公司章程的情况说明.pdf

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1、某某市高和机电 公司章程 2021.7目 录 1公司组织结构 0 2股东会职责 0 3总经理职责 1 4副总经理的职责 1 5.业务经理的职责 2 6员工管理规定 2 7客服人员管理规定 3 8业务人员管理规定 4 9财务人员管理规定 6 10采购人员管理规定 7 11仓库人员管理规定 8 12电子商务人员管理规定 11 13考勤制度 11 14.工资管理制度 13 15处分制度 15 16、人事管理规定 16 18、公章和保险柜 17 19公司保密协议 18 20现金货款/支票管理制度 19 21.出差报销、借款、预支等管理规定 19 附录 1：请假单 22 附录 2：辞职申请书 23 附录

2、 3：周工作日志表 23 附录 4：加班审批表 24 附录 5：出差申请单 25 1公司组织结构 图 1.某某市高和机电组织结构图 2股东会职责 股东是公司存在的根底，是公司的核心要素。没有股东，就不可能有公司。从一般意义上说，股东是指持有公司股份或向公司出资者。根据?公司法?的规定，某某公司成立后，应当向股东签发出资证明书，并置备股东名册，记载股东的姓名或者名称及住所、股东的出资额、出资证明书编号等事项。?公司法?同时规定，某某公司股东依法转让其出资后，应由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。据此，非依上述规定办理过户手续者，其转让对公司不发生法律效力。一、股东的

3、法律地位 股东与公司的关系上，股东作为出资者按其出资数额股东另有约定的除外，享有所有者的分享收益、重大决策和选择管理者等权利。二、根据我公司的实际情况，法律意义上的股东目前为耿学峰占 40%的股份、曼燕霞占 60%的股份。其他股东曼朝阳、涂晓慧、高雪涛所占的股份仅在公司内部有效，但他们和公司所签的入股协议具备事实上的法律效力。据此，我公司股东会应履行以下职责：1、决定公司的经营方针和投资方案。2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。4、对公司增加或者减少注册资本作出决议。5、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。6、修改公司章

4、程。7、对公司的人事变动作出决议。8、公司章程规定的其他职权。股东会 副总经理 业务经理 办公室 市 场 部 客 服 部 采 购 仓 库 电 子 商 务 总经理 财务部 3总经理职责 我公司总经理的职责如下：一、严格遵守国家法令法规，依据公司章程规定，并忠实执行。二、组织实施公司年度工作方案和财务预算报告及利润分配、使用方案。三、组织实施讨论通过的新工程。四、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。五、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。六、根

5、据经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术参谋并决定其报酬。七、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。八、审查批准年度方案内的经营、投资、改造、基建工程和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。九、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支团结勤奋、有效劳意识和创新精神的员工队伍。十、坚持民主集中制的原如此，充分发挥员工的积极性和创造性。十一、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。十二、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制。十三、研究并掌握市场开展变化情况，全面负责公司

6、业务的市场拓展、人力资源开发和方案财务工作。十四、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导。十五、组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。4副总经理的职责 我公司副总经理暂设 1 人，其职责如下：一、协助总经理制定公司开展战略规划、经营方案、业务开展方案,实现公司的经营管理目标及开展目标。二、将公司内部管理制度化、标准化。三、制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务标准和制度。四、组织、监视公司各项规划和方案的实施。五、开展企业形象宣传活动。六、按时提交公司开展现状报告、开展方案报告。七、指导公司人才队伍的建设工作。八、协助总经理对公司运作与各职能部门进展管理，协助监视各项管理制度的制

7、定及推行。九、协助总经理推进公司企业文化的建设工作。十、负责建立公司的电子商务平台，构建公司的企业网站，建立公司的企业邮局，搭建电子化销售平台，实施无纸化办公，招聘并培养电子商务平台的管理人员。十一、完成总经理临时下达的任务。5.业务经理的职责 一、根本素质 个人素质，能否以大局出发，统筹管理、协调能力、对市场的洞察力；言行举止、注意个人形象，卫生。二、职责 1、带头遵守公司各项规章制度，承受副总经理、总经理及公司股东会会的监视指导意见。2、负责公司业务，对业务团队的业绩负责，负责制定公司团队月、季度及年销售目标和销售方案，并催促执行。3、全面负责公司业务团队的管理，分阶段逐步实施业务团队的流

