 市场 占有 07 年 7.3 5.6 8.1 08 年 8.1 6.0 8.9 09 年 8.5 6.7 9.2 份额（国内）顾客 满意 程度 07 年 88.0 89.0 90.2 08 年 90.5 89.3 91.0 09 年 92.0 91.6 93.8 顾客 忠诚 程度 07 年 79.4

23、81.5 82.0 08 年 80.2 82.0 84.2 09 年 84.09 83.33 85.6 注：提供顾客满意度测评的证实性材料。3.7 主要竞争对手名单 企业或单位名称 主要产品 品牌 市场占有率 国内 国际 福田雷沃国际重工股份有限公司诸城车辆厂 正三轮摩托车 福田 9.5/江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 正三轮摩托车 宗申 9.4/平顶山隆鑫三轮摩托车有限公司 正三轮摩托车 隆鑫 2.6/河南力之星三轮摩托车制造有限公司 正三轮摩托车 力之星 2.5/洛阳北易大阳三轮摩托车有限公司 正三轮摩托车 大阳 2.25/注：只需填写企业确定的主要供应商名单 3.9 主要用户名录 序号

24、销售产品名称 销售数 单位 用户名称 用户详细通讯地址 邮政编码 联系人 联系电话 1 XG110ZH 三轮摩托车 5200 辆 滑县 河南安阳滑县城路东老恩车行 455000 徐恩喜 2 XG150ZH 三轮摩托车 4900 辆 临沂 山东临沂市河东区九田三轮市场 276000 诸延峰 3 XG110ZH-2 三轮摩托 4500 辆 通许 河南开封通许北开发区东段路南 475000 安敬录 4 XG150ZH 三轮摩托 4300 辆 济南 山东济南市北外环摩托车大世界 250000 吴云青 5 XG150ZH-4 三轮摩托 3500 辆 云梦 湖北孝感市云梦县梦泽大道 63 号 432000

25、 施桂金 6 XG150ZH 三轮摩托 3400 辆 萧县 安徽省萧县黄口镇灯塔北 234000 马宏岩 7 XG150ZH 三轮摩托 3000 辆 延安 陕西延安市嘉岭桥与黄嵩湾沟口向东 716000 高启谷 8 XG150ZH 三轮摩托 2800 辆 磁县 河北省邯郸市马头镇生态工业城南头 056000 胡丽娜 9 XG150ZH-4 三轮摩托 2700 辆 丰城 山东寿光丰城镇新鸽三轮经销处 261000 贾良福 注：只需填写企业确定的主要用户名单 4、证实性材料目录 序号 名称 备注 1 ISO9001-2008 质量管理体系认证证书 1 份 2 ISO14001-2004 环境管理体

26、系认证证书 1 份 3 OHSMS18001-2001职业安全健康管理体系认证证书 1 份 4 摩托车产品强制性认证证书(CCC)9 份 说明 注：提供复印件（或原件），作为附件。5.自我评价报告 5.1 领导 做行业知名企业，创国内知名品牌，首先要保证产品实物质量的一流水平。公司高层领导始终把产品质量创世界一流，最大限度地满足用户需求作为质量工作的方针和目标，严格执行预防为主，控制过程，持续改进，追求卓越的质量方针，忠实履行“给社会造福，让用户放心，”的追求承诺，认真贯彻“以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系”等八项质

27、量管理原则，紧紧围绕品牌发展战略，强化全员的质量责任意识，实施精品工程，充分发挥公司 ISO9001 质量管理体系运行的有效性，通过采用先进技术，把好产品设计关；严格质量管理，把好产品制造关；强化服务意识，把好产品服务关；实现价值链的长久共赢；把好物资采购关；按照 PDCA 循环的质量管理原则不断改进、不断完善、不断追求高目标，使公司的质量管理体系和产品实物质量水平不断提高，持续满足顾客和其他相关方面日益增长的期望，使企业永立不败之地，实现公司“制造精良产品，打造百年企业”的目标。-强化销售和服务网络建设，提升国内外市场占有量。用优质的产品、超值的服务、良好的信誉锁定新鸽用户、发展新鸽用户，不

