三亚关于成立光刻胶公司可行性报告模板.docx

《三亚关于成立光刻胶公司可行性报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三亚关于成立光刻胶公司可行性报告模板.docx（118页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告三亚关于成立光刻胶公司三亚关于成立光刻胶公司可行性报告可行性报告xxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告报告说明报告说明xx 集团有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 投资管理公司出资 1098.00 万元，占 xx 集团有限公司 90%股份；xxx 有限责任公司出资 122 万元，占 xx 集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 25062.45 万元，其中：建设投资19768.81 万元，占项目总投资的 78.88%；建设期利息 229.34 万元，占项

2、目总投资的 0.92%；流动资金 5064.30 万元，占项目总投资的20.21%。项目正常运营每年营业收入 53600.00 万元，综合总成本费用40915.57 万元，净利润 9298.50 万元，财务内部收益率 30.60%，财务净现值 17909.70 万元，全部投资回收期 4.69 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从全部半导体晶圆代工总产能角度来看，根据 ICInsights 数据，截至 2020 年年底，在全部折算为 8 英寸片的数据口径下，中国大陆的晶圆代工月产能达到 330 万片/月，产能总量与日本相当，其中相对高端的 12 英寸片月产能占

3、比达到 63.6%。2017 至 2020 年间，全球投产的晶圆厂约为 62 座，其中 26 座设于中国大陆。而根据 BCG 的统计数据，截至 2020 年 9 月全球在建晶圆代工产能达到 540 万片/月，其中泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告中国大陆的在建产能占比最高，达 42%。根据 BCG 的预测，2020 至2030 年期间，全球晶圆代工产能复合增长率约为 4.6%，其中中国大陆的晶圆代工产能增速最快，预计 2030 年中国大陆的晶圆代工产能的全球占比将达到 24%，位居全球第一。同时在这十年期间，中国大陆的新增产能占比约为 30%。而根据 SIA 的预测，2019 至 20

4、30 期间，中国大陆的晶圆代工产能复合增速达到 10.7%，2019 至 2025 年期间 CAGR 高达 14.3%，到 2030 年中国大陆的晶圆代工产能的全球占比将由 2019 年的 16%提升至 29%。不论是从哪一种预测口径来看，中国大陆的晶圆代工产能增速都领先于其他国家或地区，到 2030 年中国大陆的晶圆代工产能占比将达到全球第一的位置，中国大陆半导体产业未来的高速发展可以预期。同时，在新增产能的制程结构方面，由于先进制程技术禁运以及高技术壁垒等原因，中短期内中国大陆的新增晶圆代工产能绝大部分仍将为成熟制程产能。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分

5、析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息.9泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.13第二章第二章 公司筹建方案公司筹建方案.16一、公司经营宗旨.16二、公司的目标、主要职责.16三、公司组建方式.17四、公司管理体制.17

6、五、部门职责及权限.18六、核心人员介绍.22七、财务会计制度.24第三章第三章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.28一、半导体工业发展的基石光刻技术.28二、DUV 光刻胶化学放大型 KrF&ArF 光刻胶.30三、政策端“强化国家战略科技力量”，行业政策与“大基金”助力突破“卡脖子”领域.31泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告四、有序落实以贸易投资自由便利为重点的制度安排.33五、创新开展招商引资.34第四章第四章 行业发展分析行业发展分析.35一、“半导体材料皇冠上的明珠”光刻胶.35二、负性光刻胶最传统的光刻胶.36第五章第五章 法人治理结构法人治理结构.38

7、一、股东权利及义务.38二、董事.45三、高级管理人员.50四、监事.53第六章第六章 发展规划分析发展规划分析.54一、公司发展规划.54二、保障措施.55第七章第七章 项目风险分析项目风险分析.57一、项目风险分析.57二、项目风险对策.60第八章第八章 选址可行性分析选址可行性分析.62一、项目选址原则.62二、建设区基本情况.62三、打造一流营商环境.65四、项目选址综合评价.66泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告第九章第九章 环境保护方案环境保护方案.67一、编制依据.67二、环境影响合理性分析.67三、建设期大气环境影响分析.68四、建设期水环境影响分析.70五、建设期固体

8、废弃物环境影响分析.71六、建设期声环境影响分析.72七、建设期生态环境影响分析.72八、清洁生产.73九、环境管理分析.74十、环境影响结论.76十一、环境影响建议.76第十章第十章 项目进度计划项目进度计划.78一、项目进度安排.78项目实施进度计划一览表.78二、项目实施保障措施.79第十一章第十一章 项目经济效益项目经济效益.80一、经济评价财务测算.80营业收入、税金及附加和增值税估算表.80综合总成本费用估算表.81固定资产折旧费估算表.82无形资产和其他资产摊销估算表.83泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告利润及利润分配表.85二、项目盈利能力分析.85项目投资现金流量表