8、程化管理，目标管理以及绩效管理。4、负责公司业务团队的搭建，包括下属人员招聘，工作职责制定，薪酬方案、培训及鼓励方案的制定和实施，人员的绩效考核以及日常管理。5、负责公司业务流程的制定，实现公司的流程化管理。6员工管理规定 本公司全体人员应遵守以下规定：一、上班时间及着装规定 1、周一至周五每天早 8:30 上班,下午 13:00 上班,17:30 下班,周六早上 9:00 上班。2.周一至周五所有员工着整齐清洁的正规装上班,尤其是营业人员,周六可着便装上班.二、公共纪律 1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，对公司的管理策略、产品开发等，应严守商业秘密，不得泄漏予他人。2、公共场所如多人

9、办公区域、会议中等禁止吸烟，更不可随地乱丢烟头,尤其是在仓库内,严禁烟火。3、上班期间须保持安静，不得闲谈、睡觉、玩游戏、煲 粥。4、下班后须将自己的工作区域及公共区域清理干净，并将使用工具归位，如关闭空调、关闭电脑和打印机，关窗户、倒掉垃圾等。5、禁止使用办公 处理私人事务。6、下班后如无特殊事务不要在办公室逗留，需要晚上住办公室的，须直接向总经理申请。在办公室居住期间，须坚持节约能源的原如此，少开空调、少用电脑，并负责办公室一切物品的平安。7、爱惜办公用品，节约使用办公用品如电脑、纸张、胶带等。8、除工作需要，禁止随意将办公用品带出公司。9、有事必须请假，否如此视为旷工，请假方法请参考公司

10、?考勤制度?。10、当公司要求加班时，如无特殊原因，必须参加加班，否如此予以处分，具体处分方法请参考公司?处分制度?。11、按照值日表的安排，周一至周五每天早上 9:00 之前为值日人员清扫卫生时间，清扫区域办公室地面、卫生间地面、马桶、垃圾桶周六下班后清扫卫生。12、遵守公司的其他章程。7客服人员管理规定 客服专员工作职责主要包括客户资料管理、对不同类型的客户进展不定期回访、高效的投诉处理、催缴货款、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售等等职责。一、客户资料管理客服人员要对客户资料进展收集归档、分析整理和及时处理，做到客户资料的详细备案。*二、对不同类型的客户进展不定期回访 1、回访

11、方式：沟通、电邮沟通、短信业务等。2、回访流程：从客户档案中提取 需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服人员，通过 或电邮等方式与客户进展交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写?回访记录表?此表为回访活动的信息载体，最后分析结果并撰写?回访总结报告?，进展最终资料归档。3、回访内容：询问客户对本司的评价，对产品和效劳的建议和意见。注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。三、协助业务员做好新产品推广、回款工作和投诉处理工作 四、协助业务员做好报价、出货、发货等工作。五、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售。注：打*者为暂时可不执行的规定。8业务人员管理规定 一、拜访客户并填写客户

12、资料。业务员第一职责在于拜访客户，并且每天真实有效地填写有关客户资料，掌握客户对产品的看法，市场的现状，以便于公司制定适合市场的促销政策，从而实现产品销售。因此，拜访客户并上交业务报表为业务员第一职责。我司规定每个业务员每周要上交一份?周工作日志表?。二、反响市场信息 业务员在市场一线，是真正看到过市场，唯一拥有发言权的人，为此作为业务员必须了解市场，对市场信息进展反响是业务员的根本工作。业务员关心自己的产品同时必须关心竞品，也就是说，必须在了解自己产品的同时，必须对竞争产品了如指掌，品牌、价格、包装、市场策略、营销思路、广告投入、团队管理、薪金待遇等多方面对竞争对手，甚至竞争对手公司的上层进