28、断提升新鸽产品价值、“新鸽”品牌形象和市场竞争力，最大限度地满足并超越顾客的期望。健全和完善以经销商为主的市场销售网络，将经销商的发展和管理纳入到公司发展规划，通过在全国发展关键重要的经销商带动和促进各经销商的规范发展，将公司的市场销售网络伸向全国各地。积极开拓市场，努力提高产品市场占有率，发挥三轮摩托车行业“自主品牌”的优势。拓展产品出口渠道和空间，积极参与国际市场竞争，为顾客及其他受益者创造更大的价值。（2）均衡地考虑顾客及其他相关方的利益 南京市*公司以“提供精良产品，满足社会需要”为出发点，在绩效目标中均衡地考虑其它相关方利益，通过建立“双赢”的合作伙伴关系，实现企业、员工、顾客、社会

29、的同步发展。为顾客-以具有竞争力的价格，提供技术和质量一流的产品，以卓然不群的服务和支持，满足个性化的偏好，帮助顾客获得事业成功。为员工-提供实现个人理想的舞台，提高工资及福利待遇。为社会-持续稳定地提高经营能力，促进公司绩效增长，使政府税收增加，创造良好的周边环境，使社会受益。为供应商-建立立一套平等互利的战略合作伙伴和行之有效的管理模式；创造一个通畅和公开的沟通渠道，共享专业技术、信息和资源。为经销商-提供高质量产品、一流的服务，帮助经销商获得事业成功；建立立一套平等互利的战略合作伙伴关系（3）组织的价值观、发展方向和目标的双向沟通 公司以各种适宜的方式向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通

30、组织的价值观、发展方向和绩效目标。公司通过办公例会、生产经营调度工作会议、OA 系统公告、开宣传栏、企业网站等渠道自 上而下向全体员工广泛宣传企业文化、核心价值观、发展方向和绩效目标。高层领导通过设立总经理信箱、职工代表座谈会、合理化建议等方式自下而上的沟通渠道，了解员工的思想动态、采纳改进公司管理的建议和意见，实现双向沟通和互动。5.1.1.1b）为员工授权、创新、快速反应、学习、遵守法规等创造一个良好的环境 高层领导通过以下途径，实施人本强企的和谐经营环境。（1）授权：高层领导本着责权对等的原则，建立一套完善的分级、分权的授权机制。实行董事会领导下的总经理负责制，下设行政总监、财务总监、质

31、量总监、技术总监、营销总监、供应总监、技术中心，调度中心等15 个职能部室。按照定组织管理体系、定岗、定责、定编、定员、定薪的六定工作编制各部门职能、岗位职责说明书、工作流程，明确各职位的职责和工作标准要求，授予各级管理人员和员工处理职责范围内事务的充分权力。（2）主动参与：高层领导坚持“以人为本”的管理思想，通过“合理化建议”、“QC 小组”、“技能竞赛”等多种方式鼓励员工参与管理和改进。注重在事业上培养人、激励人，鼓励员工岗位成才。营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的宽松环境和文化氛围，用环境、机制、事业、待遇、感情留住人才、激励人才，建立有利于发挥各类人才积极性和创造性的竞争

32、上岗机制和绩效评价机制，以绩效、贡献为依据进行分配，充分体现员工的个人价值，激励员工在各自的岗位上实现人生价值，培养高素质的技术人才、关键岗位的管理人才、优秀的营销人才、技能型人才四支队伍，保持企业的可持续发展。（3）创新：公司制订员工创新/改进工作管理标准、合理化建议活动实施管理标准和“南京市*公司重大技术创新奖”、“合理化建议奖”等一系列创新管理标准和激励机制，鼓励员工进行技术创新和管理创新。（4）快速反应：高层领导坚持以市场为导向，以顾客为中心，建立了三个快速反应机制，缩短了产品研发周期、制造周期、用户服务时空距离。一是通过南京市*公司技术中心新产品开发项目管理平台实现技术与市场快速对接

33、机制；二是通过营销计划与生产计划管理制度，形成销售与生产系统良性互动机制；三是建立覆盖全国的营销网络；四是设立远程营销服务平台和 24 小时服务热线，提供产品销售、维修、配件、售后服务一体化、全方位的服务，形成快速反馈处理用户投诉意见的反应机制。（5）学习：公司高层领导倡导“教育是最大的关爱、学习是最大的幸福、培训是最大的福利、工作是最大的快乐”的新理念，建立全方位、多层次、多渠道的培训机制，加大对教育培训的投入和奖励力度，引导员工把创新学习作为一种工作和生活的方式，科室员工人手一册“行动日志”，让员工不断接受新知识、新理念，鼓励员工突破极限、战胜自我，培养员工协同作战、共同发展的团队意识，建

