公司董事会决议格式的规定公司董事会决议.pdf

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1、公公司司董董事事会会决决议议格格式式的的规规定定公公司司董董事事会会决决议议 CKBOOD was revised in the early morning of December 17,2020.公司董事会决议格式的规定公司董事会决议格式的规定董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。2、会议通知情况

2、及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开 10 日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由 1/2 以上的董事出席方可举行。3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。有限公司董事会决议（示范文本）有限公司董事会决议（示范文本）时间：年 月日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年 月日送达各位董事，-位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由-召集和主持。内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举-为公司董事长（法定代表人），二、聘任-为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章：年月日