13、展了解。从而指导我公司向上健康有序开展。三、进展市场调研 业务员要注意收集市场信息，协助公司高层了解市终端市场，从而正确把握市场的趋向，制定针对性的销售策略，对市场竞争产品有效阻击，实现市场最大化。市场调研能力是衡量业务员整体素质的根本要求，同时是业务员整体素质提高的必由之路。四、协助公司建立有优势的产品和品牌，对公司的开展方向作出建设性意见，辅助公司领导作好战略开展规划。五、根据公司的销售方案，尽最大努力完成个人的销售任务，如果没有按方案完成规定的销售任务，视情节严重程度给予相应处分。具体处分方法请参考?处分制度?。六、协调反响客户信息，将一线信息及时传到达公司，将客户反响的有关对产品的信息

14、要及时提交高层作为调整销售策略，制定战略的依据。七、业务员必须按照规定使用公司的 CRM 系统，在系统中按时录入新增客户或客诉处理等信息，对在信用额度内的客户发出出货通知单，并填写快递单。并根据业务经理的要求按时提交周工作日志表。八、对自己所负责的客户和自己开发的客户货款的回收和跟催。九、对自己所负责的客户和自己开发的客户进展售后效劳如新产品的试用、客诉处理等。十、紧急情况下协助仓管员出货发货。十一、业务人员自己不拿收款收据，每个客户应付帐款的收据由财务人员统一填写，业务员须在收款前到财务处领取。十二、所有快递货品及送货上门货品需客户签字盖章回传。十三、业务人员要对自己所开发及负责的客户的付款

15、方式,收款方式,开票方式应全面掌握,并协助财务人员及时收款，且对自己所负责的客户要有一定的风险意识，如发生拖款,欠款超过 15 天以上,应及时向上级主管及财务报告,不得延误。十四、业务人员对自己所开发及负责的客户如已超过公司所限定的信用额度,应立即停止出货,如有特殊情况,必需通经过经理或总经理同意申请增加信用额度方可出货。十五、业务人员在工作过程中遇到自己不可解决之情况或专业知识上的难题,应向上级汇报,上级主管有责任及义务协助解决不得延误。十六、在处理投诉的过程中,如 能解决的,业务员可自行解决,如需现场解决或需要协助的地方应向上级主管反映。十七、业务员根据处理的任务填写相关报告,包括现场情况

16、,处理过程和结果等录入CRM 系统。十八、业务人员禁止有炒单行为，禁止个别仓库、业务、财务人员联合起来倒卖公司货物，一经发现，必须依法追求其刑事责任。十九、以上各项作为每月对业务员的绩效考核要求，如果考核不合格，如此参考?处分制度?对其予以处分。9财务人员管理规定 财务部由总经理直接负责，财务人员应履行公司规定的职责，遵守如下章程：一、负责组织贯彻执行?会计法?等法规和财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。二、负责做好资金管理，登记现金和很行存款日记账。现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。三、随时掌握现金，银行存款，期票等收支情况

17、。四、每月应做好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。五、负责每月应收账款及应付账款的生成，及时将对账单 至客户处并跟催回传存档。六、及时跟催公司客服及业务员做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责每月资产报表的生成,营业报表,利润报表的生成。八、负责签发转账支票，建立支票领用登记明细，及时清理注销对于填写错误的支票必须加作废标记，与存根一并保存，按规定缴销。九、负责每日现金支票的进账,付款,水费,电费,管理费等事务。十、负责每月税务的申报。十一、负责本钱的管控,每月的盘点。十二、根据汇款内容及时填制各种付款申请

18、单，要填写准确无误及时传递。十三、不准擅自外借银行某某给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。十四、要定期做好财务数据的备份，以防因电脑损坏等原因造成数据丧失。十五、保管库存现金和现金支票及各种有价贵重物品。十六、负责审核、汇总、提现和发放工资。十七、按会计工作标准要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记帐凭证附件齐全完整。十八、对库现金、各种票据的平安负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现金，拒绝任何单位和个人持帐外 现金存放保险柜。十九、对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。关于赔偿请参照?处分制度?