34、设一支高效率、高素质的员工队伍。（6）守法诚信:公司高层领导带头学习公司法等企业相关法律法规，以四五普法教育，培养员工合法公民意识。制定有南京市*公司员工手册，凡要求员工不要做的，领导干部首先不做；凡要求员工做的，领导干部首先做好；将道德教育、精益生产、6S 管理等纳入其中，形成企业讲诚信、员工讲道德、家庭讲美德的良好风尚。5.1.1.2组织的治理 公司严格执行国家法律、法规和相关制度，建立了较为完善的董事会、经理层、职工代表-等，构成了公司强有力的决策、执行、监管系统和民主议事机构。5.1.1.2a）组织行为的管理责任 公司按照现代企业制度建立了科学完善的法人治理机构，建全了董事会、总经理办

35、公会等工作制度，形成了一个协调运转、有效制衡的领导机制，做到了管理制度化、工作标准化、决策民主化、分析数据化，确保了公司管理工作科学、有序、有效。5.1.1.2b）财务方面的责任 为规范财务核算行为，确保财务报表的真实性，公司严格遵守国家相关会计准则和财务通则。公司作为独立的法人，行使法律规定的财务权力，承担相应的财务责任。即公司作为财务主体在筹资、投资、收益增长、资本保全与积累等方面承担相应的责任。公司的财务责任目标就是实现企业价值最大化。为了实现这一目标，公司对各项财务活动进行了有效地规划与控制。其职责主要有：建立经营资产责任制，保证资本的保值与增值，；按规定分配利润，及时足额地上缴各项税

36、金，维护国家利益；科学有效地进行投资、融资、资产管理等财务活动，控制资金使用，降低成本费用，提高经济效益；在财务活动中严格遵守国家有关法律、法规和政策。5.1.1.2c）内、外部审计的独立性 公司实行内部审计制度，设立专职内部审计总监，负责公司内部审计事项，独立开展各项内部审计活动。外部审计方面，公司聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所独立进行审计工作，不受公司影响和制约，外部审计具有高度的独立性。5.1.1.2d）其他相关方利益的保护 （1）重视维护员工的合法权益。建立职工代表制度，凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过职工代表讨论。严格按照劳

37、动法的有关规定制定和履行劳动合同。实行厂务公开制度，对涉及职工利益的工资、奖金、劳动合同履行、改革改制方案和各种保险的缴纳定期向职工公开。（2）维护供应商和客户的合理利益。对主要供应商、经销商及关键客户，实行技术、资金和人力支持，营销政策优惠倾斜，确立战略合作伙伴关系，并设立客户投诉监督电话，受理客户对营销服务和产品质量方面的投诉。5.1.1.3组织绩效的评审 5.1.1.3a）高层领导对组织的绩效和能力的评审 高层领导通过对“结果”、“过程”、“比较绩效”等三个方面关键绩效指标体系，定期评估、适时调整、持续改进、追求卓越绩效，提升公司的应变能力。（1）关键绩效指标的分解：高层领导将战略层层分

38、解为战略规划、公司年度综合计划、各职能部门工作计划、员工关键绩效指标等通过制定相应的工作目标计划、在过程中有效监控、及时评价各项目标的实现程度。（2）关键绩效指标的过程检查：高层领导通过月度、季度、半年度、年度评审，闭环管理，定期评价关键绩效指标的推进落实、整改措施及完成情况。（3）过程绩效评价：高层领导通过经营班工作目标考评、中层干部业绩考评、员工绩效考评等三个层次的绩效考评来管理考评公司的过程绩效。（4）结果绩效评价：结果绩效由战略、市场、财务绩效构成，每年通过总经办对高层领导的综合绩效进行评价，以年度工作报告和财务预结算报告作为上一年度的组织绩效评价结果，对下一年度提出改进的工作思路和工

39、作重点，作为各部门及全体员工的行动纲领。为促进绩效考核评估和改进工作。公司每年依据绩效考核标准进行奖惩、评比先进单位和先进工作者。5.1.1.3b）高层领导定期绩效评审的指标及评审结果 1)采用了分层次，多指标考核 建立针对各系统部、室的不同绩效评价指标：营销系统的绩效评价指标：销售量和销售收入增长、销售成本、网点建设、物流及时性、顾客服务满意度等；生产制造系统的绩效评价指标：产品产量、订单履约率、产品交验合格率、现场 6S 管理等；采购供应部门的绩效评价指标：采购批次交验合格率、采购到货及时率等、采购成本；技术中心绩效评价指标：新产品开发周期、新产品开发的数量、市场效益等。各系统部、室内部绩

