有限责任公司股东会决议与股东决定(非常规范).pdf

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1、 有限（责任）公司股东会决议 出席会议股东：、列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于 年 月 日在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下：一、同意 。二、同意 。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。全体股东签署：新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）年 月 日 注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其

2、他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。注：决议内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更 同意公司名称变更为：。2、住所变更变更/经营场所备案 同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。同意增加/减少/变更经营场所：（注：具体地址，一照多址）。3、法定代表人变更 同意法定代表人由 变更为 。4、注册资本（认缴情况）变更 同意公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；（

3、注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元 万元；公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东 1 姓名（名称）：，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以 （注：土地、知识产权）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。股东 2 5、股东、股权变更 同意 （注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本%的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。6、营业期限变更 同意公司营业

4、期限变更为：长期/年/至 年 月 日。7、经营范围备案 同意公司经营范围变更为：。(注：通过经营范围自助录入系统http:/ 同意免去 的执行董事/董事职务；同意选举 为执行董事/董事。同 意 免 去 的 监 事 职 务，选 举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东会聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9、有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 同意根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为 股份有限公司。同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务

5、和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。同意公司现行的 有限公司章程于股份有限公司通过 股份有限公司章程之日终止。（注：其它需要决议的事项请逐项列明）（二）公司解散、注销情形：同意公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并同意清算结束后向登记机关申请注销公司登记。有限（责任）公司股东决定 根据中华

6、人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，股东 于 年 月 日作出决定如下：一、同意 。二、同意 。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。股东签署：新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）年 月 日 注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。注：决定内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更 决定公司名称变更为：。2、住所变更变更/经营场所备案 决定公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。决定增加/减少/变更经营场所：（注：具体地址，一照多址）。3、法定代表人变更 决定法定代表

7、人由 变更为 。4、注册资本（认缴情况）变更 决定公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元 万元；公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东 1 姓名（名称）：，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以 （注：土地、知识产权）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写

8、，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。股东 2 5、股东、股权变更 决定将占公司注册资本%的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。6、营业期限变更 决定公司营业期限变更为：长期/年/至 年 月 日。7、经营范围备案 决定公司经营范围变更为：。(注：通过经营范围自助录入系统http:/ 决定免去 的执行董事/董事职务；决定选举 为执行董事/董事。决定免 去 的 监 事 职 务，选 举 为监事。决定免去 的经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9、有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公

9、司 决定根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为 股份有限公司。决定公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。决定自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。决定自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。决定自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。决定自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。决定公司现行的 有限（责任）公司章程于股份有限公司通过 股份有限公司章程之日终止。（注：其它需要决定的事项请逐项列明）（二）公司解散、注销情形：决定公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并决定在清算结束后向登记机关申请注销公司登记。