9、.87三、偿债能力分析.88借款还本付息计划表.89第十二章第十二章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.91一、投资估算的编制说明.91二、建设投资估算.91建设投资估算表.93三、建设期利息.93建设期利息估算表.94四、流动资金.95流动资金估算表.95五、项目总投资.96总投资及构成一览表.96六、资金筹措与投资计划.97项目投资计划与资金筹措一览表.98第十三章第十三章 总结分析总结分析.100第十四章第十四章 附表附录附表附录.102主要经济指标一览表.102建设投资估算表.103建设期利息估算表.104泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告固定资产投资估算表.105流动资金

10、估算表.106总投资及构成一览表.107项目投资计划与资金筹措一览表.108营业收入、税金及附加和增值税估算表.109综合总成本费用估算表.109固定资产折旧费估算表.110无形资产和其他资产摊销估算表.111利润及利润分配表.112项目投资现金流量表.113借款还本付息计划表.114建筑工程投资一览表.115项目实施进度计划一览表.116主要设备购置一览表.117能耗分析一览表.117泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息一、公司名称公司名称xx 集团有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1220 万元三、注册地址注册地址三亚 x

11、xx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事光刻胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 集团有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xxx 有限责任公司发起成立。（一）（一）xxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况1、公司简介泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战

12、略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10830.

13、458664.368122.84负债总额3631.142904.912723.36股东权益合计7199.315759.455399.48公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入34934.3127947.4526200.73营业利润6151.114920.894613.33利润总额5455.084364.064091.31净利润4091.313191.222945.74归属于母公司所有者的净利润4091.313191.222945.74（二）（二）xxxx

14、xx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告作为社会责任管理推进工作

15、的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10830.458664.368122.

16、84负债总额3631.142904.912723.36股东权益合计7199.315759.455399.48公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入34934.3127947.4526200.73营业利润6151.114920.894613.33泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告利润总额5455.084364.064091.31净利润4091.313191.222945.74归属于母公司所有者的净利润4091.313191.222945.74六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径

17、xx 集团有限公司主要从事关于成立光刻胶公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由半导体工业能够沿着摩尔定律向前发展离不开光刻工艺的不断进步，在光刻领域，对于摩尔定律其实还存在另外一种解读：每 18-24个月，利用光刻工艺在集成电路板上所能形成的最小图案的特征尺寸将缩小 30%。光刻工艺是半导体制造中通过化学或物理方法进行图案转移的技术。现代光刻工艺通过光学成像系统将掩膜版上的电路设计图样，使用特定波长的光投影到涂覆有光刻胶的硅片上，使其感光并发生化学性质及溶解性的转变，而后再通过显影、刻蚀、去胶等步骤将原掩膜版上的图案信息转移到带有电介质或者金属层的硅片上。泓域咨询/

18、三亚关于成立光刻胶公司可行性报告（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 46.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxx 吨光刻胶的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 57999.03，其中：生产工程 39847.95，仓储工程 10440.64，行政办公及生活服务设施 5276.09，公共工程2434.35。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 25062.45 万元，其中：建设投资1976

19、8.81 万元，占项目总投资的 78.88%；建设期利息 229.34 万元，占项目总投资的 0.92%；流动资金 5064.30 万元，占项目总投资的20.21%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53600.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：40915.57 万元。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告3、净利润（NP）：9298.50 万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.69 年。5、财务内部收益率：30.60%。6、财务净现值：17909.70 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。（九）项目

20、综合评价（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告第二章第二章 公司筹建方案公司筹建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发

21、展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、光刻胶行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持

22、续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 集团有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 投资管理公司出资 1098.00 万元，占 xx 集团有限公司90%股份；xxx 有限责任公司出资 122 万元，占 xx 集团有限公司 10%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职

23、能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的

24、职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合

25、性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负

26、责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。泓

27、域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销

28、售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，

29、严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、何 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告2、韩 xx，1974 年出生，

30、研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。3、朱 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至

31、今任公司董事长、总经理。4、夏 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。5、秦 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。6、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 20

32、11 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告7、许 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、雷 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事

33、、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。七、财务会计制度财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金

34、。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分

35、配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈

36、利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在

37、当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告第三章第三章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析一、半导体工业发展的基石半导体工业发展的基石光刻技术光刻技术1904 年英国物理学家弗莱明发明了二级检波管（弗莱明管），1907 年美国发明家弗雷斯特发明了第一只真空三极管，而世界上第一台通用电子计算机 ENIAC 则于 1946 年由约翰冯诺依曼等人在美国发明完成。ENIAC 由 17,468 个电子管和 7,200 根晶体二极管构成，重量高达 30 英吨，占地达 170 平方米。