19、二十、有权抵抗外单位和个人借用银行某某。10采购人员管理规定 一、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，负责采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善。二、根据公司运营情况编制采购方案，全面负责采购工作。三、负责签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行。四、掌握好实际库存和在途物料情况。五、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购方案及时购进。六、对主要原料供给商进展考查。考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供给商根底上不断寻求新的供给商，以确

20、保供给资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供给商的寻访、调查，并组织相关部门进展评估、审查。七、依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进展。八、订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。九、做好与供给商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。十、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。十一、负责收集各种产品的最新、，质量检测报告。十二、对已到货的产品催促仓库核对数量，并对外观进展确认。十三、对数量

21、不符或外观有损坏、划伤等不良现象的物品，联络供给商，并通知仓库退货。十四、随时掌握市场行情，对供给商进展询价、比价、议价，并上报相关信息交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等，对市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。十五、加强与供给商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。十六、采购业务人员在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而损害公司的整体利益。十七、最低库存量，仓库及时。11仓库人员管理规定 一、根本要求 1、熟悉仓库的结构、布局、技术定额，掌握堆垛作业要求，能合理高效地利用仓容，堆垛整齐、稳固，间距合理

22、。2、熟悉仓储物资的特性、保管要求，能针对性地进展保管，防止货物损坏，提高仓储质量。3、配合公司财务人员，完成仓库各项物资、产品、原料等的清查及入账工作。4、不得有擅自使用及借用所管物资及产品之行为。5、做好物资保管工作。6、监视和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。7、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压、霉变、丧失，保持库内清洁卫生。8、做好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。9、加强与各部门的联系，摸清库耗情况，做到合理库存。二、仓库日常管理 1、仓库管理人员必须合理设置各类物资和产品的明细帐。2、必须严格按照物料仓储管理流程进展日常操作，仓库

23、管理人员对当日发生的业务必须及时逐笔记账，做到日清月结，帐、物相符一致。3、仓库管理人员必须定期进展各类库存的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送主管领导及财务人员，并根据主管领导意见对不良存货做出相应处理。4、应依货品的出库情况,性能,包装方式规划所需面积,以合理有效的利用空间。5、保持仓库的整洁有序,合理摆放货品,对有特殊要求的货品进展特殊保管。如：1金线必需放在保险箱里。2银胶必须放在-40 度的低温冰箱里储存,绝缘胶必须放在-15 度到-5 度的冷冻冰箱里储存。3大功率 LED 支架与 SMD 贴片支架因其氧化性必需放在阴凉枯燥的地方。4荧光粉必须放在枯燥箱

24、里储存。6、对货品按入库时间的先后规划存放,确实做到先进先出的原如此。三、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理人员必须凭送货单，检验合格单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边入库边出库的现象。2、严格审核采购入库的货品,核对好入库货品的数量,价格,型号,对合格与不合格货品分类进展处理。如发现物资数量、质量、单据不齐全一律退回，放在暂存区域，同时必须在短时间内通知采购人员负责处理。3、仓库管理人员应在清点完到货规格、质量和数量后，马上将入库数量、入库时间和生产日期登记到电脑的入库明细表以及 CRM 系统中，进展两次登记，并定期做好数据备份，以防数据丧失。4、因质量问题退库物资，必须有部门领导填写

25、的退回物资处理单，办妥手续。四、出库管理 1、所有出货的产品(含快递)一律见客服助理开出的送货单，并对物品的名称、规格数量、质量状况进展核对，核对正确前方可出货,且必须有提货人的签名。2、由总经理每月批准样品总量，交给仓库管理人员进展发放。3、如无以上两项凭证,仓管员有权拒绝出货/样品。4、所有快递物品(快递代收除外),必须让快递公司签收回单,并及时 确认。5、特殊情况下出货须由主管或总经理同意。6、产品出库后要在电脑上登记出库明细，包括电脑上的出库明细表和 CRM 系统中的出货登记，对出库的货物数量及型号,批号,有效日期录入 CRM 系统以供查询。7、做好库存产品的管理，随时掌握库存产品的数

26、量和规格，并根据库存变化,负责填写物料申请单,补充和完善库存。8、对借进借出的货品数量,品质,型号负责。9、固定资产经主管领导书面同意，办理有关手续后，方可发放。五、其他管理 1、库存产品须作每月定期盘点.盘点时由会计人员和仓管员一同盘点,并按实际盘点数量上报公司稽核.并将审核无误后的数量录入 CRM 系统.2、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应及时查明原因，并进展相应处理，如属短缺或报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准前方可进展处理，否如此一律不准自行调整，发现物料失少或质量上的问题如过期、受潮、生锈、老化、变质等。应及时以书面形式向有关部门汇报。3、关于退货，仓管员一定要凭退货单入库