40、效评价指标 各系统部、室针对公司绩效评价指标制定分解指标，分解落实到各职能部门/人员，通过年度、月度绩效指标考核完成情况进行绩效评价。5.1.1.3c）根据绩效评价的结果确定组织持续改进的优先次序及组织创新的机会 高层领导根据绩效评价结果，结合企业使命与经营战略目标，分析生产经营薄弱环节，按照企业经营策略，确定组织持续改进的优先次序，一般以服务市场、满足生产、提高效益为标准，越是与企业发展密切关联的问题，越是需要优先改进；在问题改进中发现机会，确定创新项目，通过立项、调研、培训等，在组织内部贯彻执行。如果绩效关系到上游供应商和合作伙伴，则通过适当的控制手段，向供应商和合作伙伴宣贯组织理念，加强

41、对上游供应商和合作伙伴的沟通和要求，以确保组织与供应商和合作伙伴目标一致。5.1.1.3d）评价高层领导绩效，改进高层领导体系的有效性 对公司高层领导的绩效评价，由董事会通过多种要素综合评价，主要包括长期、短期经济指标的完成情况，企业员工、顾客等相关方的满意度，廉政建设责任状、质量、安全环保 等各项指标的综合评价情况。高层领导重视对领导团队的评价，多渠道接受董事会、员工、内部顾客的评价信息，通过建立绩效评价和激励机制，接受职工代表反馈的意见，及时改进高层领导绩效及领导体系的工作效率。5.1.2 社会责任 5.1.2.1公共责任 5.1.2.1a）处理产品、服务和运营给社会带来的影响的主要过程、

42、测量方法和目标 南京市*公司属装备制造业，主营产品为三轮摩托车和相关产品。公司在处理产品、服务和运营过程中优先考虑社会影响。产品安全、环保、可靠、先进。服务及时有效超值，追求用户满意。运营诚实守信，为社会创造财富，对顾客创造价值。为实现公司宗旨、价值观和社会责任及使命，通过员工手册、内外部网络、领导宣讲等多种途径和形式，及时地传递到公司的全体员工。加强对内部员工的培训教育，以各种可能的方式，增强员工遵守法律、法规和企业规章制度的意识，有效确保了无重大违反国家法律法规行为，逐步减少违反企业规章制度的行为。为确保企业的产品、服务和运营不给社会带来影响和风险，公司按照“过程方法”质量管理原则的要求，

43、识别了关键过程和主要过程，针对其不同的过程制定了相关程序文件、作业指导书和各项管理标准等，对其过程实施的方法和测量的方法等做出了规定，以确保每个过程得以实现。为确保企业比法律、法规更高的社会责任、道德行为规范的要求得以实现，企业通过强化内部管理，建立各种机制，贯彻执行法律法规，公司先后通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证。公司生产的主导产品三轮摩托车产品按照强制性认证法律法规的要求，全部通过了 3C 认证，所有产品尾气排放达到国家二阶段排放标准，目前正在积极贯彻实施国三排放标准。5.1.2.1b）分析、预测公众对组

44、织当前和未来产品、服务和运营的关注点 公司通过用户座谈会、新闻媒体、网络媒体、新产品展示会、市场调研等多种形式收集各种相关信息，对收集的各种信息进行筛选、汇总、分析，并结合企业实际生产经营情况，开展广泛调研、论证，以分析、预测公众对企业当前和未来的产品、服务和运营的关注点；针对这些关注点，通过深入调研分析，利用先进的技术开发手段，快速开发适合需求的产品。5.1.2.2道德行为 公司坚持“诚信为本”的经营理念和“忠诚信用、文明守法、敬业爱岗、团结协作”的道德标准，制定了南京市*公司员工礼仪道德规范，做到讲道德、守信用、遵合同、依法遵纪。开展全员“忠诚、信用”主题教育活动，打造忠诚于企业、忠诚于岗