38、1947 年 12 月，美国贝尔实验室正式成功演示了第一个基于锗半导体的具有放大功能的点接触式晶体管，并于 1954 年开发出了第一台晶体管化计算机 TRADIC。TRADIC 由700 个晶体管和 10,000 个锗二极管构成。现如今已经来到 21 世纪 20 年代，在 ENIAC 和 TRADIC 发布大半个世纪后，华为公司于 2020 年 10 月 22 日发布了截至当时全球最为先进的芯片产品之一基于 5nm 工艺制程的手机 SoC 芯片麒麟 9000。麒麟 9000 集成了多达 15,300,000,000 个晶体管，将手机所需的 CPU、GPU、NPU、ISP、安全系统和 5G 通信

39、基带等计算单元都集成于一体。与 ENIAC 和 TRADIC 相比，麒麟 9000 的电子元器件数量增加了约 100万倍，但整体的器件体积和质量却有了极大程度的缩小，搭载有麒麟9000 芯片的华为 Mate40Pro 手机的重量仅为 212 克。从 ENIAC 和泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告TRADIC 到麒麟 9000，这反映了全球科技的高速发展，而更确切地说这代表着全球半导体集成电路（IC）工艺的飞跃。19 世纪 50 年代末，仙童（Fairchild）半导体公司发明了基于掩膜版的曝光和刻蚀技术，极大地推动了半导体技术革命，该技术也一直沿用至今。1965 年，时任仙童半导体公

40、司研究开发实验室主任的戈登摩尔（GordonMoore）在电子学（Electronics）上发表了题为让集成电路填满更多的元件（CrammingMoreComponentsOntoIntergratedCircuits）的文章，并首次提出了被后世奉为“计算机第一定律”的经验性规律摩尔定律：当价格不变时，集成电路上可以容纳的元器件的数目，每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。在过去的数十年间，整个半导体工业都始终遵循着摩尔定律向前不断发展。基于现有的晶圆制造工艺规划情况，摩尔定律在未来至少 5-10 年内仍将保持着“生命力”。半导体工业能够沿着摩尔定律向前发展离不开光刻工艺的不断

41、进步，在光刻领域，对于摩尔定律其实还存在另外一种解读：每 18-24个月，利用光刻工艺在集成电路板上所能形成的最小图案的特征尺寸将缩小 30%。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告光刻工艺是半导体制造中通过化学或物理方法进行图案转移的技术。现代光刻工艺通过光学成像系统将掩膜版上的电路设计图样，使用特定波长的光投影到涂覆有光刻胶的硅片上，使其感光并发生化学性质及溶解性的转变，而后再通过显影、刻蚀、去胶等步骤将原掩膜版上的图案信息转移到带有电介质或者金属层的硅片上。在整个芯片制造过程中可能需要进行数十次的光刻，光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的 30%，耗时约占整个芯片生产环节的40%-5

42、0%。光刻工艺的精密度决定了集成电路的关键尺寸，奠定了器件微缩的基础，即得到更短的沟道长度和实现更低的工作电压。二、DUV 光刻胶光刻胶化学放大型化学放大型 KrF&ArF 光刻胶光刻胶在 20 世纪 90 年代初期，半导体光刻工艺的技术节点已发展至线宽0.25m，i 线光刻技术及重氮萘醌-酚醛树脂体系光刻胶已不能满足如此高的分辨率要求，因此人们开始寻求适用于具有更短波长的深紫外（DeepUltra-Violet，DUV）的光刻胶体系，即 DUV 光刻胶。当时的 KrF 和 ArF 等深紫外光刻机的曝光剂量都比较低，对于量子产率只有 0.20.3 的重氮萘醌-酚醛树脂体系光刻胶而言，只有极大程

43、度地提高其灵敏度，最终曝光所产生的图像的对比度才能满足要求。此外，当光线从光刻胶顶部向光刻胶底部传播时会被逐渐吸收，如果底部光强不足，外加光刻胶灵敏度较低，则最终容易形成梯形形貌。梯形形泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告貌会明显影响后续工艺的正常进行，从而限制光刻工艺分辨率的进一步提升。因此，提高光刻胶灵敏度的“化学放大”势在必行。1982 年，美国 IBM 公司 Ito 和 Wilson 等人正式提出了化学放大型光刻胶（ChemicallyAmplifiedResist，CAR）的概念。化学放大型光刻胶在光引发下能够产生一种催化剂，促使光化学反应迅速进行或者引发链式反应，从而快速改变