27、，然后要第一时间跟相关业务员进展沟通。六、其他规定 一移交规定 仓管人员离职或调职时，除依照?人事管理?办理外，并得依如下规定办理移交手续。1、移交事项 1负责的各类物资和产品的明细帐。2出入库记录等各项单据。3领用之公物。4其他。2、须知事项 1库存账目及出入库记录等须由交接双方会同主管领导核认无误后签章。2 库存账目及出入库记录等核认无误签章后，交接人即应负起后续仓库管理之责任。3交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室监交人由主管领导担当。二库存控制及仓库规划的制定 1、仓库管理人员应配合企业的生产和销售情况，做好库存控制及年度或仓库规划。2、仓库管理人员应根据库存物资的

28、短缺及消耗情况，制订年、季、月产品拟购方案，并呈主管领导核准后实施。三完成领导交办的其他任务。12电子商务人员管理规定 一、电子商务人员应自觉履行电子商务师的各项职责，认真辅助领导做好各项工作。二、电子商务人员要能够围绕电子商务开展各项相关活动。三、电子商务人员应遵守职业纪律和与电子商务活动相关的法律、法规，遵守商业道德。四、电子商务人员必须具备严守机密的职业道德，无论是上机操作还是文字工作都要严格遵守公司的有关保密规定，自觉加强保密观念，防止机密泄露。五、电子商务人员应掌握电子商务交易所需要的各项技能，如计算机技能、图像处理技能、网络技能、网络营销技能、电子支付技能等。七、协助公司营销部门做

29、好网络营销工作。八、协助公司做好产品的网络市场筹划及推广工作。九、负责在各类网络及论坛上发表公司的各项信息资料。十、配合公司网络管理人员进展公司网站的后台管理。13考勤制度 一、违纪界定 周一至周五每天早 8:30 上班,下午 13:30 上班,17:30 下班,周六早上 9:00 上班。员工均需准时上.下班,周一至周五早上 8:40 以后到公司者为迟到，周六早上 9:10 以后到公司者为迟到。员工违纪分为：迟到、早退、旷工三种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定到达工作岗位或作业地点。迟到 30 分钟以内的，每次扣 10元。迟到 30 分钟以上的扣半天根本工资。迟到 1 小时以上且没有 联系

30、的，按旷工论处，当月工资发放时直接扣除。2、早退：指提前离开工作岗位下班。早退一次按旷工半天处理，当月工资发放时直接扣除。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的。旷工半天扣 1 天工资，旷工一天扣罚 2 天工资。一月内连续旷工 3 天或累计旷工 5 天的，扣除当月工资，当月工资发放时直接扣除。全年累计旷工 7 天以上予以辞退。二、请假制度 1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。2、病假：指员工生病必须进展治疗而请的假别。病假 2 日内扣除 50%的根本日工资。超过 2 天按事假扣薪。3、事假：指员工因事必须亲自办理而请

31、的假别。但全年事假累计不得超过 30 天，超过天数按旷工处理，事假按实际天数扣罚日薪，1 天之内按实际请假时间扣发工资。4、婚假：指员工到达法定结婚年龄男年满 22 周岁，女满 20 周岁并办理结婚证明而请的假别。在公司连续工作两年以上的员工可享婚假，凭合法结婚证，婚假 3 天，婚假期间根本工资照发，奖金补助不计。按国家规定 5、产假：女员工符合方案生育条例，产假为 90 天。工资按天数扣发。国家规定。6、带薪假：指员工在公司工作满一年后可享受 3 天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过 7 天，特殊情况根据工作能力决定。不能三个人以上含三个人同时休假。年假必须提前申报当年使用。7、工伤假：按

32、国家相关法律法规执行。8、丧假：3 天(直系亲属死亡),不含路途时间。丧假期间工资照发，奖金补助不计。请假天数除年薪假外不得超过 15 天，特殊情况另议。按国家法律规定。三、批假权限 1、1 天以内由部门负责人批准。2 天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。2、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续前方为有效假别。特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别。未按规定执行一律视为旷工。六、考勤登记 公司实行每日上班打卡制。七、加班 1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必

