反洗钱法规介绍.ppt
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第一部分 反洗钱法草案的 基本框架第一章 总则第二章 反洗钱监管第三章 金融机构、特定非金融机构的反 洗钱义务第四章 反洗钱调查第五章 法律责任第六章 附则总则的主要内容1、立法宗旨2、洗钱定义3、立法规范的主体4、主管机关与执法部门5、保密规定6、免责条款反洗钱监管的主要内容1、反洗钱行政主管部门的职责2、反洗钱有关部门的职责3、反洗钱信息中心的职责4、金融机构准入的条件之一金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务1、内控制度及其有效实施2、负责部门与管理人员3、客户身份识别制度4、交易记录保存制度5、大额交易报告制度6、可疑交易报告制度7、反洗钱宣传与培训制度反洗钱调查的主要内容1、反洗钱行政主管部门的调查权2、反洗钱行政主管部门的检查权3、公安机关等部门的侦查调查权4、账户冻结措施法律责任的主要内容1、反洗钱工作人员违法行为的处罚2、金融机构、特定非金融机构违法行为的处罚：
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- 洗钱 法规 介绍
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