合同欺诈-专题讨论会课件.ppt

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1、合同欺诈合同欺诈 专题讨论会专题讨论会经济学社经济学社&法学社法学社合同欺诈的概念合同欺诈的概念n n一般合同欺诈一般合同欺诈n n指一方当事人对他方当事人故意做虚假陈述，或者故意隐瞒事实真相，诱使他方当事人陷于认识错误而与其签订合同的欺诈行为.n n合同欺诈罪合同欺诈罪n n是指以非法占有公私财物为目的，根本没有履行合同的诚意或没有履行合同的能力。采取虚构事实或隐瞒真相的手法，通过订立合同，骗取数额较大的公私财产的诈骗犯罪行为。合同欺诈的几种常见方式合同欺诈的几种常见方式n n1、伪造合同、伪造合同欺诈人以非法占有为目的，用伪造合同主体、伪造合同内容等手法，凭空捏造或者虚构合同，骗取他人的财

2、物。可以是伪造合同，直接套取他人财物；也可以是先伪造一份合同，并用此合同引诱他人与之签订合同，骗取财物。n n 3、盗用、假冒名义、盗用、假冒名义 盗用、假冒名义可以是假冒知名企业的法定代表人或法定代理人、业务负责人，利用伪造的证明文体与对方签订合同；盗用他人盖好合同专用章的合同纸、介绍信、合同占用章，冒充该公司与他人订立合同；用他人已经作废或者遗失的合同纸、介绍信、合同专用章，冒充该公司的业务人员与他人订立合同；擅自刻制他人印章，冒充他人，打着别人的招牌与人签订合同。n n4、虚构主体、虚构主体 n n欺诈方伪造营业执照，虚构企业名称、资金、经营范围等，采用根本不存在的或者示经依法登记注册的

3、单位与他人订立合同，骗取他人财物。n n5、谎称专利技术引诱、谎称专利技术引诱 n n欺诈方虚构能带来高额利润的专利、高新技术，打着包技术、包设备、包培训、包回收、包利润的幌子，引诱对方签订合同，连续骗取对方的转让费、培训费、设备费。n n7、狼狈为奸、狼狈为奸n n这是由双方或多方欺诈人共同实施的一种欺诈手法。这种欺诈手法由数人分工合作，而不是像大多数欺诈行为的实施者那样单枪匹马。这种欺诈手法实施一般有一个过程，往往收一拨欺诈人先出现，给被欺诈人造成假象，然后另一拨欺诈人再出现，与被欺诈方订立欺诈性的合同。n n8、放长线钓大鱼、放长线钓大鱼 n n这种欺诈方法的实施过程如下：欺诈方先与被欺

4、诈方签订并履行几份小额合同，或者预付小额定金，给被欺诈方造成自身重合同守信用履约能力强的假象，使被欺诈方丧失警惕，进而签订大额合同，骗取大量的货物或价款。n n10、移花接木、移花接木n n欺诈方在自己没有货源的的情况下，把对方领到码头、货场、仓库，移花接木、指山卖磨，把别人的说成自己的，使人信以为真，与之签订合同，骗取对方的预付款或定金。n n12、连环欺诈、连环欺诈n n这种欺诈法是由皮包公司实施的欺诈方法。欺诈方一无资金，二无场地，三无设施和人员，以买空卖空为手段进行欺诈。他们往往骗取别人的货物资金用以周转牟利。别人要买什么他就有什么，别人要卖什么他就买什么，且受欺诈方不止一人是这种欺诈

5、法的重要特点。n n13、虚构担保、虚构担保n n欺诈人伪造、变造作废的票据或者虚假的产权证明作担保，引诱他人与之签订合同、履行合同，进而骗取对方的财物。根据中华人民共和国刑法第根据中华人民共和国刑法第根据中华人民共和国刑法第根据中华人民共和国刑法第224224条条条条规定，合同诈骗罪的法律后果如下规定，合同诈骗罪的法律后果如下规定，合同诈骗罪的法律后果如下规定，合同诈骗罪的法律后果如下：n n有下列情形之一的，以非法占有为目的，在有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒形或拘物，数额较大

6、的，处三年以下有期徒形或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或有其他特别严重并处罚金，数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产：并处罚金或没收财产：1 1）以虚构的单位或）以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的；冒用他人名义签订合同的；2 2）以伪造、变）以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保的；保的；3 3）没有实际履行能力，

7、以先履行小）没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；事人继续签订和履行合同的；4 4）收受对方）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；财产后逃匿的；5 5）以其他方法骗取对方当）以其他方法骗取对方当事人财物的。事人财物的。”如何预防合同欺诈？n n一、签订合同前认真审查对方的主体一、签订合同前认真审查对方的主体一、签订合同前认真审查对方的主体一、签订合同前认真审查对方的主体资格、资信情况、履约能力。资格、资信情况、履约能力。资格、资信情况、履约能

8、力。资格、资信情况、履约能力。签订合签订合签订合签订合同前做到同前做到同前做到同前做到 三要三要三要三要，即，即，即，即 n n11、要对方提供法定代表人身份证、要对方提供法定代表人身份证明、营业执照，委托代理人签订合同明、营业执照，委托代理人签订合同的，要求对方出具法定代表人授权委的，要求对方出具法定代表人授权委托书、代理人的身份证明等；托书、代理人的身份证明等；n n22、要通过各种方式对对方的资信、要通过各种方式对对方的资信情况进行调查；情况进行调查；n n33、要掌握与了解对方的履约能力。、要掌握与了解对方的履约能力。n n二、签订合同时严格审查合同条款。合同主要条款不能含糊不清或易产生歧义，以防止对方利用条款设置骗局，留下隐患。这项工作，应由法律顾问（律师）把关。n n三、聘请法律顾问，降低经营风险。合同相对方提出的，看似公平的条款，实际上很有可能是对方对某些法律问题的规避；己方提出的，在业务上很有利的条款，实际上很有可能存在重大的法律隐患。因此，聘请有合同法律知识和业务能力的律师做法律顾问，是非常必要的。