33、须填写?加班审批表?，报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予成认加班。2、经过批准的加班，加班费：一般正常工作日加班费是根本工资的 1.5 倍，节假日加班为 3 倍根本工资。4、春节期间加班费参考国家标准，除夕到初二每日加班费为日工资的 3 倍，初三到初六为日工资的 2 倍。八、出差 1、员工出差，应事先填写?出差申请单?，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准。总经理出差时应知会办公室，以便联络。?出差申请单?交行政部备查。十二、本制度解释权归行政部。14.工资管理制度 我公司工资由三局部局部组成:根本工资+奖金+提成 员工姓名 根本工资 奖金 提成 全勤

34、奖 职务津贴 工龄奖 话费补助 节日 福利 卓越奉献奖 一、根本工资为员工的根本工资。二、奖金 1、全勤奖金额设定为 100 元。2、职务津贴是根据员工的工种不同发放的福利津贴。3、工龄奖是根据员工在公司工作的年限所设定的，满一年加 50 元。4、话费补助是固定数额的 费补贴，我公司规定办公人员每人每月 50 元，业务人员请参考附录?业务员 费限额?表。5、节日福利为逢年过节时公司给每位员工发的福利，金额视具体情况而定。6、卓越奉献奖是对为公司做出重大奉献的员工的一种奖励，具体金额和发放时间视具体情况而定。三、提成 提成为员工当月所开发新客户的应得提成,我公司规定业务员和办公室人员可以拿提成，

35、具体按以下方式核算。1、业务员的提成 业务员的提成为业务员自己开发客户所得到的提成。公司的公共客户，分给各业务员负责，但是对这局部客户不再拿取提成。1现金方式：货款结款方式为现金的，个人提成率为该商品利润的 30%；2当月结方式：货款结款方式为当月结的，个人提成率为该商品利润的 20%；3次月结方式：货款结款方式为次月结的，个人提成率为该商品利润的 15%；4月结方式：货款结款方式为月结 30 天的，个人提成率为该商品利润的 10%；注：以后公司不再作月结 60 天的结款方式；现金货款必须在一周内收回,超过一周但能在当月内收回的，按照当月结方式计算，且以后均按当月结方式计算；超过当月结期限的，

36、如此不予计算提成。当月结货款如超过本月的 30 号就按次月结提成利润计算,次月结超过下月的 30 号就没有提成,依次类推。以上提成，只有当货款已经到位后，才核算个人提成，不按时回款的，按实际回款时间自动滚动更换符合的结款方式核算个人提成。2、电子商务人员的提成 如果电子商务专员通过电子商务接到或通过 接到的新客户订单,如按现金达成的交易,按利润的 10%提成,如现金做不了或跟进有困难转交销售部由销售经理统一按排。4、新产品，新货源部份 1、公司员工在寻找到新的货源并产生交易时,前三个月按新货品的采购本钱与旧货品最近采购的本钱的差额的 50%提成，三个月以后按 10%提成。2、新产品 前三个月按

37、纯利润的 20%提成，三个月以后按 3%提成。四、商品利润核算分析 1、以商品含税价购入的，以含税价售出的本钱价对等结转，结转后除去 17%应纳税金后计算提成；2、以不含税价购入的，以不含税价售出的，不含税本钱价对等结转；3、以不含税价购入的，以含税价售出的，如果有进项发票，如此按本钱价加 7%后结转本钱，结转后除去 17%应纳税金后计算提成；如果没有进项发票，如此按本钱价加17%后结转，结转后除去 17%应纳税金后计算提成。4、以上三种方式结转本钱后，以毛利润减除销售时邮寄运费后为依据来核算业务提成。五、特别条款 业务员辞职须提前两个月提出，个人提成按已收到的款为准进展核算，后续没有收回的款