44、基质性质进而产生图像。化学放大型光刻胶通常由聚合物骨架、光致产酸剂（Photo-AcidGenerator，PAG）、刻蚀阻挡基团、酸根、保护基团、溶剂等组成。三、政策端政策端“强化国家战略科技力量强化国家战略科技力量”，行业政策与，行业政策与“大基金大基金”助助力突破力突破“卡脖子卡脖子”领域领域半导体行业是关乎中国科技独立自主的重要领域，中国政府持续出台相关政策推进行业发展及规划蓝图。自 21 世纪初的极大规模集成电路制造装备及成套工艺项目（即“02 专项”）到“十二五”规划、“十三五”规划及各类政策文件，政府部门对半导体行业的重视度、支持度，对相关企业的支持力度逐年增强，通过政策、科研专

45、项基金、产业基金等多种形式为相关企业提供支持。在 2020 年 11 月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要中更是提出了“强化国家战略科技力量”的方针，重点强调要从“卡脖子”问题清单和国家重大需求中找出科学问题。泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告集成电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一，我国集成电路产业链中的众多材料、装备、工艺制造技术与全球最为领先的水平存在相当的差距，部分领域存在着明显的“受制于人”的问题，而突破这些“卡脖子”的材料、装备、工艺制造技术等的壁垒必将成为践行“强化国家战略科技力量”这一方针的重点之一。国家大基金是为促

46、进集成电路产业发展设立的，其全称是“国家集成电路产业投资基金”，目前已有两期，均主要投资于集成电路产业。大基金是国家对集成电路产业的政策支持的重要体现。国家大基金一期于 2014 年 9 月成立，一期注册资本 987.2 亿元，投资总规模达 1387 亿元，主要股东是财政部、国开金融、中国烟草、中国移动、紫光通信等，投资期、回收期、延展期各 5 年，投资计划为期 15 年。国家大基金二期于 2019 年 10 月 22 日注册成立，注册资本为 2041.5 亿元。大基金二期是一期的延续，相比于一期的规模扩大了 107%，可见国家扶持集成电路产业的决心。在股东方面，大基金二期同样由财政部、国开金

47、融作为最大股东，两者认缴出资额分别为 225亿元和 200 亿元。不过从大基金二期整体来看，其资金来源更加多样和市场化，共有 27 位股东，囊括央企、地方国企和民企。从大基金一期的投资细分方向来看，一期主要侧重于晶圆代工、设计和封测等主要的产业大环节的投资布局，而对半导体材料和设备泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告则投资较少。同时大基金关注产业链各环节龙头企业，优先帮助产业链龙头企业成长，加速国内半导体领先技术的孕育催化。大基金二期的投资方向主要集中于设备和材料，大基金总裁丁文武在 2020 年半导体集成电路零部件峰会表示，大基金二期将从 3 个方面重点支持国产设备与材料发展：（1）将

48、对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的支持；（2）加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局；（3）督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。四、有序落实以贸易投资自由便利为重点的制度安排有序落实以贸易投资自由便利为重点的制度安排对标国际高水平经贸规则，分步骤、分阶段实施贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动政策，落实“零关税、低税率、简税制”等制度安排。用足用好免税购物政策，优化免税店布局，丰富免税商品种类，实现免税品品牌、品种、价格与国

49、际原产地“三同步”，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物并存，不断提升免税购物体验。实施好企业所得税和个人所得税优惠政策，促进优质企业和人才聚集。加快三亚保税物流中心(B 型)等海关特殊监管区域建设，实行便捷高效海关监管。推进中国(三亚)跨境电子泓域咨询/三亚关于成立光刻胶公司可行性报告商务综合试验区建设，推动跨境电子商务与对外经济贸易协调发展。建设海南自由贸易港(三亚)跨境投资服务平台，优化外资结构，提升利用外资水平。完善过程监管制度，对新技术、新产业、新业态、新模式实施包容审慎监管。完善公平竞争制度，推动各类所有制市场主体享受平等待遇。完善政府采购制度，对内外资企业一视同仁。

50、五、创新开展招商引资创新开展招商引资紧紧抓住自由贸易港政策机遇期，落实招商引资主体责任，加大招商引资力度，实施精准招商、以商招商、产业链招商等灵活招商方式，吸引全世界投资者到三亚投资兴业。继续落实“百家央企进海南”行动方案，大力引进跨国企业、国内大企业集团在三亚设立区域总部和设计、金融、交易、结算等功能性总部，加快发展总部经济和结算中心。更加注重招商引资工作质量，从提高投入产出比着手，把最好资源配置给最优企业，引进一批投资规模大、带动能力强、亩产效益高、税收贡献多、发展前景好的企业和项目。注重国际招商，加强与国际专业招商机构合作，推动国际知名外企集聚。搭建面向全球的招商网络和驻点平台，建立招商