2023年案件防控发言材料_案件防控演讲稿.docx

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1、2023年案件防控发言材料_案件防控演讲稿 案件防控发言材料由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“案件防控演讲稿”。 *案件防控汇报材料 各位领导、同仁： 下午好！ 今天，银监局对金融机构案防工作做了全面地部署，*分公司定当认真领会、抓好落实。下面我就*代理金融案防工作开展情况及下阶段工作部署作个简要汇报： 一、案防工作开展情况 我分公司严格执行案件防控的各项规定，实现了可控性案件为“零”的工作目标。 （一）转变思想观念、加强组织领导 树立“业务发展、风控先行”的理念。首先落实领导机制，明确“一把手”承担案防维稳第一责任人的责任。层层签订“案防和维稳工作承诺书”、全员签订“

2、合规承诺书”，确保案件防控落实到岗到人。其次定期召开邮银双方案件防控会议，通报内控管理和检查情况，协调解决相问题。再则加强专业检查队伍建设、提升案防管控能力。 （二）完善案防机制，强化内部管控 持续开展内控管理评优评先工作，考评结果纳入绩效考核；全面网点营业主管工作；定期对各网点进行检查，对违规行为严格按制度办法进行考核，累计经济处罚元，处罚责任人人次。 （三）加强监督检查，做好案防整治 一是开展金融网点风险等级评价。一级网点个，二级网点个；无三级、四级与五级的网点。二是开展网点安全大检查工作。在重要节假日时间节点对网点资金安全开展突击抽查，防控各类案件、事故的发生。三是规范金融网点三级权限管

3、理。对辖内所有工号及指纹权限100%覆盖逐一排查。 （四）落实案防排查，加强人员管理 深入开展案防及人员风险排查工作：一是开展全辖金融案件风险排查。二是开展非法集资风险及“五十个严禁”整治专项排查活动“绿盾行动”。三是开展“一个加强、两个遏制”专项排查。四是结合民间借贷专项开展人员风险排查。及时了解人员思想动态，查找违规风险。 （五）加强学习教育、提高案防意识 广泛开展案件防控学习宣贯活动。共组织“典型案例”、“十条禁令”等各类学习会场，全员签订知晓书份，考试场，突击检查网点次，确保从业人员合规经营。 二、下阶段案防工作部署 （一）加强制度学习，提升员工队伍素质。要认真落实业务学习的组织工作，

4、加强网点业务辅导，有效提升网点人员素质，提升网点人员风险合规意识，变被动合规为主动合规。 （二）加强人员管理，严格执行各项规章制度。一是严格落实轮岗制度。二是加强人员管理，紧密关注员工行为动态。加强从业人员的日常管理，切实发挥岗位间的监督检查作用。认真开展员工行为排查和账户排查，密切关注员工思想和行为动态，完善监督举报制度。三是强化员工制度意识的教育和培养。 （三）加强非现场检查力度。完善监控监督制度，充分发挥视频监控的非现场检查作用，重点查看要害岗位、要害部位、要害环节，及时发现业务操作流程等方面存在的问题。 （四）认真落实问题整改工作。对查出的问题高度重视，举一反三，认真整改，确保整改落到

5、实处。认真开展“回头看”工作，对以往问题整改情况的复查，对屡查屡犯的问题要进行严肃教育与严厉考核，并及时进行通报。 （五）加强邮银配合，齐抓共管共同防范。确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮储银行的共同责任。要与邮储银行加强配合，密切沟通，齐抓共管。要按照集团公司三个规定的具体要求，切实履行职责，建立案件防控的长效机制，不断提高邮政金融风险管控水平。 案件防控 信用联社案件防控学习心得体会近期，本信用联社按照 “抓合规 、防案件 、保廉洁 、促发展”主题实践活动细则要求，结合信用联社下发的典型案例的通报，对案件防控积极开展. 案件防控 第一部分银行业案件趋势、特点分析及预判近年案件发展变化趋势分

6、析（2023-2023）近年来案件特点分析（2023-2023）下一步案件形势预判第二部分满足监管要求的案防必做工作案防管理政. 案件防控 案件防控心得体会近几年来，各种金融案件频频发生，发案率高居不下，应对案件事件形势日益严峻。东吴村镇银行为了切实增强员工防范操作风险的意识，促进员工掌握风险防控要点，扎实推. 案件防控 隰县联社召开了2023年一季度案防分析会，机关全体人员、各信用社主任、副主任、各分社（储蓄所）负责人、营业经理、客户经理等100余人参加了会议，会议由纪检书记、监事长李东祥主. 案件防控 农村信用社“案件风险防控实务”考试题姓名：得分：一、选择题 （总分 20 分，每题 1 分。选少、选多、不选均不得分）1、属于风险的基本构成要素的有（A B D） A、风险因素 B、风险事件 C.