38、项及客户资源全部充公，作为公司客户管理。15处分制度 一、针对考勤违纪的处分请参见?考勤制度?。二、针对货款回收中出现问题的处分：针对赖账客户,破产客户,未能正常收款客户,或客户流失等部份业务员及经理以上必须承当一定的风险。1、针对个人开发客户,如货款在 3 个月以后未能正常收回,必须写报告呈报公司副总经理或总经理以便采取及时有效的措施,如因主观原因导致货款不能及时收回,须承当当月交易本钱的 15%风险。2、针对公司客户,如货款在 3 个月以后未能正常收回,必须写报告呈报公司副总经理或总经理以便采取及时有效的措施,如因主观原因导致货款不能及时收回,负责的业务员须承当当月交易本钱的 5%,业务经

39、理也必须承当相应的 5%的风险。(包含电子商务专员)。3、针对业务员自己开发的客户，如客户提前通知准备申请破产,或有发破产联络函的,业务员(或客服助理)在知会公司的情况下,且有相应的货物作为补偿,除抵压相应的本钱外,损失的本钱业务员须承当本钱的 5%风险。4、针对公司现有交易的客户,如因客观原因(如通知破产,或转做其它,或因市场正常竟争,或因付款不及时公司决定放弃)而停止交易的客户须及时向副总或总经理报告.经理或总经理同意后交财务备档。5、如因主观原因(如未及时沟通,或客户反响效劳态度恶劣,或跟踪不到位,或供货不及时)而未及时向副总或总经理报告导致客户流失的(经调查属实的)，罚款 500 元。

40、三、针对财务工作中出现问题的处分：因财务人员失误造成我公司经济损失者，财务人员须承当损失总额 15%的罚款。四、针对仓库管理中出现问题的处分：因仓库管理人员失误造成公司货物或财产损失的，仓库管理人员须承当损失总额15%的罚款。五、其他 1、公司所有员工因泄漏内部机密、违规操作机器设备等造成直接货物、财产损失的，个人须承当损失总额 15%的罚款。2、业务员规定每周上交一次周工作日志表，月末考核时由业务经理负责考核，如果没有完成，缺少一次罚款 25 元，从当月工资中直接扣除。3、公司员工必须按照规定使用 CRM 系统，如果考核时发现没有按规定使用，如此酌情给予 1050 元的罚款，从当月工资中直接

41、扣除。4、办公室人员或业务员在上班时间玩游戏或看电视发现一次罚款 50元。六、以上各项罚款的扣款时间视具体情况而定，可以选择从当月工资、当月提成或年终统一结算等方式进展扣发。16、人事管理规定 公司人事管理规定包括招聘新人、员工试用、辞职、撤职、社会保险、劳动合同等方面。一、新进人员管理规定 1、公司应根据拟聘人员的岗位职责考察应聘者，一经录用，即进入试用期；2、公司所有新入职的人员必须经过试用，试用期自入职日算起，期限为一个月。3、试用期满后由部门经理对其日常表现、工作完成情况及根本技能给出考核，不合格者不能继续留用。4、试用员工在试用期内提前三天通知公司，可以解除劳动合同，但应说明原因。5

42、、试用员工在试用期内，有符合劳动法规定的情形的，公司可以解除劳动合约，或提前三天以书面形式通知其本人后解除劳动合同，但应说明原因。6、解除劳动合同的试用员工，在相关手续办理单上签字之后，在规定的时间内进展工作交接，并办理离职手续与结算工资。二、辞职管理规定 1、员工辞职或被解雇时,须按公司有关规定办理离职手续。2、员工辞职填写?员工辞职申请书?，经由直属主管/经理同意签名后,再交由总经理审批同意签名前方可生效并交由人事或财务备档。3、解雇员工由直属主管/经理填写,经由总经理审批同意签名,交由人事或财务备档,并发送解雇通知书给员工。4、辞职员工应提前 30 天向主管提出，否如此扣 6 天薪资。5

43、、仓库管理员应提前十四天提出书面申请；否如此扣十二天薪资。6、业务人员须提前 2 个月提出,且提成按已收到款项为准,后纪没有收回的货款及客户全部为公司所有。7、专员、财务、单位主管及独立工作岗位人员应提前两个月提出书面申请，否如此扣兩个月薪资；8、辞职单经各级主管签名确认后送财务部门核算薪资，假如未经预告自行离职者，公司有权扣其当月及上月薪资及其它所得,当违约赔偿金.三、降职、撤职管理规定 1、被降职或撤职人员，其工资也随之发生变动。四、社会保险 公司依据法律及劳动合同法之有关规定,为每位员工提供社会保险及意外保险,不愿参加社会保险的需跟公司签定自愿放弃社会保险福利之条约。五、劳动合同 公司的