45、位，善于学习、勇于创新、勤勉敬业、认真踏实、诚实守信、廉洁自律、文明团结、重德守法、作风过硬、技艺精湛的“诚信新鸽人”。加强职业道德教育、职业道德修养，建立监督运行机制，通过各种媒体、途径，让全体员工广泛参与监督，形成组织正确的价值导向和有效的舆论监督机制；建立激励约束机制，把职业道德纳入组织内外部各项管理中，并与绩效挂钩；建立法制约束机制，组织将职业道德与法制建设结合起来，发挥法制的教育作用、规范作用、制裁作用，运用法制手段引导组织员工践行道德规范。5.1.2.3公益支持 公司在成长发展过程中，极大地带动了本地相关产业的发展，直接和间接为社会创造了就业机会，为本市经济的发展做出了积极的贡献。

46、自公司 1987 年成立以来，公司经营规模连年翻番，公司综合实力得到了大幅增长，2009 年公司实现销售收入 16456.11 万元，上缴税金 620 余万元。公司在取得经济效益的同时，坚持支持社会公益事业，积极开展资助教育、关爱老人、再就业基金、奉献爱心、支援灾区等活动，共捐款 100 余万元，捐衣物 1000 余件。公司高层领导以身作则，率先垂范，积极参与各项公益事业，公司董事长先后被授予“新乡市十大送温暖献爱心先进个人”、“五一劳动奖状”、“关爱员工优秀民营企业家“等荣誉称号。5.2 战略 公司董事会是公司战略规划的决策机构，是公司战略规划所有活动的最高领导者和批准者。负责制定公司发展愿

47、景、使命陈述、长期目标、产品定位以及战略制定、分析与选择、实施和评价的最终确定和批准。为了实现公司的使命和愿景，南京市*基于“战略决定命运，细节决定成败”的共识，形成了“五步法”战略管理流程。5.2.1 战略制定 5.2.1a）战略策划（制定的过程、步骤）公司战略制定涵盖了“战略分析”和“战略决策”两个步骤，包含了全面科学的信息收集和分析过程，以及方案制定和评审过程，均衡地考虑了影响经营的各种内外部因素，识别了自己的竞争地位，确定了自己的优势、劣势、机会、威胁，确定了应对各种挑战的方案。公司董事会是公司战略批准者。公司总经办是公司战略制定者，各职能部室负责全面收集内、外部信息数据，并参与战略的

48、分析、评审和制定。1、战略分析 3、战略目标 5、战略控制 5.2.1b）战略策划相关的关键因素、数据和信息 在公司的战略策划过程中，将充分考虑关键因素，并对关键因素进行全面收集和科学分析；企业间的竞争：只有那些比竞争对手的战略更能带来竞争优势的战略，才可能是成功的战略。企业间的竞争在如下场合会变得更为激烈：竞争者数量增加，竞争者在规模和能力方面更为均衡，销价策略更为普遍地被采用，用户可容易地更换品牌，市场退出壁垒较高，固定成本较高，合并与收购在产业中很普遍等等。当企业间竞争更为激烈时，产业利润将下降，有时会降到使该产业完全丧失投资吸引力。潜在新竞争者的进入：新的公司往往还是能够以更高的产品质

49、量、更低的价格和强大的营销力量而进入产业。因此，战略制定者的任务在于，识别潜在的可进入市场的公司，监视这些公司的战略，必要时进行反击，以及充分利用现有优势与机会。潜在替代产品的开发：当替代产品价格下降或用户改用替代产品使成本下降时，替代产品带来的竞争压力将会增大。衡量替代产品竞争优势的最好尺度是替代产品进入市场后所得到的市场份额，以及竞争公司增加生产能力和加强市场渗透的计划。供应商议价能力：供应商和作为购买者的生产商之间可以以合理的价格、更好的产品质量、开拓新的服务项目、及时供货及降低库存成本等方式而相互帮助，这能使双方同时受益，并提高各有关方面的长期盈利。为获得供应商的所有权和控制供应商，公

50、司可能会采用后向一体化的战略。购买者议价能力：当用户有相当大的讨价还价优势时，竞争公司可能会以延长保修期或提供特殊服务等方式而得到用户的忠诚。5.2.1c）战略目标：1)做强、做大、做精三轮摩托车业，走“科技、品质、品牌、效益”的发展之路；2)以三轮摩托车产品为平台，以资本运作为纽带，拓展经营空间，实现公司多元化发展；3)建立以人为本，信息化精益型的科学高效管理体系；建立以经销商、专卖店为主的营销体系；建立以共同发展为目标的供应商体系；通过实施以上战略目标的主要目的是：新鸽产品成为客户首选品牌，公司成为全国三轮车摩托车产品的优秀制造商。4）经营发展规划（战略目标的时间表）长期绩效目标：2015