44、员工必须和公司签订劳动合同。六、解雇(有如下情节之一,公司可不经预告而解雇者)1、对于公司负责人,负责人家属,各级管理人员或其他共同之从事者实施恐吓,或有重大侮辱行为者.2、私自泄露公司机密或兼任其它侵害本公司权益之工作者 3、利用公司名义在外招摇撞骗,影响公司信誉者.4、造谣生事,散播不利于公司之言论,使公司名誉受损者 5、因成心或过失而使公司发生灾害或业务有显著损失者.6、成心损耗公司货品,原料,或挪用公司财物,公款查实者.以上经解雇者应立即离开公司,不得闹事,否如此按劳动合同法办理.18、公章和保险柜 一、保险箱必须置于总经理室或财务室,用于重要物件的存放.二、公司公章及财务章必须由财务

45、或总理经保管.三、密码知权人:A:保管人 B:总经理 四、钥匙的掌管为保管人,负有管理保险箱的责任,其备用钥匙交由总经理.五、公司公章与财务章由财务人员负责,且必须放于保险箱内,如其它人员因业务需要必须经总经理同意.六、业务人员或其它人员在借用公司公章或财务章后,必须当天返还财务部门.七、公司支票密码器的密码由总经理保管.19公司保密协议 甲方：某某号码：乙方：某某市高和机电以下简称公司 办公场所：某某市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 1 号楼 甲方任职于我公司，公司为保守公司秘密维护公司权益特制定本制度.第一条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务.第二条公司保密工作实

46、行既确保秘密又便利工作的方针.第三条职员应遵守公司制度保密以下秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项 2、公司尚未付诸实施的经营战略经营方向经营规划经营工程及经营决策 3、公司内部掌握的合同协议意向书及可行性报告主要会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6、公司职员人事档案工资性劳务性收入及资料 7、公司购入产品的本钱价，产品来源，不得向客户方或其它个人透露，以及不得向供给商或个人透露客户资料与其相关客户信息。8、无论甲方因何种原因离职，甲方离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的

47、技术秘密和其他商业秘密还应给予保密,承当如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务.一般性决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围.一般性决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围.9、其他经公司确定应当保密的事项.第四条本制度规定的泄密是指如下行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的。20现金货款/支票管理制度 一、适用范围:公司全体人员。二、现金交收限定范围 10 万元以下。三、货款 10 万元以上要求客户银行转账,不作现金交收。四、为防止货款的记录错漏,无论收到货款的现金或支票,必须由一个专门的本子记录登记。五、业务员在收到货款后必须当天交给出纳,并

48、作登记签名.如未登记而有遗失如此由业务员承当。六、业务员在收到现金支票后必须当天交给出纳,并作登记签名.如未登记而有遗失如此由业务员承当。七、当天现金货款或现金支票必须由出纳放在保险柜或存入银行.如有遗失如此由出纳承当。八、客户汇入公司账户/私人账户的货款,必须在一周之内核对清楚。九、财务人员需用公司账号的现金时需经总经理签字同意,如总经理出差,如此须 告知。十、业务人员及其它人员需用现金支付货款时,如总经理不在,需三方签字同意后执行。十一、业务人员及其它人员需用现金超过 2 万元以上时,如总经理不在,需三方签字,且需副总经理 告知总经理,方可执行。21.出差报销、借款、预支等管理规定 一、差

49、旅费报销规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本规定。1、办理程序 1出差人员必须事先填写“出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。2出差人员借款需持批准后的“出差申请单，填写“用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。3出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅费。5凡与原出差申请单规定的地点、天数

50、、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导在报销单上签署意见前方可报销。6出差回公司应在一星期内报账，超过一星期不予报销。7出差时借款，本着“前账不清、后账不借的原如此，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。2、费用标准 总体原如此：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补。1住宿标准金额单位：元。下同：地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销含副总经理，下同 业务经理 100 100 80 70 50